Informații dosare ce cuprind 1636/122/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1636/122/2019
Numărul vechi: 2690/2023
Data înregistrării: 1 august 2023, ora 13:28:00
Data ultimei modificări: 15 februarie 2024, ora 15:22:07
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BĂTĂIOSU MARIN - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Apelant Parte civilă
SC NO PROBLEM AUTOTRANS SPORT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
15 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C19 A
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 161/A din data de 15.02.2024 - În temeiul art.421 pct.1 lit.b Cod de procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă STATUL ROMÂN prin ANAF împotriva sentinţei penale nr. 233 din data de 11 iulie 2023 ?i a încheierii din data de 13 iunie 2023 pronunţate de Tribunalul Giurgiu – Secţia Penală în dosarul nr. 1636/122/2019. În temeiul art.275 alin.2 Cod de procedură penală, obligă pe apelanta parte civilă a plata sumei de 400 de lei, cheltuielil judiciare către stat. Onorariul par?ial al apărătorului din oficiu pentru inculpat, în cuantum de 300 de lei, se va avansa din fondul Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.02.2024.

18 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C19 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 15.02.2024.

14 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C19 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 18.01.2024.

16 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C19 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 14.12.2023.

19 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C19 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea unor probe suplimentare - adresă ANAF

21 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C19 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitate prezentare avocat



2. Numărul dosarului: 1636/122/2019
Data înregistrării: 25 octombrie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 1 august 2023, ora 13:31:33
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BĂTĂIOSU MARIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
SC NO PROBLEM AUTOTRANS SPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NO PROBLEM AUTOTRANS SPORT SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
11 iulie 2023, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul BĂTĂIOSU MARIN, pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu ?i obligă inculpatul Bătăiosu Marin, la plata, către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 114.127 lei, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Respinge, în rest, ac?iunea civilă. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonan?a nr. 216/P/2016 din data de 16.09.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu. Ia act că inculpatul Bătăiosu Marin nu a fost re?inut sau arestat în cauză. În baza art. 275 alin. 3 din Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul cuvenit consultantului fiscal, dna. Hodivoianu Marieta în cuantum de 4000 lei, pentru efectuarea suplimentelor la raportul de expertiză fiscală, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, în ?edin?ă publică, 11.07.2023.

13 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 11.07.2023

16 mai 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 13.06.2023

25 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: în baza art. 395 C.p.p. repune pe rol cauza. Fixează termen de judecată la data de 16.05.2023 cu citarea părţilor, în şedinţă publică. Dispune suplimentarea raportului de expertiză efectuat în cursul urmăririi penale, în sensul de a se calcula prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului de către inculpatul Bătăiosu Marin, în ipoteza înregistrării în documentele contabile precum şi în alte documente fiscale de achiziţii nereale în perioada 07.06.2011 - 15.10.2014 de la societăţile SC ATLANTIC PETROLEUM SRL, SC PROVIDER AVANGARDE SRL, SC INALRO PETROL SRL. SERVICE BENZ COM, ENERGOPLAST, IL SERVICII şi FINE OIL MARKET (fară a avea în vedere relaţia şi tranzacţiile comerciale cu SC NES GRAND OIL SRL, întrucât aceste operaţiuni au făcut obiectul altei cauze). Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.04.2023.

4 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 25.04.2023

7 martie 2023, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: pronunţarea pentru data de 04.04.2023

21 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 07.03.2023

10 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea pentru data de 21.02.2023

15 noiembrie 2022, ora 10:30
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 10.01.2023,

18 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art. 395 alin. 1 C.p.p. repune pe rol cauza, în vederea suplimentării probatoriului sub aspectul lămuririi suplimentului la raportul de expertiză fiscală judiciară dispus prin ordonan?a nr. 216/P/2016 din data de 25.02.2019. Dispune emiterea unei adrese către expertul judiciar doamna Hodivoianu Marieta pentru: - a comunica dacă la obiectivul nr. IV din suplimentul la raportul de expertiză din data de 22.03.2019, la calcularea prejudiciului de 699.887 lei, re?inut în sarcina inculpatului Bătăiosu Marin, a avut în vedere ?i opera?iunile comerciale între SC NON PROBLEM AUTOTRANS SPORT SRL ?i SC NES GRAND OIL iar în caz afirmativ, să calculeze prejudiciul conform obiectivului nr. IV din suplimentul la raportul de expertiză fără a lua în considerare tranzac?iile cu SC NES GRAND OIL SRL. - a explica modalitatea de calcul a prejudiciului re?inut în suplimentul la expertiză din data de 22.03.2019 ?i suplimentul al expertiză efectuat în cursul judecă?ii, depus la termenul din data de 17.05.2022, având în vedere diferen?a de cuantum. Stabile?te termen de judecată la data de 15.11.2022, cu citarea păr?ilor, ora 10:30, în ?edin?ă publică. Cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 18.10.2022.

11 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea pentru data de 18.10.2022

27 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 11.10.2022

13 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 27.09.2022

25 august 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 13.09.2022

4 iulie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 25.08.2022

21 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 04.07.2022

17 mai 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a lua la cunoştinţă de raportul de expertiză amână cauza la data de 21.06.2022

22 martie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru suplimentarea raportului de expertiză amână cauza la data de 17.05.2022

15 februarie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 22.03.2022

18 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 15.02.2022

7 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorei, amână cauza la data de 18.01.2022

2 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 07.12.2021

5 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor amână cauza la data de 02.11.2021, după ora 10,00

14 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 05.10.2021

8 iunie 2021, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor amână cauza la data de 14.09.2021 după ora 10,00

6 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă martori amână cauza la data de 08.06.2021

9 martie 2021, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 06.04.2021 după ora 10,00

9 februarie 2021, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 09.03.2021

12 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 09.02.2021

8 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa inculpatului amână cauza la data de 12.01.2021

3 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă apărare amână cauza la data de 08.12.2020

6 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea angajării unui apărător amână cauza la data de 03.11.2020

25 august 2020, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 06.10.2020

9 iunie 2020, ora 12:30
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa inculpatului amână cauza la data de 25.08.2020 ora 10,00

7 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul art.353 alin.10 din C.p.p. şi având în vederea dispoziţiile art.1 din Hotărârea nr.192 din data de 12 martie 2020 a Secţiei pentru Judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii, preschimbă termenul din data de 07.04.2020 la data de 09.06.2020, urmând ca, pentru termenul fixat, să se realizeze citarea de îndată a tuturor părţilor şi încunoştinţarea avocaţilor acestora

11 februarie 2020, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.04.2020, având în vedere Hotărârea nr. 1/21.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, unde prin art. 2 s-a hotărât organizarea formei de protest a judecătorielor, respectiv suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.



Pagina principală