Informații dosare ce cuprind 1601/83/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1601/83/2018
Data înregistrării: 7 iunie 2022, ora 14:25:00
Data ultimei modificări: 31 ianuarie 2023, ora 18:06:20
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ROTOI MIRELA LILIANA - Apelant Inculpat
BOYADZHIYSKI ILIYAN ANDRIYANOV - Apelant Inculpat
MIHAYLOV MARTIN MIHAYLOV - Apelant Inculpat
ANAF PRIN DGRFP CLUJ-NAPOCA PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SATU MARE - Intimat Parte civilă
S.C. BELLA CONSULTING CONSTRUCTION S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR AMD GRUP EXPERT SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
31 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: C 3A apel - 3
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală admite apelurile inculpaţilor Rotoi Mirela Liliana, Boyadzhiyski Ilyan Andriyanov şi Martin Myhailov împotriva Sentinţei penale nr. 92/2022 din data de 25.05.2022 a Tribunalului Satu Mare. Desfiinţează în parte hotărârea şi rejudecând cauza: 1. Cu privire la inculpata Rotoi Mirela Liliana Înlătură dispoziţiile de condamnare a inculpatei Rotoi Mirela Liliana la pedeapsa de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a 2-a, lit. b) şi c) Cod penal din 1969, respectiv de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani, precum şi la pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a teza a 2-a, lit. b) şi c) Cod penal 1969. În baza art. 396 alin. (8) Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Rotoi Mirela Liliana, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 9 alin. (3) din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie prevăzut de 122 alin. 1 lit. b) Cod penal 1969 cu referire la art. 124 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. 2. Cu privire la inculpatul Boyadzhiyski Iliyan Andriyanov Înlătură dispoziţiile de condamnare a inculpatului Boyadzhiyski Iliyan Andriyanov la pedeapsa 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art 64 alin. (1) lit. a) teza a 2-a, lit. b) şi c) din Cod penal 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani, precum şi la pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a teza a 2-a, lit. b) şi c) Cod penal 1969. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Boyadzhiyski Iliyan Andriyanov, , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 9 alin. (3) din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie prevăzut de art. 122 alin. (1) lit. b) Cod penal 1969 cu referire la art. 124 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Reformează latura civilă a cauzei în sensul că obligă inculpata Rotoi Mirela Liliana în solidar cu inculpatul Boyadzhiyski Iliyan Andriyanov la plata sumei de 2.612.979 lei din care TVA 1.418.474 lei şi impozit pe profit 1.194.505 lei şi pe inculpata Rotoi Mirela Liliana în solidar cu inculpatul Mihaylov Martin Mihaylov la plata sumei de 334.358 lei din care TVA 186.937 lei şi impozit pe profit 157.421 lei, sume la care se vor adăuga accesoriile aferente calculate potrivit Codului de procedură fiscală până la data plăţii efective. Menţine dispoziţia de obligare a inculpatei Rotoi Mirela Liliana în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Bella Consulting SRL la plata acestor sume. Înlătură dispoziţia de comunicare a unei copii de pe prezenta hotărâre la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Reţine ca temei al obligării inculpatei Rotoi Mirela Liliana la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat aferente fazei de urmărire penală şi judecată în fond dispoziţiile art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) Cod procedură penală şi înlătură dispoziţiile de obligare a părţii responsabile civilemente SC Bella Consulting SRL în solidar cu inculpata Rotoi Mirela Liliana şi a inculpatului Boyadzhiyski Iliyan Andriyanov la plata cheltuielilor de judecată, acestea din urmă rămân în sarcina statului în baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelurilor inculpaţilor rămân în sarcina statului. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţa din data de 31 ianuarie 2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor apelanţi, a părţii civile intimate, a părţii responsabile civilmente intimate şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.

13 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: C 3A apel - 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru 31.01.2023.

15 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: C 3A apel - 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra hotărârii pentru data de 18.01.2023. Potrivit procesului-verbal din 13.01.2023 s-a constatat că din eroare s-a menţionat amânarea pronunţării pentru 18.01.2023, corect fiind amânarea pentru 13.01.2023.

21 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: C 3A apel - 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra hotărârii la data de 15.12.2022.

20 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: C 3A apel - 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra hotărârii pentru data de 21.11.2022.

20 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: C 3A apel - 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare asupra hotărârii la data de 20.10.2022

28 iunie 2022, ora 9:00
Complet: C 3A apel - 3
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Prin rezoluţia din 08 iunie 2022 s-a preschimbat termenul de judecată pentru 20 septembrie 2022.



2. Numărul dosarului: 1601/83/2018
Data înregistrării: 11 septembrie 2018, ora 11:47:00
Data ultimei modificări: 19 septembrie 2023, ora 11:01:03
Instanță: Tribunalul Satu Mare
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ROTOI MIRELA LILIANA - Inculpat
BOYADZHIYSKI ILIYAN ANDRIYANOV - Inculpat
MIHAYLOV MARTIN MIHAYLOV - Inculpat
ANAF PRIN DGRFP CLUJ-NAPOCA PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SATU MARE - Parte civilă
S.C. BELLA CONSULTING CONSTRUCTION S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR AMD GRUP EXPERT SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
25 mai 2022, ora 12:00
Complet: C2f
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: Condamnă inculpata R.M.L. la pedeapsa de 5 ani închisoare cu executare în regim privativ de libertate; Condamnă inculpatul B.I.A., cetătean bulgar, la pedeapsa de 5 ani închisoare cu executare în regim privativ de libertate; Încetează procesul penal privind pe inculpatul M.M.M., cetătean bulgar ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a răspunderii penale; Admite în parte actiunea civilă si obligă inculpatii în solidar, si inculpata R.M.L. în solidar si cu p.resp.civilm. SC B.C.C. SRL SM la plata sumei totale de 2.957.337 lei, cu accesoriile aferente; Mentine măsura sechestrului asigurator dispusă în cursul urmăririi penale asupra bunurilor imobile ale inculpatei R.M.L. si ale p.resp.civilm. SC B.C.C. SRL SM.

6 mai 2022, ora 12:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 25.05.2022, ora 12:00.

8 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii la data de 06.05.2022, sala 2, ora 12:00, fără citarea părţilor. Acordă apărătorilor inculpaţilor termen de formulare/depunere concluzii scrise până la data de 29.04.2022.

18 martie 2022, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea dezbaterii fondului cauzei în prezenţa inculpatei RML se dispune amânarea cauzei.

25 februarie 2022, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se amână judecarea cauzei în vederea citării martorei LA de la adresa corect indicată la acest termen.

8 februarie 2022, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor PC, LA, PV, se dispune amânarea cauzei şi repetarea procedurii de citare cu aceştia.

14 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării martorilor încuvinţaţi la acest termen se dispue amânarea cauzei.

17 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării audierii inculpatei, se dispune amânarea cauzei

25 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se păstrează termenul acordat pentru suplimentarea raportului de expertiză şi în vederea audierii inculpatei RMI. Se va pune în discuţie verificarea măsurii asiguratorii instituită în cauză conform art.250 ind. 2 C.pr.pen.

11 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un prim termen de judecată pentru data de 25.11.2021, ora 12:00, dată pentru care se citează expertul în vederea ascultării . Se dispune efectuarea unui supliment de expertiză şi se acordă un al 2-lea termen în vederea audierii inculpatei R.M.L. pentru data de 07.12.2021, ora 10:00.

30 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Văzând cererile de amânare formulate de către apărătorii inculpatei RML şi faţă de lipsa raportului de expertiză, se dispune amânarea cauzei.

17 iunie 2021, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se dispune amânarea cauzei în vederea efectuării expertizei încuviiţate

3 iunie 2021, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se dispune amânarea cauzei în vederea repetării procedurii de citare cu martorul PG şi în vederea audierii martorei DI de către completul titluar

7 mai 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se meţine termenul acordat pentru data de 03.06.2021 în vederea audierii celor doi martori citaţi.

22 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei dispusă în cauză şi în vederea citării martorilor PG şi DI, se dispune amânarea cauzei pentru data de 03.06.2021, ora 11:00. Se constată termen acordat pentru data de 07.05.2021, în vederea audierii prin videoconferinmta a martorului PA.

9 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se dispune amânarea cauzei în vederea solicitării expertului numit la acest termen să se prezinte în faţa instanţei în vederea ascultării. Se solicită rela?ii de la BT cu privire la datele de identificare ale martorei GI în vederea citării. Se mai acordă un termen II , pentru data de 07.05.2021, ora 10:00 în vederea audierii prin videoconferin?a a martorului PA.

25 martie 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se dispune amânarea cauzei în vederea citării martorei GI- Se solicită expertiului numit la acest termen să se prezinte în faţa instanţei în vederea ssdcultării. Se mai acordă un termen II , pentru data de 22.04.2021, ora 10:00 în vederea citării martorului PG.

11 martie 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor încuviinţate la acest termen se dispune amânarea cauzei.

25 februarie 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea studierii/pronunţării de către instanţă şi procuror asuptra cererilor privind suplimentarea probatoriului, depuse la acest termen de către inculpata RML, prin apărător ales PA., se dispune amânarea cauzei.

28 ianuarie 2021, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se admite cererea de amânare formualtă de către apărătorul inculpatei R.M., av.ales PA. sens în care se dispune amânarea cauzei.

14 ianuarie 2021, ora 10:30
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor se acordă un nou termen de judecată.

10 decembrie 2020, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, se dispune amânarea cauzei în vederea aducerii acestora cu mandat în faţa instanţei.

12 noiembrie 2020, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei RM, Se repetă procedura de citare cu martorul PC, cu mandat de aducere şi se citează martorii PD şi PA.

15 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorului PC, se dispune amânarea cauzei în vedereaaducerii martorului cu mandat în faţa instanţei. Se dispune citarea martorului PD încuviinţat la acest termen.

1 octombrie 2020, ora 10:30
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorului PC, se dispune amânarea cauzei în vederea repetării procedurii de citare cu acesta , dispunându-se aducerea acestuia cu mandat în fata instanţei. Apărătorul inculpatei R.M. va depune în cel mult 5 zile înmtrebările ce urmează a se adresa celor doi martorii a căror audierea se va realiza prin comisie rogatorie.

3 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea continuării administrării probatoriului se dispune amânarea cauzei. Se dispune efectuarea unei comisii rogatorii de către Tribunalului Teleorman, pentru audierea martorului PA.

2 iulie 2020, ora 12:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen în vederea citării martorilor încuviinţaţi, respectiv cei indicati în actul de sesizare al instanţei.

4 iunie 2020, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Urmare cererii de amânare formulată de către av.ales M.L., se acordă un nou termen de judecată pentru prezentarea instanţei a celor doi inculpaţi cetăţeni bulgari în vederea audierii acestora , precum şi pentru pregătirea apărării de către apărătorul ales al acestora. Se prorogă de către instanţă pronunţarea asupra cererilor în probaţiune formulate de către inculpata R.M.I. , prin apărător ales.

21 mai 2020, ora 9:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

19 martie 2020, ora 9:00
Complet: C2f
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Raportat la prevederile art.43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 al Pre?edintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prev.art.1 pct.4 din Hotărârea nr.6 din 18.03.2020 a Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Oradea se va dispune suspendarea de drept a prezentei cauze pe durata stării de urgen?ă.

20 februarie 2020, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 21.05.2020( C2f-ora 2 rap.la Hot CC 2/18.02.2020)dată până la care se vor întreprinde demersuri în vederea îndeplinirii procedurii de citare faţă de inculpaţii din Bulgaria

6 februarie 2020, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de Hotărârea nr. 4 din 29.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Satu Mare, prin s-a hotărât continuarea formei de protest începută la 22.01.2020 constând în suspendarea activită?ii de judecată, pe durată nedeterminată, cu excep?ia judecării cauzelor urgente.

5 decembrie 2019, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se dispune amânarea cauzei în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu cei doi inculpaţi, cetăţeni bulgari, prin instnţa indicată de către MJ Bulgaria.

24 octombrie 2019, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se admite solicitarea apăărtorului inculpatei cu privire la audierea coinculpaţiilor.Se dispune amânarea cauzei în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu acestia şi raportat că sunt cetăţeni bulgari, se va acorda un termen mai lung de judecată. Cu privire la restul ceririlor în probaiune formulate la acest termen, respectiv încuviinţare audiere martori, efectuarea expertize, acestea urmează a fi puse în discuţia reprezentantei Ministerului Public şi al apărătoarei coinculpaţilor la noul termenacordat în cauză.

12 septembrie 2019, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea repetării procedurii de citare cu partea responsabila civilmente. Se fac verificări în baza de date ORC cu privire la situaţia juridică a p.resp.civil.



Pagina principală