Informații dosare ce cuprind 1875/122/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1875/122/2019
Numărul vechi: 1965/2023
Data înregistrării: 9 iunie 2023, ora 14:15:00
Data ultimei modificări: 19 decembrie 2023, ora 09:34:01
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
GHEORGHE MIHAI - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC ACM GRUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
18 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 1840/A/În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite apelul declarat de inculpatul GHEORGHE MIHAI împotriva sentinţei penale nr. 138/16.05.2023 a Tribunalului Giurgiu. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi-n rejudecare: Înlătură dispoziţiile referitoare la condamnarea inculpatului GHEORGHE MIHAI, precum şi la comunicarea dispozitivului hotărârii către Oficiul Registrului Comerţului. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. în ref. la art. 17 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 16. alin.1 lit. f C.pr.pen. ?i art. 153 C.pen., art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i a Deciziei C.C.R. nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului GHEORGHE MIHAI, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (437 acte materiale 2010-2014), deoarece a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul GHEORGHE MIHAI a fost reţinut 24 ore, de la data de 27.11.2019, ora 14:45 la data de 28.11.2019, ora 14:45. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 453 C.pr.civ., obligă pe inculpatul GHEORGHE MIHAI la plata către stat a sumei de 6.000 lei (5.000 lei în faza de urmărire penală şi 1000 lei în etapa procesuală a cercetării judecătoreşti în primă instanţă), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat la judecata în apel, rămân în sarcina acestuia. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, care nu sunt contrare prezentei. Definitivă. Pronunţată azi, 18.12.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

14 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 18.12.2023

17 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Pentru desemnarea titularilor completului de judecată, amana cauza la data de 14.11.2023.

19 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de nelegala îndeplinire a procedurii de citare, dar şi faţă de lipsa de apărare constatată, AMANA CAUZA LA DATA DE 17.10.2023.



2. Numărul dosarului: 1875/122/2019
Data înregistrării: 6 decembrie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 9 iunie 2023, ora 14:31:21
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) prev de art. 9 alin. 1 lit b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GHEORGHE MIHAI - Inculpat
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC ACM GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
16 mai 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul GHEORGHE MIHAI, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - (faptă din perioada 01.01.2010-31.12.2015). În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, ce se va executa numai în situaţia în care pedeapsa închisorii va deveni executabilă. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Giurgiu, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alineatul 2 Cod penal, va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Crevedia-Mare sau la Arhiepiscopia Giurgiu (cu unităţile arondate) pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal. În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului reţinerea de 24 ore de la 27.11.2019 orele 14,45 la 28.11.2019 orele 14,45. Face aplicarea art. 12 din Legea nr. 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 1349 - 1371 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi va obliga inculpatul GHEORGHE MIHAI, la plata către Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 108.764 lei, ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală, va menţine măsurile asigurătorii dispuse ordonan?a nr. 230/P/2016 din data de 19.11.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu asupra bunurilor mobile şi imobile de?inute de inculpatul Gheorghe Mihai până la concuren?a sumei de 108.764 lei, reprezentând paguba produsă prin săvâr?irea infrac?iunii, respectiv: teren extravilan în suprafaţă de 5.000 m.p. situat în .... deţinut în cotă proprietate 100%; locuinţa construită fără documente legale pe terenul moştenire de la tatăl său din ......deţinută în cotă proprietate 100%; autovehiculele deţinute în cotă proprietate 100%, respectiv: - Autobuz, marca IKARUS, deţinut în cotă de 100%; -Microbuz, marca Mercedes-Benz, s deţinut în cotă de 100%; -Microbuz, deţinut în cotă de 100%; - Microbuz, marca Mercedes-Benz, deţinut în cotă de 100%; - Microbuz, marca Mercedes-Benz, deţinut în cotă de 100%>; - Microbuz, marca Mercedes-Benz, deţinut în cotă de 100%; - Autobuz, marca IKARUS, deţinut în cotă de 100%; -Microbuz, marca Mercedes-Benz, deţinut în cotă de 100%; - Autovehicul Special, marca ROMAN, deţinut în cotă de 100%; -Microbuz, marca Mercedes-Benz, deţinut în cotă de 100%.; - Microbuz, marca Mercedes-Benz,deţinut în cotă de 100%; - Microbuz, marca Mercedes-Benz, deţinut în cotă de 100%; - Autoturism, marca Mercedes-Benz, deţinut în cotă de 100%; - instrumentele financiare detinute în conturile individuale deschise la Depozitarul Central S.A., respectiv: -6 acţiuni la S.I.F. BANAT-CRIŞANA S.A.; -10 acţiuni la S.I.F. MOLDOVA BACĂU S.A.; -32 acţiuni la S.I.F. TRANSILVANIA S.A.; -38 acţiuni la S.I.F. MUNTENIA S.A.; -10 acţiuni la S.I.F. OLTENIA-CRAIOVA S.A.; -1.090 acţiuni la S.I.F.OMV PETROM S.A., Instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului GHEORGHE MIHAI, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpatul a fost obligat prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 13 din legea 241/2005, dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (2), (3) Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 6.000 lei (5.000 lei în faza de urmărire penală), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Ia lua act că inculpatul Gheorghe Mihai a fost asistat de apărător ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, azi, 16.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

15 mai 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.05.2023.

11 mai 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.05.2023.

8 mai 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.05.2023.

2 mai 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.05.2023.

24 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.05.2023.

18 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 24.04.2023.

3 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 18.04.2023.

29 martie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 386 Cod procedură penală, Admite cererea formulată de inculpatul Gheorghe Mihai prin intermediul apărătorului său. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) raportat la alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. Cu drept de apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29.03.2023.

27 martie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe cererea de schimbare a încadrării juridice pentru data de 29.03.2023.

13 martie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pe cererea de schimbare a încadrării juridice pentru data de 27.03.2023. Termen de fond 03.04.2023.

6 martie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru depunerea în scris a cererii de schimbare a încadrării juridice.

6 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru audierea expertului contabil.

3 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune reluarea dezbaterilor asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de inculpatul Gheorghe Mihai pentru termenul din data de 06.02.2023. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.02.2023.

2 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe cererea de schimbare a încadrării juridice pentru data de 03.02.2023.

30 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe cererea de schimbare a încadrării juridice pentru data de 02.02.2023.

9 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pe cererea de schimbare a încadrării juridice pe data de 30.01.2023. Amână fondul cauzei pe data de 06.02.2023.

5 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru achitarea onorariului către expertul contabil de către inculpat.

7 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a acorda posibilitatea părţilor a lua cunoştinţă de conţinutul suplimentului la raportul de expertiză.

12 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsa raportului de expertiză.

9 mai 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă raport de expertiză.

7 martie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza in vederea finalizarii raportului de expertiza contabila la 09.05.2022

7 februarie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza pentru realizarea raportului de expertiza ?i fixeaza termen de judecata la data de 07.03.2022

10 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa relatii amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 07.02.2022

8 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza ?i fixează termen de judecată la data de 10.01.2022

11 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei ?i acordă termen de judecată la data de 08.11.2021.

13 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se depune înscrisuri se amână cauza la data de 11.10.2021

7 iunie 2021, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 13.09.2021 faţă de cererea formulată de inculpat în vederea angajării unui avocat.



Pagina principală