Informații dosare ce cuprind 1871/103/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1871/103/2019
Data înregistrării: 8 februarie 2024, ora 14:52:00
Data ultimei modificări: 12 august 2024, ora 12:31:34
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL NEAMŢ - Apelant
CRAIU IOAN-Prin afişare la uşa instanţei - Apelant Inculpat
MEDOR SERIN SRL- - Intimat Parte responsabilă civilmente
CRAIU IOAN - Apelant Inculpat
ANAF - DGRFP IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Intimat Parte civilă
MEDOR SERIN SRL-PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 august 2024, ora 8:31
Complet: A 11 amânări
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct.2 lit.a Cod procedură penală; Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ şi apelantul inculpat CRAIU IOAN , împotriva sentinţei penale nr. 2/P din 08.01.2024, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 1871/103/2019 cu privire la aplicarea art. 5 Cod penal, încadrarea juridică, cuantumului pedepsei principale aplicate în cauză . Desfiinţează sentinţa apelată sub aceste aspecte, reţine cauza spre rejudecare şi în fond: Constată că prin încheierea din data de 11.06.2024, în baza art. 386 C.p.p. s-a admis cererea de schimbare a încadrării juridice şi în consecinţă s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin. 1, lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 126/2024, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.p. În baza art. 396 alin 2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul CRAIU IOAN, la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, din Legea 241/2005 modificată prin Legea nr. 126/2024, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 Cpen , cu aplicarea art. 396 alin 10 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002 Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată, azi, 12.08.2024. prin punere soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

11 iunie 2024, ora 10:00
Complet: A 11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 12.08.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.06.2024.

22 mai 2024, ora 8:30
Complet: A 11 amânări
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art. 395 Cod procedură penală Admite cererea formulată de inculpatul Craiu Ioan şi dispune repunerea cauzei pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti. Fixează termen la data de 11.06.2024, ora 10, Complet A11. Dispune citarea părţilor şi încunoştinţarea apărătorului ales al inculpatului. Pronunţată, azi, 22.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului.

23 aprilie 2024, ora 8:30
Complet: A 11 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 22.05.2024. Pronunţată astăzi, 23.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei.

26 martie 2024, ora 10:00
Complet: A 11
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea, pentru data de 23.04.2024,când soluţia va fi pusă la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei.

20 februarie 2024, ora 10:00
Complet: A 11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea inculpatului de a se prezenta în instanţă, acordă termen la data de 26.03.2024, ora 10, A11.



2. Numărul dosarului: 1871/103/2019
Data înregistrării: 27 septembrie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 8 februarie 2024, ora 16:28:11
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) primit 27.09.2019 ora 10,10, înregistrat 27.09.2019 ora 13,29
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CRAIU IOAN - Inculpat
A.N.A.F. ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă
INTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ CRAIU IOAN - Parte responsabilă civilmente
MEDOR SERIN SRL - Parte responsabilă civilmente
RAMOR MIC SRL - Parte responsabilă civilmente
RAMOR MIC SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
31 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Constată întemeiată sesizarea din oficiu cu privire la eroarea materială strecurată în dispozitivul Sentinţei penale nr. 2/P din data de 08.01.2024, pronunţate de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1871/103/2019, privind pe inculpatul Craiu Ioan. În temeiul art.278, 279 Cod procedură penală, îndreaptă eroarea materială din dispozitivul Sentinţei penale nr. 2/P din data de 08.01.2024, pronunţate de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 1871/103/2019. În consecinţă, paragraful 15 va avea următorul conţinut: „ În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, dispune obligarea inculpatului să achite statului, în solidar cu partea responsabilă civilmente MEDOR SERIN SRL, suma de 2000 lei cheltuieli judiciare (din care 1000 lei din faza de urmărire penală)”. Toate celelalte dispoziţii rămân neschimbate. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 31.01.2024.

8 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 al. 1 lit. c, alin 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 375 Cod procedură penală, art. 374 alin 4 Cod procedură penală, art. 396 alin 10 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002 condamnă pe inculpatul Craiu Ioan, la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art 89 Cod penal, dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 8 luni închisoare dispusă prin Sentinţa penală nr. 608/8.12.2017 pronunţată de Judecătoria Târgu Neamţ în dosarul nr. 2231/321/2017, definitivă prin neapelare la data de 28.12.2017 . Constată că cele două infracţiuni au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni, în condiţiile art. 38 alin 1 Cod penal. În baza art.40 alin 1 Cod penal, art 39 alin.1 lit. b) Cod penal raportat la art.38 alin.1 Cod penal, art. 45 alin 1 Cod penal, se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului astfel: aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 4 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 2 ( două) luni şi 20 ( douăzeci) zile închisoare, pedeapsa rezultantă de 2 ( doi) ani 6 ( şase) luni şi 20 ( douăzeci) zile închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În temeiul art. 45 alin 5 Cod penal, art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 alin. 1 şi art. 92 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 2 ( doi) ani 6 ( şase) luni şi 20 ( douăzeci) zile închisoare aplicată inculpatului şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ la datele fixate de această instituţie; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal obligă pe inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de probaţiune Neamţ, sau organizat în colaborare cu alte instituţii din judeţul Neamţ. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei oraşului Târgu Neamţ sau Primăriei comunei Vânători, jud Neamţ. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală, instanţa va admite acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ şi obligă: -pe inculpatul Craiu Ioan la plata sumei de 1.169.957 lei, formată din 469.074,80 lei - impozit pe profit şi 700.882,20 lei-TVA; -pe inculpatul Craiu Ioan la plata sumei de 374.637 lei, formată din 238.782 lei - impozit pe profit şi 135.855 lei-TVA; -pe inculpatul Craiu Ioan în solidar cu partea responsabilă civilmente MEDOR SERIN S.R.L. la plata sumei de 678.021 lei, formată din 273.327,20 lei - impozit pe profit şi 404.693,80 lei-TVA; sume la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. În temeiul art. 404 alin 4 lit b Cod procedură penală, dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurator dispus prin ordonanţa nr. 116/P/2014 din 01.07.2016 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, asupra următoarelor bunuri: - teren construcţii in suprafaţă de 1.000 m. p. (real măsurat 1.043 m. p.), situat in intravilanul satului Chili, comuna Valea Ursului, judeţul Neamt, sola 11, parcela 248, - una casă construită din chirpici, acoperită cu tablă, compusă din două camere, trei holuri si o bucătărie, cu o suprafaţă construită de 69,35 m. p. si o anexa construită din chirpici, acoperită cu eternit, cu trei încăperi, cu o suprafaţă construită de 42,37 m. p. , imobil înscris in Cartea Funciară pentru localitatea Valea Ursului la n. 33/N r. cadastral provizoriu 46, proprietatea suspectului Craiu loan, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public Tănase Adrian Alin, din municipiul Roman. În temeiul art. 404 alin 4 lit b Cod procedură penală, art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Craiu Ioan, până la concuren?a sumei de 2.222.615 lei . În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, dispune obligarea inculpatului să achite statului suma de 2000 lei cheltuieli judiciare ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 08.01.2024.

5 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 405 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 08.01.2024, ora 13:00, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor procesuale, prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, astăzi, 05.01.2024.

18 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării - În temeiul art. 405 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 05.01.2024, ora 13:00, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor procesuale, prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, astăzi, 18.12.2023.

29 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.12.2023, ora 13:00.

13 septembrie 2023, ora 10:15
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 29.11.2023, ora 13:00.

17 mai 2023, ora 10:45
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.09.2023, ora 10:15, faţă de cererea reprezentantei Ministerului Public pentru a lua cunoştinţă de conţinutul excepţiei de neconstituţionalitate invocată de apărătorul inculpatului.

19 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.05.2023, la cererea reprezentantului parchetului pentru solicitarea fişei de cazier a inculpatului.

15 februarie 2023, ora 10:40
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru obţinerea de relaţii de la D.I.I.CO.T. - Biroul Teritorial Neamţ şi lămurirea situaţiei apărătorului, amână solu?ionarea cauzei la data de 19.04.2023, ora 10:00.

13 decembrie 2022, ora 10:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.02.2023, ora 10:40 faţă de cererea de acordare termen formulată de apărătorul inculpatului; solicitare relaţii de la DIICOT.

26 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă la DIICOT, referitor la stadiul cercetărilor din dosarul nr. 98/D/P/2022.

24 august 2022, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.10.2022, ora 10:00 pentru a se reveni cu adresă la DIICOT.

25 mai 2022, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 24.08.2022, ora 10:30, faţă de cererea inculpatului; pentru solicitare relaţii de la DIICOT - BT Neamţ.

30 martie 2022, ora 10:45
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 25.05.2022, ora 10:30, pentru solicitare relaţii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ.

25 ianuarie 2022, ora 10:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: constata lipsa de apărare pentru inculpat, urmare rezilierii contractului de asistenta juridica cu apărătorii alesi. Amna judecarea cauzei la data de 30.03.2022, ora 10:45

10 noiembrie 2021, ora 11:10
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 25.01.2022, ora 10:15, pentru revenire cu adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ.

28 septembrie 2021, ora 10:40
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 10.11.2021, ora 11:10, pentru solicitare relaţii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Neamţ.

8 iunie 2021, ora 10:45
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 28.09.2021, ora 10:40 pt ca părţile săî ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză.

11 mai 2021, ora 11:35
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 08.06.2021, ora 10:45 în vederea efectuării expertizei fiscal contabile.

24 martie 2021, ora 11:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 11.05.2021, ora 11:35 pentru efectuare expertiză fiscal contabilă.

9 februarie 2021, ora 11:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 24.03.2021, ora 11:15 pt.depunere înscrisuri în circumstanţiere şi precizări privind plata facturilor.

16 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 09.02.2021, faţă de cererea de amânare formulată de avocaţii inculpatului.

28 octombrie 2020, ora 11:20
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 16.12.2020, ora 11:00 pt. ca inculpatul să-şi precizeze poziţia procesuală.

23 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 28.10.2020, ora 11:20, pt. lipsă de procedură.



Pagina principală