Informații dosare ce cuprind 18875/3/2012*/a5

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 18875/3/2012*/a5
Numărul vechi: 3490/2024
Data înregistrării: 14 octombrie 2024, ora 10:51:00
Data ultimei modificări: 4 februarie 2025, ora 12:23:35
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
SC KAPO SHOPPING SRL - Intimat PERSOANE INTERESATE
S.C. C.O.A. ROM FRUCT SRL - Intimat PERSOANE INTERESATE
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE ŞI JUSTIŢIE - DIICOT - Contestator
DEGL INNOCENTI ALBERTO - Intimat Inculpat
TUDOR EMILIAN - Intimat Inculpat
ROTARU ( fosta Bajanaru ) LILIANA CLARA - Intimat Inculpat
MIHĂILĂ DĂNUŢ - Intimat Inculpat
BERINDE RADU OVIDIU - Intimat Inculpat
CHEREGI HORAŢIU FLORIAN - Intimat Inculpat
BAJNOK ROBERT TIBOR - Intimat Inculpat
APETREI DANIEL - Intimat Inculpat
VĂRZARU OLIVIA - Intimat Inculpat
BĂTRÂNU NICOLAE MARIUS - Intimat Inculpat
ROGOJAN PETRE - Intimat Inculpat
SABĂU DANIEL IOSIF - Intimat Inculpat
TOTH - ARDELEAN ( fost Toth ) EDUARD - Intimat Inculpat
IURCENCU AURELIA - Intimat Inculpat
ELAIWI A.H. SALAMEH - Intimat Inculpat
SAMER M. A. ABU SHAIREH - Intimat Inculpat
ANGHEL IONELA - Intimat Inculpat
CRISTEA fostă UNGUREANU(BADEA) IONICA JANETA - Intimat Inculpat
SANDOR fostă BLAJ MONICA VERONICA - Intimat Inculpat
POPESCU (FOSTĂ NEDELCU) RAMONA - Intimat Inculpat
OBEID FADI - Intimat Inculpat
CHEASNA LILIANA FLORENTINA - Intimat Inculpat
IONESCU VIRGINIA - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - Intimat Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR - Intimat Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GEN. A FINANŢELOR PUBLICE BUCURESTI - Intimat Parte civilă

Ședințe:
17 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.680/C din 17.12.2024 - În baza art. 425 ind.1 alin.7 pct.1 lit.b C.p.p. rap. la art. 250 ind.2 C.p.p. respinge ca nefondată contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Structura Centrală împotriva încheierii din data de 22.02.2024 pronunţate de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 18875/3/2012*/a5. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Onorariile avocaţilor din oficiu, desemnaţi pentru intimaţii-inculpaţi, în cuantum de câte 360 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.12.2024.

13 decembrie 2024, ora 11:30
Complet: S1 C20 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 17.12.2024.

15 noiembrie 2024, ora 11:30
Complet: S1 C20 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura, amana cauza la data de 13.12.2024, ora 11.30, sala P55.

18 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura, amana cauza la data de 15.11.2024, ora 11.30, sala P55.



2. Numărul dosarului: 18875/3/2012*/a5
Data înregistrării: 18 ianuarie 2024, ora 13:38:00
Data ultimei modificări: 14 octombrie 2024, ora 11:04:26
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DEGL INNOCENTI ALBERTO - Inculpat
TUDOR EMILIAN - Inculpat
ROTARU ( fosta Bajanaru ) LILIANA CLARA - Inculpat
MIHĂILĂ DĂNUŢ - Inculpat
BERINDE RADU OVIDIU - Inculpat
CHEREGI HORAŢIU FLORIAN - Inculpat
BAJNOK ROBERT TIBOR - Inculpat
APETREI DANIEL - Inculpat
VĂRZARU OLIVIA - Inculpat
BĂTRÂNU NICOLAE MARIUS - Inculpat
ROGOJAN PETRE - Inculpat
SABĂU DANIEL IOSIF - Inculpat
TOTH - ARDELEAN ( fost Toth ) EDUARD - Inculpat
IURCENCU AURELIA - Inculpat
ELAIWI A.H. SALAMEH - Inculpat
SAMER M. A. ABU SHAIREH - Inculpat
ANGHEL IONELA - Inculpat
CRISTEA fostă UNGUREANU(BADEA) IONICA JANETA - Inculpat
SANDOR fostă BLAJ MONICA VERONICA - Inculpat
POPESCU (FOSTĂ NEDELCU) RAMONA - Inculpat
OBEID FADI - Inculpat
CHEASNA LILIANA FLORENTINA - Inculpat
IONESCU VIRGINIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GEN. A FINANŢELOR PUBLICE BUCURESTI - Parte civilă

Ședințe:
22 februarie 2024, ora 08:30
Complet: CDA14
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 2502 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanţa D.I.I.C.OT. nr. 1643/D/P/2010 din data de 24.03.2011, asupra sumei de 118.229,82 euro aflate în contul bancar IBAN .....deschis la Bank of Cyprus Sucursala Mosilor aparţinând S.C. KAPO SHOPPING S.R.L. şi a sumei de 19.677 lei ridicate de la sediul S.C. COA ROM FRUCT S.R.L. la data de 12.01.2011, sumă consemnată la C.E.C. BANK pe numele S.C. COA ROM FRUCT S.R.L. la dispoziţia D.I.I.C.OT.-S.T.B şi menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa menţionată. Ridică măsurile asigurătorii instituite prin deciziile de înfiinţare de popriri asigurătorii emise de către Ministerul Finanţelor Publice – Garda Financiară Ilfov şi respectiv, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor. În temeiul art. 275 alin. 3 din C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei, astăzi, 22.02.2024.

21 februarie 2024, ora 09:00
Complet: CDA14
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la 22 02 2024

21 februarie 2024, ora 09:00
Complet: CF14.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: SOLUTIA PE COMPLETUL CORECT CDA14

7 februarie 2024, ora 15:00
Complet: CDA14
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de procedura cu partile si efectuarea de verificari ONRC, 21.02.2024, ora 09:00, sala 243, CDA14



Pagina principală