Informații dosare ce cuprind 1955/122/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1955/122/2019
Data înregistrării: 30 decembrie 2019, ora 13:50:00
Data ultimei modificări: 25 iulie 2023, ora 12:31:23
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) prev de art. 9 alin 1 lit. c şi alin 3 din legea 241/2005, cu aplivarea art. 35 alin. 1 CP+ complicitate la infracţiunea de spălare de bani
Stadiu procesual: Fond

Părți:
EL KHOURY ELIAS - Inculpat
EL KHOURY CHARBEL - Inculpat
TONI SAADE - Inculpat
POPESCU ELENA CORINA - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC MIVAN PLUS SRL GIURGIU - Parte responsabilă civilmente
SC AVICOLA BUTURUGENI SRL PRIN LICHIDATOR TOPAZ INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
AVICOLA MIHĂILEŞTI SRL PRIN LICHIDATOR ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
25 iulie 2023, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 rap. la art.278 Cod procedură penală; Admite cererea formulată de avocat Cojocaru Laura precum şi din oficiu privind înlăturarea omisiunii vădite strecurate în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 51 din 21.02.2023 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, în dosarul penal nr. 1955/122/2019 şi dispune completarea acestora astfel: „În baza art.272 Cod procedură penală şi 275 alin.6 Cod procedură penală onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul El Khoury Charbel ( av. Cojocaru Laura ) , în cuantum de 1495 lei se suportă din fondurile statului şi se avansează de Ministerul Justiţiei.” „În baza art.272 Cod procedură penală şi 275 alin.6 Cod procedură penală onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpata Popescu Elena Corina ( av. Daut Adrian ) şi pentru inculpatul Toni Saade ( av. David Cristinel) , în cuantum de câte 1495 lei fiecare se suportă din fondurile statului şi se avansează de Ministerul Justiţiei.” Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi 25.07.2023.

21 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpa?ii: 1. EL KHOURY ELIAS, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 din C.p.; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (391 acte materiale-SC AVICOLA MIHĂILEŞTI SRL); complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal) raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (16 acte materiale - SC AVICOLA BUTURUGENI SRL); complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal) raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 SC SILVER HAWK COM IMPORT EXPORT SRL); complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal) raportat la art. 29 alin. 1 din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 Cod penal (26 acte materiale) cu aplicarea dispoziţiile art. 38 alin. 1 Cp şi art. 5 Cod penal. 2. POPESCU ELENA CORINA, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. (16 acte materiale) şi art. 38 C.p. şi art. 5 C.p. 3. SAADE TONI, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C.p.; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005; complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 29 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (20 acte materiale), cu aplicarea dispoziţiile art. 38 C.p. şi art. 5 C.p.; 4. EL KHOURY CHARBEL, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 din C.p. (noul Cod penal); complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (noul Cod penal) (266 acte materiale), în calitate de administrator al FOOD IMPEX 2009 LTD în relaţia cu SC AVICOLA MIHAILESTI SRL; complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale), (în legătură cu SC MIVAN PLUS SRL); complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 29 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 Cp (noul Cod penal) (50 acte materiale); complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în relaţia cu SC SILVER HAWK COM IMPORT EXPORT SRL) complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 Cp şi (16 acte materiale în relaţia cu SC AVICOLA BUTURUGENI), cu aplicarea dispoziţiile art. 38 Cp şi art. 5 C.p., În temeiul art. 397 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p. şi la art. 26 alin. 1 şi urm. C.p.p. dispune disjungerea acţiunii civile formulate în prezenta cauză de către partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 şi dispune înaintarea către Serviciul Registratură, în vederea formării unui nou dosar. Constată că, în temeiul art. 250 ind. 2 C.p.p., asupra măsurilor asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 137/D/P/2010 din data de 13.12.2019 a PÎCCJ – DIICOT Biroul Teritorial Giurgiu, se va pronunta instanta de judecata in dosarul disjuns. În baza art. 275 alin. 3 din Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare Pronunţată, astăzi, în ?edin?ă publică, 21.02.2023.

20 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea pentru data de 21.02.2023

6 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art. 395 alin. 1 C.p.p. repune pe rol cauza pentru lămuriri suplimentare. Stabileşte termen de judecată la data de 20.01.2023 ora 12,00 cu citarea părţilor. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.12.2022

22 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 06.12.2022

15 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: pe cererea d disjungere stabileşte pronunţarea la data de 22.11.2022

13 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 15.11.2022 ora 13,00

21 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 13.09.2022 ora 13,00

20 aprilie 2022, ora 12:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi dispune înaintarea dosarului la completul C3 urmare a hotărârii colegiului de conducere al Tribunalului Giurgiu din data de 14.04.2022 privind desfiinţarea completului C5.

16 martie 2022, ora 12:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

16 februarie 2022, ora 12:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

19 ianuarie 2022, ora 13:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

8 decembrie 2021, ora 12:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

10 noiembrie 2021, ora 12:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

20 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

17 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

17 iunie 2021, ora 09:00
Complet: C I P
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.67 alin.5 C.pr.pen. raportat la art.64 C.pr.pen.respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare formulată de avocat Mitrea Adrian, apărător ales al inculpatului Toni Saade în cauza ce formează obiectul dosarului nr.1955/122/2019, cu privire la d-l judecător Beşu Ionel Laurenţiu. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17 iunie 2021.

16 iunie 2021, ora 13:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Trimite dosarul la completul imediat următor în vederea soluţionării cererii de recuzare formulată de apărătorul ales al inculpatului Toni Saade împotriva preşedintelui completului de judecată.

28 mai 2021, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul art. 22 din OUG nr. 78/2016, art. 281 alin. 1 litera b şi alin. 3 Codul de procedură penală, cu aplicarea Deciziilor CCR nr. 302/2017 şi nr. 802/2017 respinge ca neîntemeiată excepţiei nulităţii absolute a tuturor actelor de urmărire penală efectuate în dosarul nr. 137/D/P/2010 al DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, excepţie invocată de apărătorul ales al inculpatului Toni Saade. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată, azi, 28.05.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

12 mai 2021, ora 13:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea cu privire la excepţia invocată de apărătorul ales al inculpatului Toni Saade pentru data de 28.05.2021. Fixează termen pe fond la data de 16.06.2021, ora 13:00.

14 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a acorda posibilitatea părţilor a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de apărătorul inculpatului Toni Saade.

17 martie 2021, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza având în vedere cererile formulate de apărătorii inculpaţilor Toni Saade şi Popescu Elena Corina.

17 februarie 2021, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru pregătirea apărării.

20 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emitere mandate.



Pagina principală