Informații dosare ce cuprind 1617/63/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1617/63/2023
Numărul vechi:
Data înregistrării: 14 martie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 1 februarie 2024, ora 13:44:19
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PRIBOI LIVIU LAURENŢIU - Inculpat
TUDORESCU GEORGICĂ - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
SC MAILYSTIOR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MAILYSTIOR SRL - PRIN ADMINISTRATOR MIHAI MUGUREL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
1 februarie 2024, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art. 396 al. 1, 6 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) teza a II-a, ambele din Cod de procedură penală, art. 154 al. 1 lit. b Cod Penal ?i art. 5 Cod Penal, cu referire la art. 155 al. 1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpaţii Tudorescu Georgică şi Priboi Liviu Laurenţiu, trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin omisiunea evidenţierii în tot sau în parte, în actele contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 al. 1 lit. b şi c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C. Pen. şi art. 5 C. Pen.(1139 acte materiale), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 397 al. 1 C. Pr. Pen., rap. la art. 19 al. 1 C. Pr. Pen. şi art. 25 al. 1 C. Pr. Pen., coroborat cu art. 1357 al. 1 C. Civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF şi obligă pe inculpaţii Tudorescu Georgică şi Priboi Liviu Laurenţiu, în solidar cu partea responsabilă civilmente – societatea comercială S.C. Mailystior SRL, la plata către partea civila Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 1.989.635 lei, (diferenţa dintre prejudicial stabilit la suma de 1.990.135 lei şi suma de 500 lei achitată de inculpatul Tudorescu Georgică la termenul din 16.11.2023), reprezentând impozit pe veniturile din alte surse, impozit pe profit suplimentar ?i TVA nelegal dedusă, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Obligă pe inculpaţii Tudorescu Georgică şi Priboi Liviu Laurenţiu, în solidar cu partea responsabilă civilmente – societatea comercială S.C. Mailystior SRL, la plata către partea civilă Statul Român, prin ANAF a dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei de 500 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii (31.10.2023), conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 397 al. 2 C. Pr. Pen. cu referire la art. 404 alin. 4 lit. c C. Pr. Pen., raportat la art. 249 din Codul de procedură penală, la art. 254 din Codul de procedură penală şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, menţine măsurilor asigurătorii luate prin încheierea de la termenul din 05.10.2023, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 1617/63/2023/a2 constând în: - poprirea asiguratorie asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatului Tudorescu Georgică, poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Tudorescu Georgică, până la concurenţa sumei de 1.989.635 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. - poprirea asiguratorie asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatului Priboi Liviu Laurenţiu, poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Priboi Liviu Laurenţiu, până la concurenţa sumei de 1.989.635 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. - poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente SC Mailystior SRL, până la concurenţa sumei de 1.989.635 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. Menţine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului inculpaţilor Tudorescu Georgică şi Priboi Liviu Laurenţiu prin ordonan?a din data de 06.06.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în d.u.p. nr. 14/P/2019, astfel cum au fost menţiunute prin ordonanţa din data de 29.11.2022, şi astfel cum a fost extinse prin ordonanţa din data de 13.02.2023, respectiv: - măsura sechestrului asigurător asupra autoturismului marca JEEP GRAND CHEROKEE, serie motor XY508870, serie şasiu 1J4GWB8SXXY508870, an fabrica?ie 1999, având nr. de înmatriculare DJ-08-XXL, autovehicul aparţinând inculpatului PRIBOI LIVIU LAUREN?IU; - măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor (prezente şi viitoare), de?inute de inculpatul PRIBOI LIVIU LAUREN?IU, până la concuren?a sumei de 1.989.635 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei produsă prin săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală. - măsura sechestrului asigurător asupra imobilului situat în com. Cârcea, sat Cârcea, str. Craiovei, nr. 8, jud. Dolj, neînregistrat la Oficiul de Cadastru ?i Publicitatea Imobiliară Dolj, compus din teren intravilan cur?i-construc?ii în suprafa?ă de 1.000 mp, ?i casă de locuit în suprafa?ă desfă?urată de 326 mp, dobândit de inculpatul TUDORESCU GEORGICĂ conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1173 din 02.04.1999 de BNP Găgeatu Ilie; - măsura sechestrului asigurător asupra autovehiculului marca IVECO DAILY, serie motor 4209922, serie şasiu ZCFC65A0005588249, an fabrica?ie 2006, având nr. de înmatriculare DJ-54-TAV, autovehicul aparţinând inculpatului TUDORESCU GEORGICĂ, - măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor (prezente şi viitoare), de?inute de inculpatul TUDORESCU GEORGICĂ, până la concuren?a sumei de 1.989.635 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei produsă prin săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală. Menţine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului părţii responsabile civilmente SC Mailystior SRL prin 13.02.2023 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în d.u.p. nr. 14/P/2019, respectiv: - instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor prezente şi viitoare ale SC MAILYSTIOR SRL, până la concurenţa sumei de 1.989.635 lei lei. - instituirea măsurii asigurătorii a popririi asupra conturilor bancare ale SC MAILYSTIOR SRL, până la concurenţa sumei de 1.989.635 lei lei. În baza art. 251 din Codul de procedură penală, măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În temeiul art. 397 al. 3 C. Pr. Pen., rap la art. 25 al. 3 C. Pr. Pen., dispune anularea facturilor fictive înregistrate în contabilitatea SC MAILYSTIOR SRL Coşoveni în intervalul octombrie 2011 – septembrie 2012 şi octombrie 2012 – 25 aprilie 2013, respectiv 1139 facturi fiscale, enumerate în Rechizitoriul nr. 14/P/2019 din 10.03.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. În temeiul art. 274 al. 2 rap. la art. 275 al. 1 pct. 3 şi art. 275 al. 3 C. Pr. Pen., cheltuielile judiciarea avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 01.02.2024, prin punerea hotararii la dispozitia părţilor, persoanei vatamate si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

3 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 C. Pr. Pen., astfel cum au fost modificate prin Legea 130/12.05.2021, stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărârii la data de 01.02.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.01.2024.

20 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 al. 3 C. Pr. Pen., astfel cum au fost modificate prin Legea 130/12.05.2021, amână pronunţarea hotărârii la data de 03.01.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.12.2023

16 noiembrie 2023, ora 11:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 C. Pr. Pen., astfel cum au fost modificate prin Legea 130/12.05.2021, stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărârii la data de 20.12.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.11.2023.

19 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea inculpaţilor.

7 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de poziţia proc esuală a inculpaţilor.



Pagina principală