Informații dosare ce cuprind 1747/99/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1747/99/2023
Data înregistrării: 24 martie 2023, ora 13:40:00
Data ultimei modificări: 25 septembrie 2025, ora 13:01:00
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c şi al. 3 din Lg 241/2005 cu aplic art. 35 al.1 si art 5 alin 1 Cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HÂRJOI VALINTIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă
SC ANDI PRESS SRL - PRIN LICHIDATOR PROVIZORIU CII HUIAN RADU - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
5 noiembrie 2025, ora 11:45
Complet: D 16 G
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

24 septembrie 2025, ora 11:45
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi prin care s-a hotărât limitarea activităţii la anumite tipuri de cauze, văzând că prezenta cauză nu se înscrie pe lista cauzelor ce urmează a fi soluţionate în această perioadă, dispune amânarea cauzei pentru data de 05.11.2025, ora 11:45.

25 iunie 2025, ora 11:45
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă, acorda termen de judecata la data de 24.09.2025, ora 11:45.

11 iunie 2025, ora 11:45
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se prezenta expertul contabil, acorda termen de judecata la data de 25.06.2025, ora 11:45.

28 mai 2025, ora 11:45
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertulul contabil sa faca precizarile solicitate, acorda termen de judecata la data de 11.06.2025, ora 11:45.

14 mai 2025, ora 11:45
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertulul contabil sa faca precizarile solicitate, acorda termen de judecata la data de 28.05.2025, ora 11:45.

30 aprilie 2025, ora 12:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se prezenta expertul contabil, acorda termen de judecata la data de 14.05.2025, ora 11:45.

29 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza disp art. 172 alin. 1 Cod de procedură penală, admite cererea formulată de inculpatul Hârjoi Valintin, privind efectuarea unei expertize financiar- contabile. Dispune efectuarea unei expertize financiar- contabile, cu următoarele obiective: 1. Să se identifice operaţiunile comerciale privind achiziţiile efectuate în perioada ianuarie 2008-decembrie 2014 de către SC ANDI-PRESS SRL Hălăuce?ti, jud. Ia?i, CUI-6550046 de la furnizorii SC MOLDO METAL CONSTRUCT SRL, SC LOGISTIC METCONF SRL, SC SAGMET METAL SRL Ia?i ?i SC UTIL MEDIMPORT SRL Ia?i şi să se indice modalitatea de efectuare a plăţilor pentru mărfurile/serviciilor achiziţionate, în cazul existenţei acestor achiziţii (cu indicarea operaţiunilor comerciale şi a valorii acestora în ordine cronologică, grupate pe furnizori, cu precizarea facturilor fiscale emise, a documentelor de plată). 2.Să se indice dacă au fost evidenţiate şi documentele contabile şi declaraţiile fiscale în care au fost evidenţiate de către SC ANDI-PRESS SRL Hălăuce?ti achiziţiile identificate la întrebarea 1, datele la care au fost depuse declaraţiile fiscale, dacă au fost respectate dispoziţiile legale privind depunerea declaraţiilor fiscale şi dacă furnizorii SC MOLDO METAL CONSTRUCT SRL, SC LOGISTIC METCONF SRL, SC SAGMET METAL SRL Ia?i ?i SC UTIL MEDIMPORT SRL Ia?i au evidenţiat în documentele contabile şi în declaraţiile fiscale livrările către SC ANDI-PRESS SRL Hălăuce?ti. 3. Să se stabilească dacă furnizorii SC MOLDO METAL CONSTRUCT SRL, SC LOGISTIC METCONF SRL, SC SAGMET METAL SRL Ia?i ?i SC UTIL MEDIMPORT SRL Ia?i au efectuat achiziţii care să justifice provenienţa mărfurilor/serviciilor livrate către SC ANDI-PRESS SRL Hălăuce?ti. 4.Să se stabilească dacă SC ANDI-PRESS SRL Hălăuce?ti şi-a dedus TVA, modalitatea de deducere şi cuantumul TVA, ca urmare a înregistrării în evidenţa contabilă şi a declarării la organele fiscale a achiziţiilor identificate conform întrebării nr. 1. 5. Să se stabilească dacă SC ANDI-PRESS SRL Hălăuce?ti a micşorat baza impozabilă, în ce modalitate şi în ce cuantum, ca urmare a înregistrării în evidenţa contabilă şi a declarării la organele fiscale a achiziţiilor identificate conform întrebării nr. 1. 6. Să se stabilească care au fost consecinţele fiscale (defalcat impozit şi TVA) în urma înregistrării în evidenţa contabilă şi a declarării la organele fiscale a achiziţiilor identificate la întrebarea 1 şi mecanismul de producere al acestor consecinţe fiscale. 7.Să se stabilească dacă s-a produs un prejudiciu bugetului de stat ca urmare a înregistrării de către SC ANDI-PRESS SRL Hălăuce?ti în evidenţa contabilă şi a declarării achiziţiilor identificate la întrebarea 1, cu indicarea cuantumului prejudiciului în lei şi în euro, la cursul de schimb din momentul exigibilităţii datoriei fiscale, pentru fiecare tip de prejudiciu (TVA şi impozit pe profit). Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 29.04.2025, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

23 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la proba cu expertiza la data de 29.04.2025, prin punerea solutiei la disspozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

16 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la proba cu expertiza la data de 23.04.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

9 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la proba cu expertiza la data de 16.04.2025, prin punerea solutiei la disspozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

2 aprilie 2025, ora 12:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoresti si administrarea probatoriilor, acorda termen de judecata la data de 30.04.2025, ora 12:00. Stabileste pronuntarea cu privire la expertiza contabila solicitată la data de 09.04.2025.

5 martie 2025, ora 11:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a administrarea probatoriilor, amâna judecata cauzei la data de 02.04.2024, ora 12:00.

5 februarie 2025, ora 11:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se prezenta inculpatul in vederea precizarii pozitiei procesuale, amâna judecata cauzei la data de 05.03.2024, ora 11:00.

8 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se prezenta inculpatul in vederea precizarii pozitiei procesuale, amâna judecata cauzei la data de 05.02.2024, ora 11:00.

20 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura, acorda termen de judecată la data de 08.01.2025, ora 10:00, termen pana la care inculpatul isi va putea angaja un aparator.



Pagina principală