Informații dosare ce cuprind 1732/105/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1732/105/2024
Data înregistrării: 11 august 2025, ora 12:38:00
Data ultimei modificări: 19 februarie 2026, ora 10:33:41
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49) disjuns din dos. 940/105/2016
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA - Apelant
ZOTA IONEL - Apelant Inculpat
ŞAGUNA RĂZVAN - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF- DGFP PLOIEŞTI - Apelant Parte civilă
SC IBZ IMPEX SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC ZIEMANN ROM SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Trimitere cu rejudecare
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. (1) pct. (2) lit. b) Cod proc. penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, inculpaţii: Şaguna Răzvan şi Zota Ionel, părţile civile: Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, Statul Român prin ANAF-DGFP Ploieşti, partea responsabilă-civilmente SC IBZ IMPEX SRL Bucureşti, SC IBZ IMPEX SRL Ploieşti împotriva sentinţei penale nr.155/09.07.2025 pronunţate de Tribunalul Prahova în dosarul nr.1732/105/2024. Desfiinţează sentinţa apelată şi trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Prahova, conform considerentelor prezentei decizii. Cheltuielile judiciare privind soluţionarea apelului rămîn în sarcina statului. Definitivă. Redactată şi pronun?ată astăzi, 30 ianuarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

12 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 130/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, astfel cum a fost modificat stabileşte ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea să aibă loc în data de 30.01.2026.

29 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 130/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, astfel cum a fost modificat stabileşte ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea să aibă loc în data de 12.01.2026.

2 decembrie 2025, ora 10:30
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 130/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, astfel cum a fost modificat stabileşte ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea să aibă loc în data de 29.12.2025.

9 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere art.3 din Hotărârea nr. 3 din 26 august 2025 adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Ploie?ti şi faţă de faptul că prezenta cauză nu face parte din cauzele urgente, amână cauza la 02.12.2025 ora 10.30

2 septembrie 2025, ora 10:30
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Conform art.3 din Hotărârea nr. 3 din 26 august 2025 adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Ploie?ti se amână cauza la 09.10.2025 ora 10.00



2. Numărul dosarului: 1732/105/2024
Data înregistrării: 16 aprilie 2024, ora 15:28:00
Data ultimei modificări: 19 februarie 2026, ora 11:47:14
Instanță: Tribunalul Prahova
Secție: Sectia penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) disjuns din dos. 940/105/2016
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ZOTA IONEL - Inculpat
ŞAGUNA RĂZVAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PTIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF- DGFP PLOIEŞTI - Parte civilă
SC IBZ IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ZIEMANN ROM SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
9 iulie 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. f teza a II-a Cod procedură penală, art.154 alin.1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod penal (forma anterioară modificării prin OUG nr. 71/30.05.2022) interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Zota Ionel, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. art.9 alin.l, lit.c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.l Cod penal şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Zota Ionel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (l) Cp şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. f teza a II-a Cod procedură penală, art.154 alin.1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod penal (forma anterioară modificării prin OUG nr. 71/30.05.2022) interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Şaguna Răzvan, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. art.9 alin.l, lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.l Cod penal şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Şaguna Răzvan, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (l) Cp şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen. ?i art.25 C.pr.pen., cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1832 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Obligă pe inculpatul Zota Ionel la plata către partea civilă a sumei de 753.182 lei, reprezentând debit principal, compus din 344.312 lei, reprezentând impozit pe profit şi 408.870 lei, reprezentând TVA, alături de obliga?ii accesorii calculate conform legisla?iei fiscale, aferente debitului principal, de la data scaden?ei obliga?iei de plată ?i până la plata efectivă a debitului principal, reprezentând daune materiale. Obligă pe inculpatul Şaguna Răzvan la plata către partea civilă a sumei de 95.423 lei, compus din 43.622 lei impozit pe profit şi 51.801 lei TVA., alături de obliga?ii accesorii calculate conform legisla?iei fiscale, aferente debitului principal, de la data scaden?ei obliga?iei de plată ?i până la plata efectivă a debitului principal, reprezentând daune materiale. Constată imposibilitatea desfiinţării facturilor falsificate folosite la înregistrarea achizi?iilor fictive, facturi enumerate în parte în considerentele prezentei hotărâri. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămâne în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Zota Ionel, av. Necula Buliga Ana Maria, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 09.07.2025.

8 iulie 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronun?area cauzei la data de 09.07.2025

27 iunie 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronun?area cauzei la data de 08.07.2025

30 mai 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 27.06.2025

23 mai 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronun?area cauzei la data de 30.05.2025

13 mai 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 23.05.2025

9 mai 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 13.05.2025

11 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 09.05.2025

14 martie 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 11.04.2025

12 martie 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 14.03.2025

11 februarie 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 12.03.2025

10 februarie 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 11.02.2025

7 februarie 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 10.02.2025

10 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la 07.02.2025

13 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area cauzei la data de 10.01.2025

29 noiembrie 2024, ora 23:59
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 13.12.2024

31 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.11.2024

2 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea cauzei la data de 31.10.2024

3 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area cauzei la data de 02.10.2024

5 august 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 03.09.2024

29 iulie 2024, ora 10:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la 05.08.2024

4 iulie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.07.2024

11 iunie 2024, ora 09:00
Complet: 5FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea cauzei la data de 04.07.2024

16 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: 5FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA CAUZEI LA DATA DE 11.06.2024



Pagina principală