Informații dosare ce cuprind 1686/3/2025

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1686/3/2025
Numărul vechi: 435/2026
Data înregistrării: 5 februarie 2026, ora 11:33:00
Data ultimei modificări: 31 martie 2026, ora 11:30:16
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
VASILESCU VALENTIN - Apelant Inculpat
GLIGĂNEANU GABRIEL - Apelant Inculpat
DICU IONICA - Inculpat
MICU ELENA - Apelant Inculpat
SC SPG UNION SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BO?TINĂ DORU - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
CONSTANTINESCU CRISTIAN - DECEDAT - Inculpat

Ședințe:
21 aprilie 2026, ora 10:30
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

24 martie 2026, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de apărare acordă termen la 21.04.2026, ora 10:30.



2. Numărul dosarului: 1686/3/2025
Data înregistrării: 20 ianuarie 2025, ora 15:55:00
Data ultimei modificări: 5 februarie 2026, ora 12:04:55
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) DISJUNGERE DIN 9992/3/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VASILESCU VALENTIN - Inculpat
GLIGĂNEANU GABRIEL - Inculpat
DICU IONICA - Inculpat
MICU ELENA - Inculpat
SC SPG UNION SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BO?TINĂ DORU - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
CONSTANTINESCU CRISTIAN - DECEDAT - Inculpat

Ședințe:
9 ianuarie 2026, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin.(6) C. pr. pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Vasilescu Valentin pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) ?i (2) C.pen., cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen. (fapta din perioada 2008-august 2014). În baza art. 396 alin.(6) C. pr. pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Vasilescu Valentin pentru infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 alin.(1) C.pen. (25 de acte materiale în perioada 2008-august 2014). În baza art. 396 alin.(6) C. pr. pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Vasilescu Valentin pentru infrac?iunea de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 alin.(1) C.pen. (13 acte materiale în perioada martie 2013-august 2014). În baza art. 72 C.pen. constată că inculpatul Vasilescu Valentin a fost re?inut ?i arestat preventiv de la data de 20.10.2025 ?i până la data de 17.02.2016, inclusiv. În baza art. 396 alin.(6) C. pr. pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Gligăneanu Gabriel pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) ?i (2) C.pen., cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen. (fapta din perioada 2008-august 2014). În baza art. 396 alin.(6) C. pr. pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Gligăneanu Gabriel pentru infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 alin.(1) C.pen. (25 de acte materiale în perioada 2008-august 2014). În baza art. 396 alin.(6) C. pr. pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Gligăneanu Gabriel pentru infrac?iunea de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 alin.(1) C.pen. (13 acte materiale în perioada martie 2013-august 2014). În baza art. 72 C.pen. constată că inculpatul Gligăneanu Gabriel a fost re?inut ?i arestat preventiv de la data de 21.10.2025 ?i până la data de 16.03.2016, inclusiv. În baza art.397 alin.(1), art. 19 alin.(1), (2) şi (5), art. 20 alin.(1) şi (2) şi art. 25 alin.(1) C.pr.pen., art. 1349 alin. (1) şi (2) C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1369 alin.(1) C.civ., art. 1381 C.civ., art. 1382 C.civ. ?i art. 1535 C.civ. admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă, Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală(cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5) şi îi obligă: -pe inculpa?ii Vasilescu Valentin, Gligăneanu Gabriel ?i Micu Elena la plata, în solidar, către Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală a sumei de 8.475.602 lei (în numele SC VALEXPRESS LOGISTICS SRL), reprezentând prejudiciu, la care se vor adăuga obliga?iile fiscale accesorii, calculate de la data scaden?ei ?i până la plata efectivă a debitului principal; -pe inculpa?ii Vasilescu Valentin ?i Gligăneanu Gabriel la plata, în solidar, către Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală a sumei de 10.209.584 lei (în numele SC VALEXPRESS LOGISTICS SRL), reprezentând prejudiciu, la care se vor adăuga obliga?iile fiscale accesorii, calculate de la data scaden?ei ?i până la plata efectivă a debitului principal. În baza art. 397 alin.(1) C.pr.pen. respinge, în rest, ac?iunea civilă exercitată de partea civilă, Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în contradictoriu cu inculpa?ii Vasilescu Valentin, Gligăneanu Gabriel, Dicu Ionica, Micu Elena ?i SPG Union SRL, ca rămasă fără obiect. În baza art. 397 alin.(1) C.pr.pen. ia act de faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu a exercitat ac?iunea civilă în contradictoriu cu inculpatul Constantinescu Cristian. În baza art. 249 C.pr.pen. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, restrânge măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?ele Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată nr. 303/D/P/2015 din 19.10.2015, 20.10.2015, 17.11.2015 ?i 03.01.2019, astfel cum au fost modificate de către procuror, respectiv de Curtea de apel Bucure?ti prin încheierea nr. 219 din data de 29.06.2022, pronun?ată în dosarul nr. 14300/3/2019/a4, dar ?i de Tribunalul Bucure?ti prin încheierea penală din data de 16.12.2025, pronun?ată în dosarul penal asociat nr. 1686/3/2025/a4, la suma de 18.685.186 lei ?i men?ine măsurile asiguratorii până la această din urmă valoare pentru inculpa?ii Vasilescu Valentin ?i Gligăneanu Gabriel. În baza art. 249 C.pr.pen. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, restrânge măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor mobile ?i imobile, respectiv asupra sumelor de bani ce îi apar?in inculpatei Micu Elena, prin ordonan?ele nr. 303/D/P/2015 din 19.10.2015 până la concuren?a sumei de 8.475.602 lei ?i men?ine măsurile asiguratorii până la această din urmă valoare pentru inculpata Micu Elena. În baza art. 249 C.pr.pen. ridică măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?ele nr. 303/D/P/2015 din 20.10.2025 ?i 07.01.2016 asupra sumelor de bani apar?inând inculpatelor Dicu Ionica ?i SPG Union SRL. Dispune restituirea către inculpata Dicu Ionica a sumei de 109.000 lei(parte din suma totală de 111.700 lei), ridicată la data de 20.10.2015 din posesia acesteia, din autoturismul cu nr.de înmatriculare B28ZLH, depusă cu chitan?ă seria CH DFB nr. 9050667/21.10.2015 emisă de D.G.R.F.P.B (vol. 17, fila 332); Dispune restituirea către SPG Union SRL a sumei de 3.250 lei ridicată de la sediul SPG UNION SRL în urma perchezi?iei din data de 26.11.2015 ,sumă ce a fost depusă la D.G.R.F.P.B conform chitan?ei seria CH DFB nr. 10030015/08.01.2016 (vol.21,f. 422). În baza art. 275 alin.(1) pct.3 lit. b) C.pr.pen. ?i art. 274 alin.(2) C.pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpa?ii Vasilescu Valentin ?i Gligăneanu Gabriel la plata către stat a sumei de 15.000 lei ?i pe fiecare dintre inculpa?ii Micu Elena, Dicu Ionica ?i SPG Union SRL la plata către stat a sumei de 10.000 lei(pentru fiecare dintre inculpa?i fiind incluse sumele stabilite prin rechizitoriu). În temeiul art. 398 rap. la art. 274 alin.(1) teza II C.pr.pen. onorariile majorate ale apărătorilor desemna?i din oficiu, rămân în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile MJ, în conformitate cu prevederile art. 272 alin.(2) teza finală C.pr.pen. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată conform art. 405 alin. (1) C.pr.pen., prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 09.01.2026.

19 decembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în data de 09.01.2026.

26 noiembrie 2025, ora 14:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area în data de 19.12.2025.

19 noiembrie 2025, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea dezbaterilor pe fondul cauzei, amână judecata şi stabileşte termen în data de 26.11.2025, ora 14:00.

19 noiembrie 2025, ora 08:30
Complet: CF3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 alin. (2) ?i (5) din Codul de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzare formulată de inculpatul Gligăneanu Gabriel, prin avocat ales, împotriva domnului judecător Alexandru-Nicolae Volintiru, în cauza penală nr. 1686/3/2025, aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Sec?ia I Penală. Trimite cauza la completul iniţial învestit, în vederea continuării solu?ionării cauzei. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.11.2025.

8 octombrie 2025, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Amânare conform Hot. AGJ.

5 august 2025, ora 14:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor, amână judecata şi stabileşte termen în data de 08.10.2025, ora 13:00.

6 iunie 2025, ora 12:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa de apărare a inc. M.E., amână judecata şi stabileşte termen în data de 05.08.2025, ora 14:00. În temeiul disp. art. 283 alin. 3) C.proc.pen., dispune aplicarea amenzii judiciare faţă de apărătorul inc. M.E., în raport de lipsa nejustificată a acestuia de termenul de judecată.

15 mai 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 3861 C.pr.pen. respinge cererea inculpatului Vasilescu Valentin prin care s-a solicitat reluarea procedurii de cameră preliminară, ca neîntemeiată. În baza art. 280 alin.(1) C.pr.pen. respinge cererea de constatare a nulită?ii absolute, respectiv a neregularită?ii rechizitoriului, formulată de inculpatul Vasilescu Valentin, ca neîntemeiată. În baza art. 102 alin.(2) ?i (3) C.pr.pen. respinge cererile de excludere a declara?iilor martorilor, suspec?ilor ?i inculpa?ilor audia?i în cursul urmăririi penale, inclusiv a probelor ce rezultă din cuprinsul declara?iilor martorilor C.C., C.C. ?i N.Ş. ?i cererile de excludere a raportului de constatare ?i raportului de expertiză, formulate de inculpatul Vasilescu Valentin, ca neîntemeiate. Respinge cererea de certificare pentru conformitate a înscrisurilor a căror dispari?ie a fost constatată prin procesul-verbal întocmit de organul de urmărire penală, ca neîntemeiată. În baza art. 100 alin.(4) lit. b) C.pr.pen. respinge ca nefiind utile solu?ionării cauzei administrarea probei constând în efectuarea unui raport de expertiză financiar contabilă ?i probei constând în ata?area înscrisurilor ce compun dosarul societă?ii Valexpress de la unitatea bancară, solicitate de inculpa?ii Vasilescu Valentin ?i Gligăneanu Gabriel. În baza art. 100 alin.(4) lit. b) C.pr.pen. respinge ca nefiind utile solu?ionării cauzei administrarea probei cu înscrisuri, constând în depunerea în original a celor 367 de ordine de plată, a expertizei garfoscopice, ata?area dosarelor complete pentru societă?i de către ONRC, ata?area dosarele fiscale complete ale societă?ilor din palierul 2 de către ANAF, a căror administrare a fost solicitată de inculpatul Vasilescu Valentin. În baza art. 100 alin.(4) lit. a) C.pr.pen. respinge ca nefiind relevante probele cu înscrisuri constând în ob?inerea ?i ata?area la dosarul cauzei a normelor interne ale BCR, a căror administrare a fost solicitată de inculpatul Vasilescu Valentin. În baza art. 383 alin.(3) C.pr.pen. revine asupra probelor ce ar rezulta în urma audierii martorilor C.T.F., P.V. ?i P.N.. În baza art. 383 alin.(3) C.pr.pen. constată imposibilitatea administrării probelor ce rezultă din declara?iile numi?ilor N.Ş., C.C., V.M., C.C.. În baza art. 100 alin.(2) ?i (3) C.pr.pen. încuviin?ează pentru inculpatul Vasilescu Valentin proba cu înscrisurile constând în declara?iile autentificate ale numi?ilor G.G., C.C., I.-C.I. ?i S.F., procesul-verbal al AGA din cadrul SC Security Protection Group SRL din 20.01.2009, decizia AGA nr. 1/20.01.2009, fi?a postului directorului general al SC Security Protection Group SRL – Vasilescu Valentin ?i dispune administrarea acestora prin ata?area la dosarul cauzei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 15.05.2025.

14 mai 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, respinge cererea inculpatului Vasilescu Valentin(...) prin care s-a solicitat sesizarea Cur?ii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 478 alin.(5) C.pr.pen., art.115 C.pr.pen. ?i art. 33 C.pr.pen. rap. la art. 1 alin.(5), 21 alin.(3), 24 alin.(1) din Constitu?ia României ?i art. 6 ?i 13 din Conven?ia EDO, ca inadmisibilă În baza art. 275 alin.(2) C.pr.pen. obligă pe inculpatul Vasilescu Valentin la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Cu drept de recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru soluţia dispusă asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale a României. Pronunţată conform art. 405 alin. (2) C.pr.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 14.05.2025. ************************************ Cu privire la restul cererilor formulate, amână pronunţarea în data de 15.05.2025

13 mai 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: cu privire la cererea de sesizare a CCR, amana pronuntarea la data de 14.05.2025.

9 mai 2025, ora 14:30
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra primei cereri de recuzare: În temeiul art. 68 alin. (2) ?i (5) din Codul de Procedură Penală, respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare formulată de inculpatul Vasilescu Valentin, prin apărător ales, împotriva domnului judecător Alexandru-Nicolae Volintiru în cauza penală nr. 1686/3/2025 aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Sec?ia I Penală. Trimite cauza la completul iniţial învestit, în vederea continuării solu?ionării cauzei. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de Procedură Penală, obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.05.2025. Asupra celei de-a doua cereri de recuzare: În temeiul art. 68 alin. 2 ?i 5 din Codul de Procedură Penală, respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare formulată de inculpatul Vasilescu Valentin, prin apărător ales Adriana Anca Boghiu, împotriva domnului judecător Alexandru-Nicolae Volintiru în cauza penală nr. 1686/3/2025 aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Sec?ia I Penală. Trimite cauza la completul iniţial învestit, în vederea continuării solu?ionării cauzei. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de Procedură Penală, obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.05.2025.

9 mai 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la cererea de sesizare a CCR stabileşte pronun?area în data de 13.05.2025, cu privire la restul cererilor formulate stabileşte pronun?area în data de 14.05.2025, iar pe fondul cauzei, în vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecata şi stabileşte termen în data de 06.06.2025, ora 12:30.

11 aprilie 2025, ora 13:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare a cauzei formulate de către apărătorii inculpaţilor Vasilescu Valentin şi Micu Elena, amână judecata şi stabileşte termen în data de 09.05.2025, ora 11:00.

14 martie 2025, ora 11:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei depusă, la dosar, de către apărătorul inculpatei SC SPG Union SRL, amână judecata şi stabileşte termen în data de 11.04.2025, ora 13:00.

14 februarie 2025, ora 09:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei, formulată de către apărătorul inculpatului Gligăneanu Gabriel, amână judecata şi stabileşte termen în data de 14.03.2025, ora 11:30.



Pagina principală