Informații dosare ce cuprind 17436/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 17436/3/2022
Numărul vechi: 4115/2025
Data înregistrării: 18 noiembrie 2025, ora 10:59:00
Data ultimei modificări: 6 aprilie 2026, ora 16:21:47
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MATEI COSTEL - Intimat Inculpat
TIHAN ELENA - Apelant Inculpat
SOARE CONSTANTIN - Intimat Inculpat
AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
S.C.AM&T CONSTRUCTII METALICE S.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 mai 2026, ora 09:00
Complet: S1 C20 A continuitate
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

6 aprilie 2026, ora 12:00
Complet: S1 C20 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 12.05.2026

25 martie 2026, ora 09:00
Complet: S1 C20 A continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de probatorii formulată de apelanta-inculpată Tihan Elena, privind audierea în calitate de martori a numiţilor Gunes Kenan şi Tiţă Monica. Fără cale de atac. Pronuntată în sedintă publică, azi 25.03.2026.

23 martie 2026, ora 10:00
Complet: S1 C20 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la cererea de probatorii formulată în cauză la data de 25.03.2026

16 martie 2026, ora 09:00
Complet: S1 C20 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la cererea de probatorii formulată în cauză la data de 23.03.2026.

6 martie 2026, ora 12:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vedrea continuării cercetării judecătoreşti

9 februarie 2026, ora 09:00
Complet: S1 C20 A continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 alin.2 si 6 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin.3 C.proc.pen. admite declaratia de abtinere formulată de domnul judecător Mocanu Mihai Dragos. Constată că domnul judecător Mocanu Mihai Dragos nu a îndeplinit acte si nu a dispus măsuri în cauză. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 09.02.2026.

6 februarie 2026, ora 11:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: cerere de abtinere

19 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza fata de lipsa intimatului Soare Constantin.



2. Numărul dosarului: 17436/3/2022
Data înregistrării: 30 iunie 2022, ora 10:05:00
Data ultimei modificări: 18 noiembrie 2025, ora 11:34:13
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MATEI COSTEL - Inculpat
TIHAN ELENA - Inculpat
SOARE CONSTANTIN - Inculpat
AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C.AM&T CONSTRUCTII METALICE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
6 octombrie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. b C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata TIHAN ELENA cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 alin. 1 C. Pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MATEI COSTEL cu privire la infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, faptă prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul SOARE CONSTANTIN cu privire la infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, faptă prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale (28 de acte materiale). În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul SOARE CONSTANTIN, cu privire la infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, faptă prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale (6 de acte materiale). Constată că inculpata TIHAN ELENA a fost reţinută pe o durată de 24 de ore (începând cu data de 26.11.2015, ora 22.45 până la data de 27.11.2015, ora 22.45), iar ulterior inculpata s-a aflat în stare de arest preventiv pe o perioadă de 33 de zile începând cu data de 27.11.2015 până la data de 29.12.2015, inclusiv, şi în stare de arest la domiciliu pe o perioadă de 59 de zile începând cu data de 30.12.2015 până la data de 26.02.2016, inclusiv. Constată că inculpatul SOARE CONSTANTIN a fost reţinut pe o durată de 24 de ore (începând cu data de 26.11.2015, ora 21.05 până la data de 27.11.2015, ora 21.05), iar ulterior inculpatul s-a aflat în stare de arest preventiv pe o perioadă de 42 de zile începând cu data de 27.11.2015 până la data de 07.01.2016, inclusiv, şi în stare de arest la domiciliu pe o perioadă de 50 de zile începând cu data de 08.01.2016 până la data de 26.02.2016, inclusiv. În temeiul art. 397 al. 1, art. 19 C. pr. pen. rap. la art. 1357, art. 1349 al. 1 şi art. 1373 ?i 1382 C. civ., instanţa admite în parte acţiunea civilă formulată de STATUL ROMÂN prin ANAF şi obligă inculpata TIHAN ELENA în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. AM&T CONSTRUCŢII METALICE S.R.L., la plata către partea civilă a sumei de 5.004.403,29 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C. proc. pen., raportat la art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 112 alin. 1 lit. e C. pen., confiscă de la inculpatul SOARE CONSTANTIN suma de 8000 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C. proc. pen., raportat la art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 112 alin. 1 lit. e C. pen., confiscă de la inculpatul MATEI COSTEL suma de 100 lei. În baza art. 404 al. 4 lit. C. proc. pen. raportat la art. 250 ind. 2 C. proc. pen., menţine măsurile asigurătorii dispuse în dosarul nr. 833/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la bunurile apar?inând inculpa?ilor Tihan Elena şi Soare Constantin.. În baza art. 275 alin. (6) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală şi la art. 10 alin. 2 din Protocolul nr. 2/4880/08.02.2024, dispune ca onorariile apărătorilor din oficiu care au asigurat apărarea inculpaţilor, în cuantum de 3000 lei fiecare (onorariu majorat fa?ă de suma înscrisă pe delega?ia de asisten?ă juridică obligatorie, dată fiind complexitatea cauzei ?i numeroasele termene de judecată), să rămână în sarcina statului ?i să fie avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin.(3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată astăzi, 06.10.2025, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

1 octombrie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 06.10.2025

24 septembrie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 01.10.2025

17 septembrie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 24.09.2025

10 septembrie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 17.09.2025

3 septembrie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 10.09.2025

20 august 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 03.09.2025

6 august 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 20.08.2025.

23 iulie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 06.08.2025.

9 iulie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 23.07.2025

25 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.07.2025

11 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.06.2025

28 mai 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.06.2025

14 mai 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 28.05.2025

30 aprilie 2025, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.05.2025

16 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.04.2025

2 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.04.2025

19 martie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.04.2025

5 martie 2025, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.03.2025

19 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.03.2025

5 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.02.2025

15 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.02.2025

30 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.01.2025.

4 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 30.12.2024

6 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 04.12.2024

9 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 06.11.2024

11 septembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 09.10.2024

14 august 2024, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.09.2024

17 iulie 2024, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 14.08.2024.

18 iunie 2024, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronun?area la data de 17.07.2024

4 iunie 2024, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa fise cazier actualizate, acorda termen la data de 18.06.2024 ora 11.00 sala 213

23 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru concluzii asupra fondului cauzei, acorda termen la data de 04.06.2024 ora 10.00 sala 208

12 martie 2024, ora 09:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, acordă termen la data de 23.04.2024 sala 213, ora 09.00

30 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, acordă termen la data de 12.03.2024 sala 208, ora 09.30

7 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, acordă termen la data de 30.01.2024 sala 213, ora 09.00

24 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, acordă termen la data de 07.11.2023 sala 213

26 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Matei Costel şi în vederea readministrării probatoriilor, acordă termen la data de 24.10.2023 ora 10.00 sala 208

13 iunie 2023, ora 13:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor, amana cauza la data de 26.09.2023 ora 09.00 sala 208

6 iunie 2023, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa procedură inculpat Matei Costel,lipsaă apărare inculapt Soare Constantin, acordă termen la data de 13.06.2023 ora 13.00 sala 139

15 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererile reprezentantului Ministerului Public şi a apărătorilor inculpaţilor. Încuviinţează administrarea probei cu martorii Gunes Kenan, Radu Toma, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Tural Karimov, Elmi Sezghin, Bayram Rzazade şi Tiţă Monica. Dispune citarea în calitate de martori pentru termenul din data de 06.06.2023 a martorilor Gunes Kenan şi Radu Toma. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 15.05.2023.

11 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Asupra probelor solciitate de părţi, va amâna pronunţarea la data de 15.05.2023

9 mai 2023, ora 11:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra probelor solciitate de părţi, va stabili pronunţarea la data de 11.05.2023. Pe fondul cauzei, în vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 06.06.2023, ora 10,00 sala 208

11 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea studierii dosarului de fond,a corda termen la data de 09.05.2023 ora 11.00

14 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa dosar fond, acordă termen la data de 11.04.2023 ora 08.30, CF 23.

14 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa dosar fond, acordă termen la data de 14.03.2023 ora 08.30, CF 23.

17 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă dosar de fond şi în vedere asigurăririi continuităţii completului de judecată, acordă termen la data de 14.02.2023 ora 8,30 sala 208

22 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa dosar fond, acordă termen la data de 17.01.2023 ora 08.30, CF 23

25 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa dosar fond, lipsa apărare inc. Tihan Elena, acordă termen la data de 22.11.2022 ora 08.30, CF 23

21 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN ADMINISTRATIV

16 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art. 68 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală admite declara?ia de ab?inere formulată de doamna judecător CIPARIU MONICA - CLAUDIA, în dosarul penal nr. 17436/3/2022. Dispune înaintarea dosarului pentru repartizarea aleatorie. Definitivă. Pronu?ată în camera de consiliu, astăzi, 16.09.2022.

7 septembrie 2022, ora 09:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 21.09.2022, C33 fond (C.S.), ora 11:00, sala 243, pentru a da posibilitatea apărătorului ales al inc.Soare Constantin să pregătească apărarea.

30 iunie 2022, ora 09:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 07.09.2022, C33 fond, ora 09:30, sala 239, pentru lipsă de procedură.



Pagina principală