Informații dosare ce cuprind 192/93/2024/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 192/93/2024/a1
Numărul vechi: 1566/2025
Data înregistrării: 29 aprilie 2025, ora 12:52:00
Data ultimei modificări: 8 iulie 2025, ora 10:23:41
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO - CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
ARNĂUTU MIHAI - Contestator Inculpat
POP RĂZVAN TIBERIU - Intimat Inculpat
NICOLESCU CRISTIAN VALERIU - Intimat Inculpat
BOZOŞAN ALEXANDRU - Intimat Inculpat
ŞTEFAN IONUŢ - Intimat Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - Intimat Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ -BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ OTOPENI CĂLĂTORI - Intimat Parte civilă

Ședințe:
27 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 CONTESTAŢII
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimba termenul la data de 30.05.2025.

30 mai 2025, ora 11:00
Complet: S1 C20 CONTESTAŢII
Tip soluție: ia act de retragere
Soluția pe scurt: Încheierea nr. 345/CP - În baza art. 425 ind.1 alin.3 C.p.p. rap. la art. 415 alin.1 C.p.p. ia act de retragerea contestaţiei formulate de inculpatul Arnăutu Mihai împotriva încheierii din data de 13.08.2024 pronunţate de Tribunalul Ilfov-Secţia Penală în dosarul nr. 192/93/2024/a1. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă contestatorul-inculpat la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 30.05.2025.



2. Numărul dosarului: 192/93/2024/a1
Numărul vechi:
Data înregistrării: 23 ianuarie 2024, ora 14:41:00
Data ultimei modificări: 29 aprilie 2025, ora 12:53:05
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ARNĂUTU MIHAI - Inculpat
POP RĂZVAN TIBERIU - Inculpat
NICOLESCU CRISTIAN VALERIU - Inculpat
BOZOŞAN ALEXANDRU - Inculpat
ŞTEFAN IONUŢ - Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ -BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ OTOPENI CĂLĂTORI - Parte civilă

Ședințe:
24 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Restituit la procuror
Soluția pe scurt: În temeiul art. 346 alin. (3) lit. c) teza I Cod procedură penală, restituie dosarul de urmărire penală nr. 475/320/P/2019 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, privind pe inculpaţii : - Arnăutu Mihai, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a ?i alin. 3 din Legea 241/2005 (când prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2281 acte materiale - 2069 expedi?ii/încasări ramburs ?i 212 depuneri directe în conturi), - Pop Răzvan Tiberiu, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea 241/2005 (când prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale) cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (1176 acte materiale), - Nicolescu Cristian-Valeriu, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută art. 48 Cod penal rap la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea 241/2005 (când prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale) cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale - 08.11.2013, 16.06.2014, 25.06.2014 – 2 acte materiale, 15.07.2014 - 2 acte materiale, 20.08.2014, 13.09.2014), - Ştefan Ionuţ, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea 241/2005 (când prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1. Cod penal (6 acte materiale – 25.04.2013, 06.06.2013, 23.11.2013, 15.03.2014 – 2 acte materiale, 29.04.2014) ?i - Bozo?an Alexandru, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev de art. 48 C.P. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea 241/2005 (când prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (18 acte materiale - 16.04.2013, 04.06.2013, 14.08.2013, 18.12.2013, 07.01.2014, 10.02.2014, 13.02.2014, 17.03.2014, 16.04.2014, 05.05.2014, 30.05.2014, 27.08.2014, 04.09.2014, 01.10.2014, 03.10.2014, 18.10.2014, 25.11.2014, 29.11.2014). În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.04.2025.

13 august 2024, ora 10:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii ARNĂUTU MIHAI, POP RĂZVAN TIBERIU, NICOLESCU CRISTIAN-VALERIU, ŞTEFAN IONUŢ şi BOZO?AN ALEXANDRU ?i în consecin?ă: În baza art. 281 alin. 1 lit. b1) Cod procedură penală, constată nulitatea absolută a actelor de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică realizate în prezenta cauză cu sprijinul S.R.I. – UM 0894 Bucureşti şi D.I.P.I.. Constată nulitatea absolută a probelor astfel ob?inute şi în consecinţă: Dispune excluderea juridică ?i materială a proceselor-verbale de redare a convorbirilor, comunicărilor prin sms, mms, mesagerie vocală şi de consemnare a activităţilor de supraveghere rezultate în baza autoriza?iilor dispuse de judecătorul de drepturi ?i libertă?i privind măsurile de supraveghere tehnică realizate în prezenta cauză cu sprijinul SRI şi DIPI, a supor?ilor care con?in rezultatul activită?ilor efectuate în baza mandatelor de supraveghere tehnică men?ionate, precum ?i eliminarea redării con?inutului acestor mijloace de probă din cuprinsul rechizitoriului nr. 475/320/P/2019 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Constată neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului emis la data de 22.01.2014 în dosarul nr. 475/320/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în ceea ce prive?te insuficienta descriere ?i a lipsei de claritate a acuza?iilor aduse referitor la faptele de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. art. 48 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (când prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale) cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale - 08.11.2013, 16.06.2014, 25.06.2014 – 2 acte materiale 15.07.2014 - 2 acte materiale, 20.08.2014, 13.09.2014), reţinută în sarcina inculpatului NICOLESCU CRISTIAN-VALERIU; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (când prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale) cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (6 acte materiale – 25.04.2013, 06.06.2013, 23.11.2013, 15.03.2014 – 2 acte materiale, 29.04.2014), reţinută în sarcina inculpatului ŞTEFAN IONUŢ; - complicitate la evaziune fiscală prev de art 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (când prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale) cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (18 acte materiale - 16.04.2013, 04.06.2013, 14.08.2013, 18.12.2013, 07.01.2014, 10.02.2014, 13.02.2014, 17.03.2014, 16.04.2014, 05.05.2014, 30.05.2014, 27.08.2014, 04.09.2014, 01.10.2014, 03.10.2014, 18.10.2014, 25.11.2014, 29.11.2014), reţinută în sarcina inculpatului BOZO?AN ALEXANDRU. Respinge în rest celelalte cereri şi excepţii formulate de inculpaţi. Dispune comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru ca în termen de 5 zile de la comunicare să procedeze în conformitate cu prevederile art. 345 alin. 3 C.proc.pen.. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 C.proc.pen. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.08.2024.

5 august 2024, ora 10:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 13.08.2024, pronunţarea urmând a avea loc, prin mijlocirea grefei instanţei.

22 iulie 2024, ora 10:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 05.08.2024, pronunţarea urmând a avea loc, prin mijlocirea grefei instanţei.

5 iulie 2024, ora 10:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 22.07.2024, pronunţarea urmând a avea loc, prin mijlocirea grefei instanţei.

2 iulie 2024, ora 10:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 05.07.2024, pronunţarea urmând a avea loc, prin mijlocirea grefei instanţei.

21 iunie 2024, ora 12:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabile?te termen pentru pronun?are la data de 02.07.2024

24 mai 2024, ora 12:30
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea ataşării relaţiilor solicitate, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 21.06.2024, ora 12:30

26 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de solicitarea formulată de reprezentantul Ministerului Public, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 24.05.2024, ora 12:30.

22 martie 2024, ora 12:00
Complet: 5 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea angajării unui apărător ales privind pe inculpatul Şefan Ionuţ, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 26.04.2024, ora 12:00. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 22.03.2024.



Pagina principală