Informații dosare ce cuprind 1577/102/2025

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1577/102/2025
Data înregistrării: 12 martie 2025, ora 13:51:00
Data ultimei modificări: 15 mai 2025, ora 14:05:26
Instanță: Tribunalul Mureș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) - DISJUNS DIN DOSAR 2221/102/2018
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BCR - Inculpat
MARIN COSTICA - Inculpat
GAĂRĂ DORIN - Inculpat
BAK ROBERT EUGEN - Inculpat
COSTEA VASILE - Inculpat
FOTTU STELIAN - Inculpat
DORDEA MARIN - Inculpat
GUŢU ALEXANDRU MARIUS - Inculpat
RUSEN RADU CĂTĂLIN - Inculpat
BURIU DOREL - Inculpat
TRAŞCĂ SORIN - Inculpat
PAPADUMITRU ALEXANDRU - Inculpat
STĂNEI MĂDĂLIN NICOLAE - Inculpat
TINCU VALENTIN FLORIN - Inculpat
IOROV GEORGE ALEXANDRU - Inculpat
ULAS SAHIN-PRIN AFISARE LA UŞA INSTANTEI - Inculpat
AC CUGET LIBER SA - Parte responsabilă civilmente
METALICA DG SRL (ACTUALMENTE METALICA DG SA) PRIN LICHIDATOR JUDICIAR RADULESCUM ELENA CII - Parte responsabilă civilmente
SC STEEL BUILDING SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
SC ABC VAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ARGENTA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BLASTING TAKO COATING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA - Parte responsabilă civilmente
SCM MEDSTAR 2000 - Parte responsabilă civilmente
SC ICE AGE SRL - Parte responsabilă civilmente
AL STOM COMPANY SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MPM INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
SCHELA SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GD REORGANIZARE ?I LICHIDARE IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC ALMATERM FATADE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ALFRED H. KNIGHT ROMANIA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KRM INSPECTION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HISTRIA SHIPMANAGEMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
METACOM BUSINESS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTINVEST INSOLVENTA SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC MEDSTAR 2000 CLINIC SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă

Ședințe:
20 martie 2025, ora 09:00
Complet: CF 5 (CD)
Tip soluție: Declinare de competenţă
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art.41 alin.1, lit.a) ?i alin.2 Cod procedură penală, declină în favoarea Tribunalului Constan?a competen?a solu?ionării cauzei privind pe inculpa?ii : 1. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(44 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC G. I. SA; 2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC G. I. SA; 3. B. R. E. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC C. L.R SA; 4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC C. L. SA; 5. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(61 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC M. D. SRL; 6. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (61 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC M. D. SRL; 7. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(71 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC S. SRL; 8. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (71 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC S. SRL; 9. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(71 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC E. SRL; 10. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (71 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC E. SRL; 11. C. V. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 23.06.2010) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(28 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. V. SRL; 12. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (29 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. V. SRL; 13. F. S.cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 23.06.2010) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. SRL; 14. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. SRL; 15. D. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(24 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC B. T. C. SRL; 16. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (24 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC B. T. C. SRL; 17. G. A.M. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005( în forma valabilă începând cu data de 22.03.2013 ) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(23 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC G. SRL; 18. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (23 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC G. SRL; 19. R. R. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(26 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC S. N. C. SA; 20. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (26 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC S. N. C. SA; 21. B. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(48 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu S. M. 2000; 22. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (48 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu S. M. 2000; 23. T. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 ( în forma valabilă începând cu data de 22.03.2013) cu aplic. art. 35 al.1 C.p. (47 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC I. A. SRL; 24. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (47 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC I. A. SRL; 25. P. A. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. S. C. SRL; 26. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. S. C. SRL; 27. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(57 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC S. SRL; 28. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (57 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC S. SRL; 29. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu S. L. R. SA - prejudiciu stabilit la SC R. SA; 30. S. M. N. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (în forma valabilă începând cu data de 22.03.2013) cu aplic. art. 35 al.1 C.p. (74 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. F. SRL; 31. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (74 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. F. SRL; 32. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (45 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. H. K. R. SRL; 33. T. V.-F. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p..( 30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC K. I. SRL; 34. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC K. I. SRL; 35. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (46 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC L. P. SRL; 36. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC M. SRL; 37. A. D. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC H. S. SRL; 38. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC H. S. SRL; 39. I. G. A. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC I. SA; 40. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC I. SA; 41. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC I. SA; 42. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC P. C. SRL; 43. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. SRL; 44. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC M. A. SRL; 45. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC O. D. S. SRL; 46. B.cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (23 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. SRL; 47. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC Z. T. SRL; 48. R. R. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC S. S. D. SRL; 49. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC S. S. D. SRL; 50. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC C. S. L. SRL; 51. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC P. 2000 SRL; 52. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (21 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC A. I. SRL; 53. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC M. B. SRL (fostă SC S. DG SRL); 54. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC M. B. SRL (fostă SC S. DG SRL); 55. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC G. SRL; 56. U. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(3 acte materiale) SC S. SRL; 57. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC S. SRL; 58. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC D. S. SRL; 59. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC D. S. SRL; 60. B. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC M. 2000 C. SRL; 61. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC M. 2000 C. SRL; 62. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC C-S. R. SRL; 63. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC O. SRL; În temeiul prevederilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronun?ată la data de 20 martie 2025 prin punerea prezentei hotărâri la dispozi?ia inculpa?ilor, păr?ii civile, păr?ilor responsabile civilmente ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.



2. Numărul dosarului: 1577/102/2025
Data înregistrării: 15 mai 2025, ora 13:54:00
Data ultimei modificări: 28 august 2025, ora 14:31:33
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BCR - Inculpat
MARIN COSTICĂ - Inculpat
GABĂRĂ DORIN - Inculpat
BAK ROBERT EUGEN - Inculpat
COSTEA VASILE - Inculpat
FOTTU STELIAN - Inculpat
DORDEA MARIN - Inculpat
GUŢU ALEXANDRU MARIUS - Inculpat
RUSEN RADU CĂTĂLIN - Inculpat
BURIU DOREL - Inculpat
TRAŞCĂ SORIN - Inculpat
PAPADUMITRU ALEXANDRU - Inculpat
STĂNEI MĂDĂLIN NICOLAE - Inculpat
TINCU VALENTIN FLORIN - Inculpat
IOROV GEORGE ALEXANDRU - Inculpat
ULAS SAHIN - Inculpat
AC CUGET LIBER SA - Parte responsabilă civilmente
METALICA DG SRL (ACTUALMENTE METALICA DG SA) PRIN LICHIDATOR JUDICIAR RADULESCUM ELENA CII - Parte responsabilă civilmente
SC STEEL BUILDING SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
SC ABC VAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ARGENTA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BLASTING TAKO COATING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA - Parte responsabilă civilmente
SCM MEDSTAR 2000 - Parte responsabilă civilmente
SC ICE AGE SRL - Parte responsabilă civilmente
AL STOM COMPANY SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MPM INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
SCHELA SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GD REORGANIZARE ?I LICHIDARE IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC ALMATERM FATADE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ALFRED H. KNIGHT ROMANIA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KRM INSPECTION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HISTRIA SHIPMANAGEMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
METACOM BUSINESS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTINVEST INSOLVENTA SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC MEDSTAR 2000 CLINIC SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
ALBU DANIEL CĂTĂLIN - Inculpat

Ședințe:
3 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

27 august 2025, ora 10:00
Complet: F4
Tip soluție: Alte cauze
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr.2 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor, se suspendă cauza până la data de 03.10.2025, ora 10,00.



Pagina principală