Informații dosare ce cuprind 18276/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 18276/3/2021
Numărul vechi: 1643/2024
Data înregistrării: 15 mai 2024, ora 12:40:00
Data ultimei modificări: 19 decembrie 2024, ora 14:30:30
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE ŞI JUSTIŢIE - D.N.A. - Apelant
IONESCU DAN ALEXANDRU - Intimat Inculpat
CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC ALPHA CONSULT COMPLET SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
19 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 1651/A - În temeiul art.421 pct.1 lit. b Cod procedură penală respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie împotriva sentinţei penale nr. 484/16.04.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 18276/3/2021. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în prezentul apel rămân în sarcina acestuia. Onorariul avocatului din oficiu pentru intimatul inculpat Constantinescu Orlando Gabriel, în sumă de 998 de lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată astăzi, 19.12.2024, prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

20 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 19.12.2024.

24 octombrie 2024, ora 12:30
Complet: S1 C14 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 20.11.2024.

12 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea de amanare formulata de intimatul Constantinescu Orlando Gabriel, precum si fata de lipsa de aparare,acorda un nou termen de judecata.



2. Numărul dosarului: 18276/3/2021
Data înregistrării: 23 iunie 2021, ora 11:54:00
Data ultimei modificări: 20 octombrie 2025, ora 10:33:12
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen
Stadiu procesual: Fond

Părți:
IONESCU DAN ALEXANDRU - Inculpat
CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC ALPHA CONSULT COMPLET SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
16 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II a C.p.p. si art. 154 alin. 1 lit. c C.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IONESCU DAN-ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie a răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II a C.p.p. si art. 154 alin. 1 lit. c C.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului -CONSTANTINESCU ORLANDO – GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 397 alin. 1 C.p.p., cu referire la art. 19 alin. 4 si 5 C.p.p. si art. 23 alin. 2 si 3 C.p.p., admite actiunea civila formulată în cauză de partea civila Statul Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală. În baza art. 19 şi 25 alin. 1 raportat la art. 397 din Codul procedura penală, coroborat de art. 1349 Cod civil, dispune obligarea inculpa?ilor Constantinescu Orlando-Gabriel ?i Ionescu Dan Alexandru în solidar, pe inculpatul Constantinescu Orlando-Gabriel în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. ALPHA CONSULT COMPLET S.R.L. la plata către partea civilă Statul Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, a sumei totale de 273.797 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă majorări şi penalităţi de întârziere calculate de la data emiterii fiecărei facturi şi până la data plăţii efective, potrivit Codului de procedură fiscală, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. În baza art. 404 al. 4 lit. c C.p.p. raportat la disp. art. 249 alin. 1 si 5 C.p.p., menţine măsura sechestrului asigurator, instituită prin ordonanţele nr. 42/P/2015 din data de 30.03.2015 emise de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, în raport de inculpatul CONSTANTINESCU ORLANDO GABRIEL ?i în raport de partea responsabila civilmente SC Alpha Complet Consult, constând in poprirea sumelor de bani care se afla si care vor intra in conturile bancare deschise la Raiffeisen Bank SA, Banca Transilvania SA si ING Bank SA, pana la concurenta sumei de 273.797 lei, în vederea garantarii repararii pagubei produse prin infractiune. În baza art. 404 alin. 4 lit. b C.p.p., constată că inculpatul Constantinescu Orlando-Gabriel a fost re?inut pentru o perioadă de 24 de ore, începând cu 30.03.2015, ora 18:25 până în data de 31.03.2015, ora 18:25, apoi a fost arestat preventiv în perioada 01.04.2015-30.04.2015, după care a fost plasat în arest la domiciliu în perioada 01.05.2015-29.07.2015, iar inculpatul Ionescu Dan Alexandru a fost re?inut pentru o perioadă de 24 de ore, începând cu 30.03.2015, ora 16:40 până în data de 31.03.2015, ora 16:40. În baza disp. art. 25 alin. 3 C.p.p., dispune desfiin?area facturilor emise pentru opera?iuni comerciale care în realitate nu s-au prestat, de către SC ALPHA COMPLET CONSULT SRL (29 facturi), respectiv: 1. ff nr. 001 din 30.06.2012 în valoare de 648.396 lei din care 125.496,00 lei TVA; 2. ff nr. 011 din 30.10.2012 în valoare de 130.000 lei din care 25.161,00 lei TVA; 3. ff nr. 060 din 01.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 4. ff nr. 061 din 02.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 5. ff nr. 063 din 03.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 6. ff nr. 064 din 05.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 7. ff nr. 066 din 06.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 8. ff nr. 069 din 07.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 9. ff nr. 070 din 08.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 10. ff nr. 071 din 09.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 11. ff nr. 074 din 10.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 12. ff nr. 076 din 12.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 13. ff nr. 077 din 13.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 14. ff nr. 080 din 14.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 15. ff nr. 081 din 15.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 16. ff nr. 082 din 16.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 17. ff nr. 083 din 17.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 18. ff nr. 085 din 19.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 19. ff nr. 087 din 20.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 20. ff nr. 088 din 21.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 21. ff nr. 089 din 22.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 22. ff nr. 090 din 23.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 23. ff nr. 093 din 24.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 24. ff nr. 094 din 26.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 25. ff nr. 095 din 27.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 26. ff nr. 096 din 28.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 27. ff nr. 099 din 29.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 28. ff nr. 100 din 30.11.2012 în valoare de 5.000 lei din care 967,74 lei TVA; 29. ff nr. 112 din 31.12.2012 în valoare de 27.382,92 lei din care 5.299,76 lei TVA; În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen., prin punerea minutei la dispoziţia partilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.04.2024.

12 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.04.2024.

5 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.04.2024.

8 martie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.04.2024.

16 februarie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 08.03.2024.

19 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.02.2024.

12 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 19.01.2024.

15 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.01.2024.

17 noiembrie 2023, ora 08:15
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 15.12.2023.

20 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 17.11.2023.

8 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probelor propuse, amana cauza la data de 20.10.2023

16 iunie 2023, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probelor propuse, amana cauza la data de 08.09.2023.

19 mai 2023, ora 10:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrarii probelor incuviintate, amana cauza la data de 16.06.2023

21 aprilie 2023, ora 11:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 43.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare formulate de inc.Constantine4scu Orlando Gabriel şi de apărătorii aleşi ai inc. Ionescu Dan Alexandru, acordă termen la 19.05.2023, ora 10:30, sala 243



Pagina principală