Informații dosare ce cuprind 1609/93/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1609/93/2022
Numărul vechi: 935/2025
Data înregistrării: 14 martie 2025, ora 13:47:00
Data ultimei modificări: 12 mai 2026, ora 14:15:47
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV - Apelant
PLEŞCA MARIA MAGDALENA - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Apelant Parte civilă
SC MOGOS FRUIT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
7 mai 2026, ora 10:30
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH./În baza art. 279 din C.pr.pen. dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul deciziei penale nr. 726/A/13.05.2025 pronunţată de cadrul Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 1609/93/2022, în sensul că onorariul parţial, în cuantum de 450 lei, al avocatului din oficiu desemnat pentru inculpata PLEŞA MARIA MAGDALENA rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art.275 alin.3 din C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, 07.05.2026.

13 mai 2025, ora 09:00
Complet: S2 C4 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 726/A/ În baza art. 421 pct. (2) lit. a) din C. pr. pen. admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov şi partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, împotriva sentin?ei penale nr. 23/F/12.02.2025 pronunţată de Tribunalul Ilfov – Secţia Penală în dosarul penal nr. 1609/93/2022. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată, ?i, în fond, rejudecând: Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatei este Legea nr. 241/2005, în varianta ulterioară modificărilor survenite prin Legea nr. 126/2024. Înlătură dispoziţia de încetare a procesului penal privind pe inculpata PLEŞCA MARIA MAGDALENA sub aspectul infracţiunii evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. ?i art. 5 din C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen., cu aplic. art. 5 din C. pen, condamnă pe inculpata PLEŞCA MARIA MAGDALENA, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea în forma continuata a infracţiunii de evaziune fiscala (210 acte materiale comise în perioada mai 2014 – 16.05.2015). În baza art. 67 alin. 2 din C. pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din C. pen. (dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau in orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat si de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi asociat, acţionar sau administrator al unei societăţi comerciale), pe o durată de 4 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 ?i 3 din C. pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din C. pen. pe durata pedepsei principale. În baza art. 91 din C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 din C. pen. şi care curge de la data rămânerii definitive a prezentei decizii. În baza art. 93 alin. 1 din C. pen. pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele stabilite de această instituţie; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii ?i documente de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) din C. pen. pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 din C. pen., pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei Afumaţi sau în cadrul SC Alimentare cu apa si canalizare Afuma?i, cu care Serviciul de Probaţiune Ilfov are încheiat protocol de colaborare, pe o perioadă de 120 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. Un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune Ilfov. În baza art. 404 alin. 2 din C. pr. pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 din C. pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Face aplicarea art. 68 alin. 1 lit. b) din C. pen. în privinţa executării pedepselor complementare aplicate. Constată că inculpata a fost reţinută în prezenta cauză, de la data de 21.05.2015 la 22.05.2015 (24 de ore). Menţine dispoziţia de obligare a inculpatei Pleşca Maria Magdalena, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MOGOŞ FRUIT S.R.L., la plata către partea civilă a sumei de 452.847,62 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat. În temeiul art. 397 alin.1 din C. pr. pen. corob. cu art. 19 – 20 din C. pr. pen. în ref. la art. 1357 din C. Civ. obligă inculpata PLEŞCA MARIA MAGDALENA, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MOGOŞ FRUIT SRL, la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) conform legislaţiei fiscale, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale. În baza art. 25 alin. 3 din C.pr.pen. dispune desfiin?area totală a celor 208 facturi falsificate folosite la eviden?ierea livrărilor şi achizi?iilor fictive, facturile fiind enumerate la filele nr. 27 – 71 din rechizitoriu. În temeiul art.13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. (3) din C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia păr?ilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.05.2025.

8 mai 2025, ora 11:00
Complet: S2 C4 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.05.2025

24 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: S2 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru angajare apărător ales, de către int.-inc.



2. Numărul dosarului: 1609/93/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 15 iunie 2022, ora 14:06:00
Data ultimei modificări: 24 martie 2025, ora 14:53:49
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PLEŞCA MARIA MAGDALENA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
SC MOGOS FRUIT SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 februarie 2025, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022, ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal împotriva inculpatei Pleşca Maria Magdalena (fiica lui ...) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, raportat la art.5 alin.1 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală–Direc?ia Generală Juridică, cu sediul în ... În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.1349 şi art.1357 C.civ, obligă inculpata Pleşca Maria Magdalena, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MOGOŞ FRUIT S.R.L., CUI 32480616, cu sediul în ..., la plata către partea civilă a sumei de 452.847,62 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat. În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, raportat la art.249 alin.5 C.proc.pen, instituie măsurile asigurătorii ale sechestrului asigurător, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei şi ale părţii responsabile civilmente, precum şi măsura asigurătorie a popririi, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţi inculpatei sau părţii responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 452.847,62 lei. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Admite, în parte, cererea expertului Cuzea Georgeta, de majorare a onorariului de expert. Majorează onorariul expertului de la suma de 2.000 de lei, la suma de 7.000 de lei, şi obligă inculpata la plata către expertul Cuzea Georgeta a sumei de 5.000 de lei, reprezentând diferenţă onorariu neachitată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.02.2025.

3 februarie 2025, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 12.02.2025

4 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 03.02.2025

6 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea judecării în continuare a cauzei

16 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei pusă în sarcina inculpatei Pleşca Maria Magdalena dintr-o infracţiune unică, de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c din legea nr.241/2005, raportat la art.9 alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen (210 acte materiale), în trei infracţiuni distincte de evaziune fiscală, aflate în concurs, dintre care una prevăzută de art.9 alin.1 lit.a din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, constând în 205 acte materiale de emitere facturi fiscale fictive, comisă în perioada mai 2014-mai 2015, una prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, constând în 2 acte materiale de omitere a evidenţierii în actele contabile a unor venituri, comisă în perioada mai 2014-mai 2015, şi una prevăzută de de art.9 alin.1 lit.b şi c din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen (3 acte materiale), din perioada iunie-iulie 2014, ca nefondată. În baza 386 alin.1 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei pusă în sarcina inculpatei Pleşca Maria Magdalena, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c din legea nr.241/2005, raportat la art.9 alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16.10.2024.

9 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice la data de 16.10.2024. Pe fondul cauzei, acordă termen la data de 06.11.2024, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

11 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea reprezentantului Ministerului Public să ia cunoştinţă de cererile depuse de avocatul inculpatei în timpul şedinţei de judecată

12 iunie 2024, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca avocatul inculpatei să înainteze la dosar lista cu obiecţiuni la raportul de expertiză

15 mai 2024, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca părţile să ia cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză

17 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru depunerea raportului de expertiză

20 martie 2024, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitate prezentare avocat ales, lipsă supliment raport expertiză contabilă

21 februarie 2024, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă supliment la raportul de expertiză

6 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă supliment la raportul de expertiză

8 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea efectuării suplimentului la raportul de expertiză

13 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă supliment raport expertiză

14 iunie 2023, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea unui supliment la raportul de expertiză contabilă

24 mai 2023, ora 10:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei pusă în sarcina inculpatei Pleşca Maria Magdalena, dintr-o infracţiune unică, de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen (210 acte materiale), în două infracţiuni distincte, de evaziune fiscală, aflate în concurs, dintre care una prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, constând în 3 acte materiale, din perioada iunie-iulie 2014, şi cealaltă prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, constând în 205 acte materiale de emitere de facturi fiscale fictive şi 2 acte materiale de omitere a evidenţierii în actele contabile a unor venituri, dn perioada mai 2014-mai 2015, cerere formulate de către inculpată, prin avocat, ca nefondată. Stabileşte termen pentzru continuarea judecăţii pe data de 14.06.2023. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24.05.2023.

17 mai 2023, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 14.06.2023 ora 11:00

19 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: 7 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 17.05.2023 ora 11:00



Pagina principală