Informații dosare ce cuprind 188/336/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 188/336/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 4 aprilie 2023, ora 12:06:00
Data ultimei modificări: 19 aprilie 2024, ora 11:03:22
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MIHALCA IOAN - Apelant Inculpat
GABOR FLAVIU IOAN - Inculpat
NERGHEŞ IOAN - Inculpat
ŞIMON HAPCA ANDREI - Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - NAPOCA - Parte civilă
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Apelant Parte civilă
DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ CLUJ - Apelant Parte civilă

Ședințe:
18 aprilie 2024, ora 8:30
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În baza art. 278 din C.proc.pen., îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul considerentelor şi dispozitivului deciziei penale nr. 141 din 1 februarie 2024, pronunţate de către Curtea de Apel Cluj, în dosar nr. 188/336/2022, în sensul menţionării corecte a datei chitanţei seria TS081 nr. 10000113020, prin care inculpatul G.F.I. a achitat în întregime prejudiciul în cuantum de 22.879 lei, ca fiind 14.02.2022, şi nu 14.02.2023, cum din eroare s-a menţionat, astfel că, paragraful nr. 7 din dispozitiv va avea următorul conţinut: “Obligă pe inculpatul G.F.I. la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente accizei de 16.022 lei, calculate conform Codului de procedură fiscală, începând cu data eliberării spre consum a bunurilor accizabile (06.02.2015) şi până la data 14.02.2022”. Restul dispoziţiilor rămân neschimbate. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 aprilie 2024.

1 februarie 2024, ora 8:30
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală admite apelul declarat de inculpatul M.I. şi apelul declarat de partea civilă Ministerul Finanţelor – Autoritatea Vamală Română – Direcţia Regională Vamală Cluj împotriva sentinţei penale nr. 154/2023 din data de 28.02.2023 a Judecătoriei Vişeu de Sus, pe care o desfiinţează pe latura civilă a cauzei sub aspectul componenţei prejudiciului produs bugetului de stat şi al cuantumului sumelor la plata cărora a fost obligat cu titlu de prejudiciu, al dispoziţiilor de menţinere a sechestrului asigurător, respectiv al omisiunii obligării inculpatului G.F.I. la plata obligaţiilor fiscale accesorii accizei.În temeiul art. 419 din Codul de procedură penală extinde efectele apelului declarat pe latura civilă a cauzei de către inculpatul M.I., inclusiv în ceea ce priveşte măsurile asigurătorii, cu privire la inculpaţii N.I., Ş.H.A. şi G.F.I. Pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite, în temeiul art. 19 şi urm. şi art. 397 din Codul de procedură penală rap. la art. 362 alin. 7 din Codul fiscal şi art. 173, 174 din Codul de procedură fiscală obligă: - pe inculpatul M.I. (cu privire la actul material din data de 03.02.2015), la plata sumei de 19.994 lei, reprezentând accize, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi aferente conform Codului de procedură fiscală, începând cu data eliberării spre consum a bunurilor accizabile (03.02.2015) şi până la data plăţii efective, - pe inculpaţii M.I. şi N.I., în solidar, (cu privire la fapta din data de 13.03.2015), la plata sumei de 20.614 lei, reprezentând accize, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi aferente conform Codului de procedură fiscală, începând cu data eliberării spre consum a bunurilor accizabile (13.03.2015) şi până la data plăţii efective, - pe inculpaţii M.I. şi Ş.H. A., în solidar, (cu privire la fapta din data de 01.04.2015), la plata sumei de 16.007 lei reprezentând accize, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi aferente conform Codului de procedură fiscală, începând cu data eliberării spre consum a bunurilor accizabile (01.04.2015) şi până la data plăţii efective, - pe inculpatul G.F.I. la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente accizei de 16.022 lei, calculate conform Codului de procedură fiscală, începând cu data eliberării spre consum a bunurilor accizabile (06.02.2015) şi până la data 14.02.2023. Constată că inculpatul G.F.I. a achitat în favoarea părţii civile suma de 22.879 lei, care include şi valoarea accizelor de 16.002 lei, urmând ca, după calculul accesoriilor aferente accizelor, din suma deja achitată să se scadă valoarea accesoriilor. Înlătură din sentinţa atacată dispoziţiile privind menţinerea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpaţilor M.I., N.I. şi Ş.H.A. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi, 01.02.2024, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul Grefei Curţii.

18 ianuarie 2024, ora 8:30
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii pentru data de 01 februarie 2024.

18 decembrie 2023, ora 8:30
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii pentru data de 18 ianuarie 2024.

23 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii pentru data de 18 decembrie 2023.

18 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 1 C.proc.pen., stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 23 noiembrie 2023.

6 septembrie 2023, ora 09:30
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emiterea unei adrese către partea civilă.



2. Numărul dosarului: 188/336/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 31 ianuarie 2022, ora 10:10:00
Data ultimei modificări: 8 aprilie 2024, ora 10:50:10
Instanță: JudecatoriaVISEUDESUS
Secție: ...
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHALCA N. IOAN - Inculpat
GABOR FLAVIU IOAN - Inculpat
NERGHEŞ I. IOAN - Inculpat
ŞIMON HAPCA ANDREI - Inculpat
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA-AJFP MARAMUREŞ - Parte civilă
DGRFP CLUJ NAPOCA - Parte civilă
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Parte civilă
DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ CLUJ - Parte civilă

Ședințe:
8 aprilie 2024, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de înmdreptare a erorii materiale.

28 februarie 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.3
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Sent. pen. nr.154/28.02.2023. 1.I^n temeiul art. 396 alin. 6 C.pr. pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen. dispune i^ncetarea procesului penal pornit i^mpotriva inculpatului MI pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h C.fiscal cu aplicare art.35 alin.1 C.pen., prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 al. 3 rap. la art. 274 din L. nr. 86/2006, cu aplic. art. 35 al. 1 C. pen. (acte materiale din data de 03.02.2015, 13.03.2015 şi 01.04.2015), ca efect a intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale. 2.I^n temeiul art. 396 alin. 6 C.pr. pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen. dispune i^ncetarea procesului penal pornit i^mpotriva inculpatului NI pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h C.fiscal, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 al. 3 din L. nr. 86/2006, ca efect a intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale. 3.I^n temeiul art. 396 alin. 6 C.pr. pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen. dispune i^ncetarea procesului penal pornit i^mpotriva inculpatului ŞHA pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h C.fiscal, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 al. 3 din L. nr. 86/2006, ca efect a intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale. 4.I^n temeiul art. 396 alin. 6 C.pr. pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f C.pr.pen. dispune i^ncetarea procesului penal pornit i^mpotriva inculpatului GFI pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h C.fiscal, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 al. 3 din L. nr. 86/2006, ca efect a intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale. În temeiul art. 397 al. 1, art. 19 şi art. 25 al. 1 C. pr. pen. raportat la art. 1357 C. civ. obligă pe inculpaţi să plătească părţii civile ANAF-Autoritatea Vamală Română-Direcţia Regională Vamală Cluj despăgubiri civile, astfel: -pe inculpatul MI(cu privire la actul material din data de 03.02.2015), la plata sumei de 30.059 lei compusă din taxe vamale, accize si TVA, reprezentând contravaloarea ţigărilor de contrabanda, cu dobânzi si penalităţi aferente la data naşterii datoriei vamale( 03.02.2015) si până la data plătii efective, -pe inculpaţii MI şi NI, în solidar, (cu privire la fapta din data de 13.03.2015), la plata sumei de 28.999 lei, compusă din taxe vamale, accize si TVA, reprezentând contravaloarea ţigărilor de contrabanda, cu dobânzi si penalităţi aferente la data naşterii datoriei vamale( 13.03.2015) şi până la data plătii efective, -pe inculpaţii MI şi ŞHA, în solidar, (cu privire la fapta din data de 01.04.2015), la plata sumei de 22.382 lei, compusă din taxe vamale, accize si TVA, reprezentând contravaloarea ţigărilor de contrabanda, cu dobânzi si penalităţi aferente la data naşterii datoriei vamale (01.04.2015) si pana la data plătii efective. Constată că prin chitanţa seria TS081 nr. 10000113020 din data de 14.02.2023 inculpatul GFI a achitat în întregime prejudiciul în cuantum de 22.879 lei. În temeiul art. 112 al. 1 lit. „f” C. pen., dispune confiscarea specială a următoarelor cantităţi de ţigări: -1.500 pachete cu ţigări marca Viceroy şi 989 pachete cu ţigări marca Jin Ling cu inscripţia „Duty Free” ridicată din interiorul autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare BP 8578 BK, specific Bulgariei, şi depusă în camera de corpuri delicte a STPF Maramureş conform dovezii seria AAA nr. 0018848 (seria P nr. 496328/03.02.2015); -2.000 pachete cu ţigări din care 1.500 pachete cu ţigări marca Jin Ling cu inscripţia „Duty Free” şi 500 pachete cu ţigări marca Viceroy cu timbru Federaţia Rusă ridicată de la inculpatul GFI şi depusă în camera de corpuri delicte a STPF Maramureş conform dovezii seria AAA nr. 0023057 (seria P nr. 496334/06.02.2015); -2530 pachete cu ţigări marca Viceroy ridicată de la inculpaţii NI şi MI şi depusă în camera de corpuri delicte a STPF Maramureş conform dovezii seria E nr. 3537/16.03.2015 (seria P nr. 412781/08.01.2020); -1.990 pachete cu ţigări marca Marble cu inscripţia „Duty Free” ridicată de la inculpatul ŞHA şi depusă în camera de corpuri delicte a STPF Maramureş conform dovezii seria AAA nr. 0023139 (seria P nr. 496411/01.04.2015). În temeiul art. 112 al. 1 lit. b C. pen., dispune confiscarea specială a telefonului mobil marca Alcatel, de culoare negru, cu seria , ridicat de la inculpatul GFI şi depus în camera de corpuri delicte a STPF Maramureş conform dovezii seria AAA nr. 0023058 (seria P nr. 496334/06.02.2015). În temeiul art. 397 al. 3 coroborat cu art. 255 C. pr. pen., dispune restituirea: -către cetăţeanul bulgar Ivaylo Dilyanov Trifonov, Obl. Vratsa, gr. Vratsa, Ul. Manastirska, bl. No. 50, Bulgaria a autoturismului marca a autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare BP 8578 BK, specific Bulgariei, de culoare albastru, , a certificatului de înmatriculare nr. 005399806, a talonului de control nr. 30507006, a unui plic cu diferite înscrisuri, depuse în camera de corpuri delicte a STPF Maramureş conform dovezii seria AAA nr. 0018849 (seria P nr. 496328/03.02.2015) (f. 119 d.u.p.), -către numita MM din Londra, 30IVY, NW26SX, Marea Britanie a autoturismului marca Peugeot de culoare roşu, model 306, cu nr. de înmatriculare S 714 DGC, serie şasiu , a certificatului de înmatriculare, a certificatului stare tehnică şi a cheii de contact, ridicat de la inculpatul Nergheş Ioan şi depus în camera de corpuri delicte a STPF Maramureş conform dovezii seria P nr. 412781 (seria J nr. 0000457/08.01.2020) (f. 216 d.u.p.). În temeiul art. 112 al. 1 lit. „b” C. pen., dispune confiscarea specială a autoturismului marca Dacia, de culoare alb, cu nr. de înmatriculare BH 12 FMU, serie şasiu , a certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate, a poliţei de asigurare RCA, a Rovignetei CNADNR şi a cheii de contact, ridicate de la inculpatul GFI şi depuse în camera de corpuri delicte a STPF Maramureş conform dovezii seria AAA nr. 0023061 (seria P nr. 496334/06.02.2015) (f. 143 d.u.p.). În temeiul art. 404 al. 4 lit. „c” rap. la art. 249 C. pr. pen., menţine în parte măsura asiguratorie luată asupra bunurilor inculpaţilor prin Înch. nr. 254/07.04.2022 pronunţată în dos. nr. 188/336/2022/a1.1 al Judecătoriei Vişeu de Sus, astfel: -asupra bunurilor inculpatului MI(fapta din data de 03.02.2015) până la concurenţa sumei de 30.059 lei, -asupra bunurilor inculpaţilor MI şi NI, în solidar, ( fapta din 13.03.2015) până la concurenţa sumei de 28.999 lei, -asupra bunurilor inculpaţilor MI şi ŞHA, în solidar, (fapta din data de 01.04.2015) 22.382 lei, -asupra bunurilor inculpatului ŞHA(fapta din data de 01.04.2015) până la concurenţa sumei de 22.382 lei. În temeiul art. 250 ind. 2 C. pr. pen., instanţa ridică măsura asiguratorie instituită asupra bunurilor inculpatului GFI. În baza art. 274 al. 1 teza finală C. pr. pen., suma de 1302 lei, reprezentând onorariu avocaţial pentru apărătorul desemnat din oficiu, av. Roman Adrian, va rămâne în sarcina statului şi se va suporta din fondurile Ministerului de Justiţie. În baza art. 275 alin 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28 februarie 2023.

16 februarie 2023, ora 09:00
Complet: Complet CPF nr.3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 28.02.2023.

2 februarie 2023, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactare la data de 16.02.2023.

22 decembrie 2022, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 alin. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpaţilor, astfel: -în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Mihalca Ioan, din infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind C.vamal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h C.fiscal („deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri […]”), cu aplic. art. 35 al. 1 C. pen.; -în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Nergheş Ioan, din infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind C.vamal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h C.fiscal; -în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Şimon Hapca Andrei, din infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind C.vamal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h C.fiscal; -în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Gabor Flaviu Ioan, din infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind C.vamal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. h C.fiscal. Respinge cererile formulate de reprez. parchetului şi de apărătorul inculpatului Gabor Flaviu Ioan de schimbare a încadrării juridice dată faptei reţinute în sarcina inculpaţilor în infracţiunea de tăinuire prev. de art. 270 alin. 1 C.pen. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, azi, 22 decembrie 2022.

15 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra solicitării de schimbare a încadrării juridice a faptei formulate de reprez. parchetului, la data de 22 decembrie 2022. Amână judecarea cauzei la data de 02 februarie 2023, ora 11:00, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Şimon Hapca Andrei, Gabor Flaviu Ioan, Mihalca Ioan, prin apărător ales, av. Danciu Ileana şi părţii civile ANAF prin Autoritatea Vamală Română şi Direcţia Regională Vamală Cluj. Raportat la disp. art. 353 al. 2 C. pr. pen., având în vedere că înmânarea citaţiei s-a făcut inculpatului Nergheş Ioan personal sub semnătură de primire, se prezumă că acesta are cunoştinţă de termenele de judecată viitoare.

10 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea asigurării continuităţii completului de judecată, amână judecarea cauzei la data de 15 decembrie 2022, ora 11:00, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Şimon Hapca Andrei, Gabor Flaviu Ioan, Mihalca Ioan, prin apărător ales, av. Danciu Ileana şi părţii civile ANAF prin Autoritatea Vamală Română şi Direcţia Regională Vamală Cluj. Se va repeta procedura de citare cu inculpatul Nergheş Ioan.

13 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: Complet CPF nr.3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Mihalca Ioan, av. Danciu Ioan, pentru a se pronunţa cu privire la solicitarea de schimbare a încadrării juridice. Amână judecarea cauzei la data de 10 noiembrie 2022, ora 11:00, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Şimon Hapca Andrei, Gabor Flaviu Ioan, Mihalca Ioan, prin apărător ales, av. Danciu Ileana şi părţii civile ANAF prin Autoritatea Vamală Română şi Direcţia Regională Vamală Cluj. Se va repeta procedura de citare cu inculpatul Nergheş Ioan.

15 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: Complet CPF nr.3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare formulată în scris de inculpatul Gabor Flaviu Ioan în vederea angajării unui apărător. Amână judecarea cauzei la data de 13 octombrie 2022, ora 09:00, termen dat în cunoştinţă inculpatului Şimon Hapca Andrei. Raportat la disp. art. 353 al. 2 C. pr. pen., având în vedere că înmânarea citaţiei s-a făcut părţii civile ANAF prin Autoritatea Vamală Română şi Direcţia Regională Vamală Cluj sub semnătură de primire a reprez. legal, precum şi inculpatului Mihalca Ioan prin av. ales Danciu Ileana, se prezumă că aceştia au cunoştinţă de termenele de judecată viitoare. Se va repeta procedura de citare cu inculpaţii Nergheş Ioan şi Gabor Flaviu Ioan.



Pagina principală