Informații dosare ce cuprind 15766/3/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 15766/3/2020
Numărul vechi: 1753/2024
Data înregistrării: 23 mai 2024, ora 11:25:00
Data ultimei modificări: 17 octombrie 2024, ora 17:31:32
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: traficul de influenţă (art.291 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SZECHELY MIHAELA VASILICA - Apelant Inculpat
MOCANU ALEXANDRA - Apelant Inculpat

Ședințe:
17 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C19 A
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.1219/A din 17 Octombrie 2024 - În temeiul art.421 pct.1 lit.b Cod de procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpatele SZECHELY MIHAELA-VASILICA şi MOCANU ALEXANDRA împotriva sentinţei penale nr. 512/19.04.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 15766/3/2020. În temeiul art.275 alin.2 şi alin.4 Cod de procedură penală, obligă apelantele la plata sumei de 500 de lei, fiecare, cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată, prin punerea deciziei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin grefa instan?ei, astăzi, 17.10.2024.

19 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C19 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 17.10.2024.



2. Numărul dosarului: 15766/3/2020
Data înregistrării: 2 iulie 2020, ora 12:56:00
Data ultimei modificări: 23 mai 2024, ora 11:33:51
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: traficul de influenţă (art.291 NCP) art. 291 CP rap. la art. 6 Lg. 78/2000;
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SZECHELY MIHAELA VASILICA - Inculpat
LA SALA MARIO - Inculpat
FAVINO ROBERTO PASQUALE - Inculpat
MOCANU ALEXANDRA - Inculpat
TEAM DELTA PROIECT SRL - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
19 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin.6 şi 8 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f.) C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul SZECHELY MIHAELA VASILICA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 291 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f.) C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul LA SALA MARIO sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art.291 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul FAVINO ROBERTO PASQUALE cu privire la infrac?iunile de complicitate la trafic de influenţă prev. de art.48 C.pen. rap. la art.291 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, spălare a banilor prev. de art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art.5 C.pen. şi evaziune fiscală prev. de art.52 alin.2 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i art.5 C.pen., totul cu aplicarea art.38 alin.1 din C.pen., ca urmare a intervenirii decesului inculpatului. În baza art. 396 alin.6 şi 8 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f.) C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MOCANU ALEXANDRA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor prev. de art.49 alin.1 lit. c) din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art.5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata TEAM DELTA PROIECT S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunilor de spălare a banilor prev. de art.49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art.5 C.pen. şi evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i art.5 C.pen., totul cu aplicarea art.38 alin.1 din C.pen., ca urmare a radierii inculpatei. În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la art. 25 alin. 5 C.proc.pen., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală fa?ă de inculpa?ii Favino Roberto Pasquale ?i Team Delta Proiect S.R.L. În baza art. 397 alin. 5 C:proc.pen., men?ine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 635/P/2017 din data de 08.04.2019, asupra bunurilor inculpatului Favino Roberto Pasquale, astfel cum au fost modificate prin ordonanţa din data de 23.06.2020. În temeiul art.404 alin. 4 lit. c) C.pr.pen. rap. la art. 249 alin. 4 C.pr.pen., restrânge măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 635/P/2017 din data de 08.04.2019 ?i restrânse prin ordonan?a din data de 23.06.2020, asupra bunurilor inculpatei Szechely Mihaela Vasilica până la concurenţa sumei de 2.266.678 lei, în vederea confiscării speciale. În baza art. 291 alin.2 C.pen. dispune confiscarea specială de la inculpata Szechely Mihaela Vasilica a sumei de 2.266.678 lei. În temeiul art.404 alin. 4 lit. c) C.pr.pen. rap. la art. 249 alin. 4 C.pr.pen., men?ine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 635/P/2017 din data de 12.06.2020, asupra bunurilor inculpatului La Sala Mario, până la concurenţa sumei de 4.472.141 lei, în vederea confiscării speciale. În baza art. 291 alin.2 C.pen., dispune confiscarea specială de la inculpatul La Sala Mario a sumei de 4.472.141 lei. În temeiul art.404 alin. 4 lit. c) C.pr.pen. rap. la art. 2502 C.pr.pen., ridică măsura asigurătorie a popririi instituite prin ordonanţa nr. 635/P/2017 din data de 08.04.2019 ?i restrânse prin ordonan?a din data de 23.06.2020, asupra conturilor inculpatei Mocanu Alexandra, până la concurenţa sumei de 465.132 lei. În baza art. 52 din Legea nr. 129/2019, hotărârea judecătorească definitivă privind infracţiunile de spălare a banilor se comunică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) ?i alin. 4 C.proc.pen., obligă inculpata Szechely Mihaela Vasilica la plata sumei de 23.000 de lei. În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) ?i alin. 4 C.proc.pen., obligă inculpata Mocanu Alexandra la plata sumei de 7.000 de lei. În baza art. 275 alin. 3 ?i 4 C.proc.pen., celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 alin. 1, 2 C.proc.pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu conform delegaţiei nr. 74283/27.08.2021 pentru inculpata Team Delta Proiect S.R.L., majorat la 2.500 de lei în temeiul art. 10 alin. 2 din Protocol, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului conform art. 275 alin.6 C.proc.pen. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 19.04.2024.

15 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 al 2 Cpp amana pronuntarea la 19.04.2024.

20 martie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 15 04 2024.

21 februarie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 20 03 2024

31 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la 21 02 2024

31 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: Complet dosar asociat corupţie 14
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Solutia corectă pe completul corect, CSC14

10 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care s-a stabilit adoptarea unei forme de protest pe o perioadă nedeterminată, hotărâre care încă îşi produce efectele,NEIDENTIFICANDU - SE NICIO MOTIV DE URGENTA, urmează a amâna cauza şi a stabili termen de judecată la data de 31.01.2023, ora 09:00, sala 147.

15 noiembrie 2023, ora 15:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru exprimarea expresa a pozitiei procesuale asupra eventualei constatari a prescriptiei raspunderii penale de catre parti si reprezentantul DNA, 10.01.2024, ora 12:00, la solicitarea acestora.

20 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare inculpata persoana juridică. Aplică amenda in cuantum de 2000 lei aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpata persoana juridica, in baza art. 283 alin. 3 Cpp. stabileste termen la 15.11.2023 ora 15:00, sala 239.

28 iunie 2023, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabilteste termen la 20 09 2023 pentru finalizarea OEA solicitat in Italia, precizarea pozitiei procesuale a inculpatilor si precizarea domiciliului martorului Silaghi Ovidiu.

31 mai 2023, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru revenirea la autoritatile italiene cu solicitarea de efectuare a ordinlui european de ancheta. Pune in vedere inculpatilor, prin aparatori, sa depuna la dosar cu cel putin 7 zile inainte de termenul de fond din 28.06.2023, cereri asupra probatoriului ce eventual urmeaza a se administra/readministra, urmand a se discuta asupra utilitatii acestora.

19 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea ordinelor europene de ancheta si reluarea procedurii de citare cu martorul italian in Belgia,urmand a proroga discutarea interventiei legii penale mai favorabile sub aspectul prescripţiei raspunderii penale pentru inculpatul La Sala Mario după epuizarea probatoriului la momentl dezbaterilor, amana pentru 31 05 2023, sala 239, ora 10:00

22 martie 2023, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continurea cercetării judecătoreşti, 19.04.2023, sala 243, ora 11:00, cu traducererea intrebarilor pentru OEA si emiterea OEA.

22 februarie 2023, ora 10:00
Complet: Complet dosar asociat corupţie 14
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Completul corect pentru 22 02 2023 este Complet specializat corupţie 14(p) iar nu complet asociat corupţie 14(p), solutia urmand a se regasi pe completul corect.

22 februarie 2023, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revine asupra citarii martorului Muresan Cornel apreciind ca suficiente diligentele depuse pentru audierea acestuia si constatand din verificarile DEPABD inclusiv ale organelor de politie ca martorul are acelasi domiciliu. Urmeaza a amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatorestei cu citarea telefonica a doi martori si eventual verificare DEPABD pentru unul dintre acesta, pentru 22.03.2023, sala 243, ora 12:00, complet specializat corupţie 14(p).

25 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: În baza art. 175 alin. (3) din R.O.I.I.J. dosarul a fost preluat de completul specializat corupţie 14

25 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu emiterea mandatelor de aducere pentru martorii lipsa şi formularea intrebaterilor pentru inaintarea OEA avand ca obiect audierea in Italia a martorului Lo Jucco Domenico - termen 22.02.2023, ora 12:00, sala 243, Complet Specializat Coruptie 14)p)

14 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu audierea ultimilor 3 martori din lucrari si prorogarea stabilirii modalitatii de audiere a martorului Lo Jucco, 25.01.2023,sala 243, ora 12:00

2 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu citarea urmatorilor martori dispusi, din actul se sesizare, revenirea cu scrisori recomandate ca în precedent pentru martorii din afara ţării şi verificari DEPABD pentru martorul Mureşan Cornel, 14.12.2022, sala 239, ora 10:00 de principiu.

5 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor Mureşan Cornel, Tatomir Mihaela, Cuzic Maria şi Cuzic Horea care vor fi adusi cu mandate de aducere si revenirea cu scrisoare recomandata in Belgia pentru martorul de cetatenie italianaPasienza Diego Giuseppe Domenico, 02.11.2022, sala 243, ora 10:00

7 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu citarea urmatorilor martori dispusi, 05.10.2022, CF14(p), ora 10:00 sala 243.

29 iunie 2022, ora 11:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu audierea urmatorilor 5 martori, 07.09.2022, sala 243, ora 10:00

18 mai 2022, ora 11:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, 29.06.2022, sala 239, ora 11:00 de principiu, cu emiterea de mandate de aducere pentru doi martori lipsă şi citarea în continuare a următorilor trei martori din actul de sesizare.

20 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana la data de 18.05.2022, sala 243, ora 11:00, CF14(p) pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu audierea urmatorilor cinci martori din actul de sesizare al instanţei ce vor fi citati la adresele indicate.

23 martie 2022, ora 11:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, termen 20 04 2022 ora 11:00 sala 243

23 februarie 2022, ora 11:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa obiectivă a apărătorului ales al inculpatului La Sala Mario.

12 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martori şi interpret, amana la 23.02.2022 sala 243, ora 11:00.

15 decembrie 2021, ora 12:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu audiere martori din lucrări respectiv, citarea primilor trei martori indicati in actul de sesizare.

17 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa inculpatei Szechely Mihaela Vasilica şi lipsa interpretului de limba italiana.

20 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se asigura prezenta unui interpret de limba italiană.

22 septembrie 2021, ora 09:30
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: La primul termen de judecata şi primele cereri de aceasta natura, pentru angajarea unui aparator ales de catre inculpatele Szechely Mihaela Vasilica şi Mocanu Alexandra. Pentru termenul urmator se va crea dosar asociat avand ca obiect verificarea legalitatii si temeiniciei masurilor asiguratorii.



Pagina principală