Informații dosare ce cuprind 15672/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 15672/3/2022
Numărul vechi: 584/2024
Data înregistrării: 21 februarie 2024, ora 11:43:00
Data ultimei modificări: 29 iulie 2024, ora 12:34:19
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BADEA EMIL DANIEL - Apelant Inculpat
SC LUMIDAN COMPANY ACTIV SRL (FOSTĂ SC LUMIDAN COMPANY SRL) - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă

Ședințe:
26 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 989/A-În temeiul art. 421 pct.1 lit. b) C. proc. pen., respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, împotriva sentinţei penale nr. 104/13.01.2024, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 15672/3/2022. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., admite apelul formulat de apelanţii-inculpaţi BADEA EMIL DANIEL şi SC LUMIDAN COMPANY ACTIV SRL, împotriva sentinţei penale nr. 104/13.01.2024, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 15672/3/2022, pe care o desfiinţează, în parte, numai în ce prive?te soluţia de obligare a inculpa?ilor la plata cheltuielilor de judecată şi, procedând la judecarea cauzei în aceste limite: În baza art. 275 alin. (3) din Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Men?ine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen. obligă partea civilă la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., în apelul inculpa?ilor, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 26.07.2024.

25 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.07.2024

27 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 25.07.2024.



2. Numărul dosarului: 15672/3/2022
Data înregistrării: 10 iunie 2022, ora 11:55:00
Data ultimei modificări: 21 februarie 2024, ora 12:02:01
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADEA EMIL DANIEL - Inculpat
SC LUMIDAN COMPANY ACTIV SRL (FOSTĂ SC LUMIDAN COMPANY SRL) - Inculpat
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă

Ședințe:
31 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 litera f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 litera c din Codul penal, art. 5 din Codul penal cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul BADEA EMIL-DANIEL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (39 de acte materiale) şi art. 5 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 litera f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 litera c din Codul penal, art. 5 din Codul penal cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i art. 148 din Codul penal dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpata S.C. LUMIDAN COMPANY ACTIV SRL (fosta SC LUMIDAN COMPANY SRL), având codul unic de înregistrare .. şi ultimul sediu social declarat în ..., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (39 de acte materiale) şi art. 5 C.pen. În temeiul art. 25 şi art. 397 C. proc. pen. rap. la art. 1357 alin. 1 Cod Civil admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă în solidar inculpaţii să plătească părţii civile suma de 935,126,97 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală. Constată că inculpatul Badea Emil Daniel a fost re?inut ?i arestat preventiv de la data de 20.11.2012 până la data de 19.12.2012. În temeiul dispoziţiilor art. 249 alin. 1, 2, 5 ?i alin. 7 din C. procedură pen. rap. la art. 397 alin. 2 din C. procedură penală instituie măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor Badea Emil Daniel ?i S.C. LUMIDAN COMPANY ACTIV SRL, prezente ?i viitoare până la concuren?a sumei de 935,126,97 lei la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală. În baza art. 275 alin.3 litera b din Codul de procedură penală obligă inculpa?ii la plata sumei de 28 429 lei fiecare, din care suma de 23 429 este aferentă fazei de urmărire penală ?i suma de 5 000 lei este aferentă fazei de cameră preliminară ?i judecată. Onorariul par?ial în cuantum de 600 lei cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Badea Emil rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 31 ianuarie 2024.

16 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.01.2024

18 decembrie 2023, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.01.2024

29 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.12.2023

2 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 29.11.2023.

6 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.11.2023

25 august 2023, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se prezenta persoana juridica inculpata, amâna cauza la 06.10.2023m ora 10.00

30 iunie 2023, ora 10:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de formele de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor prin Hotărârea nr. 4/20.06.2023, va amâna cauza la data de 25.08.2023, ora 10.00

16 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune reluarea dezbaterilor asupra cererilor formulate de inculpa?i. Acordă termen de fond la data de 30.06.2023, ora 10.30 pentru când păr?ile au termenul în cuno?tin?ă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 16.06.2023.

2 iunie 2023, ora 09:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 16.06.2023, cu privire la cererea formzulată de apărătorul ales şi acordă termen de fond la data de 30.06.2023, ora 10,30

5 mai 2023, ora 09:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauză la data de 02.06.2023, ora 09.30



Pagina principală