Informații dosare ce cuprind 178/116/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 178/116/2018
Numărul vechi: 2721/2023
Data înregistrării: 2 august 2023, ora 13:46:00
Data ultimei modificări: 22 noiembrie 2024, ora 11:31:12
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA - Apelant
S.C. EUROAVI S.R.L PRIN MANDATAR SPECIAL RADU VASILE VALENTIN - Apelant Intimat - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI - Apelant Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI - Apelant Parte civilă
DOCHIŢA ION - Apelant Intimat - Inculpat
S.C. EUROAVI S.R.L - Apelant Intimat - Inculpat
MOUBARAK S. MAHMOUD SLEIMAN - Intimat Inculpat
RAICU C. DANIEL MARIAN - Intimat Inculpat
NAINER Ş. CRISTIAN FLORINEL - Intimat Inculpat
SEBE P. NICOLETA - Apelant Intimat - Inculpat
SEBE MARIUS LEONICĂ - Apelant Intimat - Inculpat
ATANASIU C. RĂILEANU GABRIEL - Apelant Intimat - Inculpat
BARAKAT M. ELGEALAN MOHAMED ELAMIN - Intimat Inculpat
SIMA M. COSTEL - Intimat Inculpat
PĂUN I. ŞTEFAN - Intimat Inculpat
NIKOLOV I. LUBOMIR IVANOV - Intimat Inculpat
MIHĂILĂ C. DANIELA VALENTINA - Intimat Inculpat
SILEANU ANDREI - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Apelant Parte civilă

Ședințe:
20 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.1422/A din 20 Noiembrie 2024 - În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de apelanţii – inculpaţi Sebe Marius Leonică, Sebe Nicoleta, Atanasiu-Răileanu Gabriel, Dochiţa Ion şi SC Euroavi SRL împotriva sentinţei penale nr. 92/F/07.07.2023, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa – Secţia Penală. În temeiul art. 419 C.p.p. extinde efectul apelurilor declarate de inculpaţii menţionaţi şi cu privire la ceilalţi inculpaţi. Desfiinţează sentinţa penală apelată şi în fond rejudecând: I. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei S.C. Euroavi S.R.L., cu sediul în ... jud. Ialomiţa, având CUI ..., nr. ONRC ..., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art 5 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b teza a - II - a C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei S.C. Euroavi S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.. II. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Dochiţa Ion, (date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art 5 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b teza a - II - a C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Dochiţa Ion pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.. Ia act că inculpatul Dochita Ion a fost reţinut şi arestat preventiv în perioada 22.06.2017 – 29.06.2017 . III. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Moubarack Mahmoud Sleiman, (date), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatului Moubarack Mahmoud Sleiman sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.. IV. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Sileanu Andrei, (date), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. VI. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Barakat Elgealan Mohamed Elamin, (date), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatului Barakat Elgealan Mohamed Elamin sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.. VI. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Nikolov Lubomir Ivanov, (date), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatului Nikolov Lubomir Ivanov sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.. Ia act că inculpatul Nikolov Lubomir Ivanov a fost reţinut şi arestat preventiv în perioada 22.06.2017 – 29.06.2017 . VII. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Sebe Marius Leonică, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.. Ia act că inculpatul Sebe Marius-Leonică Ivanov a fost reţinut şi arestat preventiv în perioada 22.06.2017 – 29.06.2017 . VIII. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Sebe Nicoleta, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. IX. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Atanasiu Răileanu Gabriel, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatului Atanasiu Răileanu Gabriel sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.. X. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Raicu Daniel Marian, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. XI. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Nainer Cristian Florinel, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. XII. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Păun Ştefan, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.. XIII. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatului Sima Costel, (date), fără antecedente penale sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. XIV. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Mihăilă Daniela Valentina, (date), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.. În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatei Mihăilă Daniela Valentina sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.. Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea de obligare a inculpaţilor Dochiţa Ion şi SC Euroavi la plata sumei de 187.389 lei, reprezentând rambursare TVA, cerere formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În temeiul art. 25 al. 5 C.p.p. lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu privire la celelalte pretenţii. În temeiul art. 397 al. 5 C.p.p. menţine măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpatului Dochiţa Ion şi a inculpatei S.C. Euroavi S.R.L., până la concurenţa sumei de 3.578.655,3 lei, măsuri ce vor înceta de drept în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei, dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în acest termen. Înlătură dispoziţia de desfiinţare a facturilor fiscale corespunzătoare prejudiciului în sumă de 3.578.655,3 lei, menţionate în anexa 1 din raportul de expertiză contabilă. Menţine din sentinţa apelată dispoziţiile care nu contravin prezentei. În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b C.p.p. respinge ca nefondate apelurile formulate de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomi?a şi de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, împotriva s.pen. 92/F pronunţată la data de la data de 07.07.2023 de Tribunalul Ialomi?a. În temeiul art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile avocaţilor din oficiu pentru inculpaţii Sima Costel, Mihăilă Daniela, Raicu Daniel Marian, Moubarack Mahmoud Sleiman, Păun Ştefan, Barakat Elgealan Elamin, Nykolov Lubomir Ivanov, Nainer Cristian, în sumă de câte 1440 de lei fiecare, precum şi onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii Sebe Nicoleta şi Sebe Marius, în sumă de câte 360 de lei pentru fiecare inculpat, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei astăzi, 20.11.2024.

26 septembrie 2024, ora 13:30
Complet: S1 C4 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data 20.11.2024.

27 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la masurile asiguratorii: În temeiul art. 250 2 C.pr.pen., menţine, în parte, măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanţa nr.372/P/2016 din 20.06.2017 şi prin ordonanţa 372/P/2016 din 28.06.2017 emise în dosar nr. 372/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi aşa cum au fost modificate prin prezenta. Dispune modificarea cuantumului valorii bunurilor asupra cărora a fost luată măsura de indisponibilizare în sensul reducerii la suma de 3.733.149,99 lei a valorii bunurilor imobile aparţinând inculpatului Dochiţa Ion şi a mijloacele fixe, astfel cum sunt descrise în situa?ia mijloacelor fixe din balan?ă aparţinând S.C. Euroavi S.R.L. Dispune ridicarea măsurii asiguratorii asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatului Dochiţa Ion la următoarele unităţi bancare: Banca Comercială Română S.A., BDR Societe Generale S.A., OTP Bank România S.A., Raiffeisen Bank S.A. Cu contestaţie în termen de 48 de ore la comunicare. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată astăzi, 27.06.2024, prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

13 iunie 2024, ora 13:30
Complet: S1 C4 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de aparare a apelantilor-inculpati Sebe Nicoleta si Sebe Marius Leonica, acorda un nou termen de judecata data de 26.09.2024, ora 13,30. Cu privire la masura asiguratorie ce urmeaza a se pronunta in dosarul asociat 178/116/2018/a5: Stabileste pronuntarea la data de 27.06.2024.

4 aprilie 2024, ora 13:03
Complet: S1 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea pronuntarii unei hotarari prealabile de catre ICCJ cu privire la sesizarea formulata de de Curtea de Apel Tg Mures.

7 martie 2024, ora 13:30
Complet: S1 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pronunta cu privire la sesizarea ICCJ. Respinge ca nefondată cererea formulată de Ministerul Public – Pachetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti de sesizare a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile potrivit art. 475 C.pr.pen.

8 februarie 2024, ora 12:00
Complet: S1 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti.

11 ianuarie 2024, ora 13:30
Complet: S1 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti.

23 noiembrie 2023, ora 13:30
Complet: S1 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecata.

26 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: S1 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Ramane in pronunutare cu privire la probele solicitate. Acorda termen la data de 23.11.2023.

28 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura si lipsa de aparare, amana cauza.



2. Numărul dosarului: 178/116/2018
Data înregistrării: 8 mai 2018, ora 13:56:00
Data ultimei modificări: 11 aprilie 2025, ora 13:01:26
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. EUROAVI S.R.L PRIN MANDATAR SPECIAL RADU VASILE VALENTIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI - Parte civilă
Dochiţa Oana Valentina - Petent
DOCHIŢA ION - Inculpat
S.C. EUROAVI S.R.L - Inculpat
MOUBARAK S. MAHMOUD SLEIMAN - Inculpat
RAICU C. DANIEL MARIAN - Inculpat
NAINER Ş. CRISTIAN FLORINEL - Inculpat
SEBE P. NICOLETA - Inculpat
SEBE MARIUS LEONICĂ - Inculpat
ATANASIU C. RĂILEANU GABRIEL - Inculpat
BARAKAT M. ELGEALAN MOHAMED ELAMIN - Inculpat
SIMA M. COSTEL - Inculpat
PĂUN I. ŞTEFAN - Inculpat
NIKOLOV I. LUBOMIR IVANOV - Inculpat
MIHĂILĂ C. DANIELA VALENTINA - Inculpat
SILEANU ANDREI - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Parte civilă

Ședințe:
11 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de petenta DOCHIŢA OANA VALENTINA (date) în dosarul nr. 178/116/2018, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Calea de atac a fondului . Pronunţată prin punerea prezentei la dispozi?ia procurorului şi petentei, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 11 aprilie 2025.

1 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa dosarului de fond nr. 178/116/2018, aflat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

7 iulie 2023, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b şi c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Moubarack Mahmoud Sleiman, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, precum şi pentru infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Barakat Elgealan Mohamed Elamin, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. III. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Nikolov Lubomir Ivanov, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. IV. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Raicu Daniel Marian, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. V. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b şi c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Atanasiu Răileanu Gabriel, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i complicitate la spălare de bani, prevăzut de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. VI. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b şi c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Mihăilă Daniela Valentina, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i complicitate la spălare de bani, prevăzut de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. VII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. c C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Sima Costel, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VIII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Sileanu Andrei, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Sileanu Andrei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. IX. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Nainer Cristian Florinel, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. X. În baza art.396 alin.5 Cod proc. penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod proc. penală, dispune achitarea inculpatului Dochiţa Ion, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Dochiţa Ion sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art.154 alin.1 lit.c Cod penal şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Dochiţa Ion pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. XI. În baza art.396 alin.5 Cod proc. penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod proc. penală, dispune achitarea inculpatei S.C. Euroavi S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatei S.C. Euroavi S.R.L.,sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art.154 alin.1 lit.c Cod penal şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului inculpatei S.C. Euroavi S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. XII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Sebe Marius Leonică, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Sebe Marius Leonică, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. XIII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Sebe Nicoleta, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatei Sebe Nicoleta sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. XIV. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen., art. 154 alin.1 lit. b C. proc. pen. şi art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Păun Ştefan, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Păun Ştefan sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă, Statul Român prin ANAF – DGRFP – AJFP Călăraşi. Dispune obligarea inculpaţilor la acoperirea prejudiciului în sumă de 3.578.655,3 lei, reprezentând TVA de plată, sumă ce urmează a fi actualizată cu dobânzi şi penalităţi de întârziere ce se vor calcula de la data scadenţei obligaţiilor fiscale şi până la data achitării efective, conform dispoziţiilor fiscale aplicabile, astfel: -inculpaţii Euroavi SRL, Dochita Ion, Moubarak Mahmoud Sleiman, Raicu Daniel Marian, Sebe Marius Leonică, Sebe Nicoleta, Atanasiu Răileanu Gabriel, Mihăilă Daniela Valentina şi Nainer Cristian Florinel, în solidar, la plata sumei de 1.992.282,58 lei ; -inculpaţii Euroavi SRL, Dochita Ion, Sileanu Andrei, Mihăilă Daniela Valentina şi Păun Ştefan, la plata sumei de 1.099.420,10 lei ; -inculpaţii Euroavi SRL, Dochita Ion, Barakat Elgealan Mohamed Elamin şi Mihăilă Daniela Valentina, la plata sumei de 337.457,93 lei ; -inculpaţii Euroavi SRL, Dochita Ion si Nikolov Lubomir Ivanov, în solidar, la plata sumei de 149.494,69 lei. Dispune obligarea inculpaţilor Dochita Ion si SC Euroavi SRL, la plata sumei de 187.389 lei, reprezentând rambursare TVA nejustificată, sumă ce urmează a fi actualizată cu dobânzi şi penalităţi de întârziere ce se vor calcula de la data scadenţei obligaţiilor fiscale şi până la data achitării efective, conform dispoziţiilor fiscale aplicabile. Menţine sechestrul asigurător, până la concurenţa sumei de 3.733.149,99 lei (3.728.149,99 lei prejudiciu + 5.000 lei cheltuieli judiciare), asupra bunului imobil, casă de locuit, deţinut de inculpatul Dochiţa Ion, compus din suprafaţa de 800 mp teren intravilan cur?i –construc?ii, conform actelor de proprietate, respectiv suprafa?a de 771 mp conform măsurătorilor cadastrale, împreună cu construc?ia existentă pe această suprafa?ă de teren: C1- locuin?ă, edificată din BCA, acoperită cu tablă Lindab, în suprafa?ă de 169 mp, totul situat în mun. Călăra?i, str. Plevna, nr. 135-137, jud. Călăraşi, înscris în cartea funciară cu nr. 20031, nr. cadastral 20031, precum şi asupra mijloacelor fixe, aparţinând SC Euroavi SRL, astfel cum sunt descrise în situa?ia mijloacelor fixe din balan?ă, numai până la valoarea prejudiciului . Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatului Dochiţa Ion la următoarele unităţi bancare: Banca Comercială Română S.A., BDR Societe Generale S.A., OTP Bank România S.A., Raiffeisen Bank S.A., dar şi asupra mijloacelor fixe, aparţinând SC Euroavi SRL, în ordinea prezentată în balanţă, a căror valoare depăşeşte suma de 3.733.149,99 lei. Respinge cererea de confiscare extinsă privind bunul imobil ce a aparţinut inculpatului Dochiţa Ion, respectiv, apartament nr. 41 din mun. Bucureşti, Calea Dudeşti, nr. 188, bl. C, sector 3, având numărul cadastral 210994 – C3 – U86, înscris în cartea funciară 210994 – C3 – U86, împreună cu cotele indivize aferente + locul dublu de parcare P15S1, în scris în cartea funciară nr. 210994 – C5 – U83, având numărul cadastral 210994 – C5 – U83 . Ia act că inculpaţii Dochita Ion, Sebe Marius-Leonică si Nikolov Lubomir Ivanov au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv în perioada 22.06.2017 – 29.06.2017 . Ia act că măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Nikolov Lubomir Ivanov, Raicu Daniel Marian, Sebe Marius Leonică, Sebe Nicoleta, Nainer Cristian Florinel, Atanasiu- Răileanu Gabriel, Sima Costel, Păun Ştefan a fost revocată prin Încheierea din 29 martie 2018 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în dosar nr.178/116/2018/a1.3 . În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală dispune desfiinţarea înscrisuri falsificate, respectiv facturile fiscale, corespunzătoare prejudiciului în sumă de 3.578.655,3 lei, menţionate în anexa 1 din raportul de expertiză contabilă. În baza art.275 Cod proc. penală obligă inculpaţii Dochita Ion, SC Euroavi SRL, Sebe Marius-Leonică, Sebe Nicoleta, Nikolov Lubomir Ivanov şi Păun Ştefan la plata cheltuielilor judiciare către stat, în sumă de 2500 lei fiecare. Celelalte cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu: pentru inculpatul Moubarak S. Mahmoud Sleiman, avocat Gâscă Celestina, pentru inculpatul Nainer Cristian Florinel, avocat Savu Adriana, inculpatul Barakat M. Elgealan Mohamed Elamin, avocat Georgescu Marius Valentin, pentru inculpatul Sima M. Costel, avocat Neacşu Gabriel Darius, pentru inculpatul Păun Ştefan, avocat Boboc Adam, pentru inculpatul Nikolov Lubomir Ivanov, avocat Georgescu Marius Valentin şi pentru inculpata Mihăilă Daniela Valentina, avocat Zota Simona Mihaela. Cu apel în 10 zile de la comunicarea prezentei, conform art. 407 alin. 1 rap. la art.410 alin.1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 7 iulie 2023, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală.

26 iunie 2023, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 07 iulie 2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

12 iunie 2023, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 26 iunie 2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

31 mai 2023, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 12 iunie 2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală

5 mai 2023, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 31 mai 2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală

7 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 05 mai 2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

10 februarie 2023, ora 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 07.04.2023, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

8 februarie 2023, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. Respinge ca nefondate cererile formulate de inculpaţii S.C. Euroavi S.R.L. şi Dochiţa Ion, prin apărători aleşi, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor, după cum urmează: În privinţa inculpaţilor S.C. Euroavi S.R.L. şi Dochiţa Ion, - din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP (evaziune fiscală în formă continuată, 909 acte materiale) în concurs de 4 (patru) infrac?iuni de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP, toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal. - din infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP în concurs de 4 (patru) infrac?iuni de spălare de bani în formă continuată, prevăzute ?i sanc?ionate de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP ?i cu aplicarea art. 5 Cod Penal. În privinţa inculpa?ilor Moubarak Mahmoud Sleiman, Sileanu Andrei, Barakat El Gealan Mohamed Elamin ?i Nikolov Lubomir Ivanov. 2.1. - din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP – 909 acte materiale în participa?ie improprie la infracţiunea evaziune fiscală prevăzută de art. 52 alin. (3) Cod Penal raportată la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP. 2.2. - din infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP în participa?ie improprie la infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. 31 alin. (2) VCP / art. 52 alin. 3 NCP raportată la art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i a art. 38 alin. 1 NCP / art. 33 lit. a) VCP. II. Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpaţii Sebe Marius Leonică şi Sebe Nicoleta, prin apărător ales, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. III. Admite cererile formulate de inculpaţii Sileanu Andrei şi Atanasiu Răileanu Gabriel, prin apărători aleşi, precum şi cererea ridicată de instanţă din oficiu, privind schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriu. În baza art.386 Cod proc. penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor, după cum urmează: -pentru inculpata S.C. EUROAVI S.R.L., din infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul DOCHIŢA ION, din infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi obţinere, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări, prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul MOUBARACK MAHMOUD SLEIMAN, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzută de art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul BARAKAT ELGEALAN MOHAMED ELAMIN, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi a infracţiunii de spălare de bani, prevăzut de art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul NIKOLOV LUBOMIR IVANOV, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul RAICU DANIEL MARIAN, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul SEBE MARIUS LEONICĂ, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpata SEBE NICOLETA, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul ATANASIU RĂILEANU GABRIEL, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpata MIHĂILĂ DANIELA VALENTINA, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul PĂUN ŞTEFAN, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi complicitate la spălare de bani, prevăzut de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -pentru inculpatul SIMA COSTEL, din infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal în infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.49 alin.1 lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art.377 alin.4 Cod proc. penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor, după cum urmează : -pentru inculpatul SILEANU ANDREI, din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art. 29 alin.1 lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prevăzut de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal. Menţine încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu în privinţa inculpatului Nainer Cristian Florinel, respectiv infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. c)şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 8 februarie 2023 .

1 februarie 2023, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor, amână pronunţarea la data de 08 februarie 2023.

18 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor la data de 01.02.2023. Termen fond: 10.02.2023, ora 11:00.

7 decembrie 2022, ora 12:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul expertului contabil la obiecţiunile la raportul de expertiză.

9 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti şi pentru expertul contabil să răspundă la obiecţiunile la raportul de expertiză.

26 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare a inculpatului Sima Costel.

28 septembrie 2022, ora 11:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa dosarului de fond aflat la Cutea de Apel Bucureşti şi pentru ca părţile să ia cunoştinţă şi să formuleze eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză.

20 iulie 2022, ora 11:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti şi pentru efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză.

16 iunie 2022, ora 13:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa dosarului de fond aflat la Cutea de Apel Bucureşti şi pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Dochiţa Ion şi S.C. Euroavi S.R.L.

26 mai 2022, ora 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa dosarului de fond aflat la Cutea de Apel Bucureşti şi pentru lipsa preşedintelui titular al Completului 2 Fond.

28 aprilie 2022, ora 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

31 martie 2022, ora 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

3 martie 2022, ora 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

7 februarie 2022, ora 11:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti.

14 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti şi pentru efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză

12 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: Complet incompatibilitati
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin.1 lit. f Cod procedură penală, respinge cererea de abţinere formulată de domnul judecător Reghină Ion în cauza ce face obiectul dosarului nr. 178/116/2018. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 12.01.2022.

3 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti şi pentru efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză.

12 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

8 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

10 septembrie 2021, ora 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare a inculpatului Sima Costel.

18 iunie 2021, ora 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

28 mai 2021, ora 10:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

23 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

9 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea formulată de inculpaţii Sebe Nicoleta şi Sebe Marius Leonică, prin apărător ales. Dispune efectuarea de adrese către compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Călăraşi şi Tribunalului Gorj, pentru a comunica, în copie cu menţiunile corespunzătoare, sentinţa penală nr.9/28.01.2019 pronunţată de Tribunalul Călăraşi-Secţia Penală în dosar nr.1619/116/2017 şi sentinţa penală nr.77/09.05.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj-Secţia Penală în dosar nr.7554/95/2015. Respinge, ca inutile cauzei, solicitările privind comunicarea de fotocopii de pe rechizitoriile întocmite în alte dosare. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 aprilie 2021.

26 martie 2021, ora 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti la data de 23.04.2021 Având nevoie de timp în vederea deliberării pe cererea de probatorii solicitată de apărtorul inculpaţilor Sebe Marius Leonică şi Sebe Nicoleta, va amâna pronunţarea la data de 09.04.2021

22 februarie 2021, ora 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti va amâna cauza

29 ianuarie 2021, ora 12:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Va amâna cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti

4 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru imposibilitatea prezentării avocatului ales al inculpatului Sima Costel

2 noiembrie 2020, ora 11:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsa de apărare a inculpatului Barakat Elgealan Mohamed Elamin şi pentru imposibilitatea prezentării inculpatului Nikolov Lubomir Ivanov

2 octombrie 2020, ora 10:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea soluţionării cererii de abţinere

2 octombrie 2020, ora 08:30
Complet: Complet incompatibilitati
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 alin. 2 şi 7 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin.1 lit. f) Cod procedură penală respinge, ca nefondată, cererea de abţinere formulată de domnul judecător Reghină Ion în cauza ce face obiectul dosarului nr. 178/116/2018. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02 octombrie 2020.

14 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 374 alin.4 – art. 375 alin. 1 ?i 2 Cod procedură penală, admite cererea formulată de inculpatul SILEANU ANDREI, prin care a solicitat ca judecata, în ceea ce îl prive?te, să aibă loc conform procedurii simplificate a recunoa?terii în totalitate a faptelor re?inute în sarcina sa prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăra?i nr. 372/P/2016 cu forma de vinovă?ie descrisă în actul de sesizare a instan?ei. În baza art. 377 alin.5 Cod procedură penală, pentru stabilirea încadrării juridice a infrac?iunilor pentru care inculpatul SILEANU ANDREI a fost trimis în judecată, dispune efectuarea cercetării judecătore?ti, dispozi?iile art. 374 alin. 5-10 Cod procedură penală aplicându-se în mod corespunzător. Cale de atac odată cu fondul. Respinge cererea formulată de inculpatul SILEANU ANDREI, prin apărător, de dispunere a disjungerii cauzei potrivit dispozi?iilor art. 46 Cod procedură penală. Fără cale de atac în privin?a cererii de disjungere. Pentru continuarea cercetării judecătore?ti, respectiv audierea martorilor Cristache Adrian, Nedu Victor, Onu Nicolae, Cîrlan Mihăiţă, Magheru Stelian Marian, Merghişescu Daniel George, amână cauza ?i acordă termen la data de 02.10.2020, ora 10,30. Pronun?ată în ?edin?ă publică astăzi, 14.09.2020.

10 iulie 2020, ora 10:00
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea tuturor inculpaţilor de a-şi exprima solicitările privitoare la judecarea conform procedurii simplificate.

12 iunie 2020, ora 10:00
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru ca inculpata Mihăilă Daniela Valentina să-şi angajeze apărător ales

15 mai 2020, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Va amâna cauza pentru imposibilitatea prezentării avocatului ales al inculpatului Raicu Daniel, pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul Păun Ştefan, precum şi pentru lipsa inculpaţilor Sima Costel şi Mihăilă Daniela valentin şi apărătorii aleşi ai acestora

13 martie 2020, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru lipsa de procedură cu inculpata Mihăilă Daniela Valentina, pentru ca inculpatul raicu daniel să-şi angajeze apărător şi pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul Nicolov Lubomir Ivanov

18 februarie 2020, ora 08:30
Complet: Complet incompatibilitati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.68 alin.2 şi 7 rap. la art.64 alin.1 lit.f Cod proc. penală respinge, ca nefondată, cererea de abţinere formulată de domnul judecător Purice Ciprian Cristian. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 februarie 2020.

15 mai 2018, ora 08:30
Complet: Complet incompatibilitati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 alin. 7 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată cererea de abţinere a domnului judecător Purice Ciprian Cristian. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 15.05.2018.



3. Numărul dosarului: 178/116/2018
Data înregistrării: 5 februarie 2018, ora 13:01:00
Data ultimei modificări: 16 septembrie 2025, ora 15:50:41
Instanță: Tribunalul Călărași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DOCHITA T. ION - Inculpat
S.C. EUROAVI S.R.L. - Inculpat
MOUBARACK S. MAHMOUD SLEIMAN - Inculpat
RAICU C. DANIEL MARIAN - Inculpat
NAINER S. CRISTIAN FLORINEL - Inculpat
SEBE P. NICOLETA - Inculpat
SEBE T. MARIUS LEONICA - Inculpat
ATANASIU C. RAILEANU GABRIEL - Inculpat
BARAKAT M. ELGEALAN MOHAMED ELAMIN - Inculpat
SIMA M. COSTEL - Inculpat
PAUN I. STEFAN - Inculpat
NIKOLOV I. LUBOMIR IVANOV - Inculpat
MIHAILA C. DANIELA VALENTINA - Inculpat
SILEANU ANDREI - Inculpat
ADMINISTRATIA NATIONALA A FINANTELOR PUBLICE - Parte vătămată

Ședințe:
3 mai 2018, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Scoatere de pe rol
Soluția pe scurt: Dispune scoaterea de pe rol a dosarului nr.178/116/2018 privind pe inculpatii Dochita Ion s.a. si înaintarea lui la Tribunalul Ialomita. Definitiva. Pronuntata în sedinta camerei de consiliu din 03.05.2018.

6 februarie 2018, ora 09:30
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 64 al. 1 lit. f c.pr.pen., cu ref. la art. 66 si 68 c.pr.pen., Admite cererea de abtinere formulata de doamna judecator Ghita Cristiana – Mioara în cauza ce formeaza obiectul dos. nr. 178/116/2018 al Tribunalului Calarasi. Definitiva. Pronuntata în camera de consiliu.



Pagina principală