Informații dosare ce cuprind 1676/122/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1676/122/2019
Numărul vechi: 1805/2024
Data înregistrării: 30 mai 2024, ora 13:18:00
Data ultimei modificări: 19 octombrie 2024, ora 15:31:05
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Apelant Parte civilă
Radu Ion Radu - Intimat Inculpat

Ședințe:
18 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 10 A
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Decizie penală nr.1206/A.În temeiul art. 421 pct.1 lit. b) Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-parte civilă Statul Român prin A.N.A.F. - D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU, împotriva Sentin?ei penale nr. 127 din data de 30.04.2024 pronun?ată de Tribunalul Giurgiu Sec?ia Penală-Cauze Generale în dosarul nr. 1676/122/2019. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală obligă partea civilă la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 18.10.2024.

20 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 18 octombrie 2024.



2. Numărul dosarului: 1676/122/2019
Numărul vechi:
Data înregistrării: 26 aprilie 2021, ora 14:23:00
Data ultimei modificări: 17 iunie 2021, ora 14:11:26
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, rap. la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TOMA ZAMBILA - Inculpat
RADU ION RADU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SOCIETATEA COMERCIALĂ BAIA DE FIER SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 iunie 2021, ora 10:30
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Scoatere de pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 45 al. 3 cod procedură penală respinge ca neîntemeiată sesizarea Tribunalului Giurgiu privind reunirea prezentului dosar la cauza care face obiectul dosarului nr. 697/93/2018 al Tribunalului Ilfov. Trimite dosarul instan?ei competente în vederea continuării cercetării judecătore?ti. În temeiul art. 275 al. 3 cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, prin intermediul grefei instan?ei, azi 04.06.2021.

21 mai 2021, ora 13:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea discutării reunirii la dosarul cu nr. 697/93/2018.



3. Numărul dosarului: 1676/122/2019
Numărul vechi:
Data înregistrării: 31 octombrie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 30 mai 2024, ora 13:30:45
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, rap. la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TOMA ZAMBILA - Inculpat
RADU ION RADU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SOCIETATEA COMERCIALĂ BAIA DE FIER SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală combinat cu art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal cu privire la inculpata Toma Zambila, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod pen., ca urmare a decesului inculpatei (certificat de deces seria D.11 nr. 167946 din 30.05.2020). În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Radu Ion Radu, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., faptă din perioada 18.06.2014 - 15.10.2015, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. Constată că inculpatul Radu Ion Radu, a fost reţinut pe o durată de 24 ore, începând de la data de 26.09.2019, orele 12:00, până la data de 27.09.2019, orele 12:00. În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 1349 C.civ., art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Obligă inculpatul Radu Ion Radu la plata sumei de 138.782 lei (conform suplimentului la raportul de expertiză fiscală efectuat în faza de judecată) reprezentând impozit pe profit, la care se adăugă sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie dispusă prin ordonan?a nr. 292/P/2018 din data de 04.10.2019 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor deţinute de inculpatul Radu Ion Radu, până la concurenţa sumei de 138.782 lei, şi indisponibilizarea acestora, respectiv un autoturism marca Dacia Logan, deţinut în cotă proprietate 100% de către inculpat, în valoare de 1500 euro. Instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Radu Ion Radu, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpatul a fost obligat prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. În baza art. 274 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Constată că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, azi, 30.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

29 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.04.2024.

25 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.04.2024.

22 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.04.2024.

15 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.04.2024.

8 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.04.2024.

1 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.04.2024.

25 martie 2024, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01.04.2024.

18 martie 2024, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.03.2024.

11 martie 2024, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.03.2024.

26 februarie 2024, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.03.2024.

19 februarie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.02.2024.

12 februarie 2024, ora 12:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 19.02.2024.

29 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 12.02.2024.

15 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.01.2024.

27 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.01.2024.

18 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 27.12.2023.

4 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.12.2023.

20 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.12.2023.

30 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.11.2023.

12 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.10.2023.

5 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 12.10.2023.

25 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 386 Cod procedură penală, Admite cererea formulată de inculpatul Radu Ion Radu prin intermediul apărătorului său. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) raportat la alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. Cu drept de apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.09.2023.

22 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pe cererea de schimbare a încadrării juridice pentru data de 25.09.2023. Amână fondul cauzei la data de 05.10.2023, ora 13:00.

10 iulie 2023, ora 11:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un ultim termen de judecată în vederea audierii martorilor.

12 iunie 2023, ora 11:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru citare martori şi pentru formularea concluziilor pe fondul cauzei.

8 mai 2023, ora 11:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru reiterarea procedurii de citare cu martorii.

3 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emitere adresă şi mandat de aducere.

10 martie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru audiere martori.

30 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru audiere martori.

12 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a se asigura continuitatea completului de judecată.

7 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru reaudiere martori.

12 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsa raportului de expertiză.

6 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emitere adresă.

20 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi dispune înaintarea dosarului la completul C2 urmare a hotărârii colegiului de conducere al Tribunalului Giurgiu din data de 14.04.2022 privind desfiinţarea completului C5.

16 martie 2022, ora 10:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru efectuarea suplimentului la raportul de expertiză contabilă.

16 februarie 2022, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru reiterare adresă.

19 ianuarie 2022, ora 12:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emitere adresă.

8 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emitere adresă.

10 noiembrie 2021, ora 10:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emitere adresă.

20 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

22 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

14 aprilie 2021, ora 11:30
Complet: C5
Tip soluție: Scoatere de pe rol
Soluția pe scurt: Trimite dosarul la Tribunalul Ilfov în vederea punerii în discuţie a reunirii prezentului dosar la dosarul nr. 697/93/2018.

17 martie 2021, ora 11:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emitere adrese.

17 februarie 2021, ora 12:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emitere adresă.

20 ianuarie 2021, ora 14:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

9 decembrie 2020, ora 12:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

11 noiembrie 2020, ora 11:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

7 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

9 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

17 iunie 2020, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

13 mai 2020, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere dispoziţiile art.63 din Decretul Preşedintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgenta pe teritoriul României, Hotărârea nr.191 din 10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători şi Hotărârea nr.53 din data de 18.03.2020 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, în temeiul art.353 alin.10 Cod procedură penală, dispune preschimbarea termenului de judecată la data de 17.06.2020, ora 9.00, sala Constantin Barbilian, pentru când se vor cita părţile.

18 martie 2020, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere H.C.S.M. nr. 191/10.03.2020 şi art. 353 alin. 10 C.pr.pen. preschimbă termenul de judecată din data de 18.03.2020 la data de 13.05.2020.

19 februarie 2020, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza având în vedere hotărârea nr. 3/12.02.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu prin care s-a dispus suspendarea judecării cauzelor cu excepţia celor urgente în semn de protest faţă de modificările legislative ce se preconizează a fi efectuate.

22 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru imposibilitate prezentare apărător ales al inculpaţilor.



Pagina principală