Informații dosare ce cuprind 1700/103/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1700/103/2023/a1
Data înregistrării: 27 iulie 2023, ora 15:36:00
Data ultimei modificări: 6 noiembrie 2025, ora 10:34:07
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LAZĂR VASILE - Inculpat
TUDOR IOAN - Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă
NERO IMOB SRL - Parte responsabilă civilmente
EMARAL SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 martie 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 346 alin. 3 litera a teza a II-a Cod procedură penală, restituie Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam? cauza penală nr. 40/P/2015, privind pe inculpaţii: - LV trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată ?i în formă agravată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 literele b ?i c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ?i complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată ?i în formă agravată, faptă prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (214 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; - TI trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată ?i în formă agravată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (214 acte materiale). Constată că inculpa?ii au fost reprezenta?i de apărători ale?i. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 10.03.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei.

6 martie 2025, ora 09:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 10.03.2025, ora 13:00.

19 februarie 2025, ora 10:15
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se solicita copia dosarului de UP, în format electronic, la solicitarea apărării.

6 februarie 2025, ora 09:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studiu înscrisuri şi pregătire apărare.

8 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite, în parte, cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii LV ?i TI în procedura de cameră preliminară, doar în ce prive?te neregularitatea actului de sesizare întocmit în dosarul de urmărire penală nr. 40/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam?, astfel: În temeiul art. 345 alin. 2 ?i 3 Cod procedură penală, constată neregularitatea actului de sesizare a instan?ei (respectiv a Rechizitoriului nr. 40/P/2015 din data de 10.07.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Neam?), sub următoarele aspecte: - existen?a unor neconcordan?e vădite între expunerea detaliată a situa?iei de fapt, sec?iunea ”În drept” ?i dispozitivul rechizitoriului, în ceea ce prive?te data sau perioada comiterii fiecărei infrac?iuni re?inute în sarcina inculpa?ilor LV ?i TI, de natură a afecta claritatea acuza?iilor formulate împotriva acestora; - prezentarea confuză a actelor materiale re?inute în sarcina inculpa?ilor în componen?a fiecărei infrac?iuni de evaziune fiscală, de natură a atrage imposibilitatea stabilirii certe a numărului acestora, a datei la care ar fi fost comise ?i a modalită?ii în care au fost calculate ?i re?inute de procuror; - stabilirea neclară a valorii totale a prejudiciului imputat inculpatului LV la data emiterii rechizitoriului, pe baza analizei probelor administrate. Respinge, ca nefondate, toate celelalte cereri ?i excep?ii formulate de inculpa?i în procedura de cameră preliminară. Comunică prezenta încheiere Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam?, pentru ca procurorul să procedeze potrivit dispoziţiilor art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, respectiv să remedieze actul de sesizare sub aspectele anterior men?ionate ?i să comunice, în termen de 5 zile, dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpa?ilor LV ?i TI ori solicită restituirea cauzei. Pronunţată azi, 08.12.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin intermediul grefei instan?ei.

5 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.12.2023, ora 13:00.

20 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 05.12.2023, ora 13:00.

26 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Desemnare reprezentant Emeral SRL.

19 septembrie 2023, ora 13:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru angajare avocat şi citare părţi responsabile civilmente, amână judecata la data de 26.10.2023, ora 10:30.



Pagina principală