Informații dosare ce cuprind 15672/3/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 15672/3/2022/a1
Numărul vechi: 3571/2022
Data înregistrării: 23 noiembrie 2022, ora 10:29:00
Data ultimei modificări: 7 martie 2023, ora 16:04:34
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
BADEA EMIL DANIEL - Contestator Inculpat
SC LUMIDAN COMPANY ACTIV SRL (FOSTĂ SC LUMIDAN COMPANY SRL) - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
31 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S 2 C18 Co
Tip soluție: Respins
Soluția pe scurt: ÎNCH. 43/CO-CP/ În baza art. 347 alin.2 şi 3 Cod procedură penală respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Badea Emil-Daniel şi SC Lumidan Company Activ SRL împotriva încheierii din data de 31.10.2022, pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti, în dosarul nr. 15672/3/2022/a1. În baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală obligă pe contestatori să plătească statului suma de 500 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 31.01.2023.

18 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: S 2 C18 Co
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 31.01.2023.



2. Numărul dosarului: 15672/3/2022/a1
Data înregistrării: 10 iunie 2022, ora 12:35:00
Data ultimei modificări: 31 octombrie 2022, ora 16:02:06
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADEA EMIL DANIEL - Inculpat
SC LUMIDAN COMPANY ACTIV SRL (FOSTĂ SC LUMIDAN COMPANY SRL) - Inculpat
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă

Ședințe:
31 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 342 C. proc.pen. rap. la art. 36 alin. 1 lit. c din C.procedură penală constată competen?a Tribunalului Bucure?ti în soluţionarea prezentei cauze. În baza art. 345 alin. 1 C. proc.pen. respinge, ca nefondate, cererile şi excepţiile formulate de inculpa?ii S.C. LUMIDAN COMPANY ACTIV S.R.L. ?i BADEA EMIL-DANIEL, prin apărător ales. În baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen constată legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul cu nr. 1046/P/2012 din data de 10.06.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatei S.C. LUMIDAN COMPANY ACTIV S.R.L. ?i BADEA EMIL-DANIEL, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata S.C. LUMIDAN COMPANY ACTIV S.R.L., având codul unic de înregistrare ..(date) ?i sediul social declarat în sat --(date) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (39 de acte materiale) şi art. 5 C.penal ?i BADEA EMIL-DANIEL, (date), pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (39 de acte materiale), urmând ca termenul de judecată să fie stabilit după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Solu?ionată ?i pronun?ată în ?edin?a Camerei de Consiliu, azi, 31 octombrie 2022.

18 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.10.2022

6 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.10.2022

22 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 06.10.2022

12 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.09.2022

14 iunie 2022, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: In conformitate cu dispoziţiile art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală dispun următoarele măsuri premergătoare: • se comunică inculpaţilor copie certificată de pe actul de sesizare a instanţei. • Se aduce la cunoştinţa inculpaţilor şi părţii civile obiectul procedurii de cameră preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi posibilitatea de a formula în scris. în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. • Dispune emiterea de adresă în vederea ataşării unei fişe de cazier judiciar actualizate pentru inculpaţi. • Dispune emiterea de adrese în vederea desemnării a câte unui apărător din oficiu, pentru inculpaţi. • Stabileşte termen Ia data de 13 iulie 2022, ora 09:00 în vederea discutării cererii de revocare a măsurilor asigurătorii, pentru când se va proceda la citarea inculpaţilor, inclusiv nota telefonică cu inculpatul Badea Emil Daniel, la nr. indicat la fila 9, din Voi. I, şi la sediul persoanei juridice inculpate, inclusiv prin reprezentant legal şi partea civilă prin ANAF. Se va proceda Ia încunoştinţarea apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi şi la încunoştinţarea procurorului. • Se vor efectua verificări la ONRC privind persoana juridică inculpată.



Pagina principală