Informații dosare ce cuprind 1624/83/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1624/83/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 21 iulie 2023, ora 13:46:00
Data ultimei modificări: 19 octombrie 2023, ora 13:04:10
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
NISTOR VASILE - Intimat Inculpat
CIOCAN GHEORGHE NELU - Intimat Inculpat
MAN GHEORGHE DĂNUŢ - Apelant Inculpat
A.N.A.F PRIN D.G.R.F.P. CLUJ PRIN A.J.F.P. SATU MARE - Apelant Parte civilă
AC EURO BERINDE FÂŞCU SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC EURO BERINDE FÂŞCU SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVENŢA SM SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
13 octombrie 2023, ora 9:00
Complet:
Tip soluție: Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, cu referire la art. 281 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, partea civilă ANAF - Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare [cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare] şi de inculpatul MAN GHEORGHE-DĂNUŢ împotriva sentinţei penale nr. 116 din 06 iulie 2023 pronunţate de Tribunalul Satu Mare în dosarul nr. 1624/83/2020. Desfiinţează sentinţa atacată, precum şi încheierea din 11 februarie 2021 şi încheierea nr. 38/JCP din 08 aprilie 2021 pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Satu Mare în dosarul nr. 1624/83/2020/a1, definitive prin încheierea penală nr. 52/CCP din 29 iunie 2021 pronunţată de completul de doi judecători de cameră preliminară de la Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. 1624/83/2020/a1 şi trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Satu Mare, în vederea reluării procedurii de cameră preliminară. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în apelurile parchetului, a părţii civile şi a inculpatului rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală suma de câte 471 lei, onorariu parţial pentru avocaţii din oficiu Cristea Paul (delegaţia nr. 2427/2023 emisă de Baroul Bihor), Darna Denisa (delegaţia nr. 2428/2023 emisă de Baroul Bihor) şi Pîrvan Codruţa (delegaţia nr. 2429/2023 emisă de Baroul Bihor) rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei. Pronunţată în şedinţa de azi, 13 octombrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, a părţii civile, a părţii responsabile civilmente şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

3 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C3A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: S-a stabilit termen pentru pronun?area hotărârii pentru 13.10.2023.



2. Numărul dosarului: 1624/83/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 12 octombrie 2020, ora 12:36:00
Data ultimei modificări: 19 octombrie 2023, ora 13:02:05
Instanță: Tribunalul Satu Mare
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NISTOR VASILE - Inculpat
CIOCAN GHEORGHE NELU - Inculpat
MAN GHEORGHE DĂNUŢ - Inculpat
A.N.A.F PRIN D.G.R.F.P. CLUJ PRIN A.J.F.P. SATU MARE - Parte civilă
AC EURO BERINDE FÂŞCU SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EURO BERINDE FÂŞCU SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVENŢA SM SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
25 iulie 2023, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu având ca obiect îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentin?ei penale nr. 116/06.07.2023 privitoare la temeiul dispunerii confirmării decontului privind justificarea cheltuielilor ocazionate cu efectuarea raportului de expertiză .

6 iulie 2023, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpatilor din prezenta cauză legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constituţionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b,c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, precum şi a celor statuate prin Decizia nr. 67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale, faţă de inculpaţii: 1. N.V., cu privire la săvârşirea infrac?iunii de: - evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din L. 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen.(15 acte materiale prezentate la pct.l, 2, 3, 4 ?i 7 ale expozitivului). 2. C. G. N., cu privire la săvârşirea infrac?iunii de: - evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. c din L. 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (10 acte materiale prezentate la pct.l, 4 ?i 7 ale expozitivului); 3. M. G. D., cu privire la săvârşirea infrac?iunii de - complicitate la evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prev. şi ped. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. c din L. 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen.(4 acte materiale prezentate la pct.7 ale expozitivului). În baza art. 19 şi art. 25 alin. 1,5 Codul de procedura penală raportat la art. 397 din Codul de procedura penală, coroborat cu art. 1349 Cod civil, respinge acţiunea civilă alăturată procesului penal formulată în cauză de către partea civilă Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 7 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. Confirmă decontul privind justificarea cheltuielilor ocazionate cu efectuarea raportului depus la dosar la filele 35 - 48 vol. II dosar fond şi pe cale de consecin?ă dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei a sumei de 5.875 lei în favoarea expertului judiciar contabil C. A., cu titlu de onorariu expert. În baza art. 274 Cod procedură penală instanţa obligă pe inculpaţi să plătească statului suma de 10.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 272 Cod procedură penală dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Satu Mare a sumei de 868 lei, onorariu apărător din oficiu, în favoarea av. B. R., conform delegaţiei nr. 879/2021. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.07.2023.

4 iulie 2023, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 06.07.2023,în vederea deliberării

29 iunie 2023, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 04.07.2023,în vederea deliberării

22 iunie 2023, ora 13:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 29.06.2023,în vederea deliberării

25 mai 2023, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 22.06.2023, în vederea deliberării

27 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 25.05.2023, în vederea deliberării

30 martie 2023, ora 10:00
Complet: C3f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la 27.04.2023, în vederea deliberării

9 martie 2023, ora 13:00
Complet: C2f
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art.395 al.1 C.pr.pen., dispune repunerea pe rol a cauzei , în vederea reluării cercetării judecătoreşti, pentru ca judecătorul invesit cu soluţionarea cauzei să poată formula declaraţie de abţinere.

12 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 09.03.2023, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţie la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art.405 alin. 1 teza a doua C.pr.pen.

15 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să-şi spună punctul de vedere cu privire la raportul de expertiză şi pentru a se pune în discuţie cererea formulată la acest termen de judecată de către inculpaţii NV şi CG, se dispune amânarea cauzei.

22 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării şi depunerii raportului de expertiză se acordă un nou termen de judecată.

2 iunie 2022, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării şi depunerii raportului de expertiză dispus în cauză se dispune amânarea cauzei.

5 mai 2022, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se dispune amânarea cauzei pentru ca inculpatul MGD să indice , în vederea citîrii adresa de domciliu a martorului AG.

7 aprilie 2022, ora 10:30
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa martorei BM se dispune amânarea cauzei şi repetarea procedurii de citare cu aceasta.

24 martie 2022, ora 10:30
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată în vederea citării martorilor indicati la acest termen de către inculpatul MGD. Se numeste expert în cauză d-na CC si se fixeaza termen de finalizare expertiză de 6 luni şi un onorariu provizoriu de 1000 lei.

24 februarie 2022, ora 10:30
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: urmare dispunerii efectuării unei expertize contabile, din oficiu, se acordă un nou termen de judecată în vederea prezentării în cauză în vederea ascultării acelor doi experti numiti în cauză. Inculpatul MGD va indica , în scris, adresele de domiciliu a celor doi martori încuvinţaţi la acest termen în vederea citării.

27 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se admite cererea de amânare formulată de inculpatul MNG, pe motive medicale, sens în care se acordă un nou termen de judecată.

9 decembrie 2021, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se emite adresă către partea civilă pentru a preciza constituirea de parte civilă. Se prorogă pronunţarea asupra celorlalte cereri în probaţiune.

11 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Se trimite cauza în vederea soluţionării cererii de recuzare a preşedintelui de complet, cerere formulată de către inculpatul MGD.

28 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se admite cererea de amânare formulată de inculpatul NV, sens în care se acordă un nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător de către inculpatul NV.

30 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpaţilor NV şi CGN şi faţă de lipsa de apărare a acestora se dispune amânarea cauzei . Se repetă procedura de citare cu inculpaţii lipsă si se emite adresă la BA Satu Mare în vederea desemnării a câte un avocat pentru cei doi inculpaţi.



Pagina principală