Informații dosare ce cuprind 15801/3/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 15801/3/2020
Numărul vechi: 1147/2022
Data înregistrării: 20 aprilie 2022, ora 10:38:00
Data ultimei modificări: 14 martie 2024, ora 08:47:01
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI - Apelant
FLOREA FLORIN - Apelant Intimat - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
S.C. BLAUER TEKSTIL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 martie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 277/A din data de 12.03.2024 - În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti ?i inculpatul Florea Florin, împotriva sentinţei penale nr.111/F/08.02.2022 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, în dosarul nr.15801/3/2020. Desfiinţează, în parte, sentinţa atacată şi rejudecând, în fond. Constată că, prin încheierea din data de 02.02.2023 pronunţată în dosarul cu acelaşi număr, în baza art.386 Cod procedură penală, s-a schimbat încadrarea juridică dată faptelor din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b, c, alin.2 din Legea nr.241/2005 într-o infracţiune prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 şi o infracţiune prevăzută de art.290 alin.1 cu art.41 alin.2 Cod penal de la 1969. În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap.la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Florea Florin sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005. În baza art.397 alin.1, 5 Cod procedură penală rap.la art.25 alin.5 Cod procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă alăturată acţiunii penale având ca obiect comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 pentru care s-a dispus achitarea. În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală rap.la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Florea Florin sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (9 acte materiale), prev.de art.290 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 din Codul penal de la 1969, ca urmare a intervenirii prescripţiei. Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea civilă alăturată acţiunii penale având ca obiect comiterea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (9 acte materiale), prev.de art.290 alin.1 cu aplic.art.41 alin.2 din Codul penal de la 1969. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţe penale atacate care nu sunt contrare prezentei, inclusiv sub aspectul soluţiei de desfiinţare a înscrisurilor falsificate. Ia act că apelantul inculpat Florea Florin a fost asistat de apărător ales Dumitru Leonte. În baza art.275 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea apelurilor vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12 martie 2024.

5 martie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.03.2024.

6 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin.(1) Cod procedura penala, stabileste pronuntarea la data de 05.03.2024.

2 februarie 2024, ora 10:30
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 într-o infracţiune prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b. din Legea nr. 241/2005 şi o infracţiune prevăzută de art. 290 alin. 1 cu 41 alin. 2 cod 1969. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.02.2024. Pe fondul cauzei> acorda termen la data de 06.02.2024, ora 09.00, sala P134.

15 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului

20 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată din data de 20.10.2023 pentru data de 15.12.2023, ora 13,00, sala P55, pentru când se citează inculpatul, prin apărătorul ales, partea civilă şi partea responsabilă civilemnte.

9 august 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În vederea discutării hotărârii CJUE pronun?ată în data de 24.07.2023, în temeiul art.395, alin.1, Cod de procedură penală, repune cauza pe rol. Acordă termen la data de 20.10.2023, Sala P55, pentru când se citează păr?ile. Pronunţată în şedinţa publică din data de 09.08.2023.

3 august 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 09.08.2023

6 iulie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 03.08.2023

30 iunie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.07.2023.

9 iunie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.06.2023.

17 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 09.06.2023.

3 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 17.05.2023.

31 martie 2023, ora 12:30
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 03.05.2023.

24 martie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, schimbarea de încadrare juridică a faptelor pentru care este judecat inculpatul Florea Florin, pusă în discutie din oficiu de instanţă, din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b, c teza a II-a şi alin 2 din Legea nr 241/20005 cu art. 41 alin. 2 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr 241/20005 şi infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 cu art 41 alin. 2 Cod penal de la 1969. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrarii juridice formulată de apărătorul inculpatului Florea Florin din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b, c teza a II-a şi alin 2 din Legea nr 241/20005 cu art 41 alin. 2 Cod penal în infracţiunea de de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 cu art 41 alin. 2 Cod penal de la 1969. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozitia procurorului şi a părţilor, astăzi, 24 martie 2023. Cu opinia separată a dnului judecător Iugan Andrei Viorel în sensul schimbării încadrării juridice a faptelor pentru care este judecat inculpatul Florea Florin, pusă în discutie din oficiu de instanţă, din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b, c teza a II-a şi alin 2 din Legea nr 241/20005 cu art. 41 alin. 2 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr 241/20005 şi infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 cu art 41 alin. 2 Cod penal de la 1969.

3 martie 2023, ora 13:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area asupra schimbării încadrării juridice la data de 24.03.2023. Acordă termen de judecată la data de 31 martie 2023, ora 12,30, Sala P55.

10 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art.394, alin.5, Cod de procedură penală, repune cauza pe rol, pentru constituirea completului de divergenţă. Acordă termen la data de 03.03.2023, ora 13,00, Sala P55, pentru când se citează toate părţile, cu încunoştinţarea apărătorului ales al apelantului-intimat-inculpat Florea Florin. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10.02.2023.

3 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 10.02.2023.

16 decembrie 2022, ora 11:30
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pronunţării asupra cererilor de schimbare a încadrărilor juridice.

4 noiembrie 2022, ora 12:30
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru discutarea schimbarilor de incadrare formulate

9 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amanare formulata de catre aparatorul ales al inculpatului

24 iunie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 4 lit. d C.pr.pen. respinge ca fiind imposibil de administrat proba constând în emiterea unei adrese către către Vama Bor?. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 24.06.2022.

10 iunie 2022, ora 12:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Stabileste pronuntarea asupra probatoriului solicitat la data de 26.04.2022. II. Amana cauza la data de 09.09.2022, ora 13,00



2. Numărul dosarului: 15801/3/2020
Data înregistrării: 2 iulie 2020, ora 14:50:00
Data ultimei modificări: 20 aprilie 2022, ora 19:02:14
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b şi lit. c tez. a II-a şi al 2 Lg. 241/2005, cu apl. art. 41 al. 2 CP 1969 şi art. 5 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FLOREA FLORIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. BLAUER TEKSTIL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF15.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul Florea Florin, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. b şi c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen.1968 şi art. 5 C.p.. În temeiul art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c C.pen. 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a desfă?ura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pe o perioadă de 4 (patru) ani. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen.1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, b şi c C.pen., a cărei executare se suspendă pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 86 ind.1 C.pen. 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 4 (patru) ani închisoare la care a fost condamnat prin prezenta inculpatul, pe o durată de 4 (patru) ani. În temeiul art. 86 ind.3 alin. 1 C.pen.1968, pe durata termenului de supraveghere, dispune ca inculpatul să respecte următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti, la datele fixate de acesta; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum ?i întoarcerea; să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Încredinţează Serviciului de Probaţiune Bucure?ti obligaţia de a supraveghea inculpatul în vederea respectării măsurilor şi obligaţiilor dispuse prin prezenta. Atrage aten?ia inculpatului că nerespectarea, cu rea credin?ă, a măsurilor de supraveghere applicate determină revocarea suspendării executării pedepsei, conform dispozi?iilor art. 86 ind.4 C.p. 1968. În temeiul art. 7 din Legea nr. 26/1990 şi art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 privind registrul comerţului dispune comunicarea prezentei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data rămânerii definitive. În temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă formulate de Statul Român, prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpatul Florea Florin. Obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. BLAUER TEKSTIL S.R.L. la plata sumei de 1.034.741 lei, prejudiciu constituit din TVA în sumă de 624265 lei şi impozit pe profit în cuantum de 410476 lei, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În baza art. 404 alin.4 lit. c C.p.p., art. 249 alin.1 ?i 5 C.p.p., art. 254 alin.1 C.p.p. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, men?ine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa sumei de 1.034.741 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la scadenţă până la data plăţii integrale a prejudiciului. În baza art. 404 alin.4 lit. c C.p.p., art. 249 alin.1 ?i 5 C.p.p., art. 254 alin.1 C.p.p. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale păr?ii responsabile civilmente S.C. BLAUER TEKSTIL S.R.L., până la concurenţa sumei de 1.034.741 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la scadenţă până la data plăţii integrale a prejudiciului. În baza art. 397 alin. 4 C.p.p., dispoziţia privind instituirea măsurii sechestrului asigurător este executorie. În temeiul art. 25 alin.3 C.p.p. desfiin?ează factura fiscală nr. 0001/05.11.2010, CMR-ul din 06.11.2010; factura fiscală nr. 0006/09.12.2010, chitan?a seria BT nr. 006/03.01.2011, CMR-ul din 09.12.2010, factura fiscală nr. 0007/07.12.2010, chitan?a seria BT nr. 007/04.01.2011; CMR-ul din 14.12.2010; factura fiscală nr. 0008/16.12.2010, chitan?a seria BT nr. 008/05.01.2011 , CMR-ul din 16.12.2010, factura fiscală nr. 0009/16.12.2010, chitan?a seria BT nr. 009/06.01.2011, CMR-ul din 16.12.2010; factura fiscală nr. 0010/18.12.2010, chitan?a seria BT nr. 010/07.01.2011, CMR-ul din 18.12.2010; factura fiscală nr. 0011/22.12.2010, chitan?a seria BT nr. 011/08.01.2011; CMR-ul din 22.12.2010; factura fiscală nr. 0012/23.12.2010, chitan?a seria BT nr. 012/10.01.2011, CMR-ul din 23.12.2010; factura fiscală nr. 0013/24.12.2010, chitan?a seria BT nr. 013/11.01.2011, CMR-ul din 24.12.2010. În temeiul art. 273 C.p.p. respinge, ca neîntemeiată cererea martorilor Zetocha Ioan ?i Zetocha Florica Monica de restituire a cheltuielilor ocazionate de audierea acestora. În temeiul art. 398, art. 274 alin. 1 C.pr.pen., art. 274 alin.3 C.p.p obligă inculpatul Florea Florin în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. BLAUER TEKSTIL S.R.L. la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 2000 lei în cursul urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 8.02.2022.

25 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 08.02.2022

17 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 25.01.2022

5 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 17.01.2022

28 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea

16 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.12.2021

2 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 16.12.2021

17 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 02.12.2021.

3 noiembrie 2021, ora 09:30
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.11.2021, ora 10.00, sala 208.

6 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.11.2021, ora 09.30 pentru a oferi posibiliatea apărării de a depune înscrisuri.

8 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06.10.2021, ora 10.00, sala 213 pentru când se va cita martora Staicu Mădălina.

16 iunie 2021, ora 10:00
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.09.2021, ora 10.00, sala 213 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

19 mai 2021, ora 10:00
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea asigurării continuitătii completului de judecată, amână cauza la data de 16.06.2021, ora 10.00, sala 213

24 martie 2021, ora 10:00
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.05.2021, ora 10.00 în vederea realizării comisiilor rogatorii de către Tribunalul Bihor.

10 februarie 2021, ora 13:00
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24.03.2021, ora 10.00, sala 213 în vederea realizării comisiilor rogatorii.

27 ianuarie 2021, ora 11:00
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.02.2020, ora 13.00, sala 208, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

2 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitate de prezentare a martorilor, va amâna cauza la data de 27.01.2021, ora 11.00, sala 213.

4 noiembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.12.2020, ora 09.00 sala 213.

9 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: CF15.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 04.11.2020, ora 09.00, sala 213 faţă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului şi a apărătorului ales.



Pagina principală