Informații dosare ce cuprind 1856/122/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1856/122/2023/a1
Numărul vechi: 3906/2024
Data înregistrării: 12 noiembrie 2024, ora 13:33:00
Data ultimei modificări: 27 februarie 2025, ora 11:03:47
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO - CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
DRAGNE DUMITRU - Contestator Inculpat
BĂLTOI SILVIU - Intimat Inculpat
S.C.DURABIL CONSTRUCT INVEST S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.DDG VAL GIC CONSTRUCT S.R.L - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
26 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: Încheierea nr. 140/CP - În baza art.425 ind. 1 alin.7 lit.b C.proc.pen. rap.la art.347 C.proc.pen. respinge, ca nefondată, contesta?ia formulată de contestatorul - inculpat Dragne Dumitru împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 10.06.2024, pronun?ate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Giurgiu — Sec?ia Penală în dosarul nr. 1856/122/2023/a1. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă pe contestatorul inculpat la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a de cameră de consiliu, azi, 26.02.2025.

17 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 26.02.2025.

5 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 17.02.2025.

31 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: TERMEN PRESCHIMBAT

14 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.02.2025.

8 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C5 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 14.01.2025.

17 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 08.01.2025.

6 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C15 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 17.12.2024.



2. Numărul dosarului: 1856/122/2023/a1
Data înregistrării: 21 decembrie 2023, ora 14:42:00
Data ultimei modificări: 12 noiembrie 2024, ora 13:57:36
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRAGNE DUMITRU - Inculpat
BĂLTOI SILVIU - Inculpat
S.C.DURABIL CONSTRUCT INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C.DDG VAL GIC CONSTRUCT S.R.L - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
10 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 338/P/2021 din data de 13.12.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu astfel cum a fost remediat prin ordonanţa din data de 19.04.2024, a administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. În baza art. 346 alin. (4) Cod procedură penală, dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul inculpatul Dragne Dumitru – trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 338/P/2021 din data de 13.12.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin 1 lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi pe inculpatul Bălţoi Silviu, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 338/P/2021 din data de 13.12.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, în formă continuată. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 10.06.2024.

6 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.06.2024.

3 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 06.06.2024.

29 mai 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.06.2024.

27 mai 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.05.2024.

22 mai 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.05.2024.

20 mai 2024, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.05.2024.

13 mai 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.05.2024.

29 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 13.05.2024.

5 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Restituit la procuror
Soluția pe scurt: Admite excepţia de neregularitate a actului de sesizare invocată de inculpatul Dragne Dumitru prin intermediul apărătorului său. În baza art. 345 C. proc. pen., restituie Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cauza privind pe inculpaţii Balţoi Silviu – administrator la S.C. Durabil Construct Invest S.R.L., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 338/P/2021 din data de 13.12.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în calitate de administrator la Durabil Construct Invest S.R.L., în perioada 09.09.2013-07.03.2016, a înregistrat în documentele de evidenţă contabilă ale societăţii cheltuieli fictive, reprezentând achiziţii nereale de mărfuri şi prestări servicii, prejudiciind în acest fel bugetul general consolidat cu suma totală de 83.845 lei şi Dragne Dumitru - administrator la S.C. DDA VAL GIC CONSTRUCT S.R.L., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 338/P/2021 din data de 13.12.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin 1 lit. b şi lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în calitate de administrator la Durabil Construct Invest S.R.L., în perioada 01.01.2013-24.03.2016, a omis, în parte, să evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale toate operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, urmare nedeclarării tuturor veniturilor obţinute de societatea comercială şi a înregistrat în documentele de evidenţă contabilă ale societăţii cheltuieli fictive, prejudiciind în acest fel bugetul general consolidat cu suma totală de 334.510 lei. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicare. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Fixează termen pentru discutarea legalită?ii sesizării instan?ei la 29.04.2024. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 C.pr.pen. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 05.04.2024.

28 martie 2024, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.04.2024.

25 martie 2024, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 28.03.2024.

18 martie 2024, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.03.2024.

4 martie 2024, ora 10:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 18.03.2024.



Pagina principală