Informații dosare ce cuprind 1671/118/2017*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1671/118/2017*
Data înregistrării: 10 octombrie 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 2 septembrie 2025, ora 10:32:19
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49) rejudecare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HASAN NAZMI - Inculpat
MEMET SEBATIN - Inculpat
MUNTEANU ADRIAN zis OCTAV - DECEDAT - Inculpat
PETRACHE PUIA - Inculpat
ŞUTEANU ION - Inculpat
STAN CONSTANTIN - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU MUREŞAN zis BAGRI/ BAHRI/ BAGRIN - Inculpat
MIHAI BOGDĂNEL - Inculpat
ISMAIL HARUN - Inculpat
PAVEL MARIA - DECEDATĂ - Inculpat
POPA IULIANA - Inculpat
STOICA VASILICĂ - Inculpat
OMER GIUNIET - Inculpat
ANAF- DRFP GALAŢI - Parte civilă
SC KARUM COLECT SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC ADIFIER COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ŞUŢĂ AGROTRANSPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CUANTIGEN SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC ECOMETAL COMPACT SRL - Parte responsabilă civilmente
ANAF- DRFP GALAŢI - AJFP CONSTANTA - Parte civilă
SC ECOMETAL COMPACT SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA ALEXANDRU CRISTINA MONICA - Parte responsabilă civilmente
SC ADIFIER COLECT SRL PRIN PRACTICIAN DE INSOLVENTA COBASNIAN LUMINITA - Parte responsabilă civilmente
SC TAN STEEL HOLDING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SPECTRUM INMSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
CIUCARDEL MĂDĂLINA - Petent
HASAN CRISTINA - Petent
ISMAIL IULIANA - Petent

Ședințe:
16 septembrie 2025, ora 13:00
Complet: F8
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

16 iunie 2025, ora 12:30
Complet: F8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

27 mai 2025, ora 09:00
Complet: F8
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 2 C.proc pen, rap la art. 354 C.proc pen admite în parte cererea de probatorii formulată de către inculpa?i prin apărători. Încuviin?ează proba cu înscrisuri în cadrul căreia se va dispune emiterea unei adrese către Poli?ia de Frontieră Constan?a pentru a comunica datele la care s-au efectuat transporturi de mărfuri în incinta Portului Constan?a, cu indicarea numărului de înmatriculare al autovehiculelor care au intrat, pentru societă?ile ECOMETAL COMPACT SRL ?i TAN STEEL HOLDING SRL, în perioada martie 2014-iulie 2015. Încuviin?ează în parte proba testimonială, respectiv cei 4 martori propu?i la termenul din data de 13.05.2025 ?i o parte din martorii din rechizitoriu, respectiv: - Ion Marian, Ţugui Dumitru -Costel, Dache Dumitru, Oania Ioan, Dulma Vasile - şoferi transportatori - Petrescu Geanina – funcţionar bancă - Nayif Kenan – gestionar - Oprică Elena Simona – contabil - Cernică Ionuţ, Gogu Daniel, Ilinca Gigel – persoane fizice vânzătoare de fier vechi. Prorogă necesitatea audierii unor martori suplimentari, după audierea martorilor încuviin?a?i. Dispune citarea martorilor Ion Marian, Ţugui Dumitru -Costel, Dache Dumitru, Oania Ioan, Dulma Vasile pentru termenul din data de 16.06.2025. Pune în vedere avoca?ilor păr?ilor să indice numele ?i adresele celor 4 martori solicita?i. Respinge proba cu readministrarea expertizei fiscale.

13 mai 2025, ora 11:00
Complet: F8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pe cererile de probatorii stabileşte termen de pronunţare la data de 27.05.2025. pe fond, amână cauza la data de 16.06.2025, ora 12.30

15 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: F8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de apărare

28 martie 2025, ora 09:00
Complet: F8
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 381 alin. 1 C proc. Pen. admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care inculpa?ii au fost trimi?i în judecată astfel: - pentru inculpatul HASAN NAZMI din infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp, constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp, art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp. - pentru inculpatul MEMET SEBATIN din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp, constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp, art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. Cp. - PETRACHE PUIA, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - ŞUŢEANU ION, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - STAN CONSTANTIN, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (anterior) şi art. 5 Cp în infrac?iunile de constituire a unui grup infracţional organizat, şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - STĂNESCU FLORIN, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - STĂNESCU MUREŞAN, din infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - MIHAI BOGDĂNEL, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cod penal în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - ISMAIL HARUN, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - POPA IULIANA, din infracţiunea de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunea de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - STOICA VASILICĂ, din infracţiunea de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunea de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - OMER GIUNIET, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunea de: evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28.03.2025.

18 martie 2025, ora 11:30
Complet: F8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice, urmează a se pronunţa la data de 15.04.2025. Pe fond, acordă termen la data de 15.04.2025, ora 11.00. Preschimbă termenul de pronun?are asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice la data de 28.03.2025.

18 februarie 2025, ora 12:00
Complet: F8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se discuta cererile de schimbare a încadrării juridice

10 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: F8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pregătirea apărării

12 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: F8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedură

11 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.proc.pen. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.proc pen. Respinge ca neîntemeiată cererea de abţinere formulată de d-na judecător Ardeleanu Antoneta, Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.10.2024.



Pagina principală