Informații dosare ce cuprind 1583/102/2025

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1583/102/2025
Data înregistrării: 23 mai 2025, ora 13:15:00
Data ultimei modificări: 22 octombrie 2025, ora 14:08:10
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BCR CU SEDIUL ALES LA SCA SCHOENHERR ŞI ASOCIAŢII - Inculpat
BCR - Inculpat
MATTA IMAD - Inculpat
INVEST MANAGEMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă

Ședințe:
22 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: C4 fond
Tip soluție: Declinare de competenţă
Soluția pe scurt: Admite excep?ia necompenten?ei teritoriale a Tribunalului Ialomiţa, invocată din oficiu ?i de către inculpata BCR Asigurări de Via?ă Vienna Insurace Group S.A. În temeiul art.50 Cod procedură penală, raportat la art.41 alin. (1), art.43 alin. (1), art.44 alin.2, art.46 alin. (1), art. 47 alin. (2) ?i (3), art.49 alin. (1) Cod procedură penală, declină competen?a de solu?ionare a cauzei penale 1583/102/2025, disjunsă din cauza penală nr. 2221/102/2018, aflată pe rolul Tribunalului Mure?, vizând pe inculpa?ii MATTA IMAD (date), cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen.(43 acte materiale) - în relaţia cu S.C. Invest Management S.R.L. şi BCR Asigurări de Via?ă Vienna Insurace Group SA (date), cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen.(43 acte materiale) - în rela?ie cu S.C. Invest Management S.R.L., către Tribunalul Mureş. În temeiul art. 51 alin. 2 Cod procedură penală, constată existen?a conflictului negativ de competen?ă ?i sesizează Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, în vederea solu?ionării acestui incident procedural. În temeiul art.275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac, conform art.50 alin. 4 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 22.10.2025, prin punerea prezentei soluţii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

24 septembrie 2025, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Ialomiţa, precum şi pentru lipsa de procedură, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată

23 iulie 2025, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: va amâna cauza pentru lipsa de procedură

4 iunie 2025, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură.



2. Numărul dosarului: 1583/102/2025
Data înregistrării: 12 martie 2025, ora 13:56:00
Data ultimei modificări: 23 mai 2025, ora 13:17:19
Instanță: Tribunalul Mureș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) - DISJUNS DIN DOSAR 2221/102/2018
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BCR - Inculpat
MATTA IMAD - Inculpat
INVEST MANAGEMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă

Ședințe:
20 martie 2025, ora 09:00
Complet: CF 5 (CD)
Tip soluție: Declinare de competenţă
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art.41 alin.1, lit.a) ?i alin.2 Cod procedură penală, declină în favoarea Tribunalului Ialomi?a competen?a solu?ionării cauzei privind pe inculpa?ii : 1. M I cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 43 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC I M SRL; 2. B cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (43 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal în rela?ie cu SC I M SRL; În temeiul prevederilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronun?ată la data de 20 martie 2025 prin punerea prezentei hotărâri la dispozi?ia inculpa?ilor, păr?ii civile, păr?ilor responsabile civilmente ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.



Pagina principală