Informații dosare ce cuprind 1662/93/2024/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1662/93/2024/a1
Numărul vechi: 1088/2025
Data înregistrării: 25 martie 2025, ora 12:04:00
Data ultimei modificări: 5 februarie 2026, ora 23:00:54
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
GURLEA FLORENTIN MIHAI - Contestator Inculpat
SC L&M MONAKO CONSULTING SRL - Intimat Inculpat
DANCIU IOANA - Intimat Inculpat
FRICOSU OCTAVIAN PETRIŞOR - Contestator Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DGRFPB - Intimat Parte civilă

Ședințe:
18 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: Încheierea nr. 860/CP - În baza art. 346 alin. (3) lit. c) C.proc.pen., restituie la parchet cauza, privind pe inculpaţii: 1. GURLEA FLORENTIN-MIHAI, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 355/320/2023 din data de 28.06.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub aspectul săvâr?irii unei infrac?iuni comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i o infrac?iune de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 2. SC L&M MONAKO CONSULTING SRL, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 355/320/2023 din data de 28.06.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub aspectul săvâr?irii unei infrac?iuni comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i o infrac?iune de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 3. DANCIU IOANA, trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 355/320/2023 din data de 28.06.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru complicitate la o infrac?iune comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i aplic art 48 alin. 1 C.pen. (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i complicitate la o infrac?iune de spălare de bani, prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art 48 alin. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 4. FRICOSU OCTAVIAN PETRI?OR, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 355/320/2023 din data de 28.06.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru complicitate la o infrac?iune comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art 48 alin. 1 C.pen.?i cu aplic. art. 35 alin. C.pen. (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i complicitate la infrac?iunea de spălare de bani prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a ?i c din Legea 129/2019 cu aplic. art. 48 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. În baza art.275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată în camera de consiliu, azi, 18.12.2025.

17 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 18.12.2025

28 noiembrie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la 17.12.2025.

12 noiembrie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 347 din Codul de procedură penală, admite contestaţiile formulate de contestatorii inculpaţi Fricosu Octavian-Petrişor şi Gurlea Florentin-Mihai împotriva încheierii nr. 109/F/CP pronunţate în data de 21.02.2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Ilfov, Secţia Penală în dosarul nr. 1662/93/2024/a1, va desfiinţa în parte încheierea contestată şi rejudecând în fond: În temeiul art. 345 din Codul de procedură penală admite, în parte, cererile şi excepţiile inculpaţilor Fricosu Octavian-Petrişor şi Gurlea Florentin-Mihai. În conformitate cu Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Cur?ii Constitu?ionale, dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a următoarelor: - notele explicative şi declaraţiile date de către inculpaţii Gurlea Florentin-Mihai şi Fricosu Octavian-Petrişor în faţa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală (filele 40, 44-52, 108-112 volumul II dosar urmărire penală; filele 85, 86-88, 126 volumul III dosar urmărire penală), precum ?i eliminarea referirilor la aceste mijloace de probă ?i eliminarea redării con?inutului acestor mijloace de probă din actele procedurale existente la dosarul de urmărire penală. Măsura va fi dusă la îndeplinire de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, căruia i se trimite dosarul de urmărire penală. În temeiul art. 347 alin. 3 raportat la art. 345 alin. 3 din Codul de procedură penală, comunica încheierea motivată Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru a dispune îndepărtarea şi retractarea din toate actele întocmite iar, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor Gurlea Florentin-Mihai, Fricosu Octavian Petrişor, Danciu Ioana, S.C. L&M Monako Consulting S.RL. ori solicită restituirea cauzei. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate. Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen pentru continuarea judecăţii, în procedură de cameră preliminară, la data de 28.11.2025, cu citarea păr?ilor. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 12.11.2025.

28 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 12.11.2025

22 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 28.10.2025.

8 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 22.10.2025.

1 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 08.10.2025.

24 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 01.10.2025.

26 august 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 24.09.2025

13 august 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 26.08.2025

30 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 13.08.2025.

25 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 30.06.2025.

11 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.06.2025.

23 mai 2025, ora 11:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 11.06.2025.

25 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa aparare pt. inc. Gurlea Florentin şi Danciu Ioana, lipsa procedura.



2. Numărul dosarului: 1662/93/2024/a1
Data înregistrării: 1 iulie 2024, ora 16:13:00
Data ultimei modificări: 25 martie 2025, ora 12:33:29
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GURLEA FLORENTIN MIHAI - Inculpat
SC L&M MONAKO CONSULTING SRL - Inculpat
DANCIU IOANA - Inculpat
FRICOSU OCTAVIAN PETRIŞOR - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DGRFPB - Parte civilă
SC L&M MONAKO CONSULTING SRL PRIN MANDATAR RED MANAGEMENT IPURL - Inculpat
SC L&M MONAKO CONSULTING SRL PRIN MANDATAR GURLEA CORNEL - Inculpat

Ședințe:
21 februarie 2025, ora 10:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge cererile ?i excepţiile invocate de inculpaţii FRICOSU OCTAVIAN PETRIŞOR şi GURLEA FLORENTIN MIHAI, ca neîntemeiate. În baza art. 346 alin. (2) C.proc.pen., constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, precum şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 355/320/2023 din data de 28.06.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, privind pe inculpaţii: 1. GURLEA FLORENTIN-MIHAI, trimis în judecată în stare de arest la domiciliu, sub aspectul săvâr?irii unei infrac?iuni comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i o infrac?iune de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal; 2. SC L&M MONAKO CONSULTING SRL, sub aspectul săvâr?irii unei infrac?iuni comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i o infrac?iune de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal; 3. DANCIU IOANA, trimisă în judecată sub control judiciar, pentru complicitate la o infrac?iune comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. ?i aplic art 48 alin. 1 din C.p (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i complicitate la o infrac?iune de spălare de bani, prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art 48 alin. 1 Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal; 4. FRICOSU OCTAVIAN PETRI?OR, trimis în judecată sub control judiciar, pentru complicitate la o infrac?iune comisă în formă continuată, de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art 48 alin. 1 din C.p. ?i cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. (trei acte materiale, unul consumat ?i două rămase în forma tentativei) ?i complicitate la infrac?iunea de spălare de bani prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a ?i c din Legea 129/2019 cu aplic. art. 48 alin. 1 Cod Penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Gurlea Florentin-Mihai, SC L&M Monako Consulting SRL, Danciu Ioana şi Fricosu Octavian Petri?or. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 21.02.2025.

19 februarie 2025, ora 10:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 21.02.2025, pronunţarea urmând a avea loc, prin mijlocirea grefei instanţei.

10 februarie 2025, ora 11:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen pentru pronunţare pentru data de 19.02.2025

30 ianuarie 2025, ora 12:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviintează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Gurlea Florentin Mihai - av.Nicolaescu Andrei. Pune în vedere apărătorului inculpatului Gurlea Florentin Mihai - av. Nicolaescu Andrei să-si asigure substituirea în situatia în care va mai fi în imposibilitate de prezentare, sub sanc?iunea aplicării unei amenzi judiciare

9 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării inculpatei SC L & M MONAKO CONSULTING SRL prin mandatar RED MANAGEMENT IPURL

24 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviintează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Gurlea Florentin Mihai - av.Nicolaescu Andrei. Pune în vedere inculpatului Gurlea Florentin Mihai să-i comunice apărătorului său să-si asigure substituirea în situatia în care va mai fi în imposibilitate de prezentare. Dispune introducerea în cauză a mandatarului SC L & M MONAKO CONSULTING SRL - dl. Gurlea Cornel ?i dispune citarea acestuia cu copie rechizitoriu ?i cu men?iunea că are 20 de zile termen pentru a formula cereri ?i excep?ii în cauză. Dispune emiterea unei adrese la Baroul Ilfov pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru SC L & M MONAKO CONSULTING SRL prin mandatar Gurlea Cornel

26 septembrie 2024, ora 09:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei Danciu Ioana - av.Vulpoiu Ion. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatei Danciu Ioana - av. Vulpoiu Ion să-?i asigure substituirea în situa?ia în care va mai fi în imposibilitate de prezentare.



Pagina principală