Informații dosare ce cuprind 1671/118/2017*/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1671/118/2017*/a1
Data înregistrării: 8 ianuarie 2025, ora 10:26:00
Data ultimei modificări: 21 ianuarie 2025, ora 15:01:43
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
DIICOT-SERVICIUL TERITORIAL CONSTANŢA - Contestator
PETRACHE PUIA - Intimat Inculpat
HASAN NAZMI - Contestator - Inculpat
MEMET SEBATIN - Contestator - Inculpat
ŞUTEANU ION - Intimat - Inculpat
STAN CONSTANTIN - Intimat - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Intimat - Inculpat
STĂNESCU MUREŞAN zis BAGRI/ BAHRI/ BAGRIN - Intimat - Inculpat
ISMAIL HARUN - Contestator - Inculpat
POPA IULIANA - Intimat - Inculpat
STOICA VASILICĂ - Intimat - Inculpat
OMER GIUNIET - Intimat - Inculpat
ANAF- DRFP GALAŢI - Intimat - Parte civilă
SC KARUM COLECT SRL - RADIATĂ - Intimat - Parte responsabilă civilmente
SC CUANTIGEN SRL - RADIATĂ - Intimat - Parte responsabilă civilmente
ANAF- DRFP GALAŢI - AJFP CONSTANTA - Intimat - Parte civilă
SC ECOMETAL COMPACT SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA ALEXANDRU CRISTINA MONICA - Intimat - Parte responsabilă civilmente
SC TAN STEEL HOLDING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SPECTRUM INMSOLVENCY IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
CIUCARDEL MĂDĂLINA - Intimat Petent
HASAN CRISTINA - Intimat Petent
ISMAIL IULIANA - Petent Petent

Ședințe:
16 ianuarie 2025, ora 23:59
Complet: -C 6 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În baza art.425 indice 1 alin.7 pct.1 lit. B rap. La art. 250 indice 2 rap. La art. 250 ?i 250 indice 1 Cod de procedură penală, respinge contesta?iile formulate de D.I.I.C.O.T. – SERVICIUL TERITORIAL CONSTAN?A, de contestatorii HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN ?I IZMAIL HARUN împotriva încheierii de şedinţă din 12.12.2024 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 1671/118/2017*/a1, ca nefondate. În baza art. 272 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu, respectiv avoca?i ?tefan Andra, Alexe Adriana Iulia, Udrea Narcisa Carmen, Man?u George, Nistor Lumini?a Ana, în cuantum de 572 lei fiecare se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatorii HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN ?I IZMAIL HARUN, la plata sumei de 500 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce prive?te contesta?ia formulată de D.I.I.C.O.T. - SERVICIUL TERITORIAL CONSTAN?A, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.01.2025.

14 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: -C 6 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stbileste pronuntarea la data de 16.01.2025



2. Numărul dosarului: 1671/118/2017*/a1
Data înregistrării: 10 decembrie 2024, ora 17:13:00
Data ultimei modificări: 7 martie 2025, ora 13:59:46
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HASAN NAZMI - Inculpat
MEMET SEBATIN - Inculpat
ŞUTEANU ION - Inculpat
STAN CONSTANTIN - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU MUREŞAN zis BAGRI/ BAHRI/ BAGRIN - Inculpat
ISMAIL HARUN - Inculpat
POPA IULIANA - Inculpat
STOICA VASILICĂ - Inculpat
OMER GIUNIET - Inculpat
ANAF- DRFP GALAŢI - Parte civilă
SC KARUM COLECT SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC CUANTIGEN SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
ANAF- DRFP GALAŢI - AJFP CONSTANTA - Parte civilă
SC ECOMETAL COMPACT SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA ALEXANDRU CRISTINA MONICA - Parte responsabilă civilmente
SC TAN STEEL HOLDING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SPECTRUM INMSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
CIUCARDEL MĂDĂLINA - Petent
HASAN CRISTINA - Petent
ISMAIL IULIANA - Petent

Ședințe:
12 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: F8
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Ridica masura asiguratorie dispusa asupra sumelor de bani existente in conturile SC KARUM COLECT SRL, asa cum a fost dispusa prin ordonanta procurorului din data de 14.07.2015 a DIICOT-Serviciul Teritorial Constanta, intrucat aceasta societate a fost dizolvata si radiata, prin sentinta penala 440/3.06.2020 a Tribunalului Constanta. Respinge cererile privind incetarea de drept a masurii sechestrului asigurator formulata de inculpatii Popa Iuliana si Stoica Vasilică sau de ridicare a acestor masuri asiguratorii, formulate in cauza de inculpatii Hasan Nazmi, Memet Sebatin si Ismail Harun. În baza art. 2502 Cod procedură penală rap. la art. 249 Cod procedură penală; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului judiciar instituit prin: I.Ordonanţa procurorului din 14.07.2015, in dosarul penal nr. 247/D/P/2015 al DIICOT-Serviciul Teritorial Constanta asupra: 1. sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile părţilor responsabile civilmente SC TAN STEEL HOLDING SRL şi SC ECOMETAL COMPACT SRL, ale inculpaţilor HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN, ISMAIL HARUN, OMER EMVER, OMER GIUNIET, POPA IULIANA, STOICA VASILICĂ, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi, respectiv asupra: TAN STEEL HOLDING SRL – 1.301,62 lei (la Banca Transilvania), ECOMETAL COMPACT SRL – 109,02 lei (la Raiffeisen Bank), HASAN NAZMI – 31,27 lei (la BCR SA), MEMET SEBATIN – 28.291,91 lei (la Raiffeisen Bank) şi POPA IULIANA – 252 lei (la Raiffeisen Bank). 2. - imobil – teren în suprafaţă de 2295 mp şi construcţie 143 mp situat în loc. Chirnogeni, str. Dispensarului nr. 1 jud. Constanţa, având nr. CF 10204, CF nou 100105, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 875/6.03.2008 la BNPA Iosif şi Pătraşcu, în valoare de 15.000 lei aparţinând inculpatei POPA IULIANA (în coproprietate cu POPA FLORIN); 3. imobile aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN : -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în ........... (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 756/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat .............. (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou 20177, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 756/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren extravilan în suprafaţă de 30.000 mp situat în ............... (coproprietate cu HASAN NAZMI), CF nou 103349 a loc. Techirghiol, dobândit prin contractul autentificat sub nr. 3024/7.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare 12.000 lei; 4.imobile aparţinând inculpatului HASAN NAZMI : -teren în suprafaţă de 30.000 mp situat în ........... (coproprietate cu MEMET SEBATIN), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3024/3.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare de 12.000 lei; -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în ............ (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 756/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în loc. Siriu, jud. Buzău, având nr. CF 1130 (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou 20177, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 756/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren în suprafaţă de 5.000 mp situat în ............. (coproprietate cu HASAN CRISTINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1887/9.12.2013 BNP Piele Cristina, în valoare de 30.000 lei; -imobile – terenuri cu loturi între 400 – 500 mp situate în ............. .........., toate dobândite prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei, în valoare totală de 30.000 euro (echivalent a 108.198 lei); -imobil - apartament compus din 2 camere şi dependinţe în suprafaţă de 36 mp, suprafaţă utilă de 42 mp situat în ............, având nr. CF14623, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 54/19.01.2010 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 37.032 lei; -teren în suprafaţă de 45.000 mp situat ..........., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 612/7.05.2008 la BNP Vechiu Dumitru, în valoare de 32.760 lei; -imobilul situat ............ compus din C1-Vila Oradea Tip D+P+1E P+M, în suprafaţă construită la sol de 343,79 mp, C2 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 122,41 mp, C3 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 105,97 mp, înscris în CF 647 (vechi) şi terenul pe care se află edificate construcţiile în suprafaţă de 1500 mp având nr. CF 42 sp (vechi), ambele înscrise în CF nou nr. TMP106013, dobândite prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 81/19.01.2011 la BNP Piele Cristina, în valoare de 218.908 lei; -teren intravilan în suprafaţă de 300 mp situat ........., având nr. CF12823 şi 12825 (vechi) şi nr. CF nou 106597, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 120/29.01.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 15.000 lei; -teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în ...................., având nr. CF 11307, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1204/18.10.2007 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 2.000 lei 5.imobile aparţinând suspectului ISMAIL HARUN: -teren extravilan în suprafaţă de 75.000 mp situat în .............., dobândit prin act autentic nr. 430/1.04.2015 la BNP Piele Cristina, evaluat la 25.000 lei; -teren în suprafaţă de 3000 mp situat în ............, dobândit prin contractul autentificat sub nr. 466/9.04.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 3.500 lei; -teren în suprafaţă de 300 mp, situat în .............., dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1051/11.04.2008 la BNP Boruna Chiraţa, în valoare de 9.000 USD. II.Ordonanţa procurorului din 16.03.2017 asupra: - sumei de 36.200 lei descoperită la locaţia din ………….., a sumei de 15.550 lei primită de inculpatul OMER GIUNIET de la STOICA VASILICĂ la data de 14.07.2015 şi a sumei de 500 lei ridicate de la inculpata POPA IULIANA, toate dobândite prin săvârşirea infracţiunilor ce formează obiectul cauzei. - sumelor de 13.300 euro şi 3.400 USD, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN, ridicate de la percheziţia imobilului din …………….. - sumei de 7.150 lei, aparţinând inculpatului STOICA VASILICĂ, ridicată de la locuinţa sa cu ocazia percheziţiei efectuate în baza mandatului ………….; - terenului extravilan arabil în suprafaţă de 300 mp, respectiv parcela …………., dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2609/6.11.2009 la BNP Badea Victoria, în valoare de 2.600 lei, aparţinând inculpatei POPA IULIANA; - construcţiei – locuinţă S+P nefinalizată situată pe terenul în suprafaţă de 300 mp situat în …………., aparţinând inculpatului ISMAIL HARUN, dobândită prin acelaşi contract de vânzare cumpărare, a cărei valoare este inclusă în preţ; - aleea de acces în cota 14/1 din CF12823 (870 mp CF nou 103005), aleea de acces în cota de 6/1 din CF 12834 (450 mp, nr cadastral vechi 12169, CF nou 103016) şi CF 12825 (400 mp, nr cadastral vechi 12160, CF nou 103007), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI, obiect al contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei; -construcţiei „Centru SPA şi restaurant D+P+2”, valoarea totală a lucrărilor fiind de 567.728 lei, finalizată în proporţie de 20% (113.546 lei), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI identificată pe terenul intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în ………….; -construcţiei „Locuinţă P+M, anexa SP+P şi împrejmuire”, aparţinând incilpatului HASAN NAZMI, neîntabulată, valorând 406.255,15 lei, aflată pe terenul extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în ……….; -construcţiei aparţinând inculpaţilor MEMET SEBATIN şi HASAN NAZMI situată în .; -imobilelor construcţii situate în: ............... Măsurile asigurătorii vor fi verificate până la data de 11.12.2025. Cu contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.12.2024.

10 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: F8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen de pronunţare la 12.12.2024



Pagina principală