Informații dosare ce cuprind 1964/114/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1964/114/2017
Data înregistrării: 26 ianuarie 2022, ora 11:36:00
Data ultimei modificări: 14 martie 2023, ora 11:32:08
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DRĂGHICI MONICA - Intimat Inculpat
LAZĂR ROBERT DANIEL - Intimat Inculpat
DUMITRESCU PETRU MARIAN - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Apelant Parte civilă
IORDACHE FLORIN - Apelant Inculpat

Ședințe:
26 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: În baza art. 411 respinge ca neîntemeiată cererea de repunere în termenul de apel formulată de inculpatul Lazăr Robert Daniel, ca neîntemeiată. În baza art. 421 alin.1 pct. 1) lit. b) C.p.p., respinge apelurile formulate de apelanţii inculpaţi Dumitrescu Petru Marian, Iordache Florin şi de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Buzău, împotriva sentinţei penale nr. 21 din data de 22.01.2021 pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa, în dosarul nr. 1964/114/2017, ca nefondate. În baza art. 421 alin.1 pct. 1) lit. a) C.p.p., respinge apelul formulat de apelantul-inculpat Lazăr Robert Daniel împotriva sentinţei penale nr. 21 din data de 22.01.2021 pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa, în dosarul nr. 1964/114/2017, ca tardiv. În baza art. 419 C.p.p. extinde apelurile formulate de apelanţii inculpaţi Dumitrescu Petru Marian şi Iordache Florin împotriva sentinţei penale nr. 21 din data de 22.01.2021 pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa, în dosarul nr. 1964/114/2017 asupra inculpatului Lazăr Robert Daniel, iar în baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. desfiinţează în parte sentinţa penală apelată, respectiv latura penală privind pe inculpatul Lazăr Robert Daniel şi rejudecând în fond: În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Lazăr Robert Daniel pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea 241/2005, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. Ia act că inculpatul Lazăr Robert Daniel nu a solicitat continuarea procesului penal. Ia act că inculpatul Lazăr Robert Daniel a fost reţinut pentru 24 de ore în data de 14/15.11.2013. În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazionate de urmărirea penală, procedura de cameră preliminară şi judecata în primă instanţă care îl privesc pe inculpatul Lazăr Robert Daniel rămân în sarcina statului. Menţine în rest soluţia instanţei de fond inclusiv sub aspectul obligării inculpatului Lazăr Robert Daniel la plata unor despăgubiri civile. În baza art. 275 alin. 2) C.p.p., obligă apelanţii inculpaţi Dumitrescu Petru Marian, Iordache Florin, Lazăr Robert Daniel şi partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Buzău, să plătească către stat câte 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Onorariul parţial al apărătorului din oficiu pentru apelantul-inculpat Dumitrescu Petru Marian, în cuantum de 700 de lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Onorariul apărătorului din oficiu pentru apelantul-inculpat Iordache Florin în cuantum de 868 de lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Definitivă. Pronunţată la data de 26.10.2022 prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor si procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

13 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.10.2022.

5 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 13.10.2022.

22 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 Cod procedură penală, rap. la art.405 Cod procedură penală, stabileşte ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea să aibă loc la data de 05.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

5 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 Cod procedură penală, rap. la art.405 Cod procedură penală, stabileşte ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea să aibă loc la data de 22.09.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

22 august 2022, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 Cod procedură penală, rap. la art.405 Cod procedură penală, stabileşte ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea să aibă loc la data de 5.09.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

27 iunie 2022, ora 12:30
Complet: 5APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.391 Cod procedură penală, rap. la art.405 Cod procedură penală, stabileşte ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea să aibă loc la data de 22.08.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

23 mai 2022, ora 12:30
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Rămâne în pronunţare asupra cererii formulate de apelantul-inculpat Iordache Florin. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 27.06.2022, ora 12,30.

28 aprilie 2022, ora 12:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a i se permite apelantului-inculpat Iordache Florin să formuleze cererea de probatorii cu respectarea prevederilor art.172 alin. 3 Cod procedură penală, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.05.2022, ora 12,30. Rămâne în pronun?are cu privire la cea de-a doua solicitare formulată apelantul-inculpat Iordache Florin.

23 martie 2022, ora 12:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare a judecării cauzei formulate de apelanţii-inculpaţi şi acordă termen la data de 28.04.2022, ora 12,00.

24 februarie 2022, ora 11:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru îndeplinirea procedurii de citare, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.03.2022, ora 12.



2. Numărul dosarului: 1964/114/2017
Data înregistrării: 25 mai 2017, ora 12:48:00
Data ultimei modificări: 16 ianuarie 2024, ora 08:38:16
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr. 241/2005, art.9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr. 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRAGHICI MONICA - Inculpat
LAZAR ROBERT DANIEL - Inculpat
IORDACHE FLORIN - Inculpat
DUMITRESCU PETRU MARIAN - Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BUZAU - Parte vătămată persoana vatamata

Ședințe:
28 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: FP1R
Tip soluție: Scoatere de pe rol
Soluția pe scurt: scoate cauza de pe rol

17 decembrie 2019, ora 09:30
Complet: FP am 2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 28.01.2020 FP 1

5 decembrie 2019, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de abtinere formulata de doamna judecator Bucur Iuliana Mihaela Dispune înaintarea cauzei la Curtea de Apel Ploiesti pentru desemnarea unei alte instante competente sa solutioneze cauza. Definitiva Pronuntata în sedinta camerei de consiliu din 5.12.2019

14 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: FP am 2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 17.12.2019 fata de cererea aparatorului inculpatului.

17 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza în vederea constituirii legale a completului.

3 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 17.10.2019 pentru ca par?ile sa ia cunostinta de raportul de expertiza si sa depuna eventuale obiec?iuni.

4 iunie 2019, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 03.09.2019 fata de lipsa raportului de expertiza si fata de cererea de amânare depusa la dosar.

18 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la 04.06.2019 fata de lipsa raportului de expertiza si lipsa martorului incuviintat de instanta.

5 martie 2019, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 18.04.2019 fata de cererile de amânare ale aparatorilor inculpa?ilor, fata de lipsa raportului de expertiza si lipsa martorului.

29 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 05.03.2019 in vederea efectuarii expertizei încuviin?ata de instan?a.

4 decembrie 2018, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 29.01.2019 pentru lipsa martorului ce va fi citat cu mandat de aducere.

18 octombrie 2018, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza la 04.12.2018 fata de cererile de amânare depuse la dosar.

27 septembrie 2018, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la 18.10.2018 fata de cererea de amanare depusa la dosar.

21 iunie 2018, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 27.09.2018 fata de cererea de amânare depusa la dosar de aparatorul inculpatei Draghici Monica.

24 mai 2018, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 21.06.2018 pentru a se cita 4 martori din acte.

3 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 24 mai 2018 fata de lipsa inculpatei Draghici Monica.

22 februarie 2018, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 03.04.2018 pentru a fi prezenti toti inculpatii în vederea audierii.

25 ianuarie 2018, ora 09:00
Complet: FP2R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 22.02.2018 pentru ca inculpa?ii sa-si angajeze aparatori.



3. Numărul dosarului: 1964/114/2017
Data înregistrării: 20 ianuarie 2020, ora 15:06:00
Data ultimei modificări: 17 iunie 2022, ora 14:51:45
Instanță: Tribunalul Dâmbovița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRĂGHICI MONICA - Inculpat
LAZĂR ROBERT DANIEL - Inculpat
IORDACHE FLORIN - Inculpat
DUMITRESCU PETRU MARIAN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Parte vătămată persoană vătămată
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte civilă
Iordache Florin - Inculpat
IORDACHE FLORIN-ALPACA MARKET SRL - Inculpat
Iordache Florin-la Camelia Marilena Lisită - Inculpat

Ședințe:
22 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Constată că prin încheierea pronun?ată la data de 04.11.2020, în privin?a inculpa?ilor Dumitrescu Petru Marian ?i Iordache Florin, prin prisma Deciziei nr.25/13.10.2017 pronun?ată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a fost schimbată încadrarea juridică din infrac?iunile de evaziune fiscală prevăzute ?i pedepsite de art.9 alin.1 lit.b) ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal din 1969, respectiv de art.9 alin.1 lit.c) ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal din 1969, ambele cu aplicarea art.33 alin.1 din Codul penal din 1969 ?i a art.5 din noul Cod penal, într-o infrac?iune unică de evaziune fiscală prevăzută ?i pedepsită de art.9 alin.1 lit.b) ?i c) ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal din 1969 ?i a art.5 din noul Cod penal. I. În temeiul dispozi?iilor 375 alin.2 din Codul de procedură penală, admite cererea formulată de către inculpatul Lazăr Robert Daniel, privind aplicarea procedurii recunoa?terii învinuirii. În temeiul dispozi?iilor art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 (versiunea în vigoare înainte de 21.03.2013) cu aplicarea art.375 – 396 alin.10 din Codul de procedură penală ?i a art.5 din noul Cod penal, condamnă pe inculpatul Lazăr Robert Daniel, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În temeiul dispozi?iilor art. 65 alin.1 – 3 din Codul penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005, aplică inculpatului pe o perioadă de 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) ?i c) din Codul penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice; dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie ori de a desfă?ura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii). În temeiul dispozi?iilor art.71 alin.1 din Codul penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) ?i c) din Codul penal din 1969. În temeiul dispozi?iilor art.81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani care reprezintă termenul de încercare compus din durata pedepsei aplicate la care se adaugă intervalul fix de timp de 2 ani ?i care se socote?te potrivit art.82 alin.3 din Codul penal din 1969 de la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e. Atrage aten?ia inculpatului asupra prevederilor art.83 alin.1 ?i 84 din Codul penal din 1969 privitoare la revocarea suspendării, dacă în cursul termenului de încercare săvâr?e?te din nou o infrac?iune ori dacă până la expirarea termenului de încercare, nu îndepline?te obliga?iile civile ce se vor stabili prin prezenta sentin?ă. În temeiul dispozi?iilor art.71 alin.5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepselor accesorii. În temeiul dispozi?iilor art.88 din Codul penal din 1969, scade din durata pedepsei re?inerea de 24 de ore începând cu data de 14.11.2013 ?i până la data de 15.11.2013. II. În temeiul dispozi?iilor 375 alin.2 din Codul de procedură penală, respinge cererea formulată de către inculpatul Dumitrescu Petru Marian, privind aplicarea procedurii recunoa?terii învinuirii. În temeiul dispozi?iilor art.9 alin.1 lit.b) ?i c) din Legea nr.241/2005 raportat la art.9 alin.2 din acela?i act normativ (versiunea în vigoare înainte de 21.03.2013) cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal din 1969 ?i a art.5 din noul Cod penal, condamnă pe inculpatul Dumitrescu Petru Marian, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În temeiul dispozi?iilor art. 65 alin.1 – 3 din Codul penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.b) ?i c) ?i alin.2 din Legea nr.241/2005, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) ?i c) din Codul penal din 1969, pe o durată de 3 ani (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice; dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie ori de a desfă?ura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii). În temeiul dispozi?iilor art.71 alin.1 din Codul penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) ?i c) din Codul penal din 1969. În temeiul dispozi?iilor art.86 ind.1 alin.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere, stabilind un termen de încercare de 7 ani care se compune din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp de 3 ani. În temeiul dispozi?iilor art.86 ind.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Buzău la datele fixate de acest serviciu; b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existen?ă. Atrage aten?ia inculpatului asupra prevederilor art.86 ind.4 din Codul penal din 1969 privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, dacă în cursul termenului de încercare săvâr?e?te din nou o infrac?iune ori dacă până la expirarea termenului de încercare nu îndepline?te obliga?iile civile sau nu îndepline?te cu rea credin?ă măsurile de supraveghere prevăzute de lege. În temeiul dispozi?iilor art.71 alin.5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepselor accesorii. În temeiul dispozi?iilor art.88 din Codul penal din 1969, scade din durata pedepsei re?inerea de 24 de ore începând cu data de 30.10.2013 ?i până la data de 31.10.2013. III. În temeiul dispozi?iilor 375 alin.2 din Codul de procedură penală, admite cererea formulată de către inculpata Drăghici Monica, privind aplicarea procedurii recunoa?terii învinuirii. În temeiul dispozi?iilor art.9 alin.1 lit.b) ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 (versiunea în vigoare înainte de 21.03.2013) cu aplicarea art.375 – 396 alin.10 din Codul de procedură penală ?i a art.41 alin.2 din Codul penal din 1969, respectiv a art.5 din noul Cod penal, condamnă pe inculpata Drăghici Monica, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul dispozi?iilor art. 65 alin.1 – 3 din Codul penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.b) ?i alin.2 din Legea nr.241/2005, aplică inculpatei Drăghici Monica pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) ?i c) din Codul penal din 1969, pe o perioadă de 3 ani (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice; dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie ori de a desfă?ura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii). În temeiul dispozi?iilor art.71 alin.1 din Codul penal din 1969, aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) ?i c) din Codul penal din 1969. În temeiul dispozi?iilor art.85 alin.1 din Codul penal din 1969, anulează suspendarea condi?ionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii prevăzută de art.26 din Codul penal din 1969 raportat la art.296 ind.1 alin.1 lit.b) din Legea nr.571/2003 cu aplicarea art.296 ind.1 alin.2 lit.a) din acela?i act normativ (fapta comisă în perioada 28.05.2012-08.06.2012) prin sentin?a penală nr.25/28.05.2014 pronun?ată de Tribunalul Covasna în dosarul nr.464/119/2013 astfel cum a devenit definitivă prin decizia penală nr.475/AP/07.10.2014 pronun?ată de Curtea de Apel Bra?ov. Constată că infracţiunea pentru care a fost dispusă condamnarea prin prezenta sentinţă penală (cea de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b) şi alin.2 din Legea nr.241/2005) este concurentă cu infracţiunea pentru care a fost dispusă condamnarea prin sentinţa penală nr.25/28.05.2014 pronunţată de Tribunalul Covasna, definitivă la data de 07.10.2014. În temeiul disp. art. 36 din Codul penal din 1969 contopeşte pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare cu cea de 2 (doi) ani închisoare şi în baza art. 34 alin. 1 lit. b) din acelaşi cod, aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, anume 3 (trei) ani închisoare. În temeiul disp. art. 861 din Codul penal din 1969 cu referire la art. 865 alin. 2 din acelaşi cod, dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere, stabilind un termen de încercare de 6 ani care se compune din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 3 (trei) ani şi care se calculează potrivit art. 865 alin 2 teza a II-a din Codul penal din 1969 de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată. În temeiul disp. art. 863 din codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acest serviciu; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 (opt) zile, precum şi întoarcerea; c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 864 din Codul penal din 1969 privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care în termenul de încercare va săvârşi din nou o infracţiune ori dacă până la împlinirea termenului de încercare nu îşi va îndeplini obligaţiile civile sau dacă nu îndeplineşte, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere. În temeiul disp. art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, suspendă executarea pedepselor accesorii. IV. În temeiul disp. art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (versiunea în vigoare înainte de 27.03.2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi a art. 5 din noul Cod penal, condamnă pe inculpatul Iordache Florin, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În temeiul disp. art. 65 alin. 1-3 din Codul penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b) şi c) din Codul penal din 1969, pe o durată de 3 (trei) ani (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice; dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie ori de a desfă?ura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii). În temeiul dispozi?iilor art.71 din Codul penal din 1969, aplică inculpatului pedepsele accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) ?i c) din Codul penal din 1969. În temeiul disp. art. 85 alin. 1 din Codul penal din 1969, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la delapidare prevăzută de art. 25 din Codul penal din 1969 raportat la art. 2151 alin. 1 din acelaşi cod cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 (faptă comisă în luna septembrie 2012), prin sentin?a penală nr. 684/24.06.2014 pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. 1970/200/2014, astfel cum a devenit definitivă prin decizia penală nr. 906/29.09.2014 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti. Constată că infracţiunea pentru care a fost dispusă condamnarea prin prezenta sentinţă penală (cea de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b) şi c) raportat la alin.2 din Legea nr.241/2005) este concurentă cu infracţiunea pentru care a fost dispusă condamnarea prin sentinţa penală nr.684/24.06.2014 pronunţată de Judecătoria Buzău, definitivă la data de 29.09.2014. În temeiul disp. art. 36 din Codul penal din 1969 contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală cu aceea de 6 luni închisoare şi în baza art. 34 alin. 1 lit.b) din acelaşi cod, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, anume 4 (patru) ani închisoare. În temeiul disp. art. 88 din Codul penal din 1969 deduce din durata pedepsei stabilită perioadele reţinerii şi cele ale arestului preventiv, începând cu data de 14.11.2013 şi până la data de 29.11.2013 inclusiv. În temeiul disp. art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală raportat la art. 19,20,23 alin. 2 şi art. 25 alin. 1 din acelaşi cod, la art. 1357 din noul Cod civil şi cu referire la Decizia nr. 17/2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justi?ie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, admite în parte acţiunea civilă astfel cum a fost precizată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5 prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr.22, judeţul Prahova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Calea Domnească nr.166, judeţul Dâmboviţa şi în consecin?ă obligă pe inculpa?ii Dumitrescu Petru Marian, şi Iordache Florin, în solidar, la plata sumei de 1.697.442 lei, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală; pe inculpata Drăghici Monica, în solidar cu inculpaţii Dumitrescu Petru Marian, şi Iordache Florin, doar în limita sumei de 1.065.105 lei, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii calculate potrivit Codului de procedură fiscală şi pe inculpatul Lazăr Robert Daniel, în solidar cu inculpaţii Dumitrescu Petru Marian, Iordache Florin, şi Drăghici Monica, doar în limita sumei de 181.716 lei la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. c) din Codul de procedură penală cu referire la art. 11 din Legea nr. 241/2005 şi la Decizia nr. 19/2017 pronun?ată de ICCJ - Completul competent să judece recursul în interesul legii, menţine măsura asiguratorie a sechestrului, luată în faza urmăririi penale prin ordonan?a dispusă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 497/P/2012 la data de 04.12.2013 asupra bunurilor mobile şi imobile apar?inând inculpaţilor: Iordache Florin; Dumitrescu Petru Marian; Drăghici Monica şi Lazăr Robert Daniel, până la concuren?a sumelor datorate cu titlu de prejudiciu, inclusiv asupra următoarelor bunuri: un autoturism marca Renault Clio de culoare alb cu numărul de înmatriculare B-34-RTO, serie şasiu VF 1 BBOVOF 26714294, serie motor AB RE 351111 T 1 BES, an de fabricaţie 2002, dobândit de inculpatul Dumitrescu Petru Marian, în baza contractului de vânzare-cumpărare din 05.09.2012; cota de 50% indiviză dintr-un imobil apartament situat în municipiul Bucureşti, strada Târgu Neamţ, nr. 10, bl. TD 23, sc. A, ap. 64, sector 6, compus din 3 camere şi dependinţe, intabulat în Cartea funciară nedefinitivă nr. 48.061 a municipiului Bucureşti, cu numărul cadastral al parcelei 819/64, dobândit în anul 2005 prin vânzare-cumpărare, în baza contractului nr. 1166/08.04.2005, autentificat de Biroul Notarului Public Molcuţ Flavius (cazul inculpatei Drăghici Monica); un imobil situat în municipiul Constanţa, strada George Coşbuc, nr. 4, judeţul Constan?a, cu număr cadastral 225.366, înscris în Cartea funciară nr. 225.366, format din teren în suprafaţă de 150 mp şi construcţie C2-locuinţă P+1 E + M, edificată pe o suprafaţă construită de 99 mp, formată din parter, etajul 1 şi mansardă, dobândit de inculpatul Lazăr Robert Daniel la data de 18.11.2014, prin vânzare-cumpărare conform contractului nr. 2452/18.11.2011, autentificat de notarul public Raluca de Herbay. În temeiul disp. art. 13 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e, o copie a dispozitivului acesteia se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comer?ului care va face menţiunile corespunzătoare în registrul comer?ului. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. e) din Codul de procedură penală raportat la art. 398 din acelaşi cod şi la art. 274 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, incluzând inclusiv cheltuielile judiciare stabilite pentru faza urmăririi penale. În temeiul disp. art. 274 alin. 1 teza ultimă din Codul de procedură penală, cheltuielile cu avocaţii desemna?i din oficiu, rămân în sarcina statului (300 lei – onorariu parţial stabilit în favoarea doamnei avocat Bucur Daniela conform împuternicirii avocaţiale seria DB nr. 1468/2020 eliberată de Baroul Dâmboviţa la data de 17.03.2020; 500 lei – onorariu parţial, avocat Duţu Claudia, potrivit delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 4134/2020 eliberată la data de 21.09.2020; 500 lei – onorariu parţial, avocat Ionescu Gica, potrivit delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 4133/2020 eliberată de Baroul Dâmboviţa la data de 21.09.2020; 868 lei – avocat Cercel Alina, potrivit delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 977/2020 eliberată de Baroul Dâmbovi?a la data de 24.02.2020). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei prezentei sentinţe penale. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.01.2021.

18 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art.391 alin.2 din Codul de procedură penală,amână pronunţarea la data de 22.01.2021.

14 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art.391 alin.2 din Codul de procedură penală,amână pronunţarea la data de 18.01.2021.

8 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art.391 alin.2 din Codul de procedură penală,amână pronunţarea la data de 14.01.2021.

29 decembrie 2020, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art.391 alin.2 din Codul de procedură penală,amână pronunţarea la data de 08.01.2021.

17 decembrie 2020, ora 14:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în vederea deliberării, în conformitate cu dispoziţiile art.391 alin.1 din Codul de procedură penală, stabileşte termen pentru pronunţare la data de 29.12.2020.

19 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 17.12.2020, orele 14:00, alte cauze.

4 noiembrie 2020, ora 9:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.386 alin.1 din Codul de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost dispusă trimiterea în judecată a inculpaţilor Dumitrescu Petru Marian şi Iordache Florin, din infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute şi pedepsite de art.9 alin.1 lit.b) şi alin.2 din Legea nr.241/2005, respectiv de art.9 alin.1 lit.c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005, ambele cu aplicarea art.33 lit. a şi 41 alin.2 din Codul penal anterior, într-o infracţiune unică de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de disp. art.9 alin.1 lit.b) şi c) şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal anterior şi a art.5 din noul Cod penal. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.11.2020.

29 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la schimbarea încadrării juridice: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 04.11.2020. Cu privire la fondul cauzei: Stabileşte termen la data de 19.11.2020, orele 13:00 (la ultima strigare).

19 octombrie 2020, ora 13:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen - 29.10.2020, orele 12:00, alte cauze.

2 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

22 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 02.10.2020,orele 12:00 pentru lipsă de procedură.

31 august 2020, ora 12:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 22.09.2020, orele 12:00, pentru lipsă de apărare/alte cauze.

28 iulie 2020, ora 12:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 31.08.2020, orele 12:00,pentru lipsă de apărare.

2 iulie 2020, ora 12:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 28.07.2020, orele 12:30, pentru lipsă de procedură şi lipsă de apărare.

5 iunie 2020, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen: 02.07.2020, orele 12:30, pentru lipsă de procedură şi lipsă de apărare.

19 mai 2020, ora 9:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În conformitate cu prevederile art. 43 alin. 3 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, cu referire la art. II pct. 1 din Decizia nr. 27/12.05.2020 a pre?edintelui Curţii de Apel Ploieşti, repune cauza pe rol. Stabileşte termen de judecată la data de 05.06.2020, în intervalul orar 10-13:00, pentru când se vor cita: -inculpaţii, la adresele de domiciliu cunoscute, dar şi la adresele unde au solicitat comunicarea actelor de procedură, sens în care va fi avut în vedere conceptul pentru termenul de judecată din 26.03.2020 (fila 33 dosar fond); -se vor încuno?tin?a avoca?ii aleşi ai inculpa?ilor DUMITRESCU PETRU MARIAN şi LAZĂR ROBERT DANIEL cu privire la termenul de judecată stabilit, precum şi avocaţii desemna?i din oficiu (Bucur Daniela şi Cercel Alina din cadrul Baroului Dâmbovi?a, pentru asistenţa judiciară a inculpaţilor IORDACHE FLORIN şi DRĂGHICI MONICA); -se va cita partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ prin DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU. În cadrul citaţiilor, precum şi domnilor avocaţi se va menţiona/li se va comunica intervalul orar în cadrul căruia se va striga cauza.

26 martie 2020, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constatând în raport de obiectul cauzei,că prezentul dosar nu se încadrează în categoria cauzelor prevăzute de art.43 alin.1 şi 2 din Decretul nr.195/2020 şi nici a cauzelor de urgenţă deosebită astfel cum au fost stabilite prin Hotărârea nr.8/18.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti, având în vedere şi Hotărârile pronunţate de CSM - Secţia pentru judecători nr.257/17.03.2020, respectiv 417/24.03.2020 dispune: Suspendă de drept judecata în prezenta cauză pe toată durata stării de urgenţă.

27 februarie 2020, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 26.03.2020, pentru lipsă apărător şi pentru lipsă procedură.



Pagina principală