Informații dosare ce cuprind 18303/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 18303/3/2021
Data înregistrării: 23 iunie 2021, ora 13:38:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2025, ora 16:31:52
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VASILE CONSTANTIN - Inculpat
MIHAI ION - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. TETTAS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CF35
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul VASILE CONSTANTIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. (7 acte materiale) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MIHAI ION sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul 397 alin.1 C.pr. pen respinge actiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpaţii VASILE CONSTANTIN şi MIHAI ION până la concurenţa sumei de 1.262.954 lei ca rămasă fără obiect. Respinge în rest preten?iile civile ca neîntemeiate. În temeiul art.25 alin.3 C.pr.pen. dispune desfiinţarea totală a facturilor fiscale emise de SC EXPRES METAL COLECT SRL, SC KOLEUS INTERMEDIAR CONSTRUCT SRL şi SC MASTER WEB DESIGN SRL către SC TETTAS SRL: - factura seria 005 nr.0125 din data de 26.10.2012, în valoare de 366.330,7lei, purtând menţiunea „MONTAJ STRUCTURI PALEŢI RIGIDIZĂRI CONTRACT NR. TTSMC09082/2012”, întocmită din partea furnizorului de numitul MIHAI ION, administrator al SC EXPRES METAL COLECT SRL; - factura seria BKIM nr.022 din data de 31.05.2013, în valoare de 105.347,55 lei, purtând menţiunea „Montaj structuri secundare conform contract nr-31 din data de 04.03.2013 ”, întocmită din partea furnizorului de numitul MIHAI NICOLAE, administrator al SC KOLEUS INTERMEDIAR CONSTRUCT SRL; - factura seria AV nr.428 din data de 27.06.2013, în valoare de 351.158,51 lei, purtând menţiunea „ Montaj structuri secundare conform contract nr-31 din data de 04.03.2013 p.v. recepţie parţială nr. 2”, întocmită din partea furnizorului de numitul MIHAI NICOLAE, administrator al SC KOLEUS INTERMEDIAR CONSTRUCT SRL; - factura seria BKIM nr.033 din data de 19.07.2013, în valoare de 234.109,68 lei, purtând menţiunea „Montaj structuri secundare conform contract nr-31 din data de 04.03.2013 pv recepţie parţială nr. 3 ”, întocmită din partea furnizorului de numitul MIHAI NICOLAE, administrator al SC KOLEUS INTERMEDIAR CONSTRUCT SRL; - factura seria BKIM nr.038 din data de 29.07.2013, în valoare de 204.260,19 lei, purtând menţiunea „Execuţie terasament dtr. Dreptăţii – racordare parcare inteligentă 72 locuri ”, întocmită din partea furnizorului de numitul MIHAI NICOLAE, administrator al SC KOLEUS INTERMEDIAR CONSTRUCT SRL; - factura seria MWDF nr. 0388 din data de 02.11.2012 în valoare de 119.040 lei purtând menţiunea „ proiectare fundaţii duble ”, întocmită din partea furnizorului de numitul Petreuş Vlăduţ-Andrei; - factura seria MWDF nr. 0552 din data de 04.01.2013 în valoare de 2.534.916,87 lei purtând menţiunea „ prestări servicii conform contract 667/2012 şi proces verbal 14/2012 şi comision de succes conform contract 667/2012”, întocmită din partea furnizorului de numitul Petreuş Vlăduţ-Andrei Constată că inculpatul Vasile Constantin a fost re?inut în cauză prin ordonan?a din data de 06.06.2017. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă pe inculpatul Vasile Constantin la plata sumei de 8000lei (5000 de lei din cursul urmăririi penale şi 3000 lei din cursul judecă?ii, inclusiv a celor ocazionate de efectuarea expertizei dispuse la cererea sa) şi pe inculpatul Mihai Ion la plata sumei de 2500 lei (2000 de lei din cursul urmăririi penale şi 500 lei din cursul judecăţii) cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, pentru procuror, inculpa?i ?i partea civilă. Pronun?ată în data de 10.06.2025, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei.

30 mai 2025, ora 08:30
Complet: CF35
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 10.06.2025

2 mai 2025, ora 08:30
Complet: CF35
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.05.2025.

2 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 2.05.2025

4 martie 2025, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 2.04.2025

5 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 04.03.2025

10 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 05.02.2025

14 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 10.01.2025

3 octombrie 2024, ora 09:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

27 iunie 2024, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - pentru a se lua la cuno?tin?ă de raportul de expertiză contabilă şi lipsă martor

18 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa raportului de expertiză

7 martie 2024, ora 09:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

11 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa apărător

19 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

7 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

15 iunie 2023, ora 14:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă de procedură

4 mai 2023, ora 14:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa martorilor

20 aprilie 2023, ora 14:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin 10 C.p.p. preschimbă termenul de judecată de la data de 20.04.2023, la data de 04.05.2023 când se vor cita părţile. Părţile NU se vor prezenta la sediul instanţei la termenul de judecată din data de 20.04.2023 iniţial acordat.

23 martie 2023, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: -administrare probe

9 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei la data de 23.03.2023 ora 12.00.

9 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata si al nemijlocirii administrarii probelor, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 90.03.2022, ora 08.30. Mentine dispozitia privitoare la incunostintarea martorilor asupra audierii lor, la momentul la care completul de judecata va dispune in acest sens.

12 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru asigurarea continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 09.02.2023, ora 08.30.

15 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuitatii completului si al nemijlocirii, proroga administrarea probei cu martori, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 12.01.2023, ora 08.30.

3 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor propuse.

6 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor propuse.

30 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte solicitarea de încuviinţare a expertizei în specialitatea contabilitate – fiscalitate, încuviin?ând efectuarea unei expertize cu următorul obiectiv: - Să se determine care este prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin derularea raporturilor comerciale dintre TETTAS şi EXPRESS METAL COLECT, MASTER WEB DESIGN, KOLEUS INTERMEDIAR CONSTRUCT, în perioada analizată (01.01.2011-31.01.2015), având în vedere că cei 3 furnizori au declarat tranzacţiile dintre părţi (TVA a fost colectată şi declarată). Respinge cererea de efectuare a unei expertize în construcţii civile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.09.2022.

22 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra probelor cu expertizele de specialitate solicitate, la data de 30.09.2022. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 22.09.2022.

8 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea asupra probelor cu expertizele de specialitate solicitate la data de 22.09.2022. Acorda termen pentru continuarea cercetarii judecatoresti la data de 06.10.2022, ora 09.00.

16 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: fata de lipsa aparatorilor inculpatilor, amana cauza si acorda termen la data de 08.09.2022, ora 08.30.

19 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probelor propuse, amana judecata si acorda termen la data de 16.06.2022.

21 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa inculpatului, amana cauza si acorda termen la data de 19.05.2022.



Pagina principală