Informații dosare ce cuprind 1842/63/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1842/63/2023
Data înregistrării: 18 septembrie 2024, ora 13:07:00
Data ultimei modificări: 21 august 2025, ora 10:56:09
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) LATURĂ CIVILĂ
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL DOLJ - Apelant
ILINCA ŞTEFAN - Apelant Inculpat
S.C. A&M COMP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEOVEANU SIMONA - Inculpat
GAGIU VIRGIL CĂTĂLIN - Apelant Inculpat
FLORESCU PĂSTOREL - Inculpat
PĂLOIU GHEORGHE - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTAT DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ - Parte civilă
S.C. A&M COMP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIMONA LEOVEANU INSOLVESCY GROUP IPURL - Inculpat

Ședințe:
20 august 2025, ora 09:00
Complet: C.9ap
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii Ilinca Ştefan,Gagiu Virgil Cătălin şi Păloiu Gheorghe, respectiv ...împotriva sentinţei penale nr. 406/ 28.08.2024, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 1842/63/2023. Admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Desfiinţează, în parte, sentinţa primei instanţe şi rejudecând înlătură dispoziţiile privind obligarea SC Biadrag SRL la plata sumei de 369.807 de lei, reprezentând TVA, precum ?i la dobânzi ?i penalită?i de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului ?i până la data achitării integrale a debitului, calculate conform prevederilor art.173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală (Legea nr.207/2015), precum şi cele privind obligarea SC Biadrag SRL la plata a accesoriilor fiscale -dobânzi ?i penalită?i de întârziere- aferente sumei de 3591 de lei achitată, calculate conform Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului, până la data achitării acestei sume, respectiv 31.10.2018. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate, care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art.275 alin.2 C.p.p. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Ilinca Ştefan. Gagiu Virgil Cătălin şi Păloiu Gheorghe la plata către stat a sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel. Conform art.275 alin.6 C.p.p. onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu inculpaţilor Ilinca Ştefan, Păloiu Gheorghe, Gagiu Virgil Cătălin, Florescu Păstorel şi S.C. A&M COMP S.R.L rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi 20 august 2025, prin punerea deciziei redactate la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

18 iunie 2025, ora 12:30
Complet: C.9ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 20 august 2025. În temeiul art. 405 C.p.p. pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 18 iunie 2025.

27 mai 2025, ora 13:30
Complet: C.9ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 18.06.2025, ora 12:30 - adresa Baroul Dolj desemnare av oficiu pentru inculpatul Ilinca Ştefan

6 mai 2025, ora 11:00
Complet: C.9ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 27.05.2025, ora 13:30 - lipsa aparare, cerere amanare

19 martie 2025, ora 11:00
Complet: C.9ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 06.05.2025, ora 11:00 - pron probe

22 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: C.9ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 19.03.2025, ora 11:00 - lipsa aparare, cerere amanare

29 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: C.9ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 22.01.2025 - ora 11:00 - cerere amanare inculpati



2. Numărul dosarului: 1842/63/2023
Data înregistrării: 23 martie 2023, ora 16:40:00
Data ultimei modificări: 18 septembrie 2024, ora 13:31:22
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) disjuns din 1807/63/2017 - LATURĂ CIVILĂ
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ILINCA ŞTEFAN - Inculpat
S.C. A&M COMP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEOVEANU SIMONA - Inculpat
GAGIU VIRGIL CĂTĂLIN - Inculpat
SC AGROANPOCULTURA SRL , PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VENDOR SPRL( FOSTĂ RIVA CRAIOVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL - Inculpat
FLORESCU PĂSTOREL - Inculpat
PĂLOIU GHEORGHE - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTAT DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ - Parte civilă
S.C. A&M COMP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIMONA LEOVEANU INSOLVESCY GROUP IPURL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC AGROANPOCULTURA SRL , PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VENDOR SPRL(FOSTĂ RVA CRAIOVA INCOLVENCY SPECIALISTS SPRL - Inculpat

Ședințe:
28 august 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 397 alin.1 C.pr.pen., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 998 şi 1003 C.civ. din 1864 admite, in parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român-prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală- prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova ?i obligă inculpaţii Ilinca Stefan, S.C. A & M COMP S.R.L., Gagiu Virgil Cătălin, S.C. AGROANPOCULTURA S.R.L, şi Florescu Păstorel, la plata în solidar, către partea civilă ANAF a sumei de 471.716 lei, reprezentând impozit pe profit precum şi la dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului, calculate conform prevederilor art.173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală (Legea nr.207/2015). În temeiul art. 397 alin.1 C.pr.pen., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 998 şi 1003 C.civ. din 1864 admite, in parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român-prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală- prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova ?i obligă inculpaţii Ilinca Stefan, S.C. A & M COMP S.R.L., Păloiu Gheorghe, S.C. BIADRAG S.R.L. şi Florescu Păstorel, la plata în solidar, către partea civilă ANAF a sumei de 369.807 lei, reprezentând TVA, precum şi la dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului, calculate conform prevederilor art.173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală (Legea nr.207/2015). În temeiul art. 397 alin.1 C.pr.pen., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 998 şi 1003 C.civ. din 1864 admite în parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român-prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală- prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova ?i obligă inculpaţii Ilinca Stefan, S.C. A & M COMP S.R.L., Păloiu Gheorghe, S.C. BIADRAG S.R.L. şi Florescu Păstorel, la plata în solidar, către partea civilă ANAF a accesoriilor fiscale -dobânzi ?i penalită?i de întârziere- aferente sumei de 3591 de lei achitată, calculate conform Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului, până la data achitării acestei sume, respectiv 31.10.2018. În temeiul art. 404 alin.4 lit.c C.pr.penală şi art. 250 ind. 2 C.p.p., men?ine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa nr. 269/P/2015, din 12 septembrie 2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, prin ordonanţa nr. 269/P/2015, din 30 august 2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi prin ordonanţa nr. 269/P/2015, din 26 ianuarie 2017 şi mentinute prin încheierea din data de 23.05.2023, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 1842/63/2023/a1, definitivă prin decizia penala nr. 253 din 05.07.2023, pronunţata de Curtea de Apel Craiova, astfel: Mentine măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilului aflat în proprietatea inculpatei S.C. A & M COMP S.R.L., până la concurenţa sumei de 845.114 lei, după cum urmează: imobilului - teren intravilan, categoria de folosinţă: curţi - construcţii, cu nr. cadastral 155/3/2/2, înscris în CF 30464 (CF vechi 1038) a localităţii Podari, în baza actului de dezmembrare şi contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 557/28.04.2006 de notarul public Papa Eugenia, în suprafaţă de 7.000 mp, situat în intravilanul localităţii Podari, str. Principală nr. 1, jud. Dolj. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile, aflate în proprietatea inculpatei S.C. AGROANPOCULTURA S.R.L., până la concurenţa sumei de 471.716 lei, după cum urmează: - imobilului - teren extravilan, cu nr. cadastral 30245, înscris în CF 30245 a localităţii Băileşti, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 988/31.07.2009, în suprafaţă de 2800 mp, situat în extravilanul mun. Băileşti, tarlaua 208, parcela 3186/25, jud. Dolj; - imobilului - teren extravilan, cu nr. cadastral 30246, înscris în CF 30246 a localităţii Băileşti, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 953/31.07.2009, în suprafaţă de 7300 mp, situat în extravilanul mun. ....; - imobilului - teren extravilan, cu nr. cadastral 30252, înscris în CF 30252 a localităţii Băileşti, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 954/31.07.2009, în suprafaţă de 12000 mp, situat în extravilanul ...; - imobilului - teren extravilan, cu nr. cadastral 791, înscris în CF 30364 a localităţii Băileşti, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 917/17.07.2009, în suprafaţă de 10000 mp din, situat în extravilanul ....; - imobilului - teren extravilan, cu nr. cadastral 30667, înscris în CF 30667 a localităţii Băileşti, în baza sentinţei civile nr. 749/08.03.2012, pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. 435/183/2012, în suprafaţă de 3949 mp, situat în extravilanul ...; - imobilului - teren extravilan, cu nr. cadastral 30670, înscris în CF 30670 a localităţii Băileşti, în baza sentinţei civile nr. 2973/07.12.2011, pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. 3806/183/2011, în suprafaţă de 5000 mp, situat în extravilanul ....; - imobilului - teren extravilan, cu nr. cadastral 30673, înscris în CF 30673 a localităţii Băileşti, în baza sentinţei civile nr. 634/29.02.2012, pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. 427/183/2012, în suprafaţă de 10500 mp, situat în extravilanul .....; - imobilului - teren extravilan, cu nr. cadastral 30004, înscris în CF 30004 a localităţii Catane, în baza contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 564/27.05.2010, în suprafaţă de 15400 mp, situat în extravilanul ....; - imobilului - teren extravilan, cu nr. cadastral 30099, înscris în CF 30099 a localităţii Catane, în baza sentinţei civile nr. 635/29.02.2012, pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. 429/183/2012, în suprafaţă de 2.675 mp din măsurători, situat în extravilanul ....; - imobilului - teren extravilan, cu nr. cadastral 30327, înscris în CF 30327 a localităţii Catane, în baza sentinţei civile nr. 1096/12.04.2012, pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. 432/183/2012, în suprafaţă de 18200 mp, situat în extravilanul comunei ...... - imobilului - teren extravilan, deţinut în baza sentinţei civile nr. 1194/24.04.2012, pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. 797/183/2012, în suprafaţă de 10.600 mp, situat în extravilanul comunei ....; - imobilului - teren extravilan, deţinut în baza sentinţei civile nr. 1898/22.09.2011, pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. 2789/183/2011, în suprafaţă de totală de 68.300 mp, situat în extravilanul comunei ..., din care suprafaţa de 11.600 mp în ...., suprafaţa de 16.000 mp în ..., suprafaţa de 21.100 mp în ...., suprafaţa de 17.800 mp în ....., şi suprafaţa de 1.800 mp în tarlaua ....; - imobilului - teren extravilan, deţinut în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 983/31.07.2009, autentificat de notarul public Belu Aurel, în suprafaţă totală de 15.800 mp din care suprafaţa de 3.500 mp, situată în extravilanul mun. ...., şi suprafaţa de 12.300 mp situată în extravilanul mun. ...; - imobilului - teren extravilan, deţinut în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 988/31.07.2009, autentificat de notarul public Belu Aurel, în suprafaţă de 2.200 mp, situat în extravilanul mun. ....; - imobilului - teren extravilan, deţinut în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 1481/04.12.2009, autentificat de notarul public Gabriela Giurcan, în suprafaţă de 3.500 mp, situat în extravilanul mun. ...; - imobilului - teren extravilan, deţinut în baza sentinţei civile nr. 731/8.03.2012, pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. 431/183/2012, în suprafaţă de 6.400 mp, situat în extravilanul mun. ...; - imobilului - teren extravilan, deţinut în baza sentinţei civile nr. 2925/05.12.2011, pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. 3803/183/2011, în suprafaţă totală de 11.600 mp, din care suprafaţa de 4.200 mp, situată în extravilanul mun. ..,,, suprafaţa de 1.500 mp situată în extravilanul mun. ...., suprafaţa de 1.100 mp situată în extravilanul, .... şi suprafaţa de 4.800 mp situată în extravilanul mun. .... În temeiul art. 404 alin.4 lit.c C.pr.penală şi art. 250 ind. 2 C.p.p., extinde măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa nr. 269/P/2015, din 30 august 2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi prin ordonanţa nr. 269/P/2015, din 26 ianuarie 2017 şi mentinute prin încheierea din data de 23.05.2023, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 1842/63/2023/a1, definitivă prin decizia penala nr. 253 din 05.07.2023, pronunţata de Curtea de Apel Craiova, cu privire la inculpata S.C. AGROANPOCULTURA S.R.L., asupra dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, aferente debitului de 471.716 lei , calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin.4 lit.c C.pr.penală şi art. 250 ind. 2 C.p.p., extinde măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa nr. 269/P/2015, din 12 septembrie 2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, mentinute prin încheierea din data de 23.05.2023, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 1842/63/2023/a1, definitivă prin decizia penala nr. 253 din 05.07.2023, pronunţata de Curtea de Apel Craiova, cu privire la inculpata S.C. A & M COMP S.R.L.,asupra dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, aferente debitului de 845.114 lei calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 251 Cpp, măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În temeiul art. 274 alin.1 C.p.p., obliga inculpaţii Ilinca Stefan, S.C. A & M COMP S.R.L., Gagiu Virgil Cătălin, S.C. AGROANPOCULTURA S.R.L , Florescu Păstorel, Păloiu Gheorghe şi S.C. BIADRAG S.R.L la plata sumei de 6000 de lei, fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat , din care suma de 6000 de lei reprezinta cheltuieli aferente fazei de urmarire penala. În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, onorariul avocaţilor din oficiu, în cuantum de 1360 lei, fiecare, se avansează din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 28.08.2024, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

22 august 2024, ora 09:00
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 28.08.2024

2 august 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22.08.2024.

26 iulie 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 02.08.2024

19 iulie 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 26.07.2024

12 iulie 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.07.2024

5 iulie 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 12.07.2024

21 iunie 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.07.2024

30 mai 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21.06.2024

20 mai 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.05.2024

18 aprilie 2024, ora 09:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 20.05.2024

4 aprilie 2024, ora 09:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pronunţării asupra probei cu suplimentul la raportul de expertiză contabilă.

7 martie 2024, ora 09:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpatului Ilinca Ştefan

25 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probelor propuse de către avocaţi

16 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru refacerea procedurii de citare cu SC A&MCOMP SRL Si SC AGROANPOCULTURA SRL, amana judecarea cauzei la data de 25 ianuarie 2024, ora 10.00

5 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de procedură cu societă?ile inculpate

29 iunie 2023, ora 13:00
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr.3 din 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dolj.

18 mai 2023, ora 13:00
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen faţă de lipsa inculpaţilor Gagiu Virgil Cătălin şi Florescu Păstorel şi a apărătorilor aleşi ai acestora.



Pagina principală