Informații dosare ce cuprind 1874/110/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1874/110/2020
Data înregistrării: 7 iunie 2023, ora 14:21:00
Data ultimei modificări: 20 noiembrie 2023, ora 13:04:48
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MUNTEANU DRAGOŞ - Intimat Inculpat
MUNTEANU (FOST STĂNESCU) REMUS - Apelant Inculpat
STĂNESCU IOAN - Apelant Inculpat
GĂUCAN(FOST STĂNESCU) DRAGOŞ - Apelant Inculpat
RADU(FOST STĂNESCU) MIHAI - Apelant Inculpat
COCIORVA VASILE ADRIAN - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Apelant Parte civilă
SC YANIS METCOM SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR POPA LĂCRĂMIOARA C.I.I. POPA LĂCRĂMIOARA - Apelant Inculpat

Ședințe:
20 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet:
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: DECIZIA NR.933 În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca fiind nefondate, apelurile formulate de apelanţii inculpaţi MUNTEANU (FOST STĂNESCU) REMUS, STĂNESCU IOAN, GĂUCAN(FOST STĂNESCU) DRAGOŞ, RADU(FOST STĂNESCU) MIHAI, COCIORVA VASILE ADRIAN, SC YANIS METCOM SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR POPA LĂCRĂMIOARA C.I.I. POPA LĂCRĂMIOARA şi apelanta-parte civilă ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU, împotriva sentinţei penale nr. 134/D din data de 12.05.2023, pronunţate de Tribunalul Bacău, în dosarul 1874/110/2020. În temeiul art. 275 alin. 2 şi 4 Cod procedură penală, obligă pe apelanţii inculpaţi şi pe apelanta-parte civilă ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 20.11.2023.

5 octombrie 2023, ora 10:30
Complet: A 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 C.pr.penală amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea pentru data de 20.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.10.2023.

26 septembrie 2023, ora 09:45
Complet: A 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru asigurarea dreptului la apărare, amână judecarea apelului şi acordă termen la data de 5 octombrie 2023, ora 10.30, A4.



2. Numărul dosarului: 1874/110/2020
Data înregistrării: 18 august 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 7 iunie 2023, ora 16:48:01
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC YANIS METCOM SRL - Inculpat
MUNTEANU (FOST STĂNESCU) REMUS - Inculpat
MUNTEANU DRAGOŞ - Inculpat
STĂNESCU IOAN - Inculpat
GĂUCAN(FOST STĂNESCU) DRAGOŞ - Inculpat
RADU(FOST STĂNESCU) MIHAI - Inculpat
COCIORVA VASILE ADRIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF BUCUREŞTI - Parte civilă
ANAF - AJFP BACĂU - Parte civilă
SC YANIS METCOM SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR POPA LĂCRĂMIOARA C.I.I. POPA LĂCRĂMIOARA - Inculpat

Ședințe:
12 mai 2023, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata SC YANIS METCOM SRL Oneşti, , reprezentata potrivit art. 491 C.p.p. de către lichidator judiciar Popa Lăcrămioara din cadrul Cil Popa Lăcrămioara, cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscala, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul, ca urmare a împlinirii termenului general de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul STANESCU IOAN, cu privire la două infrac?iuni de evaziune fiscală, fapte prev si ped. de art. 9 alin. 1 lit b din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, totul cu aplic, art. 38 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul MUNTEANU REMUS , cu privire la trei infrac?iuni de evaziune fiscală, fapte prev si ped. de art. 9 alin. 1 lit b din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul GĂUCAN DRAGOS, cu privire la trei infracţiuni de evaziune fiscală, fapte prev si ped. de art. 9 alin. 1 lit b din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul RADU MIHAI , cu privire la trei infracţiuni de evaziune fiscală, fapte prev si ped. de art. 9 alin. 1 lit b din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul MUNTEANU DRAGOS,, cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, fapta prev. şi ped. de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a împlinirii termenului general de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul COCIORVA VASILE ADRIAN, , cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, fapta prev. şi ped. de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a împlinirii termenului general de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 20 şi art. 397 C. proc. pen. raportat la art. 1357 C. civ. şi coroborat cu art. 119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală admite în parte ac?iunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor prin A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, ?i, în consecin?ă: 1. Obligă în solidar a inculpa?ii SC YANIS METCOM SRL, STĂNESCU IOAN, MUNTEANU (FOST STĂNESCU) REMUS, GĂUCAN(FOST STĂNESCU) DRAGOŞ, MUNTEANU DRAGOŞ şi RADU(FOST STĂNESCU) MIHAI, la plata către partea civilă a sumelor reprezentând prejudiciul creat bugetului general consolidat al statului prin modul defectuos de comercializare a deşeurilor feroase şi neferoase de către SC YANIS METCOM SRL, şi anume la plata sumei de 112.835 lei din care: 65.391 lei impozit pe profit, 27.238 lei dobândă la impozitul pe profit ?i 20.206 lei penalitati de intarziere la impozitul pe profit, dobânzi ?i penalită?i ce au fost calculate până în 15.05.2019, precum şi la plata sumelor de bani reprezentând obliga?ii fiscale accesorii datorate până la data achitării prejudiciului, în condiţiile Codului de procedură fiscală. 2. Obligă în solidar a inculpa?ii SC YANIS METCOM SRL, STĂNESCU IOAN, MUNTEANU (FOST STĂNESCU) REMUS, MUNTEANU DRAGOŞ şi RADU(FOST STĂNESCU) MIHAI, la plata către partea civilă a sumelor reprezentând prejudiciul creat bugetului general consolidat al statului prin modul defectuos de comercializare a deşeurilor feroase şi neferoase de către SC YANIS METCOM SRL, şi anume la plata sumei de 67.286 lei din care: 40.832 de lei reprezentând impozit pe profit, 15.854 de lei reprezentând dobândă şi 10.600 lei reprezentând dobânzi ?i penalită?i calculate până al 15.05.2019, precum şi la plata sumelor de bani reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate până la data achitării prejudiciului, în condi?iile Codului de procedură fiscală. 3. Obligă în solidar a inculpa?ii STĂNESCU IOAN, MUNTEANU (FOST STĂNESCU) REMUS, GĂUCAN (FOST STĂNESCU) DRAGOŞ, RADU(FOST STĂNESCU) MIHAI şi COCIORVA VASILE ADRIAN, la plata către partea civilă a sumelor reprezentând prejudiciul creat bugetului general consolidat al statului prin modul defectuos de comercializare a deşeurilor feroase şi neferoase de către SC LAVICOM METAL SRL, şi anume la plata sumei de 480.415 lei din care: 3.901 lei impozit pe veniturile microintreprinderilor, 1.703 lei dobanda la impozitul pe veniturile microintreprinderilor, 577 lei penalitati de intarziere la impozitul pe veniturile microintreprinderilor, 297.747 lei impozit pe profit, 113.223.lei dobanda la impozitul pe profit ?i 63.264 lei penalitati de intarziere la impozitul pe profit, dobânzi ?i penalită?i ce au fost calculate până în 15.05.2019, precum şi la plata sumelor de bani reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate până la data achitării prejudiciului, în condiţiile Codului de procedură fiscală. 4. Obligă în solidar a inculpa?ii STĂNESCU IOAN, MUNTEANU (FOST STĂNESCU) REMUS, RADU (FOST STĂNESCU) MIHAI şi COCIORVA VASILE ADRIAN, la plata către partea civilă a sumelor reprezentând prejudiciul creat bugetului general consolidat al statului prin modul defectuos de comercializare a deşeurilor feroase şi neferoase de către SC LAVICOM METAL SRL, şi anume la plata sumei de 3.956 lei din care: 917 lei reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor, 414 lei dobândă, 618 lei penalităţi de întârziere, 1230 lei reprezentând impozit pe profit, 496 de lei reprezentând dobândă şi 281 lei penalităţi de întârziere, dobânzi şi penalităţi calculate până în 15.05.2019, precum şi la plata sumelor de bani reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate până la data achitării prejudiciului, în condi?iile Codului de procedură fiscală. Ia act că prejudiciul cauzat de SC ALEX METAL IMPEX SRL, în sumă totală de 12.369 lei, reprezentând 7.183 impozit pe veniturile microîntreprinderilor, 3.940 lei dobândă şi 1.246 lei penalităţi, a fost achitat la data de 30.09.2019 de către inculpatul CHIPER NICUŞOR ALEXANDRU în totalitate, conform filelor 327-328, vol. 1, d.u.p., ?i, în consecin?ă: Respinge ca neîntemeiate preten?iile civile formulate de partea civilă Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor prin A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău cu privire la prejudiciul cauzat de SC ALEX METAL IMPEX SRL. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. men?ine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?a din data de 25.06.2019 asupra bunurilor imobile ale inculpa?ilor: 2. STANESCU IOAN, constând în: - terenul intravilan situat in mun. Bacău, str. Crinului nr. 10, jud. Bacău, in suprafaţa de 612 mp, inscris cu nr. cadastral 80200; - construcţia la sol situata in mun. Bacău str. Crinului nr. 10 jud. Bacău in suprafaţa de 77 mp cu destinaţie de locuinţa inscrisa cu nr. cadastral 80200-C2; 2. MUNTEANU REMUS (fost STANESCU), constând în: - terenul intravilan situat in mun. Bacău str. Nicolae Copernic nr. 1 jud. Bacău in suprafaţa de 835 mp inscris cu nr. cadastral 80193 ; - construcţia la sol situata in mun. Bacău str. Nicolae Copernic nr. 1 jud. Bacău in suprafaţa de 59 mp cu destinaţie de locuinţa construita in anul 1961 din chirpici acoperita cu tabla inscrisa cu nr. cadastral 80193-C1; -construcţia la sol situata in mun. Bacău str. Nicolae Copernic nr. 1 jud. Bacău in suprafaţa de 189 mp cu destinaţie de locuinţa p+1 din zidărie acoperita cu tabla înscrisa cu nr. cadastral 80193-C2; în vederea garantării reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar ?i executării cheltuielilor judiciare efectuate în cauză. În baza art. 249, alin. 5 C. proc. pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune luarea măsurii asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpaţilor SC YANIS METCOM SRL, STANESCU IOAN, MUNTEANU REMUS (fost STANESCU), GĂUCAN DRAGOS (fost STANESCU), RADU MIHAI (fost STANESCU), MUNTEANU DRAGOS ?i COCIORVA VASILE ADRIAN. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Constată că inculpa?ii au fost asista?i de avoca?i ale?i, sau de apărători desemna?i din oficiu. În temeiul art. 272 alin. 1 C.proc.pen. dispune plata onorariilor apărătorilor desemna?i din oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.05.2023.

5 mai 2023, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa titularului completului de judecată, în baza art. 391 alin. 3 Cod de procedură penală raportat la art. 121 alin. 3 din R.O.I., va amâna pronunţarea.

11 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 5.05.2023.

14 martie 2023, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 11.04.2023.

7 februarie 2023, ora 10:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronuntarea la data de 14.03.2023.

10 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere finalitatea cercetării judecătoresti, amână judecarea cauzei si stabileste termen de judecată la data de 07.02.2023 ora 10:00.

6 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studierea raportului de expertiză, Pentru comunicarea raportului de expertiză şi a răspunsului cu privire la obiecţiunile formulate de Ministerul Public către partea civilă şi către lichidatorul judiciar al inculpatei SC YANIS METCOM SRL

1 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere încuviinţarea obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de către reprezentantul Ministerului Public, Pentru emiterea unei adrese către doamna expert Palur Margareta

4 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea unui exemplar de pe raportul de expertiză către partea civilă ANAF şi a unui exemplar către SC YANIS METCOM SRL

6 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se da posibilitatea studierii raportului de expertiză, va dispune amânarea cauzei

7 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea formulată de expertul contabil, pentru efectuarea expertizei contabile

3 mai 2022, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea expertizei contabile

5 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru revenirea la adresa către expertul contabil

17 martie 2022, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru revenire la adresa către expertul contabil

1 martie 2022, ora 09:00
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea formulată de apărătorii inculpaţilor de prorogare a discuţiei asupra obiecţiunilor la raportul de expertiză contabilă judiciară după ce ICCJ se va pronunţa asupra sesizării din dosarul nr. 3088/1/2021

1 februarie 2022, ora 09:30
Complet: C-1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea ca părţile să studieze raportul de expertiză

11 ianuarie 2022, ora 09:30
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunerea expertizei la dosarul cauzei, va dispune amânarea cauzei

2 decembrie 2021, ora 09:30
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunerea expertizei la dosarul cauzei

2 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru revenirea la adresa către dl.expert contabil Dima Mihai, va dispune amânarea cauzei;

5 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitarea formulată de avocat cu privire la acordarea unui termen din motive medicale; Pentru revenirea la adresa către dl.expert contabil; Pentru ataşarea sentinţei penale nr. 66/27.06.2018 pronunţată în dosarul nr. 8/103/2017 al Tribunalului Neamţ,

7 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa martorilor Duma Mihai şi Farcaş Antoaneta; Pentru revenirea la adresa către dl.expert contabil desemnat, Dima Mihai împreună cu obiectivele expertizei contabile încuviinţate de instanţă,

6 iulie 2021, ora 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 7.09.2021 ora 9,00 C1, pentru citare martori şi emitere adresă către expert.

10 iunie 2021, ora 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 6.07.2021, ora 9,00 C1, pentru administrare probe.

25 mai 2021, ora 11:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 10.06.2021, ora 9,00 C1, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

4 mai 2021, ora 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 25.05.2021, ora 11,00 pentru studierea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară depus de inculpaţi.

6 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 4.05.2021, ora 9,00 pentru finalizarea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară.

2 martie 2021, ora 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 6.04.2021, ora 9,00 pentru pregătire apărare şi faţă de solicitarea inculpaţilor de a depune raportul de expertiză extrajudiciară.

2 februarie 2021, ora 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 2.03.2021, ora 9,00 C1, pentru pregatire apărare.

26 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 2.02.2021, ora 9, C1, pentru lipsă apărare pentru inc.Stănescu Ioan.



Pagina principală