Informații dosare ce cuprind 16889/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 16889/3/2023
Numărul vechi: 3779/2025
Data înregistrării: 22 octombrie 2025, ora 10:41:00
Data ultimei modificări: 23 octombrie 2025, ora 10:22:31
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
ESPOSITO LUCIANO - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC TOTAL OFFICE INTERNAŢIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 1 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 16889/3/2023
Data înregistrării: 30 mai 2023, ora 15:48:00
Data ultimei modificări: 22 octombrie 2025, ora 11:05:19
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.b) şi alin. 3 din Lg. 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ESPOSITO LUCIANO - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC TOTAL OFFICE INTERNAŢIONAL SRL-PRIN LICHIDATOR POP ŞI ASOCIAŢII IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
22 septembrie 2025, ora 08:30
Complet: CF35
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ESPOSITO LUCIANO sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Ia act că inculpatul ESPOSITO LUCIANO nu a solicitat continuarea procesului penal în condi?iile prevăzute de art. 18 C. pr. pen. În temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală formulată în contradictoriu cu inculpatul ESPOSITO LUCIANO. Dispune obligarea inculpatului ESPOSITO LUCIANO la plata sumei de 2.417.620 lei, reprezentată de TVA în cuantum de 2.402.591 lei lei şi impozit pe profit în valoare de 15.029 lei lei, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei debitului principal, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată, astăzi, 22.09.2025, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

5 septembrie 2025, ora 08:30
Complet: CF35
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22.09.2025

7 august 2025, ora 08:30
Complet: CF35
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.09.2025

11 iulie 2025, ora 08:30
Complet: CF35
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 07.08.2025

13 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CF35
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 11.07.2025

17 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 13.06.2025



Pagina principală