Informații dosare ce cuprind 15677/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 15677/3/2021
Data înregistrării: 27 mai 2021, ora 11:28:00
Data ultimei modificări: 5 septembrie 2025, ora 09:31:10
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 CP şi art. 5 alin. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN - Inculpat
VLĂDUŢESCU NICOLAE - Inculpat
PETCU FLORIN - Inculpat
S.C. GHECON CONSTRUCT S.R.L . - Inculpat
ELISIEVICI GEORGE - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
CORLACIU DUMITRU - Inculpat

Ședințe:
2 octombrie 2025, ora 11:00
Complet: CF35
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

26 iunie 2025, ora 12:30
Complet: CF35
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru efectuarea suplimentului la raportul de expertiză

12 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CF35
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de suplimentare a expertizei contabile – fiscale si stabile?te următoarele două obiective: 1.În ipoteza în care opera?iunile derulate între S.C. Ghecon Construct SRL ?i societă?ile incriminate nu ar fi reale, să se determine valoarea estimată a cheltuielilor efectuate în baza standardelor de cost stabilite prin HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investi?ii finan?ate din fonduri publice( actualizată până la data de 25 martie 2011) anexa 2.4, Anexa 2.5 , Anexa 2.17, Anexa 2.18, Anexa 2.19 ?i ale deciziei RIL 30/2019 a ICCJ. 2.Să se analizeze în ce măsură documentele depuse de către S.C. Ghecon Construct în data de 21.07.2017 – fi?ă creditor, pot avea efect asupra rezultatului concluziilor re?inute în cuprinsul raportului de expertiză la obiectivul nr. 3 respectiv la obiectivul nr. 6 ?i în caz afirmativ, să se procedeze la un nou calcul care să aibă în considerare informa?iile cuprinse în acele documente. Dispune efectuarea suplimentului de expertiză contabilă de către expertul contabil care a efectuat expertiza ini?ială. Stabile?te un termen de 90 de zile pentru efectuarea şi depunerea suplimentului de expertiză contabilă. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 12.06.2025.

15 mai 2025, ora 13:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - termen pentru pronun?area pe obiective la raportul de expertiză la data de 12.06.2025 -termen pentru administrarea probatoriului la data de 26.06.2025, ora 12:30

20 martie 2025, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru pregătirea apărării

23 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă apărare

17 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - pentru administrarea probatoriului acordă termen la data de 23.01.2025, ora 12:00

5 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

16 mai 2024, ora 12:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

21 martie 2024, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

8 februarie 2024, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

16 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

21 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

15 iunie 2023, ora 14:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

4 mai 2023, ora 13:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă de procedură

6 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de Ministerul Public, de sesizare a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu calea de atac a apelului, odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 06.04.2023. Acordă termen pentru continuarea cercetării judecătoreşti la data de 04.05.2023, ora 13:00.

23 februarie 2023, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 06.04.2023, ora 13:00, Sala 243, pentru refacerea procedurii de citare cu inculpatul M.M.S.

12 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pentru emiterea unei adrese catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, astfel cum s-a pus in discutie, si pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 23.02.2023, ora 12:00.

15 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru asigurarea principiului nemijlocirii si al continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 12.01.2023, ora 12:00.

17 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pentru refacerea procedurii de citare cu inculpatul Maoubarak Mamoud Sleiman, amana judecata si acorda termen la data de 15.12.2022, ora 12.00. Se citeaza inculpatul inclusiv la adresa de email pe care a indicat-o in cadrul dosarului penal nr. 39520/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia I Penala.

20 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Refacerea procedurii de citare cu inculpatul.



Pagina principală