Informații dosare ce cuprind 1735/253/2016*
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
1735/253/2016*
Data înregistrării:
4 octombrie 2024, ora 10:00:00
Data ultimei modificări:
28 mai 2025, ora 11:38:42
Instanță:
Curtea de Apel Constanța
Secție:
Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie:
Penal
Obiect:
înşelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual:
Apel
Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MĂCIN - Apelant
ISTRATE (fostă BULGARU) STELUŢA - Intimat Inculpat
ADĂMACHE CONSTANŢA - Intimat Inculpat
TUROSU LAURA MONICA - Intimat Inculpat
BANCPOST - Intimat parte civilă
PATRIA BANK S.A.(FOSTĂ NEXTEBANK S.A,MBK ROMEXTERRA BANK S.A.) - Intimat parte civilă
B.C.R. S.A. - Intimat Parte vătămată
PIRAEUS BANK - Intimat parte civilă
C.E.C. BANK - Intimat parte civilă
BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. - Intimat parte civilă
B.R.D. G.S.G. - Intimat parte civilă
VOLKSBANK(FURNIZATĂ CU BANCA TRANSILVANIA S.A. ) - Intimat parte civilă
CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA ) S.A. - Intimat parte civilă
SECAPITAL S.A.R.L. PRIN REPREZENTANT LEGAL S.C. KRUK INTERNAŢIONAL S.R.L. - Intimat parte civilă
S.C. EOS KSI ROMÂNIA S.R.L.(CESIONARUL DE LA RAIFFEISEN BANK , BCR, BRD) - Intimat parte civilă
S.C. COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL(CESIONAR CREANŢĂ DE LA CREDIT EUROPE BANK ROMÂNIA S.A.) - Intimat parte civilă
GROUPAMA ASIGURĂRI (ASIGURATOR AL CEC BANK) - Intimat parte civilă
S.C. GARANTA ASIGURĂRI S.A. (ASIGURATOR AL PIRAUES BANK) - Intimat parte civilă
KRUK S.A. - Intimat Parte civilă
PROSPEROCAPITAL SARL - Intimat Parte civilă
INVESTCAPITAL LTD - Intimat Parte civilă
KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. - Intimat Parte civilă
FIRST BANK S.A. - Apelant Parte civilă
BANCA TRANSILVANIA S.A. - Intimat Parte civilă
Ședințe:
9 mai 2025, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, cu aplicarea art. 6 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi art. 2 paragraf 1 din Protocolul nr. 7 adiţional la Convenţie:
Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin şi partea civilă First Bank, împotriva sentinţei penale nr. 92 din data de 03.09.2024, pronunţată de Judecătoria Măcin în dosarul penal nr. 1735/253/2016*.
Desfiinţează hotărârea atacată ?i dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Măcin în vederea soluţionării complete şi judicioase a cauzei, atât pe latură civilă cât şi pe latură penală.
În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală:
Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel, rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronun?ată, după redactare, astăzi, 09 mai 2025, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.(1) Cod procedură penală.
14 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 09.05.2025.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.04.2025.
11 martie 2025, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.04.2025.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.03.2025.
6 februarie 2025, ora 11:30
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 11.03.2025.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.02.2025.
2 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 06.02.2025.
2. Numărul dosarului:
1735/253/2016*
Data înregistrării:
7 februarie 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări:
28 mai 2025, ora 11:09:58
Instanță:
Judecătoria Măcin
Secție:
Civil - Penal
Materie:
Penal
Obiect:
înşelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ISTRATE (fostă BULGARU) STELUŢA - Inculpat
ADĂMACHE CONSTANŢA - Inculpat
TUROSU LAURA MONICA - Inculpat
BANCPOST - Parte vătămată parte civilă
PATRIA BANK S.A.(FOSTĂ NEXTEBANK S.A,MBK ROMEXTERRA BANK S.A.) - Parte vătămată parte civilă
B.C.R. S.A. - Parte vătămată
PIRAEUS BANK - Parte vătămată parte civilă
C.E.C. BANK - Parte vătămată parte civilă
BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. - Parte vătămată parte civilă
B.R.D. G.S.G. - Parte vătămată parte civilă
VOLKSBANK(FURNIZATĂ CU BANCA TRANSILVANIA S.A. ) - Parte vătămată parte civilă
CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA ) S.A. - Parte vătămată parte civilă
SECAPITAL S.A.R.L. PRIN REPREZENTANT LEGAL S.C. KRUK INTERNAŢIONAL S.R.L. - Parte vătămată parte civilă
S.C. EOS KSI ROMÂNIA S.R.L.(CESIONARUL DE LA RAIFFEISEN BANK , BCR, BRD) - Parte vătămată parte civilă
S.C. COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL(CESIONAR CREANŢĂ DE LA CREDIT EUROPE BANK ROMÂNIA S.A.) - Parte vătămată parte civilă
GROUPAMA ASIGURĂRI (ASIGURATOR AL CEC BANK) - Parte vătămată parte civilă
S.C. GARANTA ASIGURĂRI S.A. (ASIGURATOR AL PIRAUES BANK) - Parte vătămată parte civilă
KRUK S.A. - Parte civilă
PROSPEROCAPITAL SARL - Parte civilă
INVESTCAPITAL LTD - Parte civilă
KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. - Parte civilă
FIRST BANK S.A. - Parte civilă
BANCA TRANSILVANIA S.A. - Parte civilă
Ședințe:
3 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală în referire la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 5 Cp, achită pe inculpata ISTRATE (fostă BULGARU) STELUŢA, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal.
În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală în referire la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 5 Cp, achită pe inculpata ADAMACHE CONSTANŢA, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal.
În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală în referire la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 5 Cp, achită pe inculpata TUROSU LAURA-MONICA, trimisă în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal.
În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 17 alin. (2) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f ) C.pr.pen., art. 154 alin. 1 lit. d C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (122 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (148 acte materiale) ambele cu aplic. art. 38 Cod penal şi raportat la art. 5 Cod penal, de către inculpata ISTRATE (fostă BULGARU) STELUŢA, trimisă în judecată în stare de libertate, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 17 alin. (2) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f ) C.pr.pen., art. 154 alin. 1 lit. d C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prev. de art. prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal în referire la art. 35 alin. 1 Cod penal (72 acte materiale) şi raportat la art. 5 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (81 acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 Cod penal şi raportat la art. 5 Cod penal, de către inculpata ADAMACHE CONSTANŢA, trimisă în judecată în stare de libertate, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 17 alin. (2) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f ) C.pr.pen., art. 154 alin. 1 lit. d C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (68 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (73 acte materiale) ambele raportat la art. 5 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 Cod penal, de către inculpata TUROSU LAURA-MONICA, trimisă în judecată în stare de libertate, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale.
În baza art 19 alin 1, art. 25 alin 1, Cod procedură penală şi 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1349, 1381 ?i art. 1357 alin. (1) Cod civil, respinge acţiunea civilă formulată de părţile civile:
- BANCPOST - ;
- NEXTEBANK SA (fostă MBK ROMEXTERRA BANK SA)
- B.C.R. S.A. - ;
- PIRAEUS BANK - ;
- CEC BANK - ;
- BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. - ;
- B.R.D. G.S.G. -;
- VOLKSBANK (fuzionată cu BANCA TRANSILVANIA S.A.) - ;
- CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA) SA - ;
- Secapital S.a.R.L., prin reprezentant legal KRUK INTERNAŢIONAL SRL (cesionarul unor creanţe de la BCR, BRD, PIRAEUS BANK) - ;
- S.C. EOS KSI România SRL (cesionarul unor creanţe de la RAIFFEISEN BANK, BCR, BRD) - ;
- S.C. Colectare Recuperare Creanţe CRC SRL Bucureşti (cesionar creanţă de la CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA) SA) - ;
- GROUPAMA Asigurări : (asigurător al CEC BANK) - ;
- S.C. GARANTA ASIGURĂRI S.A. (asigurător al PIRAEUS BANK) - .
- KRUK S.A. ;
- PROSPEROCAPITAL SARL ;
- INVESTCAPITAL LTD ;
- KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. ;
- FIRST BANK S.A.
- BANCA TRANSILVANIA S.A. ;
- PATRIA BANK S.A. (FOSTĂ NEXTEBANK S.A,MBK ROMEXTERRA BANK S.A.)
- PIRAEUS BANK
- BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. ,
Ca nefondată.
În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen., dispune desfiin?area totală a următoarelor înscrisuri falsificate:
VOL. 4 - ISTRATE (BULGARU) STELUŢA - filele 144 - 159
• 3 adeverinţe de salariu cu nr. 114 din datele de 19.09.2008 si 24.09.2008 emise de S.C. ALUTUS SRL Isaccea;
• 2 copii ale carnetului de muncă seria Bi nr 0137516 emis pe numele BULGARU STELUŢA, ce conţin în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGÂRU STELUŢA’ şi „contabil DOBRESCU IOANA”.
VOL. 5 - ADAMACHE CONSTANŢA - filele 42 - 52
• adeverinţa de salariu nr. 191/11.04.2007 emisă de S.C. ALUTUS SRL Isaccea;
• copia carnetului de muncă seria Bi nr 0087109 emis pe numele ADAMACHE CONSTANŢA, ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION”.
VOL. 6 - TUROSU LAURA-MONICA - filele 61 - 76
• 3 adeverinţe de salariu nr. 164 din 19.09.2007 pentru B.C.R., nr. 161 din 17.06.2008 pentru C.E.C. BANK şi nr. 161 din 17.06.2008 pentru PIRAEUS BANK, emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele TUROSU LAURA MONICA;
• 2 copii ale carnetului; de muncă seria M.M.S.S.F. nr 3131952 emis pe numele TUROSU LAURA MONICA, ce conţin în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION”.
VOL. 7 - ADAMACHE IULIA - filele 58 - 69
• 2 adeverinţe de salariu cu nr. 146 din 18.01.2007 pentru C.E.C şi nr. 164 din
18.01.2007 pentru B.C.R., emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele ADAMACHE IULIA;
• 2 copii ale carnetului de muncă seria M.M.S.S. nr. 2476742 emis pe numele ADAMACHE IULIA, ce conţin în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION”.
VOL. 8 - BASARABEANU IORDANA - filele 28 - 34
• adeverinţa de salariu cu nr. 106/21.04.2005 emisă de S.C. ATLASCON SRL pentru B.C.R., pe numele BASARABEANU IORDANA;
• copia carnetului de muncă seria B.d. nr. 0197481 emis pe numele BASARABEANU IORDANA, ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „director PARASCHIV ION” şi „contabil sef MIHAI SORINA”.
VOL. 10 - BĂLUŢĂ (PARASCHIV) NELA - filele 5- 9
• adeverinţa de salariu cu nr. 130 din 03.10.2005 emisă de S.C. ROMARIA SRL pentru B.C.R., pe numele PARASCHIV NELA;
• copia carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 078344 emis pe numele PARASCHIV NELA, ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „director BURA DA ION” şi „contabil şef IORDAN MIHAELA”.
VOL. 11 - BRAJNICOV GETA - filele 52 - 70
• 5 adeverinţe de salariu cu nr. 101/29.08.2008 pentru Bancpost S.A., nr. 101/
29.08.2008 pentru B.C.R. S.A., nr. 164 din 19.02.2007 pentru B.R.D., nr. 188/28.06.2007 pentru MBK ROMEXTERRA BANK SA şi nr. 161/07.09.2005, emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele BRAJNICOV GETA;
• 3 copii ale carnetului de muncă seria B.f. nr. 0579473 emis pe numele BRAJNICOV GETA, ce conţin în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul” şi „administrator”.
VOL. 12 - BRAJNICOV ION - filele 26 - 35
• 2 adeverinţe de salariu cu nr. 165/ din 19.02.2007 pentru B..R.D. şi nr. 187 din
28.06.2007 pentru MKB Romexterra Bank, emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele BRAJNICOV ION;
• 2 copii ale carnetului de muncă seria B.f. nr. 0783085 şi seria B.f. nr. 0496899 emise pe numele BRAJNICOV ION, ce conţin în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” , „contabil DOBRESCU IOANA” şi „contabil UCEANU ION”.
VOL. 13 - BULGARU IONEL - filele 6-9
• adeverinţa de salariu cu nr. 131 din 18.01.2008 emisă de S.C. ALUTUS SRL pentru B.C.R., pe numele BULGARU IONEL;
• copia carnetului de;muncă seria M.M.F.E.S. nr. 3667644 emis pe numele BULGARU IONEL, ce conţine în original semnături şi menţiunea „conform cu originalul”.
VOL. 15 - CAZADIN DRĂGUŢA - filele 35 - 39; 42 - 72
• 5 adeverinţe de salariu cu nr. 107/31.05.2006 pentru C.E.C., cu nr. 128/21.06.2006 pentru Bancpost S.A., cu nr. 192/08.09.2006 pentru C.E.C., cu nr. 109/17.04.2006 pentru S.C.CETELEM IFN S.A. şi nr. 192/06.09.2006 pentru
S.C.CETELEM IFN S.A., emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele CAZADIN DRĂGUŢA;
• 2 copii ale carnetului de muncă seria A,H. nr. 459659 emis pe numele CAZADIN (BAICU) DRĂGUŢA,;ce conţin în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION”.
VOL. 16 - CHERMĂNEANU GEORGETA-GABRIELA - filele 34-44
• 3 adeverinţe de salariu cu nr. 116 din 18.04.2008 pentru B.C.R S.A., nr. 116 din
21.04.2008 pentru C.E.C S.A. şi nr. 116 din 18.04.2008 pentru Piraeus Bank SA, emise de S.C. ĂLUTUS SRL pe numele CHERMĂNEANU GEORGETA - GABRIELA;
• 2 copii ale carnetului de muncă seria B.f. nr. 0783566 emis pe numele CHERMĂNEANU GEORGETA - GABRIELA, ce conţin în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil DOBRESCU IOANA”.
VOL. 17 - CIOBANU EUGENIA - filele 44- 69
• 3 adeverinţe de salariu cu nr. 115 din 06.04.2006 pentru C.E.C. BANK şi nr. 95 din 15.03.2006 pentru Bancpost S.A., emise de S.C. ALUTUS SRL şi cu nr. 109 din 12.05.2005 emisă de S.C. ATLASCON SRL pentru C.E.C. BANK pe numele CIOBANU EUGENIA;;
• 3 copii din care: 2 ale carnetului de muncă seria B.i. nr. 0137497 emis pe numele CIOBANU EUGENIA, ce conţin în original semnături şi menţiunile „conform cu
originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION” şi una a carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 1141112 emis pe numele CIOBANU EUGENIA ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul", „director PARASCHIV ION” şi „contabil sef MIHAI SORINA”.
VOL. 19 - DOROBĂŢ EUGENIA - filele 31 - 44; 106 -113
• 3 adeverinţe de salariu cu nr. 114 din 07.11.2007 pentru C.E.C. S.A. şi nr. 114 din 07.11.2007 pentru B.C.R.. S.A., emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele DOROBĂŢ EUGENIA;
• copia carnetului de muncă seria B.d nr. 0495056 emis pe numele DOROBĂŢ EUGENIA ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” si „contabil DOBRESCU IOANA”.
VOL. 20 - DOROBĂŢ ION - filele 29 - 52
• adeverinţa de salariu cu nr. 115 din 07.11.2007 pentru C.E.C. S.A., emisă de
S.C. ALUTUS SRL pe numele DOROBĂŢ ION;
• copia carnetului de muncă seria M.M. nr. 347569 emis pe numele DOROBĂŢ ION, ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” si „contabil DOBRESCU IOANA”.
VOL. 21 - DUMITRAŞCU FĂNICA - filele 23 -33
• 2 adeverinţe de salariu cu nr. 167 din 25.04.2007 pentru MBK ROMEXTERRA BANK SA şi nr. 167 din 25.04.2007 pentru B.R.D., emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele DUMITRAŞCU FĂNICA;
• copia carnetului de muncă seria B.c. nr. 0407927 emis pe numele DUMITRAŞCU FĂNICA ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION”.
VOL. 22 - EFIMOV MARIA - filele 39 - 72
• 2 adeverinţe de salariu cu nr. 189 din 22.06.2007 pentru B.R.D., nr. 189 din
22.06.2007 pentru PIRAEUS BANK şi nr. 199 din 25.07.2005 pentru C.E.C. BANK, emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele EFIMOV (MAZILU) MARIA;
• 2 copii ale carnetului de muncă seria B.c. nr. 0404864 emis pe numele EFIMOV (MAZILU) MARIA ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil DOBRESCU IOANA”.
VOL. 23 - ILIE (DARIE) OANA MIRELA - filele 22 - 24
• adeverinţa de venit cu nr. 111 din 01.09.2006 emisă de S.C. ALUTUS SRL pentru VOLKSBANK S.A. pe numele ILIE (DARIE) OANA MIRELA.
VOL. 24 - IONAŞCU DUMITRU - filele 26 - 30
adeverinţa de venit nr. 14 din 12.12.2005 emisă de S.C. ALUTUS SRL pentru C.E.C. S.A., pe numele IONAŞCU DUMITRU;
copia carnetului de muncă seria B.f. nr. 078934 emis pe numele IONAŞCU DUMITRU, ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” si „contabil UCEANU ION”.
VOL. 25 - JUGĂNARU MARIAN - filele 40 - 45
adeverinţa de venit nr. 107/18.01.2006, emisă de S.C. JEFISA TRANS SRL către C.E.C. Bank pe numele JUGĂNARU MARIAN;
copia carnetului de muncă seria M.M.S.S. nr. 2476755 emis pe numele JUGĂNARU MARIAJ, ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator CIOBANU EUGENIA” şi „contabil SAVA LAVINIA”.
VOL. 26 - JUGĂNARU ŞTEFANA-NICOLETA - filele 35 - 46
4 adeverinţe de salariu cu nr. 94/18.01.2006 pentru C.E.C. S.A. (creditul nu a fost obţinut), nr. 41 din 12.07.2007 pentru MKB Romexterra Bank SA, nr. 104 din 28.09.2006 pentru CETELEM şi adeverinţa fără număr pentru BANCPOST
S.A. (folosită în calitate de co-împrumutată), emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele JUGĂNARU ŞTEFANIA - NICOLETA;
2 copii ale carnetului de muncă seria M.M. nr. 604431 emis pe numele JUGĂNARU ŞTEFANIA - NICOLETA ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA”, „contabil UCEANU ION” şi „contabil DOBRESCU IOANA”.
VOL. 27 - MIRICĂ MARIN - filele 36 - 50
5 adeverinţe de salariu cu nr. 118/21.06.2006 pentru VOLKSBANK, nr. 118/21.06.2006 pentru B.C.R. şi nr. 214/21.03.2007 emise de S.C. ALUTUS SRL şi nr. 109/18.04.2006 pentru B.R.D. şi nr. 481/22.12.2004 pentru C.E.C. BANK emise de S.C.; FRUVINIS SRL pe numele MIRICĂ MARIN;
2 adeverinţe de salariu cu nr. 119/21.06.2006 pentru VOLKSBANK şi nr. 119/21.06.2006 pentru B.C.R. emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele MIRICĂ NINA (coîmprumutat cu MIRICĂ MARIN);
copia carnetului de muncă seria B.f. nr. 0783085 emis pe numele MIRICĂ MARIN ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION”;
• copia carnetului de muncă seria M.P.S. nr, 1522089 emis pe numele MIRICĂ NINA (coîmprumutat cu MIRICĂ MARIN) ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION”.
VOL. 28 - MIRICĂ (actual ISTRATE) NINA - filele 19 - 29
• 2 adeverinţe de salariu cu nr. 106 din 18.04.2006 pentru BANCPOST şi nr. 111 din 27.04.2005 pentru B.R.D. emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele MIRICĂ (JUGĂNARU) NINA;
• copia carnetului de muncă seria M.P.S. nr 1522089 emis pe numele MIRICĂ (JUGĂNARU) NINA ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION”.
VOL. 29 - MOCANU (TURTOI) DANIELA - filele 20-24
• adeverinţa de venit nr. 198 din 06.02.2006 pentru C.E.C, BANK, emisă de S.C. ALUTUS SRL pe numele MOCANU (TURTOI) DANIELA;
• copia carnetului de muncă seria B.d. nr. 0197481 emis pe numele MOCANU (TURTOI) DANIELA, ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator”.
VOL. 30 - NICULAE (CAZADIN) MIHAELA - filele 34 - 48
• 6 adeverinţe de salariu cu nr. 184/12.06.2007 pentru Bancpost S.A., nr. 184/12.06.2007 pentru MKB Romexterra Bank, nr. 184/12.06.2007 pentru Piraeus Bank, nr. 191/23.08.2006 pentru Bancpost S.A., nr. 191/08.09.2006 pentru C.E.C. şi nr. 191/3,08.2006 pentru B.R.D. emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele NICULAE (CAZADIN) MIHAELA;
• 2 copii ale carnetelor de muncă seria M.M.S.S nr.2273229 şi seria M.P.S. nr. 1947887 emise pe numele NICULAE (CAZADIN) MIHAELA ce conţin în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” , „contabil DOBRESCU IOANA", şi „contabil UCEANU ION".
VOL. 31 - NICULESCU TEODORA - filele 32 - 51
• 2 adeverinţe de salariu cu nr. 172 din 17.10.2007 pentru B.C.R. şi nr. 172 din 17.10.2007 pentru B.R.D. emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele NICULESCU TEODORA;
• 2 adeverinţe de salariu cu nr. 173 din 17.10.2007 pentru B.C.R. şi nr. 173 din 17.10.2007 pentru B.R.D. emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele NICULESCU ENUŢĂ (coîmprumutat);
• 2 copii ale carnetului; de muncă seria M.M.S.S. nr. 2476742 emis pe numele NICULESCU TEODORA ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil DOBRESCU IOANA”;
• 2 copii ale carnetului de muncă seria B.i. nr. 0138482 emis pe numele NICULESCU ENUŢĂ (coîmprumutat) ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform .cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil DOBRESCU: IOANA”.
VOL. 32 - NOICI AURELIA - filele 29 - 53
• adeverinţa de venit nr. 194/07.11.2006 pentru C.E.C. BANK, emisă de S.C. ALUTUS SRL pe numele NOICI AURELIA;
• copia carnetului de muncă seria B.c. nr. 0407404 emis pe numele NOICI AURELIA, ce conţine;în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION”.
VOL. 33 - PURECE ILIE COSMIN - filele 26 - 29
• adeverinţa de venit nr. 126/15.04.2009 pentru BANCA COOPERATISTĂ „DELTACOOP”, emisă de S.C. ALUTUS SRL pe numele PURECE ILIE- COSMIN;
• copia carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr.3131952 emis pe numele PURECE ILIE-COSMIN, ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION".
VOL. 36 - ŞTIRBU PAULA - filele 34 - 44
• 3 adeverinţe de salariu cu nr. 118/27.08.2007 pentru PIRAEUS BANK şi nr. 146/19.02.2007 pentru B.C.R. S.A. emise de S.C. ALUTUS SRL şi cu nr. 61/26.04.2005 pentruC.E.C. BANK emisă de S.C. ATLASCON SRL, pe numele ŞTIRBU PAULA;
• copia carnetului de muncă seria B.d. nr. 0197481 emis pe numele ŞTIRBU PAULA ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „director PARASCHIV ION” şi „contabil şef Ml HAI SORINA”.
VOL. 37 - TRIFAN IULIA - filele 24 - 33
• 2 adeverinţe de salariu cu nr. 194 din 31.07.2008 pentru Bancpost S.A. şi nr. 194 din 31.07.2008 pentru Piraeus Bank S.A. emise de S.C. ALUTUS SRL pe numele TRIFAN IULIA;
• copia carnetului de muncă seria B.a. nr. 0359887 emis pe numele TRIFAN IULIA ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul”, „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil DOBRESCU IOANA”.
VOL. 40 - ZAHARIA IULIA NICOLETA - filele 20-24
• adeverinţa de venit nr. 5 din 28.11.2005 pentru C.E.C. BANK, emisă de S.C. ALUTUS SRL pe numele ZAHARIA IULIA NICOLETA;
• copia carnetului de muncă seria B.d. nr. 0197481 emis pe numele ZAHARIA IULIA NICOLETA, ce conţine în original semnături şi menţiunile „conform cu originalul", „administrator BULGARU STELUŢA” şi „contabil UCEANU ION”.
Stabileşte onorariul definitiv al expertului Potop Sorina pentru suplimentul de expertiză contabilă, la suma de 1.200 de lei, onorariu achitat deja de inculpate.
În baza art. 275 alin.3 cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Ia act că inculpatele au avut apărători aleşi.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată astăzi, 03.09.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
23 august 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 03.09.2024.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.08.2024.
26 iulie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 23.08.2024.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.07.2024.
24 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 26.07.2024.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.06.2024.
22 mai 2024, ora 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 24.06.2024.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.05.2024.
27 martie 2024, ora 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 22.05.2024.
Pagina principală