Informații dosare ce cuprind 182/63/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 182/63/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 9 august 2023, ora 10:34:00
Data ultimei modificări: 19 decembrie 2024, ora 13:43:58
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MIHAI JANE - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN - A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P - CRAIOVA - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN -PRIN ANAF - Apelant Parte civilă

Ședințe:
19 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Reducerea pedepsei
Soluția pe scurt: În baza art 421 alin 2 lit a C.pr.pen Admite apelurile declarate de inculpatul Mihai Jane şi partea civilă STATUL ROMÂN - A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. – CRAIOVA împotriva sentinţei penale nr. 345 din data de 21.07.2023 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 182/63/2022, având ca obiect acţiunea penală pornită împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal (1159 de acte materiale). Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând În baza art 9 alin 1 lit c) din Legea nr 241/2005 ( forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (1159 acte materiale) şi art. 5 Cod penal Condamnă pe inculpatul MIHAI JANE, la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare În temeiul art. 67 al. 1 şi 2 C. Pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe durata executării pedepsei, conform art. 65 al. 3 Cod penal. Constată că inculpatul în cursul judecăţii în apel a achitat din prejudiciu suma de 5600 lei Obligă inculpatul Mihai Jane la plata către partea civila Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 1.326.406,23 lei (diferenţa dintre prejudicial stabilit la suma de 1.351.506,23 lei şi suma de 25.100 lei achitată de inculpat pe parcursul judecăţii), reprezentând impozit pe veniturile din alte surse şi impozit pe profit, TVA nelegal dedusă, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Obligă inculpatul Mihai Jane la plata către partea civilă Statul Român, prin ANAF a dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei de 25.100 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii fiecărei sume în parte, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art.404 alin.4 lit.c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art.249 din Codul de procedură penală men?ine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului inculpatului Mihai Jane prin încheierea din data de 22.09.2022, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 182/63/2022/a2, constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatului Mihai Jane, poprirea asiguratorie asupra sumelor datorate cu orice titlu inculpatului, sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Mihai Jane, pe care le restrânge până la concurenţa sumei de 1.326.406,23 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. În temeiul art.404 alin.4 lit.c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art.249 din Codul de procedură penală men?ine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului inculpatului Mihai Jane prin ordonan?a nr. 218/P/2016 din 01.11.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj pe care le restrânge până la concurenţa sumei de 1.326.406,23 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. În baza art.249 din Codul de procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 instituie măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatului Mihai Jane până la concurenţa sumelor reprezentând accesoriile fiscale calculate conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală, aferente prejudiciului achitat de inculpat în cursul judecăţii la instanţa de fond şi în apel, în sumă de 25.100 lei Măsurile asigurătorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agen?iei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 251 C. pr. pen. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu contravin prezentei decizii În baza art 275 alin 3 şi 6 C.pr.pen cheltuielile judiciare avansate de stat inclusiv onorariile apărătorilor din oficiu rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 19 Decembrie 2024.

12 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art 391 alin 3 C.pr.pen. Amână pronunţarea hotărârii la data de 19.12.2024. În baza art 405 alin 1 C.pr.pen pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.12.2024.

21 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art 391 alin 3 C.pr.pen. Amână pronunţarea hotărârii la data de 12.12.2024. În baza art 405 alin 1 C.pr.pen pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.11.2024.

25 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art 391 alin 1 C.pr.pen Stabileşte termen la data de 21.11.2024 pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă Pronunţată în şedinţă publică, azi 25 septembrie 2024.

17 iunie 2024, ora 11:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 25.09.2024 pentru ca inculpatul să ia legătura cu apărătorul său ales.

8 mai 2024, ora 11:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 17.06.2024 în vederea pregătirii apărării de către apărătrorul ales al inculpatului.

12 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 08.05.2024 pentru desemnarea avocat oficiu.

16 februarie 2024, ora 11:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 12.04.2024 pentru când se va pronunţa prin încheiere cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice şi cererea de sesizarea a ÎCCJ.

8 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 16.02.2024 pentru a se pronun?a prin încheiere cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice.

31 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 08.12.2023 pentru observarea de către procuror a motivelor de apel depuse de inculpat.



2. Numărul dosarului: 182/63/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 13 ianuarie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 4 septembrie 2023, ora 12:04:26
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DUMITRU NELU MIHAI - Inculpat
MIHAI JANE - Inculpat
STATUL ROMÂN - A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P - CRAIOVA - Parte civilă
STATUL ROMÂN -PRIN ANAF - Parte civilă

Ședințe:
4 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 279 C. Pr. Pen., Admite sesizarea efectuată din oficiu. Înlătură omisiunea vădită strecurată în SP nr. 345/21.07.2023, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul numărul 182/63/2022, în sensul că, în temeiul art. 275 al. 6 C. Pr. Pen, onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 868 lei, conform delegaţiei nr. 3910/2022, emisă în dosarul nr. 182/63/2022 va rămâne în sarcina statului. Dispune a se face menţiune la sfârşitul actelor corectate. Prezenta încheiere face parte integrantă din sentinţa penală nr. 345/21.07.2023 a Tribunalului Dolj, pronunţată în dosarul nr. 182/63/2022. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.09.2023.

21 iulie 2023, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de inculpatul Mihai Jane, de repunere a cauzei pe rol, ca nefondată. În temeiul art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 C. Pen. (1159 acte materiale), art. 5 Cod penal, rap. la art. 396 al. 2 C. Pr. Pen., Condamnă pe inculpatul Mihai Jane la pedeapsa de 7 ani închisoare, cu executarea acesteia în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 al. 1 şi 2 C. Pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 2 ani, ce se va executa în condiţiile art. 68 al. 1 lit. c C. Pen. În baza art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe durata executării pedepsei, conform art. 65 al. 3 Cod penal. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul Mihai Jane să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În baza art. 397 al. 1, art. 19 C. Pr. Pen. rap. la art. 1257 şi art. 1349 al. 1 C. Civ., Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. Obligă pe inculpatul Mihai Jane la plata către partea civila Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 1.332.006,23 lei (diferenţa dintre prejudicial stabilit la suma de 1.351.506,23 lei şi suma de 19.500 lei achitată de inculpat după închiderea dezbaterilor), reprezentând impozit pe veniturile din alte surse, impozit pe profit, TVA nelegal dedusă, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Obligă pe inculpatul Mihai Jane la plata către partea civilă Statul Român, prin ANAF a dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei de 19.500 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii fiecărei sumei în parte, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 404 al. 4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, Men?ine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului inculpatului Mihai Jane prin încheierea din data de 22.09.2022, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 182/63/2022/a2, constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatului Mihai Jane, poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Jane şi sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Mihai Jane, până la concurenţa sumei de 1.332.006,23 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală men?ine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului inculpatului Mihai Jane prin ordonan?a nr. 218/P/2016 din 01.11.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, respectiv instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, până la concuren?a sumei de 1.332.006,23 lei, asupra bunurilor prezente ?i viitoare din patrimoniul inculpatului Mihai Jane; Măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agen?iei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 251 C. Pr. Pen. În baza art. 397 al. 3 C. Pr. Pen. raportat la art. 25 al. 3 C. Pr. Pen., Dispune desfiinţarea celor 1161 facturi fictive înregistrate în contabilitatea SC MIHAI-DUMI SRL în perioada septembrie 2014 – octombrie 2015, enumerate în Rechizitoriul nr. 218/P/2016 din 12.01.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi a chitanţelor fiscale falsificate înregistrate în evidenţele SC MIHAI-DUMI SRL, aflate în original la dosarul cauzei. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 274 al.1 C. Pr. Pen., obligă inculpatul Mihai Jane, la plata sumei de 2.500 lei cheltuieli judiciare către stat (din care suma de 1.700 lei reprezinta cheltuieli aferente fazei de urmarire penala, in care este inclus si onorariul de expert). Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 21.07.2023

6 iulie 2023, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 C. Pr. Pen., astfel cum au fost modificate prin Legea 130/12.05.2021, stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărârii la data de 21 iulie 2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.07.2023.

8 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 C. Pr. Pen., astfel cum au fost modificate prin Legea 130/12.05.2021, stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărârii la data de 6 iulie 2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.06.2023.

4 mai 2023, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 C. Pr. Pen., astfel cum au fost modificate prin Legea 130/12.05.2021, stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărârii la data de 08.06.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.05.2023.

6 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se depune la dosar înscrisuri în circmstanţiere.

9 martie 2023, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea apărătorului inculpatului, amână cauza.

9 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului.

12 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice, amână cauza la data de 09.02.2023.

15 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea apărătorului inculaptului, amână cauza la data de 12.01.2023.

3 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de aspecetele invocate de inculpatul Dumitru Nelu Mihai, amână cauza la data de 15.12.2022.

20 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se depune la dosar lista cu martori.

22 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea stabilirii pozi?iei procesuale a inculpaţilor, amână cauza la data de 20.10.2022.

30 iunie 2022, ora 09:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare, amână cauza la data de 22.09.2022.

19 mai 2022, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului, amână cauza la data de 30.06.2022,



Pagina principală