Informații dosare ce cuprind 1921/119/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1921/119/2019
Data înregistrării: 31 decembrie 2021, ora 09:30:00
Data ultimei modificări: 6 iunie 2023, ora 13:56:05
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TASOZ BILGEHAN - Intimat Inculpat
SC TAN INTERNATIONAL GROUP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR WIND UP MANAGEMENT SPRL PRIN REPR. LEGAL ORSI IMRE ALPAR - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F.- D.G.R.F.P. BRAŞOV - A.J.F.P.COVASNA - Apelant Parte civilă
TASOZ BILGEHAN prin av. Tudor George-Laurenţiu - Intimat Inculpat

Ședințe:
6 iunie 2023, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: fără casare
Soluția pe scurt: Admite apelul declarat de partea civilă împotriva sentinţei penale nr. 51 din 26 noiembrie 2021 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1921/119/2019, pe care o pe care o desfiinţează în ceea ce priveşte soluţia pe latură civilă şi rejudecând: În baza art. 19, 397 alin.1 Cod procedură penală rap. la art. 1349, 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă şi obligă inculpa?ii Tasoz Bilgehan şi SC TAN INTERNATIONAL GROUP SRL, reprezentată legal prin lichidatorul judiciar WIND UP MANAGEMENT SPRL, în solidar, la plata către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Bra?ov - Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Covasna, a sumei de 167 664 lei, reprezentând TVA suplimentar de plată, şi 61.269 lei, reprezentând accesorii calculate pana la data de 12.02.2015, şi respinge ca nefondate restul pretenţiilor civile formulate în cauză. Constată achitat integral prejudiciul cauzat părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Bra?ov - Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Covasna, de către inculpatul Tasoz Bilgehan. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 942 lei, reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă Pronunţată în data de 6 iunie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

22 mai 2023, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 06 iunie 2023

20 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 22 mai 2023

16 martie 2023, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 20.04.2023

23 februarie 2023, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 16.03.2023

17 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen pentru pronunţare la data de 23.02.2023

29 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol. Fixează termen la data de 17 ianuarie 2023, sala P1, ora 10:00, pentru când se citează părţile şi se înştiinţează apărătorul ales al inculpatului Tasoz Bilgehan şi apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpata S.C. Tan International Group S.R.L. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29 noiembrie 2022.

28 iunie 2022, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Văzând sesizările înregistrate pe rolul ICCJ cu problema de drept similară cu cea din prezenta cauză, în baza art. 476 alin. 4 Cpp, dispune suspendarea cauzei până la soluţionarea sesizărilor de către ICCJ.

24 mai 2022, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea emiterii unor adrese acordă termen la data de 28.06.2022, sala P1, ora 09:00

5 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea participanţilor procesuali de a lua cunoştinţă de conţinutul precizărilor făcute la raportul de expertiză, acordă termen la data de 24.05.2022, sala P1, ora 09:00

8 martie 2022, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în raport de cererile de amânare formulate în cauză, acordă termen la data de 05.04.2022, sala P1, ora 09:00

8 februarie 2022, ora 9:00
Complet: At6-2018
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea emiterii unei adrese către expert, acordă termen la data de 08.03.2021, sala P1, ora 09:00



2. Numărul dosarului: 1921/119/2019
Data înregistrării: 16 decembrie 2019, ora 12:40:00
Data ultimei modificări: 24 iulie 2023, ora 12:31:59
Instanță: Tribunalul Covasna
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TASOZ BILGEHAN - Inculpat
SC TAN INTERNATIONAL GROUP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR WIND UP MANAGEMENT SPRL PRIN REPR. LEGAL ORSI IMRE ALPAR - Inculpat
A.N.A.F.-D.G.R.F.P. BRAŞOV - A.J.F.P.COVASNA - Parte civilă
STATUL ROMÂN-PRIN A.N.A.F.BUCUREŞTI - Parte civilă
STATUL ROMÂN-PRIN A.N.A.F.-DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - Parte civilă
SC TAN INTERNATIONAL GROUP SRL - Inculpat
TASOZ BILGEHAN prin av. Tudor George-Laurenţiu - Inculpat

Ședințe:
26 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: I. În baza art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală raportat la art. prev. de art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 Cod penal şi art. 10 alin 11 din legea nr. 241/2005, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TASOZ BILGEHAN pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire prevăzută de lege. II. În baza art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală raportat la art. prev. de art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 Cod penal şi art. 10 alin 11 din legea nr. 241/2005, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului SC TAN INTERNATIONAL GROUP SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire prevăzută de lege. III. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală rap la art. 998-999 vechiul Cod civil respinge ca neîntemeiată, acţiunea civilă promovată de partea civilă ANAF D.G.R.F.P. Bra?ov – A.J.F.P. Covasna, constată că prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunilor a fost acoperit integral de către inculpatul TASOZ BILGEHAN. IV. Admite cererea formulată de către inculpatul Tasoz Bilgehan de ridicare a sechestrului asigurator dispus prin Ordonanţele nr. 714/P/2014 din data de 25.09.2015 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi, în consecinţă, dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri: - imobilului magazie cu suprafa?a de 691 mp, înscris în CF individual nr. 19882 a mun. Sf. Gheorghe, eviden?iat în CF colectiv nr. 18392, situat în mun. Sf. Gheorghe, str. Constructorilor, nr. 7, jud. Covasna. V. În baza art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii Tasoz Bilgehan şi SC TAN INTERNATIONAL GROUP SRL să plătească statului suma de câte 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către acesta. Constată că potrivit înscrisurilor depuse la dosar respectiv ordinul de plată nr. 1 din 11.06.2021 şi ordinul de plată nr. 2 din 24.06.2021 inculpatul Tasoz Bilgehan a achitat contravaloarea expertizei judiciare dispuse în cursul urmăririi penale precum şi a precizării la raportul de expertiză fiscală judiciară. VI. În baza art. 274 alin. 1 teza ultimă Cod procedură penală raportat la art. 5 alin. 1 lit. a teza III nr. 14511/2019 încheiat între Ministerul Justiţiei şi U.N.B.R., onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. Raduly Zsuzsa, în cuantum de 868 lei se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 noiembrie 2021.

22 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area pentru data de 26.11.2021.

15 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactare pentru data de 22.11.2021.

29 octombrie 2021, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol pentru a pune în discuţia părţilor cuantumul total al prejudiciului necesar a fi achitat de către inculpat, potrivit art. 101 din Legea nr. 241/2005, respectiv a accesoriilor debitului principal. Se emite adresă către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna A.J.F.P. Covasna, cu solicitarea de a preciza dacă la debitul principal de 167.664 lei sunt datorate dobânzi şi penalităţi. În caz afirmativ să indice valoarea şi tabelul de calcul pentru perioada cuprinsă între data scadenţei debitului principal şi data plăţii, 28.06.2021. Stabileşte termen la data de 15.11.2021, ora 9:00, pentru când se citează părţile. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29 octombrie 2021.

15 octombrie 2021, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactare pentru data de 29.10.2021.

15 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactare pentru data de 15.10.2021.

7 iulie 2021, ora 9:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 15.09.2021, ora 9:00, având în vedere imposibilitatea de prezentare la acest termen a apărătorului ales al inculpatului Tasoz Bilgehan.

14 iunie 2021, ora 9:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 07.07.2021, ora 9:30, pentru a da posibilitatea inculpaţilor de a depune la dosar dovada achitării sumei reprezentând contravaloarea raportului de expertiză contabilă întocmit în faza de urmărire penală, precum şi pentru a se face dovada achitării prejudiciului.

12 mai 2021, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului repartizării aleatorii a dosarelor şi a continuităţii completului de judecată, având în vedere că judecătorul titular de complet se află în concediu medical, cât şi pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză fiscală judiciară, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.06.2021, ora 09:30.

14 aprilie 2021, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii la dosar a răspunsului expertului cu privire la lucrarea de expertiză efectuată în cauză, amână judecarea cauzei pentru data de 12.05.2021, ora 09:00.

17 martie 2021, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii raportului de expertiză încuviinţată în cauză, amână judecarea cauzei pentru data de 14.04.2021, ora 09:00.

8 februarie 2021, ora 11:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea lămuririi prejudiciului, amână cauza pentru data de 17.03.2021, ora 09:00.

20 ianuarie 2021, ora 11:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Tasoz Bilgehan, amână cauza pentru data de 08.02.2021, ora 11:30.



Pagina principală