Informații dosare ce cuprind 1871/117/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1871/117/2018
Data înregistrării: 14 martie 2025, ora 12:36:00
Data ultimei modificări: 25 iunie 2025, ora 17:31:45
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
KELEMEN I. ISTVAN - Apelant
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN D.R.F.P.CLUJ - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Parte civilă
SC LUCAS TERMO INSTAL SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
25 iunie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Admite apelul formulat inculpatul K I împotriva sentinţei penale nr. 313/30.12.2024, pronunţate de Tribunalul Cluj, în dosarul nr. 1871/117/2018. Desfiinţează în parte sentinţa apelată, numai în latura penală a cauzei, cu privire la soluţia de condamnare a inculpatului K I pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 prin intermediul SC B T SRL, pentru existenţa unei cauze de încetare a procesului penal – prescripţia răspunderii penale şi, rejudecând cauza în aceste limite: În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., art. 154 alin. 1 lit. b) rap. la art. 153 alin. 1 Cod Penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului K I- CNP , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 prin intermediul SC B T SRL, ca efect al intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Constată că SC L T I SRL – Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile ocazionate de soluţionarea apelului inculpatului rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod Procedură Penală suma de 600 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului din oficiu pentru inculpatul K I va fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în data de 25.06.2025, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

10 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 25 iunie 2025



2. Numărul dosarului: 1871/117/2018
Data înregistrării: 4 mai 2018, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 14 martie 2025, ora 13:01:28
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
KELEMEN I. ISTVAN - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN D.R.F.P.CLUJ - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Parte civilă
SC LUCAS TERMO INSTAL SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 decembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit. b C.pen., art. 155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr.297/2018 şi nr.358/2022) ?i art.5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul KELEMEN ISTVAN, fără antecedente penale, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 prin intermediul SC LUCAS TERMO INSTAL SRL. În baza art. 396 alin. 1 ?i 2 Cod procedură penală raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.penal condamnă pe inculpatul KELEMEN ISTVAN, la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 prin intermediul SC BELCRIS TRANS SRL. În baza art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea 241/2005 rap. la art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a ?i b Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a ?i b C.penal pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 404 alin.4 lit. a Cod procedura penală cu referire la art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului re?inerea preventivă de la data de 08.11.2014, ora 16:00 până la data de 09.11.2014, ora 16:00. În temeiul art. 397 alin. (1) C.proc.pen. raportat la art. 19 şi 25 C.proc.pen., cu reţinerea art. 1357 C.civ. şi art. 173 alin. (1) şi art. 176 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă STATUL ROMÂN – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj, împotriva inculpatului KELEMEN ISTVAN şi a părţii responsabile civilmente SC LUCAS TERMO INSTAL SRL cu sediul în .., şi în consecinţă: 1. Obligă inculpatul KELEMEN ISTVAN, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC LUCAS TERMO INSTAL SRL, la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, la plata sumei de 2.290.616 lei cu titlu de daune materiale, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data scadenţei (31.03.2013) până la data achitării integrale a debitului principal. 2. Obligă inculpatul KELEMEN ISTVAN la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, la plata sumei de 2.820.274 lei cu titlu de daune materiale, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data scadenţei (31.10.2014) până la data achitării integrale a debitului principal În temeiul art. 398 rap. la art. 274 alin. (1) C.proc.pen. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 7500 de lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate ?i procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 30.12.2024.

19 decembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 30.12.2024

27 noiembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 19.12.2024

30 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 27.11.2024.

2 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 30.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.10.2024.

4 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 11.09.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.09.2024.

7 august 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 04.09.2024.

24 iulie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 07.08.2024.

26 iunie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 24.07.2024.

9 mai 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: STABILEŞTE TERMEN PENTRU PRONUNŢARE LA DATA DE 26.06.2024

11 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAŢĂ DE CEREREA DE AMÂNARE FORMULATĂ

14 martie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAŢĂ DE CEREREA DE AMÂNARE FORMULATĂ

15 februarie 2024, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAŢĂ DE CEREREA DE AMÂNARE FORMULATĂ

7 februarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 C.pr.penală, respinge cererea inculpatului K.I. privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată. Cu aceeaşi cale de atac, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 07 februarie 2024.

22 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amâna pronunţarea la data de 07.02.2024 în ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice.

10 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amâna pronunţarea la data de 22.01.2024 în ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice.

27 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere forma de protest a grefierilor adoptată prin hotărârea adunării generale extraordinare a SNG Dicasterial din data 09.12.2023, susţinută prin Hotărârea nr. 7 din data de 11.12.2023 a adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Cluj şi având în vedere că prezenta cauză nu are caracter urgent va amâna pronunţarea la data de 10.01.2024 în ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice.

13 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere forma de protest a grefierilor adoptată prin hotărârea adunării generale extraordinare a SNG Dicasterial din data 09.12.2023, susţinută prin Hotărârea nr. 7 din data de 11.12.2023 a adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Cluj şi având în vedere că prezenta cauză nu are caracter urgent va amâna pronunţarea la data de 27.12.2023 în ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice.

7 decembrie 2023, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 13.12.2023 în ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice. amână cauza la data de 15.02.2024.

12 octombrie 2023, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cuaza la data de 07.12.2023, ora 14:00, sala 31

14 septembrie 2023, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

25 mai 2023, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

30 martie 2023, ora 13:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - în vederea administrării probatoriului testimonial

2 martie 2023, ora 13:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

2 februarie 2023, ora 13:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

24 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

29 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

1 septembrie 2022, ora 9:30
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CONTINUITĂŢII COMPLETULUI DE JUDECATĂ

9 iunie 2022, ora 9:30
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

12 mai 2022, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

26 aprilie 2022, ora 9:50
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: repartizat ciclic completului IV FNCP-Nou. preschimbă termenul la data de 12.05.2022

1 martie 2022, ora 12:30
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare pentru data de 26.04.2022, sala 31, ora 9:50

1 februarie 2022, ora 11:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare pentru data de 01.03.2022, sala 31, ora 12:30

4 ianuarie 2022, ora 12:30
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare pentru data de 01.02.2022, sala 31, ora 11:00

23 noiembrie 2021, ora 12:30
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probaţiunii testimoniale.

14 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului testimonial.

17 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

30 iunie 2021, ora 13:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probaţiunii testimoniale

16 iunie 2021, ora 12:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea avocatului ales al inculpatului şi nelegala constituire a completului.

14 mai 2021, ora 9:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încheiere

14 mai 2021, ora 12:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător A.I., titular al completului II F NCP, de la soluţionarea dosarului nr. 1871/117/2018 având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 din Legea nr.241/2005, privind pe inculpatul K. I., constatând incidenţa cazului de incompatibilitate prev. de art. 64 lit.f C.pr.pen. Menţine actele şi măsurile dispuse în cauză până la data de 03.07.2020. Respinge cererea de recuzare a d-nei judecător A. I., formulată de către inculpat prin apărător ales, ca rămasă fără obiect. Trimite dosarul la compartimentul Registratură în vederea unei noi repartizări aleatorii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării prezentei rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 14.05.2021.

14 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

12 martie 2021, ora 9:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

19 februarie 2021, ora 12:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

26 ianuarie 2021, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare în vederea audierii martorilor propuşi

15 decembrie 2020, ora 12:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare pentru continuitate complet

2 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare în vederea audierii martorilor propuşi de apărare

25 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

3 iulie 2020, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare în vederea pregătirii concluziilor pe fondul cauzei

29 mai 2020, ora 10:45
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza

8 aprilie 2020, ora 12:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Cauza este suspendată de drept în baza Decretului nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă în România.

3 martie 2020, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare faţă de lipsa de apărare pentru inculpat

4 februarie 2020, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare pentru pregătirea apărării

12 decembrie 2019, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare în veredea traducerii înscrisului comunicat de autorităţile maghiare

29 octombrie 2019, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare în vederea realizării comisiei rogatorii cu martorul Szabo Istvan Attila

3 septembrie 2019, ora 9:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea realizării comisiei rogatorii

4 iunie 2019, ora 12:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: adminisrare probe

7 mai 2019, ora 12:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

2 aprilie 2019, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

27 februarie 2019, ora 12:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare fată de hotărârea A.G. a Tribunalului Cluj

11 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

16 noiembrie 2018, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare în vederea administrării probaţiunii

9 octombrie 2018, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare în vederea administrării probelor

19 septembrie 2018, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare faţă de cererea formulată de inc.Kelemen Istvan în vederea angajării unui apărător ales.



Pagina principală