Informații dosare ce cuprind 1780/111/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1780/111/2017
Data înregistrării: 14 martie 2017, ora 13:07:00
Data ultimei modificări: 28 iunie 2023, ora 10:03:28
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VARGA CONSTANTIN VIOREL - Inculpat
IENCIU ANDREI - Inculpat
SC VIRSAL SRL - Inculpat
STATUL ROMÂN - ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE ORADEA - Parte civilă
SC VIRSAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CATEDRAL INSOLV IPURL - Inculpat
STATUL ROMÂN - AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
23 iunie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3 - complet desfiinţat la data de 18.05.2026
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. (1) şi (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata Societatea VIRSAL SRL, radiată la data de 01.11.2018, sub aspectul săvârşirii infracţiunii evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. şi reţinerea art. 5 Cod penal. În baza art. 25 alin. (5) C.p.p., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul român prin A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor – în contradictoriu cu Societatea VIRSAL SRL, radiată. În baza art. 397 alin. (5) C.p.p., menţine sechestrul asigurator instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor la data de 25.08.2016 în dosar nr. 661/P/2014 şi aplicat prin procesul-verbal din 25.08.2016, care va înceta de drept dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. II. Constată că legea penală mai favorabilă este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu referire la intervalul cuprins între publicarea în Monitorul oficial al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018 – şi momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 71/2022 (perioada 25.06.2018-30.05.2022), faţă de care: În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: VARGA CONSTANTIN-VIOREL, cu privire la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. şi reţinerea art. 5 Cod penal şi IENCIU ANDREI, cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. şi reţinerea art. 5 Cod penal; Admite acţiunea civilă astfel cum a fost precizată de Statul român prin A.N.A.F. şi în baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin.1 şi art. 25 C.pr.pen. raportat la art. 998-999 Cod civil de la 1864, va dispune obligarea, în solidar, a inculpaţilor Varga Constantin Viorel şi Ienciu Andrei la plata prejudiciului în cuantum de 34.164 lei (reprezentând diferenţă TVA şi impozit pe profit), a obligaţiilor fiscale accesorii aferente debitului principal neachitat (datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitelor principale şi până la achitarea efectivă), precum şi a sumei de 11.908 lei, cu titlu de obligaţii fiscale accesorii (în raport de suma totală de 12.500 lei achitată în timpul procesului din debitul principal). În baza art. 275 alin. (6) C.p.p., cu referire la art. 272 alin. (1) C.p.p., având în vedere numărul de termene de judecată la care au asigurat asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor, onorariile apărătorilor din oficiu, av. Said Lucia, conform delegaţiei nr. 1218 din 16.03.2017 (f. 141 vol. I dosar inst.), în cuantum majorat la suma de 1000 lei, respectiv av. Popovici Roxana, conform delegaţiei nr. 1216 din 16.03.2017 (f. 142 vol. I dosar inst.), în cuantum redus la suma de 300 lei, av. Morar Ioan, conform delegaţiei nr. 3712 din 20.09.2018 (f. 30 vol. II dosar inst.), în cuantum redus la suma de 300 lei, av. Pop Felicia, conform delegaţiei nr. 1435 din 19.03.2019 (f. 83 vol. II dosar inst.), în cuantum redus la suma de 300 lei, av. Costin Florin, conform delegaţiei nr. 4617 din 23.10.2019 (f. 114 vol. II dosar inst.), în cuantum redus la suma de 300 lei, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, rămânând în sarcina statului. În temeiul art. 398 C.p.p., raportat la art. 275 alin. (3) C.p.p., cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23 iunie 2023.

6 iunie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3 - complet desfiinţat la data de 18.05.2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronun?area în cauză la data de 23.06.2023

6 iunie 2023, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt:

18 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru respectarea principiului continuitătii completului

21 februarie 2023, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea emiterii unei adrese la ANAF ?i pentru solicitarea fiselor de cazier judiciar reactualizate ale inc.

6 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de solicitarea reprezentantului parchetului de acordare a unui nou termen ?i pentru ca inculpa?ii să facă dovada achitării prejudiciului

20 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se prezenta inculpa?ii în vederea exprimării pozi?iei în cauză

31 mai 2022, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fa?ă de lipsa nejustificată a apărătorului desemnat din oficiu pt. inculpata SC Virsal SRL ?i respectiv cererea de amânare formulată în apărarea inculpa?ilor, pentru achitarea prejudiciului

5 aprilie 2022, ora 12:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de schimbarea componenţei completului de judecată, amână cauza şi acordă termen în vederea readministrării probatoriului

29 martie 2022, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inc. I.A, precum si lipsa de apărare a inc. V.C.V

15 martie 2022, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Conform rezolu?iei pre?edintelui de complet, în baza art. 353 alin. 10 CPP, se preschimbă termenul de judecată la data de 29.03.2022, ora 10,00, sala 7.

18 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. 10 CPP ?i a dispozi?iilor art. 24 alin. 1 lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al instan?elor judecătore?ti, se preschimbă termenul de judecată la data de 15.03.2022, interval orar 10-11, fiind men?inute dispozi?iile judecătorului de la termenul precedent.

19 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, amână cauza pentru data de 18.01.2022, ora 09:00.

22 iunie 2021, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorului încuviinţat, amână judecarea cauzei la data de 19.10.2021,interval orar de strigare a cauzei 10.00 - 11.00

11 mai 2021, ora 11:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorului încuviinţat, amână judecarea cauzei la data de 22.06.2021, ora 09.00

13 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea pregatirii apararii si pentru a se prezenta martorul a carui audiere se solicita, amana judecarea cauze1 la data de 11.05.2021, ora 11.00

16 martie 2021, ora 10:30
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorului ce urmează a fi prezentat de inculpatul Varga Constantin, amână judecarea cauzei la data de 13.04.2021, ora 10:00

19 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor propuşi în apărarea inculpatului Varga Constantin amână judecarea cauzei la data de 16.03.2021, ora 10:30

24 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresă către Tribunalul Neamţ şi în vederea audierii martorului încuviinţaţ, amână judecarea cauzei la data de 19.01.2021, ora 09.00

15 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare a inculpatului Varga Constantin şi pentru a se solicita fişele de cazier ale inculpaţilor şi S.P. nr. 61/P/2020 a Tribunalului Bihor, amână judecarea cauzei la data de 24.11.2020, interval orar de strigare a cauzei 09-10

30 iunie 2020, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorului VAC amână judecarea cauzei la data de 15.09.2020, interval orar de strigare a cauzei09-10

2 iunie 2020, ora 10:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorului lipsă, amână judecarea cauzei la data de 30.06.2020, sala 7, interval orar 10-11

27 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 353 alin. 10 Cod procedură penală, având în vedere comunicatul OMS din data de 11 martie 2020 privind declararea stării de pandemie, Hotărârea CSM nr. 192/12.03.2020, referitoare la activitatea judiciară în perioada 13.03.2020 – 04.05.2020 privind combaterea contaminării cu Coronavirus, Hotărârea Consiliului Baroului Bihor nr. 16 din 11 martie 2020, referitoare la măsurile privind combaterea contaminării cu Coronavirus, Instanţa apreciază că sunt incidente cauze de necesitate şi forţă majoră care impun preschimbarea termenului de judecată la un termen apreciat rezonabil până când noi informaţii de la autorităţile naţionale competente ne vor fi parvenite. În consecinţă preschimbă termenul la data de 27 aprilie 2020, sala 7 PENTRU DATA DE 02.06.2020, SALA 7, cu menţiunea citării părţilor prin toate modalităţile (telefon, e -mail, comunicare/citaţie scrisă) şi a luării tuturor măsurilor privind administrarea probelor.

10 martie 2020, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare în cauză, amână judecarea cauzei la data de 27.04.2020, sala 7, ora 09:00

28 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: vederea audierii martorului încuviinţat, amână judecarea cauzei la data de 10.03.2020

26 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorului încuviinţat, amână judecarea cauzei la data de 28.01.2020

1 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 26.11.2019 faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată în cauză

18 iunie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se studia cererea de conexare, amână judecarea cauzei la data de 01.10.2019

4 iunie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se constată că prezentul termen de judecată a fost creat din eroare, cauza fiind amânată pentru data de 18.06.2019

28 mai 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea pregătirii apărării , amână judecarea cauzei la data de 04.06.2019

2 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu mandat de aducere pe numele inculpatului Ienciu Andrei amână judecarea cauzei la data de 28.05.2019

12 februarie 2019, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite la adresă la barou, la ANP şi pentru a se face verificări în baza de date DEPABD, amână judecarea cauzei la data de 02.04.2019

26 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea verificării sus?inerilor invocate în apărarea inculpatului Varga Constantin ?i pentru citarea inculpatului lipsă Ienciu Andrei, cu mandat de aducere

23 octombrie 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererea de amânare formulată de formulată de apărătorul ales al inculpatului Varga Constantin Viorel, pentru pregătirea apărării

19 iunie 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Varga Constantin

14 mai 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa inculpa?ilor, în vederea audierii acestora

10 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de lipsa de apărare a inculpatului Ienciu Andrei

27 februarie 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Varga Constantin, pentru audierea inculpatului, respectiv pentru a se emite adresă păr?ii civile pentru a preciza cuantumul prejudiciului ?i a obliga?iilor accesorii

16 ianuarie 2018, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amânare formulată în cauză de apărătorul ales al inculpatului Varga Constantin Viorel, aflat în imposibilitate de a se prezenta la acest termen

21 noiembrie 2017, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării în cauză a păr?ii civile ANAF de la sediul central din Bucure?ti

30 iunie 2017, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.345 alin.1,2 C.proc.pen., respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpa?ii VARGA CONSTANTIN-VIOREL ?i SC VIRSAL SRL, trimi?i în judecată prin rechizitoriul din data de 09.03.2017, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. ?i ped. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen., coroborate cu art. 5, alin. 1 din Codul penal . Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpa?ii VARGA CONSTANTIN-VIOREL, reprezentant legal al SC VIRSAL SRL Oradea pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. ?i ped. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen.; IENCIU ANDREI, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen., coroborate cu art. 5, alin. 1 din Codul penal, ?i SC VIRSAL SRL, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. ?i ped. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen., coroborate cu art. 5, alin. 1 din Codul penal . Cu drept de contestatie in termen 3 zile de la comunicarea încheierii. Dată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 30.06.2017.

26 iunie 2017, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea deliberării amână pronuntarea pentru data de 30.06.2017

6 iunie 2017, ora 09:00
Complet: PI 2 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de cererea de amânare formulată de inculpatul Ienciu Andrei, în vederea angajării unui avocat ales



Pagina principală