Informații dosare ce cuprind 19688/3/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 19688/3/2018
Numărul vechi: 1082/2019
Data înregistrării: 18 aprilie 2019, ora 10:12:00
Data ultimei modificări: 18 ianuarie 2023, ora 14:54:54
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
S.C. FERMA SALCIA S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EUROSMART SPRL - Apelant Intimat - Parte responsabilă civilmente
MIŞU DUMITRU - Apelant Intimat - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Intimat - Parte civilă
S.C. FERMA SALCIA S.A. - Apelant Intimat - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
18 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.94/A din 18 Ianuarie 2023 - În baza art. 421 alin.1 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de inculpatul Mişu Dumitru şi de partea responsabilă civilmente S.C. Ferma Salcia S.A. împotriva sentinţei penale nr.250/14.02.2019 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr.19688/3/2018. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând în fond: În baza art. 396 alin.6 C.p.p. rap. la art.16 alin.1 lit.h C.p.p. cu aplicarea art. 10 alin.1 ind.1 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea nr. 55/2021) încetează procesul penal faţă de inculpatul Mişu Dumitru, sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.p.. Respinge ca rămasă fără obiect acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Constată că a fost achitată suma de 511.432 lei, reprezentând TVA de plată, suma de 335.606 lei, reprezentând dobânzi legale şi penalităţi aferente perioadei 25.02.2014-01.02.2018, precum şi suma de 119.305 lei, reprezentând 20% din prejudiciu. Constată reţinerea de 24 ore din data de 10.08.2017. Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 503/P/2016 din data de 08.08.2017 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de urmărire penală şi criminalistică asupra următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului Mişu Dumitru, astfel cum a fost menţinută de prima instanţă prin sentinţa penală apelată şi de instanţa de apel, şi anume: imobilul situat în localitatea Ro?iori de Vede, str. X, jud. Teleorman, înscris în CF nr. X, nr. CF vechi X, compus din: teren intravilan număr cadastral X în suprafa?ă din acte de 2451,02 mp, măsurată 2451,00 mp; construc?ii număr cadastral X, suprafa?ă construită la sol: 153 mp, C1- locuinţa P+1E în S construită = 153 mp şi S desfă?urată = 279 mp; imobilul situat în localitatea Ro?iori de Vede, str. X, jud. Teleorman, înscris în CF nr. X, număr cadastral X, în suprafa?ă de 146 mp, reprezentând teren intravilan. În baza art. 275 alin.1 pct.2 lit.a C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 3.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în fond. Menţine doar dispoziţia primei instanţe privind respingerea ca neîntemeiată a cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei. În baza art. 421 alin.1 pct. 1 lit. b C.p.p. respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva aceleiaşi sentinţe penale. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obligă apelanta-parte civilă la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apelurile declarate de inculpatul Mişu Dumitru şi de partea responsabilă civilmente S.C. Ferma Salcia S.A. rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi, 18.01.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

12 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea şi redactarea la data de 18.01.2023

16 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Încheiere: Repune cauza pe rol pentru lămuriri suplimentare. Termen fond:12.I.2023, ora 10,00

14 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area şi redactarea deciziei penale pentru 16.XII.2022

10 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area şi redactarea deciziei penale pentru 14.XII.2022

14 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea şi redactarea la data de 10.XI.2022

16 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea şi redactarea la data de 14.X.2022

17 iunie 2022, ora 10:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Obiecţiuni la raportul de expertiză.

20 mai 2022, ora 10:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru formulare obiecţiuni la raportul de exxpertiză contabilă.

17 martie 2022, ora 11:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

28 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

25 noiembrie 2021, ora 14:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

30 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

10 iunie 2021, ora 13:30
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

5 mai 2021, ora 12:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

11 martie 2021, ora 09:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale apelantului-intimat-inculpat Mişu Dumitru, luată prin Ordonanţa din data de 8.VIII.2017 a Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică, din Dosarul nr.503/P/2016, şi menţinută prin Sentinţa penală nr.250/14.II.2019 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.19688/3/2018. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 11.III.2021.

10 martie 2021, ora 13:30
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza faţă de lipsa raportului de expertiză şi lipsa relaţiilor. Stabileşte pronunţarea asupra verificării măsurilor asigurătorii pentru data de 11.II.2021.

10 februarie 2021, ora 12:30
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză şi solicitare relaţii

18 noiembrie 2020, ora 14:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

21 octombrie 2020, ora 13:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă raport de expertiză

9 septembrie 2020, ora 14:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă raport de expertiză fiscală şi înlocuire expert

17 iunie 2020, ora 10:30
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetării judecătoreşti

8 aprilie 2020, ora 13:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Suspendată de drept judecata şi termenul de prescripţie al răspunderii penale.

26 februarie 2020, ora 13:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetării judecătoreşti

29 ianuarie 2020, ora 13:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului şi faţă de Hot Adunării Generale din data de 21.01.2020 prin care s-a stabilit suspendarea activităţii

11 decembrie 2019, ora 13:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului

13 noiembrie 2019, ora 13:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar

16 octombrie 2019, ora 14:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: adminsitrare probe

18 septembrie 2019, ora 14:00
Complet: S1 C13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pregătire apărare

19 iunie 2019, ora 10:00
Complet: S1 C13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor propuse

22 mai 2019, ora 09:00
Complet: S1 C13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de apărare



2. Numărul dosarului: 19688/3/2018
Data înregistrării: 8 iunie 2018, ora 15:39:00
Data ultimei modificări: 12 ianuarie 2021, ora 16:22:41
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit. c si al. 2 L.241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIŞU DUMITRU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ROMCIP S.A. (ACTUALA SC FERMA SALCIA SA) - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 aprilie 2019, ora 08:30
Complet: CF27.
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 278 alin. 1 C. proc. pen., admite sesizarea din oficiu privind îndreptarea erorii materiale din minuta sentin?ei penale nr. 250/14.02.2019, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală în dosarul nr. 19688/3/2018. Dispune îndreptarea erorii materiale în sensul că alineatul al optulea al minutei sentin?ei penale nr. 250/14.02.2019 va avea următorul con?inut: ”În temeiul art. 397 alin. 2 C. proc. pen., raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, men?ine măsura sechestrului asigurător, instituită prin ordonan?a din data de 08.08.2017, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Sec?ia de Urmărire Penală ?i Criminalistică, în dosarul nr. 503/P/2016, asupra următoarelor bunuri imobile, aparţinând inculpatului MI?U DUMITRU: - imobilul situat în localitatea Ro?iori de Vede, str. Aleea Nord Cfr, jud. Teleorman,, înscris în CF nr. 20851, nr. CF vechi 3185, compus din: teren intravilan număr cadastral 1912, în suprafa?ă din acte de 2451,02 mp, măsurată 2451,00 mp; construc?ii număr cadastral 1912-C1, suprafa?ă construită la sol: 153 mp, C1- locuinta P+1E in S contruita = 153 mp si S desfasurata = 279 mp; - imobilul situat în localitatea Ro?iori de Vede, str. Al Parc Nord, jud. Teleorman, înscris în CF nr. 22111, număr cadastral 22111, în suprafa?ă de 146 mp, reprezentând teren intravilan.” Cu drept de apel, odată cu sentin?a penală nr. 250/14.02.2019, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală în dosarul nr. 19688/3/2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 04.04.2019.

14 februarie 2019, ora 08:30
Complet: CF27.
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 386 alin. 1 C. proc. pen., respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei din infrac?iunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, în infrac?iunea prevăzută de art. 31 alin. 2 C. pen. din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a ?i c ?i alin. 2 C. pen. din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b C. pen. din 1969 ?i art. 5 C. pen. din 2009, formulată de inculpatul MI?U DUMITRU. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpatul MI?U DUMITRU la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În temeiul art. 72 alin. 1 C. pen., scade din durata pedepsei principale aplicate inculpatului perioada re?inerii, de 24 ore, din data de 10.08.2017. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 397 alin. 1 C. proc. pen., raportat la art. 19, 25 ?i 86 C. proc. pen., cu aplicarea cu aplicarea art. 1349, 1357, 1373 ?i 1382 C. civ., respectiv a art. 165 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, în contradictoriu cu inculpatul MI?U DUMITRU ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. ROMCIP S.A. (actuala S.C. FERMA SALCIA S.A.), ?i, în consecin?ă, obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 596525 lei, reprezentând debit principal, a sumei de 251077 lei, reprezentând dobânda legală calculată până la data de 27.12.2018, ?i a sumei de 145553 lei, reprezentând penalită?i de întârziere calculate până la data de 27.12.2018, ?i la plata, în continuare, a dobânzii ?i penalită?ilor de întârziere aferente debitului principal, calculate până la data achitării integrale a acestuia. În temeiul art. 397 alin. 2 C. proc. pen., raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, men?ine măsura sechestrului asigurător, instituită prin ordonan?a din data de 08.08.2017, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Sec?ia de Urmărire Penală ?i Criminalistică, în dosarul nr. 503/P/2016, asupra următoarelor bunuri imobile, aparţinând inculpatului MI?U DUMITRU: - imobilul situat în localitatea Ro?iori de Vede, str. Sănătă?ii, bl. 303, sc. B, et.1, ap 8, jud. Teleorman, înscris în CF nr. 20664-C1-U5, număr cadastral 464/2;8, nr. CF vechi: 4361, în suprafa?ă de 54 mp, cote teren 12, reprezentând apartament cu 3 camere ?i dependin?e cu Su 50,71 mp ?i Su totală 54,06 din măsurători; - imobilul situat în localitatea Ro?iori de Vede, str. Aleea Nord Cfr, jud. Teleorman,, înscris în CF nr. 20851, nr. CF vechi 3185, compus din: teren intravilan număr cadastral 1912, în suprafa?ă din acte de 2451,02 mp, măsurată 2451,00 mp; construc?ii număr cadastral 1912-C1, suprafa?ă construită la sol: 153 mp, C1- locuinta P+1E in S contruita = 153 mp si S desfasurata = 279 mp; - imobilul situat în localitatea Ro?iori de Vede, str. Al Parc Nord, jud. Teleorman, înscris în CF nr. 22111, număr cadastral 22111, în suprafa?ă de 146 mp, reprezentând teren intravilan. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului. În baza art. 274 alin. 1 ?i 3 C. proc. pen., obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ROMCIP S.A. (actuala S.C. FERMA SALCIA S.A.) la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 3500 lei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, pentru procuror, partea civilă, partea responsabilă civilmente ?i inculpat. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 14.02.2019.

31 ianuarie 2019, ora 08:30
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.02.2019.

16 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 31.01.2019.

23 noiembrie 2018, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea revenirii cu adresă către ANAF, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.01.2019, ora 11:00, sala 208.

26 octombrie 2018, ora 10:00
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către ANAF, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 23.11.2018, ora 10:00, sala 239.

28 septembrie 2018, ora 08:30
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 26.10.2018, ora 10:00, sala 239.

8 iunie 2018, ora 08:30
Complet: CF27.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.09.2018.



Pagina principală