Informații dosare ce cuprind 17598/3/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 17598/3/2023/a1
Numărul vechi: 4189/2023
Data înregistrării: 18 decembrie 2023, ora 11:18:00
Data ultimei modificări: 26 aprilie 2024, ora 13:06:39
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
VALOSCHI NENCESCU ANDREI - Contestator Inculpat
ŞTEFAN PAUL - Contestator Inculpat
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Contestator Inculpat
VOICU MIHAI - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat PARTE CIVILA
SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - Intimat parte responsabila civilmente

Ședințe:
30 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C12 Co
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimba termenul de judecata la 06.02.2024 ora 11.00

20 martie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C12 Co
Tip soluție: Respins
Soluția pe scurt: ÎNCH. 153/CO-CP/ În baza art. 347 C.proc.pen., respinge ca nefondate contestaţiile formulate de către inculpaţii Valoschi-Nencescu Andrei, Ştefan Paul şi Iană Cristian Pavel, împotriva încheierii din data de 03.11.2023 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti - Secţia I Penală, în dosarul nr. 17598/3/2023/a1. În baza art.275 alin. 2 ?i 4 C.proc.pen., obligă pe fiecare dintre inculpa?ii contestatori Valoschi-Nencescu Andrei, Ştefan Paul şi Iană Cristian Pavel la plata sumei de câte 400 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 20.03.2024.

5 martie 2024, ora 11:00
Complet: S 2 C12 Co
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 20.03.2024.

6 februarie 2024, ora 11:00
Complet: S 2 C12 Co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru angajare avocat şi faţă de protestul avocaţilor.



2. Numărul dosarului: 17598/3/2023/a1
Data înregistrării: 8 iunie 2023, ora 16:39:00
Data ultimei modificări: 25 martie 2024, ora 13:05:10
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VALOSCHI NENCESCU ANDREI - Inculpat
ŞTEFAN PAUL - Inculpat
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Inculpat
VOICU MIHAI - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
3 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA41
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.345 alin.1 C.pr.pen., respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Valoschi - Nencescu Andrei, Ştefan Paul şi Iană Cristian Pavel privind legalitatea sesizării instan?ei, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. 2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 2316/P/2015 din data de 08.06.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpaţii: - VALOSCHI-NENCESCU ANDREI, (date) pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 28 acte materiale aferente celor 28 de facturi fiscale înregistrate în contabilitate ) ?i art. 5 C.pen. - ?TEFAN PAUL, (date) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. ( 26 de acte materiale aferente celor 22 de declara?ii fiscale tip D 300- decont TVA ?i 4 declara?ii fiscale tip D 101 – impozit pe profit ). - IANĂ CRISTIAN-PAVEL, (date) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. ( 46 de acte materiale conform celor 28 de facturi fiscale înregistrate în contabilitatea societă?ii UNIVERSAL MED CLEANING SRL ?i 15 de declara?ii fiscale tip D 300- decont TVA ?i 3 declara?ii fiscale tip D 101 – impozit pe profit depuse la organele fiscale de societă?ile MAGIPI SERV GROUP SRL, IANUS TOTAL CONSULT SRL ?i MAGIPINO SRL ). - VOICU MIHAI, (date) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. ( 46 de acte materiale conform celor 28 de facturi fiscale înregistrate în contabilitatea societă?ii UNIVERSAL MED CLEANING SRL ?i 15 de declara?ii fiscale tip D 300- decont TVA ?i 3 declara?ii fiscale tip D 101 – impozit pe profit depuse la organele fiscale de societă?ile MAGIPI SERV GROUP SRL, IANUS TOTAL CONSULT SRL ?i MAGIPINO SRL ). Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Valoschi Nencescu Andrei, Ştefan Paul, Iană Cristian Pavel şi Voicu Mihai. În temeiul art. 275, alin.2 Cod pr. Penală obligă pe fiecare dintre inculpaţii Valoschi Nencescu Andrei, Ştefan Paul şi Iană Cristian Pavel la plata către stat a sumei de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contesta?ie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 03.11.2023.

17 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA41
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 C.p.p. amână pronunţarea la data de 03.11.2023 - A.G.B.

6 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: CDA41
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 17.10.2023 - A.G.B.

8 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: CDA41
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 06.10.2023, ora 09.30, sala 239 - imposibilitate de prezentare apărător ales pentru unul dintre inculpaţi.

15 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CDA41
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 344 alin. 2 C.p.p. stabileşte în cauză un termen de 20 de zile pentru formulare cereri şi excepţii.



Pagina principală