Informații dosare ce cuprind 1662/93/2024/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1662/93/2024/a1
Numărul vechi: 1088/2025
Data înregistrării: 25 martie 2025, ora 12:04:00
Data ultimei modificări: 28 octombrie 2025, ora 15:32:23
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
GURLEA FLORENTIN MIHAI - Contestator Inculpat
SC L&M MONAKO CONSULTING SRL - Intimat Inculpat
DANCIU IOANA - Intimat Inculpat
FRICOSU OCTAVIAN PETRIŞOR - Contestator Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DGRFPB - Intimat Parte civilă

Ședințe:
12 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

28 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 12.11.2025

22 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 28.10.2025.

8 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 22.10.2025.

1 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 08.10.2025.

24 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 01.10.2025.

26 august 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 24.09.2025

13 august 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 26.08.2025

30 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 13.08.2025.

25 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 30.06.2025.

11 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.06.2025.

23 mai 2025, ora 11:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 11.06.2025.

25 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa aparare pt. inc. Gurlea Florentin şi Danciu Ioana, lipsa procedura.



2. Numărul dosarului: 1662/93/2024/a1
Data înregistrării: 1 iulie 2024, ora 16:13:00
Data ultimei modificări: 25 martie 2025, ora 12:33:29
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GURLEA FLORENTIN MIHAI - Inculpat
SC L&M MONAKO CONSULTING SRL - Inculpat
DANCIU IOANA - Inculpat
FRICOSU OCTAVIAN PETRIŞOR - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DGRFPB - Parte civilă
SC L&M MONAKO CONSULTING SRL PRIN MANDATAR RED MANAGEMENT IPURL - Inculpat
SC L&M MONAKO CONSULTING SRL PRIN MANDATAR GURLEA CORNEL - Inculpat

Ședințe:
21 februarie 2025, ora 10:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge cererile ?i excepţiile invocate de inculpaţii FRICOSU OCTAVIAN PETRIŞOR şi GURLEA FLORENTIN MIHAI, ca neîntemeiate. În baza art. 346 alin. (2) C.proc.pen., constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, precum şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 355/320/2023 din data de 28.06.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, privind pe inculpaţii: 1. GURLEA FLORENTIN-MIHAI, trimis în judecată în stare de arest la domiciliu, sub aspectul săvâr?irii unei infrac?iuni comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i o infrac?iune de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal; 2. SC L&M MONAKO CONSULTING SRL, sub aspectul săvâr?irii unei infrac?iuni comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i o infrac?iune de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal; 3. DANCIU IOANA, trimisă în judecată sub control judiciar, pentru complicitate la o infrac?iune comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. ?i aplic art 48 alin. 1 din C.p (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i complicitate la o infrac?iune de spălare de bani, prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art 48 alin. 1 Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal; 4. FRICOSU OCTAVIAN PETRI?OR, trimis în judecată sub control judiciar, pentru complicitate la o infrac?iune comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art 48 alin. 1 din C.p. ?i cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i complicitate la infrac?iunea de spălare de bani prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a ?i c din Legea 129/2019 cu aplic. art. 48 alin. 1 Cod Penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Gurlea Florentin-Mihai, SC L&M Monako Consulting SRL, Danciu Ioana şi Fricosu Octavian Petri?or. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 21.02.2025.

19 februarie 2025, ora 10:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 21.02.2025, pronunţarea urmând a avea loc, prin mijlocirea grefei instanţei.

10 februarie 2025, ora 11:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen pentru pronunţare pentru data de 19.02.2025

30 ianuarie 2025, ora 12:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviintează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Gurlea Florentin Mihai - av.Nicolaescu Andrei. Pune în vedere apărătorului inculpatului Gurlea Florentin Mihai - av. Nicolaescu Andrei să-si asigure substituirea în situatia în care va mai fi în imposibilitate de prezentare, sub sanc?iunea aplicării unei amenzi judiciare

9 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării inculpatei SC L & M MONAKO CONSULTING SRL prin mandatar RED MANAGEMENT IPURL

24 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviintează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Gurlea Florentin Mihai - av.Nicolaescu Andrei. Pune în vedere inculpatului Gurlea Florentin Mihai să-i comunice apărătorului său să-si asigure substituirea în situatia în care va mai fi în imposibilitate de prezentare. Dispune introducerea în cauză a mandatarului SC L & M MONAKO CONSULTING SRL - dl. Gurlea Cornel ?i dispune citarea acestuia cu copie rechizitoriu ?i cu men?iunea că are 20 de zile termen pentru a formula cereri ?i excep?ii în cauză. Dispune emiterea unei adrese la Baroul Ilfov pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru SC L & M MONAKO CONSULTING SRL prin mandatar Gurlea Cornel

26 septembrie 2024, ora 09:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei Danciu Ioana - av.Vulpoiu Ion. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatei Danciu Ioana - av. Vulpoiu Ion să-?i asigure substituirea în situa?ia în care va mai fi în imposibilitate de prezentare.



Pagina principală