Informații dosare ce cuprind 1628/89/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1628/89/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 14 noiembrie 2024, ora 13:43:00
Data ultimei modificări: 21 octombrie 2025, ora 11:49:45
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MUNTEANU TONIŢĂ CĂTĂLIN CLAUDIU - Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului
MUNTEANU TONIŢĂ LARISA - Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului
SC KATLARIS SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL TONIŢA VASILE - Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului
RAIFFEISEN BANK SA - Parte civilă apelantă

Ședințe:
21 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Schimbat total sau în parte
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, inculpa?ii Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu, Toniţă (fostă Munteanu Toniţă) Larisa ?i S.C. Katlaris S.R.L. ?i partea civilă S.C. Raiffeisen Bank S.A. împotriva sentinţei penale nr. 171 din 24.10.2024, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 1628/89/2021, pe care o desfiin?ează, în parte, în latură penală ?i în latură civilă. Rejudecând cauza, în limitele desfiin?ării: I. Descontope?te pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani ?i 10 (zece) luni închisoare aplicată inculpatului Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, după cum urmează: - pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. (1) şi (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală; - pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. (1) ?i (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală; - pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală; - sporul de 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare, pe care îl înlătură. Re?ine în favoarea inculpatului Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu, în privin?a fiecăreia dintre cele trei infrac?iuni deduse judecă?ii, circumstan?a atenuantă judiciară prev. de art. 75 alin. (2) lit. b) din Codul penal. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. de art. 250 alin. (1) şi (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. (2) lit. b) din Codul penal, art. 76 alin. (1) din Codul penal, art. 79 alin. (1) ?i (3) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, de la 2 (doi) ani închisoare, la 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, prev. de art. 360 alin. (1) ?i (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. (2) lit. b) din Codul penal, art. 76 alin. (1) din Codul penal, art. 79 alin. (1) ?i (3) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, de la 2 (doi) ani închisoare, la 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. (2) lit. b) din Codul penal, art. 76 alin. (1) din Codul penal, art. 79 alin. (1) ?i (3) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, de la 2 (doi) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare, la 1 (un) an ?i 8 (opt) luni închisoare. În baza art. 38 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal, aplică inculpatului Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an ?i 8 (opt) luni închisoare, la care adaugă sporul de 10 (zece) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse de 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani, 6 (?ase) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare. În baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 (doi) ani, 6 (?ase) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, care se calculează de la data prezentei decizii. În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vaslui, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii, pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei comunei Grivi?a sau ?colii Gimnaziale Grivi?a, jude?ul Vaslui, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală rap. la art. 91 alin. (4) din Codul penal, atrage atenţia inculpatului Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, nu îndepline?te integral obligaţiile civile până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. În baza art. 94 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Vaslui. În baz art. 94 alin. (2) din Codul penal, supravegherea executării obligaţiilor prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. a) ?i b) din Codul penal ?i art. 93 alin. (3) din Codul penal se face de către Serviciul de Probaţiune Vaslui. Pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 3 ani, se va executa în condi?iile art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal. Înlătură aplicarea dispozi?iilor art. 65 alin. (3) din Codul penal în privin?a fiecăreia dintre cele trei pedepse accesorii aplicate inculpatului Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu. Pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, se va executa în condi?iile în care pedeapsa principală de 2 (doi) ani, 6 (?ase) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare devine executabilă. II. Majorează durata termenului de supraveghere pe care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 2 (doi) ani, 10 (zece) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare aplicată inculpatei Toniţă (fostă Munteanu Toniţă) Larisa, de la 3 (trei) ani la 4 (patru) ani, termen care se calculează de la data prezentei decizii. Modifică obliga?ia impusă inculpatei Toniţă (fostă Munteanu Toniţă) Larisa în baza dispozi?iilor art. 93 alin. (2) din Codul penal, în sensul că aceasta va avea obliga?ia ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Majorează de la 60 de zile la 90 de zile durata muncii neremunerate în folosul comunită?ii pe care, pe durata termenului de supraveghere, inculpata Toniţă (fostă Munteanu Toniţă) Larisa o va presta în cadrul Primăriei comunei Grivi?a sau ?colii Gimnaziale Grivi?a, jude?ul Vaslui, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 2 ani, se va executa în condi?iile art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal. Înlătură aplicarea dispozi?iilor art. 65 alin. (3) din Codul penal în privin?a fiecăreia dintre cele trei pedepse accesorii aplicate inculpatei Toniţă (fostă Munteanu Toniţă) Larisa. Pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, se va executa în condi?iile în care pedeapsa principală de 2 (doi) ani, 10 (zece) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare devine executabilă. III. Înlătură dispozi?iile de condamnare a persoanei juridice inculpate S.C. Katlaris S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. de art. 250 alin. (1) şi (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 137 alin. (1), (2) ?i (4) lit. c) din Codul penal ?i art. 137 alin. (5) din Codul penal, acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, prev. de art. 360 alin. (1) ?i (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 137 alin. (1), (2) ?i (4) lit. c) din Codul penal ?i art. 137 alin. (5) din Codul penal ?i spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 137 alin. (1), (2) ?i (4) lit. c) din Codul penal ?i art. 137 alin. (5) din Codul penal, corelativ cu dispozi?ia de condamnare la pedeapsa principală rezultantă a amenzii în cuantum de 80.000 lei, precum ?i dispozi?iile de aplicare, pe lângă fiecare dintre cele trei pedepse principale, a pedepsei complementare a dizolvării prev. de art. 136 alin. (3) lit. a) din Codul penal, corelativ cu dispozi?ia de comunicare a acestei măsuri către institu?iile abilitate. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, achită pe persoana juridică inculpată S.C. Katlaris S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. de art. 250 alin. (1) şi (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, achită pe persoana juridică inculpată S.C. Katlaris S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, prev. de art. 360 alin. (1) ?i (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, achită pe persoana juridică inculpată S.C. Katlaris S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. Înlătură dispozi?ia de obligare a persoanei juridice inculpate S.C. Katlaris S.R.L., în solidar cu inculpa?ii Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu ?i Toniţă (fostă Munteanu Toniţă) Larisa, la plata sumei de 1.411.968 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă S.C. Raiffaisen Bank S.A. Revocă măsura sechestrului asigurător, instituit prin ordonan?a nr. 220/P/2019 din 05.07.2019, asupra următoarelor bunuri apar?inând persoanei juridice inculpate S.C. Katlaris S.R.L.: - contul bancar nr. RO 11BRMA0999100083443858, deschis la Banca Românească, titular S.C. Katlaris S.R.L.; - contul bancar nr. RO 11BRMA0999100084699232, deschis la Banca Românească, titular S.C. Katlaris S.R.L.; - contul bancar nr. RO 12RZBR0000060020564565, deschis la Raiffeisen Bank, titular S.C. Katlaris S.R.L.; - contul bancar nr. RO 08CECEC001946008757131, deschis la CEC Bank, titular S.C. Katlaris S.R.L.; - contul bancar nr. RO 08CECEB00030RON0565524, deschis la CEC Bank, titular S.C. Katlaris S.R.L.; - bunul imobil constând în teren, curţi, construcţii în suprafaţă de 1.173 mp, cu 3 construcţii: C1 cu suprafaţa de 402 mp, C2 cu suprafaţa de 343 mp şi C3 cu suprafaţa de 163 mp, în proprietatea S.C. Katlaris S.R.L.; - bunul imobil constând în teren intravilan cu suprafaţa de 3.477 mp, în proprietatea S.C. Katlaris S.R.L.; - bunul imobil constând în teren intravilan cu suprafaţa de 1.000 mp, în proprietatea S.C. Katlaris S.R.L. IV. Înlătură dispozi?ia de confiscare specială, luată în baza art. 51 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, a sumelor de 710.000 lei de la inculpatul Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu, 393.500 lei de la inculpata Toniţă (fostă Munteanu Toniţă) Larisa ?i 308.968 lei de la persoana juridică inculpată S.C. Katlaris S.R.L. Înlătură dispozi?ia de luare a măsurii sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale, luată în temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală rap. la art. 50 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului ?i art. 249 alin. (4) din Codul de procedură penală, asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu, până la concuren?a sumei de 710.000 lei, ale inculpatei Toniţă (fostă Munteanu Toniţă) Larisa, până la concuren?a sumei de 393.000 lei ?i ale persoanei juridice inculpate S.C. Katlaris S.R.L., până la concuren?a sumei de 308.968 lei. V. În baza art. 404 alin. (4) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri: - Factura fiscală nr. 252/08.11.2018 emisă către Sunhill LTD; - Factura fiscală nr. 8/19.11.2018 emisă către Pindari Maldives; - Factura fiscală nr. 9/20.11.2018 emisă către OWLKLTD; - Factura fiscală nr. 10/23.11.2018 emisă către Wagengut Markus; - Factura fiscală nr. 253/15.11.2018 emisă către Unicoins LTD; - Factura fiscală nr. 254/15.11.2018 emisă către Unicoins LTD; - Factura fiscală nr. 263/18.12.2018 emisă către Unicoins LTD; - Factura fiscală nr. 261/17.12.2018 emisă către Rosendank Clifford Omer; - Factura fiscală nr. 264/18.12.2018 emisă către Unicoins LTD; - Factura fiscală nr. 255/10.12.2018 emisă către Unicoins LTD; - Factura fiscală nr. 258/12.12.2018 emisă către Rosendank Clifford Omer; - Factura fiscală nr. 256/10.12.2018 emisă către Unicoins LTD; - Factura fiscală nr. 257/10.12.2018 Rosendank Clifford Omer; - Factura fiscală nr. 262/18.12.2018 emisă către Unicoins LTD; - Factura fiscală nr. 265/24.12.2018 emisă către Sunhill LTD; - Factura fiscală nr. 266/24.12.2018 emisă către Sunhill LTD. VI. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu contravin prezentei decizii ?i le înlătură pe cele contrare. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru desfă?urarea procesului penal (faza de urmărire penală, faza de cameră preliminară ?i faza de judecată în primă instan?ă) în ceea ce o prive?te pe persoana juridică inculpată S.C. Katlaris S.R.L. rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (3) din Codul procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea apelurilor promovate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, inculpa?ii Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu, Toniţă (fostă Munteanu Toniţă) Larisa ?i S.C. Katlaris S.R.L. ?i partea civilă S.C. Raiffeisen Bank S.A. rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, suma de 250 lei, reprezentând onorariul par?ial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul-apelant Munteanu (fost Munteanu Toniţă) Cătălin Claudiu, avocat Tomescu Alin Mircea, conform delegaţiei nr. 54247/25.11.2024, suma de 250 lei, reprezentând onorariul par?ial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata-apelantă Toniţă (fostă Munteanu Toni?ă) Larisa, avocat Pădurariu David Alexandru, conform delega?iei nr. 54248/25.11.2024, precum ?i suma de 250 lei, reprezentând onorariul par?ial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata-apelantă S.C. Katlaris S.R.L., avocat Hu?anu Răzvan, conform delegaţiei nr. 54249/25.11.2024, rămân în sarcina statului ?i se avansează Baroului Ia?i din fondul special al Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 21.10.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

17 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.10.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

28 august 2025, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, faţă de imposibilitatea constituirii completului de judecată, amână pronunţarea la data de 17.09.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

29 iulie 2025, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză pentru data de 28.08.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

5 iunie 2025, ora 09:15
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 29.07.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

25 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu, respectiv două caracterizări de la unitatea de învăţământ frecventată de copiii inculpaţilor şi un înscris emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad. Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpata S.C. Katlaris S.R.L., reprezentând înscrisuri care atestă situaţia financiară a societăţii. Respinge solicitarea inculpaţilor Munteanu Toniţă Larisa şi S.C. Katlaris S.R.L. de emitere a unei adrese către partea civilă Raiffeisen Bank, ca nefiind utilă soluţionării prezentei cauze. Pronunţată astăzi, 25.04.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

11 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la cererile de probe la data de 25.04.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

3 aprilie 2025, ora 09:15
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.06.2025, ora 09:15. 2. Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare asupra probatoriului solicitat la data de 11.04.2025.

26 martie 2025, ora 11:15
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată de la data de 26.03.2025 la data de 03.04.2025, ora 11:00.

13 februarie 2025, ora 11:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează solicitarea inculpatei Munteanu Toniţă Larisa, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26.03.2025, ora 11:15.

30 ianuarie 2025, ora 11:45
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.02.2025, ora 11:30.

5 decembrie 2024, ora 11:20
Complet: NCPP-Penal-Apel_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare a cauzei formulate de avocaţii aleşi ai inculpaţilor şi acordă termen la data de 30.01.2025, ora 11:45.



2. Numărul dosarului: 1628/89/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 25 august 2021, ora 10:43:00
Data ultimei modificări: 16 decembrie 2025, ora 15:30:50
Instanță: Tribunalul Vaslui
Secție: PENAL
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MUNTEANU TONIŢĂ CĂTĂLIN CLAUDIU - Inculpat
MUNTEANU TONIŢĂ LARISA - Inculpat
SC KATLARIS SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL TONIŢA VASILE - Inculpat
RAIFFEISEN BANK SA - Parte civilă

Ședințe:
7 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: admite sesizarea din oficiu privind înlăturarea omisiuniii vădite referitoare la conservarea suportului optic.

24 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I.a.În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu, , la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 250 alin.1 şi 2) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 396 alin.10) Cod procedură penală. În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 2(doi) ani. În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal. I.b. În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi 10 Cod procedură penală,condamnă pe inculpatul Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art.360alin.1 si 3) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 396 alin.10) Cod procedură penală. În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 2(doi) ani. În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b , g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal. I.c. În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi 10 Cod procedură penală,condamnă pe inculpatul Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu, la pedeapsa de 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prev. de art.49 alin.1 lit.a si b din Legea nr. 129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului,, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 396 alin.10) Cod procedură penală. În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 3(trei) ani. În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b , g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal. Constată că faptele care formează obiectul prezentei cauze au fost săvârşite în stare de concurs real şi ideal prev. de art. 38 alin.1) Cod penal . În temeiul art. 38 alin.1 rap. la art. 39 alin.1 lit. b) din Codul penal, aplică inculpatului Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare, la care adaugă un spor de 1(un) an si 4(patru) luni închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte două pedepse de câte 2 ani , inculpatul urmând să execute o pedeapsă principală rezultantă de 3(trei) ani si 10(zece) luni închisoare. În temeiul prevederilor art. 60 Cod penal, pedeapsa de 3(trei) ani si 10(zece) luni închisoare se execută în regim de deten?ie. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a) Codul penal rap. la art. 67 alin. 1 ) Codul penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, g) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 3(trei) ani. În temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal raportat la art. 65 alin. 1 din Codul penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, g) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), în condi?iile art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal. II.a.În temeiul prevederilor art. 396 alin.2) Cod procedură penală condamnă pe inculpata Munteanu Toniţă Larisa, la pedeapsa de 1 an si 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 250 alin.1 şi 2) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 75 alin.2 lit.b)Cod penal, art.76 Cod penal şi art. 79 alin. 1 şi 3 Cod penal. În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b , g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 1(un) an. În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b , g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal. II.b)În temeiul prevederilor art. 396 alin.2) Cod procedură penală condamnă pe inculpata Munteanu Toniţă Larisa, la pedeapsa de 1 an si 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art.360alin.1 si 3) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 75 alin.2 lit.b)Cod penal, art.76 Cod penal şi art. 79 alin. 1 şi 3 Cod penal. În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b , g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 1(un) an. În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b,g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal. II.c) În temeiul prevederilor art. 396 alin.2) Cod procedură penală condamnă pe inculpata Munteanu Toniţă Larisa, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prev. de art.49 alin.1 lit.a si b) din Legea nr. 129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 75 alin.2 lit.b)Cod penal, art.76 Cod penal şi art. 79 alin. 1 şi 3 Cod penal. În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 2(doi) ani. În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b , g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal. Constată că faptele care formează obiectul prezentei cauze au fost săvârşite în stare de concurs real şi ideal prev. de art. 38 alin.1) Cod penal . În temeiul art. 38 alin.1 rap. la art. 39 alin.1 lit. b) din Codul penal, aplică inculpatei Munteanu Toniţă Larisa pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani închisoare, la care adaugă un spor de 10(zece) luni si 20 zile închisoare , reprezentând 1/3 din totalul celorlalte două pedepse de câte 1 an si 4 luni , inculpata urmând să execute o pedeapsă principală rezultantă de 2(doi) ani,10(zece) luni ?i 20 zile închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a) Codul penal rap. la art. 67 alin. 1 ) Codul penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, g) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 2(doi) ani. În temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal raportat la art. 65 alin. 1 din Codul penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k ) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, g) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), în condi?iile art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal. În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a executării pedepsei aplicate, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit potrivit art. 92 alin.1 şi 2 Cod penal. Potrivit art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Vaslui, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere condamnatul urmează să execute următoarele obliga?ii: b)să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate; În baza art. 93 alin.3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii pe o perioadă de 60 zile potrivit dispozi?iilor Legii nr. 253/2013 în cadrul Primăriei com. Grivi?a sau a Scolii Gimnazială Grivi?a, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În temeiul art. 91 alin. 4 din Cod penal, atrage aten?ia inculpatei ca, pe viitor, să aibă o conduită de respectare a normelor legale şi a rela?iilor sociale ocrotite de lege. Potrivit art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art. 96 Cod penal, în sensul revocării suspendării sub supraveghere în cazul în care acesta nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obliga?iile stabilite ori săvâr?e?te din nou o infrac?iune în termenul de încercare, cu consecin?a executării pedepsei aplicate în prezenta cauză în regim de deten?ie. În baza art. 94 alin.1 C.p., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.93 alin.1 lit. c-e se comunică Serviciului de Proba?iune Vaslui. În baza art. 94 alin.2 C.p., supravegherea executării obliga?iilor prevăzute în art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal se face de Serviciul de Proba?iune Vaslui. În baza art. 94 alin.2 C.p., supravegherea executării obliga?iilor prevăzute în art. 93 alin.3 se face de Serviciul de Proba?iune Vaslui. III. În temeiul prevederilor art. 137 alin.2 Cod penal stabile?te cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă a fi de 200 lei. a.Condamnă pe inculpata S.C. KATLARIS S.R.L. Vaslui, ... înregistrată la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Vaslui cu nr. de ordine în Registrul Comer?ului ..., identificator unic la nivel european ....,?i CUI ...., reprezentată în procesul penal prin reprezentant legal Toni?a Vasile, cu domiciliul în ....la pedeapsa amenzii de 48.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 250 alin.1 şi 2) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal raportat la art. 137alin. 1,2,4 lit.c)Cod penal, având în vedere si prevederile art. 137 alin.5) Cod penal., echivalentul a 240 de zile amendă , cuantumul unei zile amendă fiind de 200 lei. În baza dispozi?iilor art. 136 alin.3 lit.a) rap. la art. 139 alin.1 lit.b) Cod penal, aplică persoanei juridice-inculpate S.C. KATLARIS SRL Vaslui pedeapsa complementară a dizolvării, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 498 Cod de procedură penală ?i art. 35 din Legea nr. 135/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative ?i a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. b. Condamnă pe inculpata S.C. KATLARIS S.R.L. Vaslui, cu sediul social în ..., înregistrată la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Vaslui cu nr. de ordine în Registrul Comer?ului ..., identificator unic la nivel european ...,?i CUI ..., reprezentată în procesul penal prin reprezentant legal Toni?a Vasile, cu domiciliul în ....la pedeapsa amenzii de 48.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art.360alin.1 si 3) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, raportat la art. 137alin. 1,2,4 lit.c)Cod penal, având în vedere si prevederile art. 137 alin.5) Cod penal, echivalentul a 240 de zile amendă , cuantumul unei zile amendă fiind de 200 lei. În baza dispozi?iilor art. 136 alin.3 lit.a) rap. la art. 139 alin.1 lit.b) Cod penal, aplică persoanei juridice-inculpate S.C. KATLARIS SRL Vaslui pedeapsa complementară a dizolvării, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 498 Cod de procedură penală ?i art. 35 din Legea nr. 135/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative ?i a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. c. Condamnă pe inculpata S.C. KATLARIS S.R.L. Vaslui, cu sediul social în ...., înregistrată la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Vaslui cu nr. de ordine în Registrul Comer?ului .., identificator unic la nivel european ...,?i CUI ..., reprezentată în procesul penal prin reprezentant legal Toni?a Vasile, cu domiciliul în ....la pedeapsa amenzii de 48.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art.49 alin.1 lit.a si b) din Legea nr. 129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, raportat la art. 137alin. 1,2,4 lit.c)Cod penal, având în vedere si prevederile art. 137 alin.5) Cod penal, echivalentul a 240 de zile amendă , cuantumul unei zile amendă fiind de 200 lei. În baza dispozi?iilor art. 136 alin.3 lit.a) rap. la art. 139 alin.1 lit.b) Cod penal raportat la art. 49 alin.3) din Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, aplică persoanei juridice-inculpate S.C. KATLARIS SRL Vaslui pedeapsa complementară a dizolvării, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 498 Cod de procedură penală ?i art. 35 din Legea nr. 135/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative ?i a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. În temeiul art. 38 alin.1 rap. la art. 39 alin.1 lit. b din Codul penal raportat la art. 147 Cod penal aplică inculpatei SC Katlaris SRL pedeapsa cea mai grea de 48.000 lei amendă penală, la care adaugă un spor de 32.000 lei amendă penală , reprezentând 1/3 din celelalte pedepse, inculpata SC Katlaris SRL urmând să execute o pedeapsă rezultantă de 80.000 lei amendă penală. In temeiul prevederilor art. 147 Cod penal, rap la art.45 alin.3 lit.a) Cod penal, raportat la art. 136 alin.3 lit.a) rap. la art. 139 alin.1 lit.b) Cod penal raportat la art. 49 alin.3) din Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a amenzii , aplică persoanei juridice-inculpate S.C. KATLARIS SRL Vaslui pedeapsa complementară a dizolvării, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 498 Cod de procedură penală ?i art. 35 din Legea nr. 135/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative ?i a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Judecătorul delegat cu executarea din cadrul Tribunalului Vaslui urmează a face comunicările prevăzute de art. 34 din Legea nr. 135/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative ?i a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv către Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Spălării Banilor, Banca Na?ională a României ?i Autoritatea de Supraveghere Financiară. Latura civilă în temeiul art. 397 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357 şi urm. din Codul civil, art. 1382 Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă execitată în cadrul procesului penal de către partea civilă Raiffeisen Bank S.A. şi, în consecinţă, obligă, în solidar, pe inculpaţii Munteanu Toniţă Claudiu Cătălin, Munteanu Toniţă Larisa şi SC Katlaris SRL la plata către partea civilă Raiffeisen Bank S.A a sumei de 1.411.968 lei,cu titlu de daune materiale, reprezentând prejudiciul material cauzat unită?ii bancare. Măsuri asigurătorii În temeiul art. 404 alin.4 lit. d)Cod procedură penală raportat la art. 250 ind. 2) C.proc.pen. verifică şi constată legalitatea şi temeinicia măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă de procuror prin ordonanţa nr. 220/P/2019 din 5 iulie 2019, până la concurenţa sumei de 1.411.968 lei şi a cheltuielilor de judecată, menţinută prin ordonanţa procurorului din data de 16 august 2021, menţinută prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 22 august 2022, precum si prin încheierea Tribunalului Vaslui din data de 20 iunie 2023, doar cu privire la bunurile imobile si conturile supuse măsurii asigurătorii a sechestrului, cu excepţia contului nr. ....., deschis la BRD, titular Munteanu Toniţă Larisa; În temeiul art. 250 ind.2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 220/P/2019 din 5 iulie 2019, până la concurenţa sumei de 1.411.968 lei, menţinută prin ordonanţa procurorului din data de 16 august 2021 asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpaţilor: Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu, ..., cu domiciliu procesual ales la Cabinet Av Amuntencei Robert Constantin, din Iaşi, bd.Carol I, nr.27, jud. Iaşi, Munteanu Toniţă Larisa, ., domiciliată în sat ...şi SC Katlaris SRL , număr de identificare în Registrul Comerţului .., identificator unic la nivel european ROONRC. ..,cod unic de înregistrare.., cu sediul social în sat ..., reprezentată legal de numitul Toniţă Vasile; 1.Conturi bancare: • nr. RO ..., deschis la OTP Bank, titular Munteanu Toniţă Larisa; • nr. RO ...., deschis la OTP Bank, titular Munteanu Toniţă Larisa; • nr. RO ...., deschis la Patria Bank, titular Munteanu Toniţă Larisa: • nr. RO ..., deschis la Banca Românească, titular SC KATLARIS SRL; • nr. RO ..., deschis la Banca Românească, titular SC KATLARIS SRL; • nr. RO ..., deschis la Banca Transilvania, titular Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu; • nr. RO ..., deschis ta BRD, titular Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu: • nr. RO ...., deschis la Patria Bank, titular Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu; • nr. RO ..., deschis la Patria Bank, titular Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu; • nr. RO .... deschis la Banca Românească, titular Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu; • nr. RO ...., deschis la Raiffeisen Bank, titular SC KATLARIS SRL: • nr. RO .... deschis la CEC Bank, titular SC KATLARIS SRL; • nr. RO ..., deschis la CEC Bank, titular SC KATLARIS SRL; 2.Bunuri imobile: -teren în suprafaţă de 5800 mp. situat în sat ..., aflat în proprietatea lui Munteanu Toniţă Larisa; - teren în suprafaţă de 1300 mp, situat în sat ..., aflat în proprietatea lui Munteanu Toniţă Larisa; - teren în suprafaţă de ..., aflat în proprietatea lui Munteanu Toniţă Larisa; - teren în suprafaţă de 2055 mp, situat în .... aflat în proprietatea Iui Munteanu Toniţă Larisa şi Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu; - teren în suprafaţă de 4500 mp, situat în corn..... aflat în proprietatea lui Munteanu Toniţă Larisa şi Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu; - teren în suprafaţă de 1845 mp. situat în ..., aflat în proprietatea lui Munteanu Toniţă Larisa şi Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu; - teren în suprafaţă de 740,05 mp şi construcţii în suprafaţă de 244,98 mp, situat în ..., aflat în proprietatea lui Munteanu Toniţă Larisa; -teren, curţi, construcţii în suprafaţă de 1173 mp, cu 3 construcţii: CI cu suprafaţa de 402 mp, C2 cu suprafaţa de 343 mp şi C3 cu suprafaţa de 163 mp, în proprietatea SC KATLARIS SRL; - teren intravilan cu suprafaţa de 3477 mp. în proprietatea SC KATLARIS SRL; - teren intravilan cu suprafaţa de 1000 mp, în proprietatea SC KATLARIS SRL; 3.Bunuri mobile: În temeiul art. 404 alin.4 lit. d)Cod procedură penală raportat la art. 250 ind. 2) C.proc.pen. revocă măsura asigurătorie a sechestrului dispusă de procuror prin ordonanţa nr. 220/P/2019 din 5 iulie 2019, cu privire la : - autoturism Volkswagen 7HC GCXGB300X0 Kombi, nr. înmatriculare ..., serie şasiu .., aparţinând SC KATLARIS SRL; -autoturism Mercedes Benz 639/2 KOR55310N Vito Tourer, nr. înmatriculare .., serie şasiu ..., aparţinând SC KATLARIS SRL; -autoturism Volkswagen 7HC MCXFA308X1 Multivan nr. înmatriculare .., serie şasiu ..., aparţinând SC KATLARIS SRL; -autoturism Honda RE6CR-V. nr. înmatriculare ..., serie şasiu ..., aparţinând SC KATLARIS SRL; - autoturism Mercedes Benz Vito, nr. înmatriculare .., serie şasiu ...., aparţinând SC KATLARIS SRL; -autoturism Honda RW. nr. înmatriculare ..serie şasiu ..., aparţinând SC KATLARIS SRL, precum si cu privire la contul nr. RO .., deschis la BRD, titular inculpata Munteanu Toniţă Larisa; Confiscare specială In temeiul prevederilor art. 51 alin.1 şi 2) din Legea nr.129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative raportat la art. 112 alin.1 lit.e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul Munteanu Toniţă Claudiu a sumei de 710.000 lei, ca si bun dobândit prin comiterea infrac?iunii de spălare de bani. In temeiul prevederilor art. 51 alin.1 şi 2) din Legea nr.129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative raportat la art. 112 alin.1 lit.e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpata Munteanu Toniţă Larisa a sumei de 393.500( 453.000 lei-60.000)lei, ca si bun dobândit prin comiterea infrac?iunii de spălare de bani. In temeiul prevederilor art. 51 alin.1 şi 2 ) din Legea nr.129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative raportat la art. 112 alin.1 lit.e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpata SC Katlaris SRL a sumei de 308.968 lei (248.968 lei plus 60.000 lei), ca si bun/suma de bani dobândit prin comiterea infrac?iunii de spălare de bani. In temeiul prevederilor art.52 din Legea nr.129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prezenta hotărâre, la data rămânerii definitive, se va comunica Oficiului National de Prevenire ?i Combatere a Spălării Banilor. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) Cod de procedură penală coroborat cu art. 397 Cod de procedură penală raportat la art. 50 din Legea nr.129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ?i la art. 249 alin. 4 Cod de procedură penală, dispune luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor, astfel: - Munteanu Toniţă Claudiu, în vederea confiscării speciale, până la concuren?a sumei de 710.000 lei . - Munteanu Toniţă Larisa, în vederea confiscării speciale, până la concuren?a sumei de 393.000 lei. -SC Katlaris SRL, în vederea confiscării speciale, până la concuren?a sumei de 308.968 lei. Executorie, conform art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală. În baza art. 251 Cod de procedură penală, desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispozi?iei de indisponibilizare asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpaţilor Munteanu Toniţă Claudiu Cătălin, Munteanu Toniţă Larisa si SC Katlaris SRL, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-?ef al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui ?i Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Direcţia Regională a Finan?elor Publice Ia?i - Administra?ia Jude?eană a Finanţelor Publice Vaslui-Serviciul Fiscal Bârlad. Se va încuno?tin?a Tribunalul Vaslui. Cheltuieli de judecată În temeiul art. 272 rap. la art. 274 alin. 1 si 2 C. proc. pen., obligă pe fiecare dintre inculpa?ii Munteanu Toniţă Claudiu, Munteanu Toniţă Larisa si SC Katlaris SRL la plata fiecare către stat a sumei de 3.600 lei avansate de stat în prezentul proces, în faza de urmărire penală şi faza de judecată (din care suma de 200 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală). În baza art. 275 alin.6) C.p.p., suma de 499 lei - 1 din onorariul apărătorului desemnat oficiu pentru inculpata Munteanu Toniţă Larisa în cursul procedurii de cameră preliminară -avocat Mayila Mikael, suma indexată conform prevederilor art. 11 alin.3) din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avoca?ilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală din 8 februarie 2024 si a Actului adi?ional din iunie 2024, delega?ie nr.595 din 30 august 2021, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin.6) C.p.p., suma de 499 lei - 1 din onorariul apărătorului desemnat oficiu pentru inculpata SC Katlaris SRL în cursul procedurii de cameră preliminară -avocat Chirilă Diana, avocat Mayila Mikael, suma indexată conform prevederilor art. 11 alin.3) din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avoca?ilor pentru furnizarea serviciilor de asisten?ă juridică în materie penală din 8 februarie 2024 si a Actului adi?ional din iunie 2024, delega?ie nr.593 din 30 august 2021 se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin.6) C.p.p., suma de 397,5 lei - 1 din onorariul apărătorului desemnat oficiu pentru inculpata Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu în cursul procedurii de cameră preliminară -avocat Leuştean Felicia,suma indexată conform prevederilor art. 11 alin.3) din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avoca?ilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală din 8 februarie 2024 si a Actului adi?ional din iunie 2024, delega?ie nr.594 din 30 august 2021 se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 24 octombrie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

21 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronun?area în cauză la data de 24.10.2024

16 octombrie 2024, ora 09:30
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.10.2024

15 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.10.2024

14 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area înc auză la data de 15.10.2024

9 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area înc auză la data de 14.10.2024

1 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area înc auză la data de 09.10.2024

30 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronun?area în cauză la data de 01.10.2024.

23 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 30.09.2024

16 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 23.09.2024

6 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 16.09.2024

5 august 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 06.09.2024

24 iunie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronun?area în cauză la data de 05.08.2024.

10 iunie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 24.06.2024.

27 mai 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronun?area în cauză la data de 10.06.2024.

13 mai 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronun?area în cauză la data de 27.05.2024.

18 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la 13.05.2024.

4 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la 18.04.2024.

21 martie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area în cauză la data de 04.04.2024.

13 martie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area în cauză la data de 21.03.2024.

29 februarie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area în cauză la data de 13.03.2024.

7 februarie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area în cauză la data de 29.02.2024.

22 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area în cauză la data de 07.02.2024.

5 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area în cauză la data de 22.01.2024.

18 decembrie 2023, ora 14:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 05.01.2024

10 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 18.12.2023

25 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru când se va pronunţa cu privire la schimbarea încadrării juridice şi pentru când se va emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

9 octombrie 2023, ora 14:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru când se vor solicita relaţii de la Serviciul Înmatriculări Bucureşti

25 septembrie 2023, ora 13:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru când va fi citat martorul Lică Ştefan şi pentru când se va emite adresă către Primăriile Griviţa şi Tutova şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

19 iunie 2023, ora 15:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citaţi martorii cu mandat de aducere

6 iunie 2023, ora 13:30
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probelor propuse

18 mai 2023, ora 12:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru când se va pronunţa cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice

7 aprilie 2023, ora 11:30
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru când prorogă pronun?area cu privire la accesarea procedurii simplificate de către inculpatul Munteanu Toniţă Cătălin Claudiu

13 martie 2023, ora 13:00
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru când va fi audiată inculpata MTL

30 ianuarie 2023, ora 10:30
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea apărătorului ales al inclpatului Munteanu Toniţă Claudiu Cătălin

11 ianuarie 2023, ora 09:30
Complet: + COMPLET P5 CPF
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea apărătorului ales al inculpatei Munteanu Toniţa Larisa



Pagina principală