Informații dosare ce cuprind 1778/116/2016/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1778/116/2016/a1
Data înregistrării: 8 decembrie 2016, ora 16:28:00
Data ultimei modificări: 30 octombrie 2025, ora 09:31:49
Instanță: Tribunalul Călărași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GRECU N. FANE - Inculpat
IORDACHE I. VASILE - Inculpat
LIXANDRU G. IONUT ROBERT - Inculpat
MUTCU M. IONEL - Inculpat
DURUIAN G. GEORGE - Inculpat
ANTON I. CRISTIAN - Inculpat
SPATARU V. MARIANA CRISTINA - Inculpat
MARES N. ALIN GABRIEL - Inculpat
CUCU I. ALIN - Inculpat
BUIEA D. GABRIEL - Inculpat
ALEXE S. MIHAI VALERIU - Inculpat
PIRNECI I. MARIAN - Inculpat
CARABANEANU F. CATALIN MARIAN - Inculpat
TUDOSE D. NELU - Inculpat
S.C. FLASH MATIN S.R.L. - Inculpat
MINISTERUL FINANTELOR - ANAF - Parte vătămată

Ședințe:
29 martie 2017, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 4 C.proc.pen. constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr.180/P/2013 din data de 07.12.2016 emis de Parchetul de pe lânga Tribunalul Calarasi privind pe inculpatii: 1. CUCU ALIN pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. si art. 280 indice 1 din Legea nr. 31/1990; 2. ANTON CRISTIAN – pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. si art. 280 indice 1 din Legea nr. 31/1990; 3. SC FLASH MATIN SRL Bucuresti – pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. si art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ; 4. ALEXE-MIHAI VALERIU pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 48 alin 1 C.p. rap la 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. si art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ; 5. GRECU FANE – pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 48 alin 1 C.p. rap la 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. si art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ; 6. BUIEA GABRIEL pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 48 alin 1 C.p. rap la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. si art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 7. IORDACHE VASILE pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 8. MARES ALIN - GABRIEL pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 9. SPATARU MARIANA CRISTINA pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 10. CARABANEANU CATALIN MARIAN pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p;. 11. LIXANDRU IONUT ROBERT pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 12. MUTCU IONEL pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. 13. TUDOSE NELU pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 14. PIRNECI MARIAN pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. 15. DURUIAN GEORGE pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. a efectuarii actelor de urmarire penala si a administrarii probelor, cu exceptia raportului de constatare tehnico-stiintifica efectuat la data de 31.08.2016 de specialistii antifrauda din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi care a fost înlaturat prin Încheierea din 21.02.2017, dispozitie pe care o mentine. Dispune începerea judecatii cauzei privind pe inculpatii sus mentionati. În baza art. 275 al. 3 c.pr.pen., cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului. Onorariul aparator oficiu pentru inculpatul Duruian George în suma de 230 lei –Toma Cristina, aferent camerei preliminare, ramâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul aparator oficiu pentru inculpatii Iordache Vasile si Grecu Fane în suma de 460 lei –Catrangiu Ana Maria, aferent camerei preliminare, ramâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul aparator oficiu pentru inculpatul Tudose Nelu în suma de 230 lei – Stefan Adrian, aferent camerei preliminare, ramâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul aparator oficiu pentru inculpatul Buiea Gabriel în suma de 230 lei –Stefanescu Daniela, aferent camerei preliminare, ramâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul aparator oficiu pentru inculpatul Pirneci Marian în suma de 230 lei –Mitisor Nicoleta, aferent camerei preliminare, ramâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul aparator oficiu pentru inculpatii Spataru Cristina si Mares Alin Gabriel în suma de 460 lei –Gheorghe Ioan, aferent camerei preliminare, ramâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul aparator oficiu pentru inculpatii Lixandru Ionut Robert si Mutcu Ionel în suma de 460 lei –Marin Maria, aferent camerei preliminare, ramâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul aparator oficiu pentru inculpata SC Flash Matin SRL în suma de 230 lei – Ene Gheorghe Aritoneta, aferent camerei preliminare, ramâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ Cu drept de contestatie în trei zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta camerei de consiliu din data de 29.03.2017

23 martie 2017, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in vederea deliberarii la data de 29.03.2017

21 februarie 2017, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite exceptiile invocate de inculpatii Cucu Alin si Anton Cristian, prin aparatori. În baza art.345 alin.3 C.pr.p.constata neregularitatea actului de sesizare nr.180/P/2013 emis de Parchetul de pe lânga Tribunalul Calarasi în ce priveste descrierea faptelor de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. si spalare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. retinute în sarcina inculpatilor Cucu Alin si Anton Cristian la capitolul „ în fapt”, neregularitatea constând în neindicarea activitatii infractionale concrete a inculpatilor Cucu Alin si Anton Cristian, nedescrierea concreta a actelor materiale, cu aratarea numarului actelor materiale, a datei de savârsire a fiecaruia în parte si a contributiei inculpatilor la fiecare act material, neindicarea elementului de fictivitate în cazul operatiunilor calificate ca nereale, lipsa analizei procesului decizional în cadrul societatii SC Flash Matin SRL,în care cei doi inculpati aveau calitatea de asociati si administratori ( cine a semnat de primire pe facturi, cine a dispus efectuarea platii, cine a tinut legatura cu prezumtivii prestatori de servicii fictive), pentru a demonstra caracterul esential al actiunilor inculpatilor în luarea deciziilor, existenta unor contradictii între perioadele retinute ca date ale savârsirii faptelor de evaziune fiscala si spalare de bani, existenta unor contradictii între sumele retinute ca achizitii fictive de la SC Grefan Construct SRL, existenta unei contradictii între valoarea operatiunilor retinute ca fictive dintre Flash Matin si Grefan Construct si cuantumul sumelor prezumtiv spalate. Admite exceptia invocata din oficiu de instanta si în baza art.345 alin.3 C.pr.p.constata neregularitatea actului de sesizare nr.180/P/2013 emis de Parchetul de pe lânga Tribunalul Calarasi si cu privire la inculpatii Alexe Mihai Valeriu, Grecu Fane si Buiea Gabriel, neregularitate constând în: 1.Cu privire la inculpatul Alexe Mihai Valeriu – neindicarea nici la capitolul în fapt si nici la cel în drept a societatilor fantoma prin care a înlesnit emiterea de facturi fictive si nelamurirea laturii civile cu privire la infractiunea de complicitate la evaziune fiscala; 2. Cu privire la inculpatii Grecu Fane si Buiea Gabriel - nelamurirea laturii civile, nici la capitolul în fapt si nici la cel în drept, cu privire la infractiunea de complicitate la evaziune fiscala. În baza art. 102 alin. 2 C.pr.p dispune înlaturarea raportului de constatare tehnico-stiintifica efectuat la data de 31.08.2016 de specialistii antifrauda din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi, existent în volumul I de urmarire penala, paginile 66-89. Copia încheierii se comunica spre stiinta parchetului, inculpatilor, partii civile, conform art.345 alin.2 C.pr.p. În termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri, procurorul urmeaza sa se conformeze dispozitiilor art.345 alin.3 C.pr.p. Cu drept de contestatie odata cu încheierea pronuntata conform art.346 C.pr.p. Pronuntata în sedinta camerei de consiliu din 21.02.2017.

16 februarie 2017, ora 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea în vederea deliberarii la data de 21.02.2017.

6 februarie 2017, ora 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pt desemnare mandatar pentru SC FLASH MATIN SRL Bucuresti, termen 16.02.2017 ora 12,00.



Pagina principală