Informații dosare ce cuprind 19883/3/2017*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 19883/3/2017*
Numărul vechi: 867/2022
Data înregistrării: 29 martie 2022, ora 10:39:00
Data ultimei modificări: 11 iulie 2023, ora 13:34:09
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la legea privind piaţa de capital (Legea nr. 297/2004)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TERZIU ŞTEFAN - Apelant Inculpat
TERZIU ANDREI - Apelant Inculpat
NEAGU ELENA GABRIELA - Apelant Inculpat
GÎNDILĂ DAN SAMOIL - Apelant Inculpat
PIETRĂREANU BOGDAN IONUŢ - Apelant Inculpat
VELŢAN ILIE MARIUS - Apelant Inculpat
S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. - Intimat Inculpat
ANGHEL ANDREI - Apelant Parte civilă
ANGHEL ILIE - Apelant Parte civilă
VELCIOIU IOAN - Intimat Parte civilă
BÂRSAN DINU MIREL - Intimat Parte civilă
BOZIANU CAMELIA - Intimat Parte civilă
BOZIANU MARCELA - Intimat Parte civilă
TUDOR D. GRIGORE - Intimat Parte civilă
TOMA N. VETURIA - Intimat Parte civilă
GLIGOREA I. ELENA - Intimat Persoană vătămată
TĂINESCU ALEXANDRINA - Intimat Persoană vătămată
CIOBANU M. VICTORIA - Intimat Persoană vătămată
DUMITRU P. MARIN - Intimat Persoană vătămată
POPESCU C. FLORIN CORNEL - Intimat Persoană vătămată
POPESCU C. OFELIA - Intimat Persoană vătămată
CĂNESCU TRAIAN MIHAI MIRCEA ŞTEFAN - Intimat Persoană vătămată
DUMITRACHE VASILICA - Intimat Persoană vătămată
UDREA ALEXANDRU - Intimat Persoană vătămată
PATIŢA MARIA - Intimat Persoană vătămată

Ședințe:
6 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: DP.670/A/În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b) C.pr.pen. respinge ca nefondate apelurile declarate de părţile civile Anghel Andrei şi Anghel Ilie. În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelurile declarate de inculpaţii Terziu Ştefan, Terziu Andrei, Neagu Elena-Gabriela, Gîndilă Dan-Samoil, Pietrăreanu Bogdan-Ionuţ, Velţan Ilie-Marius împotriva sentinţei penale nr. 79/28.01.2022 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală. În baza art. 419 C.pr.pen. extinde efectele apelului declarat de inculpatul Terziu Ştefan şi cu privire la intimata-inculpată SSIF Carpatica Invest SA. Desfiinţează în parte hotărârea apelată şi, rejudecând: În baza art. 5 C.pen. constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este constituită de reglementarea penală în vigoare în perioada 26.04.2018 – 30.05.2022 şi, în consecinţă: În baza art. 396 alin. 6 şi alin. 8 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Terziu Ştefan pentru săvârşirea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la fals informatic, spălare a banilor şi constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 157 alin. 5 rap. la art. 137 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 24/2017 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 47 rap. la art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 323 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 47 rap. la art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 367 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 C.pen. şi art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Terziu Andrei pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la manipularea pieţei de capital, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, spălare a banilor şi constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 48 rap. la art. 157 alin. 5 rap. la art. 137 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 24/2017 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 367 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 C.pen. şi art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 şi alin. 8 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Neagu Elena-Gabriela pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, spălare a banilor şi constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 367 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 C.pen. şi art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 şi 8 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Gîndilă Dan-Samoil pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals informatic şi constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 47 rap. la art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 367 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 C.pen. şi art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 şi 8 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Pietrăreanu Bogdan-Ionuţ pentru săvârşirea infracţiunilor de favorizare a făptuitorului şi de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzute de art. 269 alin. 1 C.pen. şi de art. 360 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 C.pen. şi art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 şi 8 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Velţan Ilie-Marius pentru săvârşirea infracţiunilor de favorizare a făptuitorului şi de instigare la acces ilegal la un sistem informatic, prevăzute de art. 269 alin. 1 C.pen. şi de art. 47 rap. la art. 360 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 C.pen. şi art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 şi alin. 8 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SSIF Carpatica Invest SA pentru săvârşirea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, înşelăciune şi spălare a banilor, prevăzute de art. 157 alin. 5 rap. la art. 137 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 24/2017 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 49 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 C.pen. şi art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Ia act de acordul de mediere încheiat la data de 24.02.2021 între inculpata Neagu Elena-Gabriela şi partea civilă Anghel Andrei şi, în consecinţă, înlătură dispoziţia din hotărârea apelată privind obligarea inculpatei Neagu Elena-Gabriela la plata de despăgubiri civile către partea civilă Anghel Andrei. Înlătură dispoziţia din hotărârea apelată privind obligarea inculpaţilor Pietrăreanu Bogdan-Ionuţ şi Velţan Ilie-Marius la plata de despăgubiri civile către părţile civile Anghel Andrei, Anghel Ilie, Velcioiu Ioan, Bozianu Marcela, Dumitrescu-Bozianu Camelia Mariana, Bârsan Dinu-Mirel, Tudor Grigore şi Toma Veturia. Ridică măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului Velţan Ilie-Marius, respectiv: 1. Măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa PÎCCJ – DIICOT – ST Piteşti din data de 12.06.2014 cu privire la următoarele bunuri imobile: - imobilul situat în municipiul Sibiu, strada Poiana Sibiului, numărul 11, 13, tronson G 2, scara B, etaj P, apartament 22, judeţul Sibiu, înscris în Cartea Funciară nr. 100551-C1-U24, compus din: hol, bucătărie, livin, baie, dormitor, balcon, suprafaţa utilă fiind de 64 m.p.. Imobilul în cauză este proprietate în cote egale de 1 fiecare de către Velţan Ilie Marius şi Velţan Rodica Monica, soţia acestuia, pe de o parte şi de Manea Petruş Dumitru, pe de altă parte; - imobilul situat în oraşul Cisnădie, strada Livezii, nr. 19 B, judeţul Sibiu, în suprafaţă totală de 698 m.p., din care suprafaţa de 174 m.p. a devenit teren de construcţii, împreună cu construcţia edificată pe acest teren: o locuinţă P+M-vilă, nr. 2, compusă din: la parter: garaj, bucătărie, casa scării, debara, baie, hol intrare, living, terasă, verandă, iar la mansardă: dormitor, baie, hol şi casa scării, baie, dormitor, dormitor, terasă, balcon, balcon, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 102442 – Cisnădie, cu nr. top 7170/3/2, număr cadastral 2963; - cotă indiviză de 1 din întregul imobil, reprezentând teren de construcţii – cale de acces, în suprafaţă de 197 m.p., imobil situat pe raza teritorială a oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu, înscris în Cartea Funciară nr. 102440 Cisnădie, având nr. cadastral 2964, nr. topografic 7170/3/3; - imobilul situat în staţiunea Păltiniş, vila nr. 15, judeţul Sibiu, reprezentând apartamentul nr. I, situat la parter, compus din 2 dormitoare, un living, hol şi baie, înscris în Cartea Funciară nr. 628 C III, având nr. topografic 182/1/25/2/1/I – nr. cadastral 7621, precum şi cota parte indiviză din întregul teren clădit şi neclădit, în suprafaţă de 258 m.p., teren înscris în Cartea Funciară colectivă nr. 398 C III; - imobilul situat în staţiunea Păltiniş, vila nr. 15, judeţul Sibiu, reprezentând apartamentul nr. III, situat la mansardă, compus din 2 dormitoare, un living şi dependinţe, înscris în Cartea Funciară nr. 628 C III, având nr. topografic 182/1/25/2/1/III – nr. cadastral 7623, precum şi cota parte indiviză din întregul teren clădit şi neclădit, în suprafaţă de 258 m.p., teren înscris în Cartea Funciară colectivă nr. 398 C III. 2. Măsura sechestrului asigurător dispusă prin prin ordonanţa PÎCCJ – DIICOT – ST Piteşti din data de 10.11.2014 cu privire la sumele de bani existente şi care vor credita conturile bancare ale inculpatului Velţan Ilie Marius deschise la Banca Comercială Carpatica la data de 20.04.2004, respectiv 05.03.2014, la B.R.D. – Groupe Societe Generale la data de 27.04.2004, precum şi la Banca Transilvania la data de 16.06.2014. Înlătură dispoziţia din hotărârea apelată privind prelevarea de probe biologice de la inculpa?ii persoane fizice în baza art. 7 din Legea nr.76/2008. Înlătură dispoziţia din hotărârea apelată privind obligarea inculpaţilor Terziu Andrei şi SSIF Carpatica Invest SA la plata cheltuielilor judiciare că stat. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii apelate care nu contravin prevedeilor prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă fiecare din apelantele-părţi civile Anghel Andrei şi Anghel Ilie la plata sumei de 100 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel, inclusiv onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpata SSIF Carpatica Invest SA, în cuantum de 1.253 de lei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 6.04.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.

9 martie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronuntarea la 06.04.2023

9 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronuntarea la 09.03.2023

12 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 09.02.2023.

12 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: termen de pronuntare - 12.01.2023

14 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitatea de prezentare a apelantului inculpat Veltan Ilie Marius pentru a da declaratie

17 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pronuntarea de către ÎCCJ în dosarul nr. 1341/1/2022, cu termen la 25.10.2022. Înch./În baza art. 100 alin. 4 lit. b C.p.p., respinge cererea inculpatului Velţan Ilie Marius de audiere a martorilor Rusu Mircea şi Trif Nicolae Marius. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 C.p.p., azi, 17.10.2022.

19 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa apărătorului ales al apelantului inculpat Gîndilă Dan Samoil

20 iunie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C 11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de apărare



2. Numărul dosarului: 19883/3/2017*
Data înregistrării: 17 ianuarie 2018, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 26 martie 2025, ora 18:02:23
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la legea privind piaţa de capital (Legea nr. 297/2004)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TERZIU STEFAN - Inculpat
TERZIU ANDREI - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
GÎNDILĂ DAN SAMOIL - Inculpat
PIETRĂREANU BOGDAN IONUŢ - Inculpat
VELŢAN ILIE MARIUS - Inculpat
S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. - Inculpat
S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. REPREZ. DE LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU GRUP INSOLV SPRL - Inculpat
ANGHEL M. ANDREI - Parte civilă
ANGHEL E. ILIE - Parte civilă
VELCIOIU IOAN - Parte civilă
BÂRSAN DINU MIREL - Parte civilă
BOZIANU CAMELIA - Parte civilă
BOZIANU MARCELA - Parte civilă
TUDOR D. GRIGORE - Parte civilă
TOMA N. VETURIA - Parte vătămată
GLIGOREA I. ELENA - Parte vătămată
TĂINESCU ALEXANDRINA - Parte vătămată
CIOBANU M. VICTORIA - PRIN MOŞTENITORI - Parte vătămată
DUMITRU P. MARIN - Parte vătămată
POPESCU C. FLORIN-CORNEL - Parte vătămată
POPESCU C. OFELIA - Parte vătămată
CĂNESCU TRAIAN MIHAI-MIRCEA-ŞTEFAN - Parte vătămată
DUMITRACHE VASILICA - PRIN MOŞTENITORI - Parte vătămată
UDREA ALEXANDRU - Parte vătămată
PATIŢA MARIA - Parte vătămată
Pietrăreanu Bogdan Ionuţ - Inculpat
Anghel ANDREI - Intimat parte civilă
ANGHEL ILIE - Intimat parte civilă

Ședințe:
29 martie 2024, ora 08:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 278 C. proc. pen. respinge ca nefondata cererea de indreptare eroare materiala formulata de petenta Neagu Elena, in raport de sentinta penala nr.79/F/28. 01. 2022 a TB-Sectia I a penala, pronuntata in dosarul nr.19883/3/2017*. În baza art. 275 alin.2 C.proc. pen., obligă petenta la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia pâr?ilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 29. 03. 2024.

28 februarie 2024, ora 10:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 405 alin. (2) C.proc.pen., amână pronuntarea cu privire la cererea de îndreptare eroare materială formulată de petenta N.E.G la data de 29 martie 2024.

16 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu cu privire la omisiunea vădită strecurată în cuprinsul dispozitivului sentinţei penale nr. 79/F/28.01.2022, cu privire la deducerea duratei măsurii de prevenţie a reţinerii în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Terziu Andrei. În baza art. 279 C.p.p. înlătură omisiunea vădită strecurată în cuprinsul considerentelor şi dispozitivului sentinţei penale nr. 79/F/28.01.2022 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 19883/3/2017*, în sensul completării dispozitivului cu următorul paragraf: „În baza art. 88 din Codul penal 1968 dispune deducerea reţinerii în cazul inculpatului Terziu Andrei (fiul lui ...), măsura preventivă fiind dispusa fata de acesta la data de 30. 08. 2016. În baza art. 275 alin. (3) C.pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată conform art. 405 alin. (2) C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ii ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 16 februarie 2022.

28 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: Face aplicarea art.5 C.p. si constata ca legea penala mai favoraila in privinta inc.Terziu Stefan este Codul penal 1968. 1.1In baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 aplica inculpatului Terziu Stefan, pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. In baza art.65 alin.2 din Codul penal 1968 interzice, pe o perioada de 5 ani, cu titlu de pedeapsa complementara exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si lit.b din C.p. 1968. Face aplicarea 71 din C.p.1968 si interzice cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul acelorasi drepturi. 1.2.In baza art. 29 alin. 1 lit. a si b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.1968 aplica aceluiasi inculpat pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de spalare de bani. In baza art.65 alin.2 din Codul penal 1968 interzice, pe o perioada de 5 ani, cu titlu de pedeapsa complementara exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si lit.b din C.p. 1968. Face aplicarea 71 din C.p.1968 si interzice cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul acelorasi drepturi. 1.3.In baza art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 aplica inculpatului Terziu Stefan pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de instigare la fals informatic. 1.4.In baza art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 aplica aceluiasi inculpat pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de uz de fals. 1.5.In baza art.25 C.p. 1968 rap. la art. 290 alin. 1 C.p. 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 aplica inculpatului Terziu Stefan pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata. 1.6.In baza art. 215 alin. 1 şi 2 C.p. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 aplica aceluiasi inculpat pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de inselaciune. 1.7. In baza art.396 alin.6 C.p.p. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.p.p. dispune incetarea procesului penal sub aspectul infractiunii continuate de manipulare a pietei de capital prev. de art. 279 alin. 1 rap. la art. 248 comb. cu art. 244 alin. 5 lit. a) pct. 1 şi 2 şi lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, ca efect al implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale. In baza art. 33 lit.a in ref. la art.34 alin.1 lit.b C.p. 1968 contopeste pedepsele aplicate inculpatului Terziu Stefan in pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare, urmand ca, in final, acesta sa execute pedeapsa rezultanta de 5(cinci) ani inchisoare, in regim de detentie. In baza art.35 din Codul penal 1968 C.p. aplica, pe langa pedeapsa rezultanta de 5(cinci) ani inchisoare, pedepsele complementare/accesorii cu continutul mai sus mentionat, executarea acestora urmand sa aiba loc in conditiile art.66/art.71 alin.1 din Codul penal 1968. Face aplicarea art.5 C.p. si constata ca legea penala mai favorabila in privinta inc.Terziu Andrei este Codul penal 1968. 2.1In baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art.74-76 C.p. 1968 aplica inculpatului Terziu Andrei pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. In baza art.65 alin.2 din Codul penal 1968 interzice, pe o perioada de 3 ani, cu titlu de pedeapsa complementara exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si lit.b din C.p. 1968. Face aplicarea 71 din C.p.1968 si interzice cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul acelorasi drepturi. 2.2.In baza art. 29 alin. 1 lit. a si b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 si art.74-76 C.p. 1968 aplica aceluiasi inculpat pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de spalare de bani. In baza art.65 alin.2 din Codul penal 1968 interzice, pe o perioada de 3 ani, cu titlu de pedeapsa complementara exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si lit.b din C.p. 1968. Face aplicarea 71 din C.p.1968 si interzice cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul acelorasi drepturi. 2.3In baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. si art.74-76 C.p. 1968 aplica inculpatului Terziu Andrei pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de fals informatic. 2.4.In baza art. 290 alin.1 C.p.1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 si art.74-76 C.p. 1968 aplica aceluiasi inculpat pedeapsa de 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de fals in inscrisuri sub semnatura privata. 2.5.In baza art. 215 alin. 1 şi 2 C.p. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 si art.74-76 C.p. 1968 aplica aceluiasi inculpat pedeapsa de 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de inselaciune. 2.6. In baza art.396 alin.6 C.p.p. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.p.p. dispune incetarea procesului penal sub aspectul infractiunii continuate de complicitate la manipularea a pietei de capital prev. de art.26 C.p. 1968 rap. la art. 279 alin. 1 rap. la art. 248 comb. cu art. 244 alin. 5 lit. a) pct. 1 şi 2 şi lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, ca efect al implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale. În baza art. 33 lit.a in ref. la art.34 alin.1 lit.b C.p. 1968 contopeste pedepsele aplicate inculpatului Terziu Andrei in pedeapsa rezultanta de 3(trei) ani inchisoare. În baza art. 86 ind.1 Cod penal din 1968 dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată a termenului de încercare de 5 ani calculată conform art. 86 ind. 2 Cod penal din 1968. În baza art. 86 ind. 3 Cod penal1968, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Terziu Andrei se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanta. - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de locuinţă sau domiciliu şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea. - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. - să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Atrage atentia inculpatului Terziu Andrei asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 Cod penal 1968 privind revocarea suspendării sub supraveghere în cazul săvârşirii din nou a unei infracţiuni. În baza art.35 din Codul penal 1968 C.p. aplica, pe langa pedeapsa rezultanta de 3(trei) ani inchisoare, pedepsele complementare/accesorii cu continutul mai sus mentionat, executarea acestora urmand sa aiba loc in conditiile art.66/art.71 alin.5 din Codul penal 1968. 3..Face aplicarea art.5 C.p. si constata ca legea penala mai favoraila in privinta inc.Anonimizat 1 este Codul penal 1968. 3.1.In baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplic. art.74 -76C.p. 1968 aplica inculpatei Anonimizat 1 pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. În baza art.65 alin.2 din Codul penal 1968 interzice, pe o perioada de 2 ani, cu titlu de pedeapsa complementara exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si lit.b din C.p. 1968. Face aplicarea 71 din C.p.1968 si interzice cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul acelorasi drepturi. 3.2.In baza art. 29 alin. 1 lit. a si b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 si art.74-76 C.p. 1968 aplica aceleiasi inculpate pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de spalare de bani. În baza art.65 alin.2 din Codul penal 1968 interzice, pe o perioada de 2 ani, cu titlu de pedeapsa complementara exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si lit.b din C.p. 1968. Face aplicarea 71 din C.p.1968 si interzice cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul acelorasi drepturi. 3.3.In baza art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. si art.74 -76C.p. 1968 aplica aceleiasi inculpate Anonimizat 1 pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de fals informatic. 3.4.In baza art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 C.p. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 si art.74-76 C.p. 1968 aplica inculpatei pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de complicitate la inselaciune. 3.5.In baza art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 si art.74-76 C.p. 1968 aplica aceleiasi inculpate pedeapsa de 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de fals in inscrisuri sub semnatura privata. În baza art. 33 lit.a in ref. la art.34 alin.1 lit.b C.p. 1968 contopeste pedepsele aplicate inculpatei Anonimizat 1 in pedeapsa rezultanta de 2(doi) ani inchisoare. În baza art. 86 ind.1 Cod penal din 1968 dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată a termenului de încercare de 3 ani calculat conform art. 86 ind. 2 Cod penal din 1968. În baza art. 86 ind. 3 Cod penal 1968, pe durata termenului de supraveghere, inculpata Anonimizat 1 se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucuresti. - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de locuinţă sau domiciliu şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea. - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. - să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Atrage atentia inculpatei Anonimizat 1 asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 Cod penal 1968 privind revocarea suspendării sub supraveghere în cazul săvârşirii din nou a unei infracţiuni. În baza art.35 din Codul penal 1968 C.p. aplica, pe langa pedeapsa rezultanta de 2(doi) ani inchisoare, pedepsele complementare/accesorii pe durata si continutul mai sus mentionat, executarea acestora urmand sa aiba loc in conditiile art.66/art.71 alin.5 din Codul penal 1968. 4.Face aplicarea art.5 C.p. si constata ca legea penala mai favoraila in privinta inc.Gindila Dan Samoil este Codul penal 1968. 4.1. In baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplic. art.74 -76C.p. 1968 aplica inculpatului Gindila Dan Samoil pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. În baza art.65 alin.2 din Codul penal 1968 interzice, pe o perioada de 4 ani, cu titlu de pedeapsa complementara exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II a si lit.b din C.p. 1968. Face aplicarea 71 din C.p.1968 si interzice cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul acelorasi drepturi. 4.2. In baza art. 25 C.p. din 1968 rap. la art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 si art.74 -76C.p. 1968 aplica inculpatului Gindila Dan Samoil pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de instigare la fals informatic. 4.3. In baza art.396 alin.6 C.p.p. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.p.p. dispune incetarea procesului penal sub aspectul infractiunii continuate de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, ca efect al implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale. 4.4. In baza art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 C.p. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 si art.74-76 C.p. 1968 aplica inculpatului Gindila Dan Samoil pedeapsa de 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de complicitate la inselaciune. În baza art. 33 lit.a in ref. la art.34 alin.1 lit.b C.p. 1968 contopeste pedepsele aplicate inculpatului Gindila Dan Samoil in pedeapsa rezultanta de 4(patru) ani inchisoare, urmand ca, in final, acesta sa execute pedeapsa rezultanta de 4(patru) ani inchisoare, in regim de detentie. În baza art.35 din Codul penal 1968 C.p. aplica, pe langa pedeapsa rezultanta de 4(patru) ani inchisoare, pedepsele complementare/accesorii pe durata si continutul mai sus mentionat, executarea acestora urmand sa aiba loc in conditiile art.66/art.71 alin.1 din Codul penal 1968. Face aplicarea art.5 C.p. si constata ca legea penala mai favoraila in privinta inc.Pietrareanu Bogdan Ionut este Codul penal in vigoare. 5.1.In baza art.269 alin.1 si 2 din NCP aplica inculpatului Pietrareanu Bogdan Ionut pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului. 5.2.In baza art.360 alin.1,2 si 3 din NCP cu aplic. art.35 alin.1 NCP aplica aceluiasi inculpat pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de acces ilegal la un sistem informatic. În baza art.38 alin.1 lit.a in referire la art.39 alin.1 lit.b NCP contopeste pedepsele aplicate inculpatului Pietrareanu Bogdan Ionut in pedeapsa rezultanta de 2(doi) ani inchisoare, la care va adauga sporul obligatoriu de 1/3 din cealalta pedeapsa, urmand ca, in final, acesta sa execute pedeapsa rezultanta finala de 2(doi) ani si 8(opt) luni inchisoare. În temeiul art. 91 alin. 1 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, de 2 ani si 8 luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1 C. pen., ce se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 C. pen. impune inculpatului Pietrareanu Bogdan Ionut respectarea, pe durata termenului de supraveghere, a următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucuresti, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informaţii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 C. pen. impune inculpatului Pietrareanu Bogdan Ionut obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bucuresti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C. proc. pen. impune inculpatului Pietrareanu Bogdan Ionut obligaţia de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul ADP- sector 4, Bucuresti sau în cadrul DGASPC, sector 4 . În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen. pune în vedere inculpatului Pietrareanu Bogdan Ionut dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi 4 C. pen., referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse ori stabilite în sarcina sa sau al săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. Face aplicarea art.5 C.p. si constata ca legea penala mai favoraila in privinta inc.Veltan Ilie Marius este Codul penal in vigoare. 6.1. In baza art.269 alin.1 si 2 din NCP aplica inculpatului Veltan Ilie Marius pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului. 6.2.In baza art.47 C.p. rap. la art.360 alin.1,2 si 3 din NCP cu aplic. art.35 alin.1 NCP aplica aceluiasi inculpat pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru instigare la savarsirea infractiunii de acces ilegal la un sistem informatic. În baza art.38 alin.1 lit.a in referire la art.39 alin.1 lit.b NCP contopeste pedepsele aplicate inculpatului Veltan Ilie Marius in pedeapsa rezultanta de 2(doi) ani inchisoare, la care va adauga sporul obligatoriu de 1/3 din cealalta pedeapsa, urmand ca, in final, acesta sa execute pedeapsa rezultanta finala de 2(doi) ani si 8(opt) luni inchisoare. În temeiul art. 91 alin. 1 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, de 2 ani si 8 luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1 C. pen., ce se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 C. pen. impune inculpatului Veltan Ilie Marius respectarea, pe durata termenului de supraveghere, a următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Sibiu, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informaţii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 C. pen. impune inculpatului Veltan Ilie Marius obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Sibiu sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C. proc. pen. impune inculpatului Veltan Ilie Marius obligaţia de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Primariei orasului Cisnadie, respective in cadrul DGASPC Sibiu. În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen. pune în vedere inculpatului Veltan Ilie Marius dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi 4 C. pen., referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse ori stabilite în sarcina sa sau al săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. Face aplicarea art.5 C.p. si constata ca legea penala mai favoraila in privinta inculpatei persoana juridica S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. este Codul penal 1968. 7.1.In baza art.215 alin.1 si 2 cu aplic. art.41 alin.1 din Codul penal 1968 si art.71 ind.1 alin.1 din Codul penal 1968 dispune condamnarea inculpatei-persoana juridica S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. la pedeapsa amenzii in cuantum de 50.000 lei pentru savarsirea infractiunii continuate de inselaciune. 7.2.In baza art.29 alin.1 lit. a si b din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 din Codul penal 1968 si art.71 ind.1 alin.1 din C.p. 1968 aplica aceleiasi inculpate-persoana juridica pedeapsa amenzii in cuantum de 100.000 lei pentru savarsirea infractiunii continuate de spalare de bani. 7.3. In baza art.396 alin.6 C.p.p. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpata-persoana juridical S.S.I.F. Carpatica S.A. sub aspectul infractiunii continuate de manipulare a pietei de capital prev. de art. 279 alin. 1 rap. la art. 248 comb. cu art. 244 alin. 5 lit. a) pct. 1 şi 2 şi lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, ca efect al implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale. În baza art.40 ind.1 alin.1 C.p. 1968 contopeste pedepsele aplicate inculpatei persoana juridica S.S.I.F. Carpatica S.A. in pedeapsa rezultanta de 100. 000 lei, urmand ca, in final, acesta sa execute pedeapsa amenzii rezultanta in cuantumul mai sus mentionat. În baza art.397 C.p.p. rap. la art.25 C.p.p. in referire la art.1357 C.civ. si art.1382 C.civ. admite in parte actiunea civila si dispune obligarea inculpatilor, in solidar, la plata urmatoarelor sume de bani catre persoanele vatamate, constituite parti civile in cauza, dupa cum urmeaza: -partea civila Anghel Andrei-1.849.769 lei; -partea civila Anghel Ilie -168.967 lei; -partea civila Velcioiu Ioan -32.936 lei; -partile civile Bozianu Marcela si Dumitrescu Bozianu Camelia Mariana-212.884,54 lei; -partea civila Barsan Dinu Mirel-208.249, 98 lei; -partea civila Tudor Grigore-66.436,65 lei; -partea civila Toma Veturia-99.620,25 lei. Respinge ca neintemeiate cererile de acordare a despagubirilor morale formulate de partile civile Anghel Andrei, Anghel Ilie, Bozianu Camelia si Bozianu Marcela, Velcioiu Ioan si Tudor Grigore Ia act de faptul ca persoanele vatamate Dumitru Marin, Dumitrache Vasilica, Canescu Traian Mihai Mircea Stefan,Popescu Ofelia, Popescu Florin Cristinel,Udrea Alexandru, Patita Maria, Gligorea Elena si Ciobanu Victoria nu s-au constituit parti civile in cauza. In baza art.112 alin.1 lit.e C.p.p. dispune confiscarea urmatoarelor sume de bani insusite pe nedrept de inculpatii Terziu Stefan si Terziu Andrei, astfel: -suma de 60.990,64 lei insusita de inc.Terziu Stefan si Terziu Andrei(persoana vatamata Dumitru Marin). -suma de 152.840,23 lei insusita de inc.Terziu Stefan(persoana vatamata Dumitrache Vasilica). -suma de 21.910,83 lei insusita de inc.Terziu Stefan(persoana vatamata Canescu Traian -Mihai- Mircea- Stefan). -suma de 19.353,28 lei insusita de inc.Terziu Stefan si Terziu Andrei(persoana vatamata Popescu Florin Cristinel). -suma de 17.161,07 lei insusita de inc.Terziu Stefan si Terziu Andrei(persoana vatamata Popescu Ofelia). -suma de 148.188,65 lei insusita de inc.Terziu Stefan si Terziu Andrei(persoana vatamata Udrea Alexandru). -suma de 66.056,21 lei insusita de inc.Terziu Stefan(persoana vatamata Patita Maria). -suma de 40.824,25 lei insusita de inc.Terziu Stefan(persoana vatamata Gligorea Elena). -suma de 12.453,14 lei insusita de inc.Terziu Andrei(persoana vatamata Ciobanu Victoria). In baza art.404 alin.4 lit.c C.p.p. dispune mentinerea masurilor asiguratorii instituite prin ordonantele din cursul urmaririi penale, dupa cum urmeaza: I.-masura sechestrului asigurator dispusa prin Ordonanţa din 06.08.2013 cu privire la urmatoarele bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpatei S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., până la concurenţa sumei de 4.400.000 lei, astfel: 1.Imobil reprezentând un apartament cu 2 camere situat în municipiul … înscris în Cartea Funciară numărul 3436/V a localităţii Bistriţa, număr top 2104/V şi 2105/1/V, plus dependinţe, având o suprafaţă de 118, 18 metri pătraţi, imobilul dobândit de S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat de B.N.P. Vaida Marsineta din municipiul Bistriţa sub numărul 4502 din data de 25.09.2007, având la data de 31.07.2013 o valoare contabilă de 289.041,1 lei. 2.Autoturism marca ,,Peugeot 407”, cu numărul de înmatriculare SB–06–RSF, serie şasiu VF36DRHRH21457593, an fabricaţie – 2006; 3.Autoturism marca ,,Peugeot 407”, cu numărul de înmatriculare SB–13–BCC, serie şasiu VF36DRHRH21113551, an fabricaţie – 2004; 4. Autoturism marca ,,Volkswagen Bora Variant”, cu numărul de înmatriculare SB–06–MHW, serie şasiu WVWZZZ1JZ3W418581, an fabricaţie – 2003; 5. Autoturism marca ,,Volkswagen Passat”, cu numărul de înmatriculare SB–08–GFC, serie şasiu WVWZZZ3BZ3P093018, an fabricaţie – 2003; 6. Autoturism marca ,,Skoda Octavia”, cu numărul de înmatriculare SB–10–BRI, serie şasiu TMBDG11U542900259, an fabricaţie – 2004; 7. Mijloace fixe conform inventarierii contabile (mobilier birotică, tehnică de calcul achiziţionate până în anul 2007), având o valoare de achiziţie totală în sumă de 654.457,39 lei (690.939,46 lei, din care s-a scăzut valoarea de achiziţie a bunurilor înstrăinate, respectiv 36.482,07 lei), din care neamortizată a rămas suma totală de 1.424,92 lei, la data de 02.08.2013 (din bunurile identificate în lista de inventar au fost înstrăinate cele individualizate în facturile fiscale de vânzare seria CARP 126 şi 127 din data de 02.08.2013, valoarea cumulată a acestora în sumă totală de 4.100 lei fiind indisponibilizată de reprezentanţii societăţii în contul firmei deschis la Banca Comercială Carpatica, conform adresei cu numărul 695 din data de 06.08.2013); 8. Titluri de participare: - 310.500 acţiuni (valoare de achiziţie 470.000 lei) la Casa Română de Compensaţie Sibiu, a căror valoare contabilă la data de 31.07.2013 era de 347.727,9 lei; - 150 de acţiuni (valoare de achiziţie 1.500 lei) la Fondul de Compensare a Investitorilor; - 11.604 acţiuni (valoare de achiziţie 4.260,40 lei) la Depozitarul Central; - 1.094 acţiuni (valoare de achiziţie 10.330 lei) la SNCDD/Casa de Compensare Bucureşti. 9.Acţiunile deţinute în portofoliul S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, acţiuni care se regăseau la data de 02.08.2013, respectiv 21 simboluri valori mobiliare a căror valoare de piaţă se ridică la suma totală de 607.744,94 lei. II. - masura sechestrului asigurator dispusa prin Ordonanţa din data de 05.05.2014 cu privire la suma de 4.950 lei, ridicată de la inculpatul Gîndilă Dan – Samoil cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare din data de 30.04.2014. III.- masura sechestrului asigurator dispusa prin Ordonanţa din data de 12.06.2014 cu privire la imobilul apartinand inculpatului Gîndilă Dan – Samoil, până la concurenţa sumei de 4.364.451,676 lei, astfel: -Imobil compus din construcţii şi teren, situat în municipiul …, înscris în Cartea Funciară 2272 Turnişor, nr. top 683/2, în suprafaţa de 162 m.p., dobândit prin contractul de donaţie autentificat sub numărul 6214 din data de 05.05.1994, valoarea de impozitare a imobilului înregistrată în evidenţele Primăriei municipiului Sibiu fiind de 204.291,93 lei. IV. masura sechestrului asigurator dispusa prin Ordonanta din data de 12.06.2014 cu privire la următoarele bunuri imobile, aparţinând inculpatului Velţan Ilie – Marius, până la concurenţa sumei de 4.364.451, 676 lei: 1. Imobil situat în municipiul …, înscris în Cartea Funciară nr. 100551-C1-U24, compus din: hol, bucătărie, livin, baie, dormitor, balcon, suprafaţa utilă fiind de 64 m.p.. Imobilul în cauză este proprietate în cote egale de 1 fiecare de către Velţan Ilie Marius şi Velţan Rodica Monica, soţia acestuia, pe de o parte şi de Manea Petruş Dumitru, pe de altă parte. 2. Imobil situat în oraşul …, în suprafaţă totală de 698 m.p., din care suprafaţa de 174 m.p. a devenit teren de construcţii, împreună cu construcţia edificată pe acest teren: o locuinţă P+M-vilă, nr. 2, compusă din: la parter: garaj, bucătărie, casa scării, debara, baie, hol intrare, living, terasă, verandă, iar la mansardă: dormitor, baie, hol şi casa scării, baie, dormitor, dormitor, terasă, balcon, balcon, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 102442 – Cisnădie, cu nr. top 7170/3/2, număr cadastral 2963. 3. Cotă indiviză de 1 din întregul imobil, reprezentând teren de construcţii – cale de acces, în suprafaţă de 197 m.p., imobil situat pe raza teritorială a oraşului …, înscris în Cartea Funciară nr. 102440 Cisnădie, având nr. cadastral 2964, nr. topografic 7170/3/3. 4. Imobil situat în staţiunea …, reprezentând apartamentul nr. …, situat la …., compus din 2 dormitoare, un living, hol şi baie, înscris în Cartea Funciară nr. 628 C III, având nr. topografic 182/1/25/2/1/I – nr. cadastral 7621, precum şi cota parte indiviză din întregul teren clădit şi neclădit, în suprafaţă de 258 m.p., teren înscris în Cartea Funciară colectivă nr. 398 C III. 5. Imobil situat în staţiunea …, reprezentând apartamentul nr. III, situat la mansardă, compus din 2 dormitoare, un living şi dependinţe, înscris în Cartea Funciară nr. 628 C III, având nr. topografic 182/1/25/2/1/III – nr. cadastral 7623, precum şi cota parte indiviză din întregul teren clădit şi neclădit, în suprafaţă de 258 m.p., teren înscris în Cartea Funciară colectivă nr. 398 C III. V. masura sechestrului asigurator dispusa prin Ordonanta din data de 10.11.2014 cu privire la sumele de bani existente şi care vor credita conturile bancare ale inculpatului Velţan Ilie – Marius, conturi deschise la Banca Comercială Carpatica la data de 20.04.2004, respectiv 05.03.2014, un cont deschis la B.R.D. – Groupe Societe Generale la data de 27.04.2004, precum şi a contului deschis la Banca Transilvania la data de 16.06.2014, până la concurenţa sumei de 4.364.451, 676 lei. VI. masura sechestrului asigurator dispusa prin Ordonantele din data de 24.03.2016, respectiv 30.03.2016, cu privire la sumele de bani existente şi care vor credita toate conturile bancare ale inculpatei S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., conturi deschise la Banca Comercială Carpatica S.A., până la concurenţa sumei de 4.364.451, 676 lei, soldul conturilor la data instituirii sechestrului asigurător fiind de 591.475,08 lei. VII. masura sechestrului asigurator dispusa prin ordonanta numărul 814/P/2012 din data de 16.01.2013 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş cu privire la bunurile mobile şi imobile, aparţinând inculpatului Terziu Ştefan, până la concurenţa sumei de 451.607,71 lei, astfel: Imobil situat în municipiul …, având numărul cadastral 203034 (număr cadastral vechi 2649/3) intabulat în Cartea Funciară numărul 203034 a municipiului Bucureşti, sector 4, provenind din conversia de pe hârtie a Cărţii Funciare numărul 54056 a municipiului Bucureşti, Sector 4, prin Încheierea numărul 7942, eliberată la data de 13.04.2012 în dosarul numărul 7942/30.03.2012 de O.C.P.I. Sector 4 Bucureşti, alcătuit din teren în suprafaţă de 63,60 metri pătraţi şi construcţia edificată pe acesta având regimul pe înălţime P+1+M, formată din P – garaj, cu o suprafaţă de 59,18 metri pătraţi, etaj, format din 2 camere şi baie, având suprafaţa utilă de 102,93 metri pătraţi, împreună cu terasă în suprafaţă de 65,52 metri pătraţi, întreg etajul având suprafaţa totală de 168,45 metri pătraţi şi pod mansardat format din 4 camere şi hol, întregul pod mansardat având o suprafaţă utilă de 111,27 metri pătraţi. Imobilul în cauză a fost dobândit de inculpatul Terziu Ştefan prin contractul de vânzare – cumpărare numărul 1085/12.09.2012, autentificat la B.N.P. Alexandru Bucur. In baza art.7 din Legea nr.76/2008 dispune de prelevarea de probe biologice de la inculpatii persoane fizice, in vederea introducerii in Sistemul national de date genetice judiciare. In baza art.88 din Codul penal 1968 dispune deducerea retinerii in cazul inculpatului Terziu Stefan, masura preventiva fiind dispusa fata de acesta la data de 30. 08. 2016. In baza art.274 alin.1 si 2 C.p.p. obliga fiecare inculpat la plata sumei de 7000 lei cheltuieli judiciare in folosul statului. Onorariile aparatorilor desemnati din oficiu in prezenta cauza, in cuantum de 3000 lei fiecare urmeaza sa fie avansate de Ministerul Justitiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotaririi la dispozi?ia inculpatului ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 28. 01. 2022.

27 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. (3) C.proc.pen. amână pronun?area la data de 28 ianuarie 2022. Pronunţată conform art. 405 alin. (1) C.proc.pen., prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 27 ianuarie 2022.

17 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru a delibera ?i pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (3) C.proc.pen., amânĂ pronun?area la data de 27 ianuarie 2022.

30 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. (3) C.proc.pen. amână pronunţarea la data de 17 ianuarie 2022. Pronunţată conform art. 405 alin. (1) C.proc.pen., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30 decembrie 2021.

22 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. (3) C.proc.pen. amână pronun?area la data de 30 decembrie 2021. Pronunţată conform art. 405 alin. (1) C.proc.pen., prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 22 decembrie 2021.

8 decembrie 2021, ora 13:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. (1) C.proc.pen. stabile?te termen pentru pronun?are la data de 22 decembrie 2021. Pronunţată, conform art. 405 alin. (1) C.proc.pen., prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ii ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 8 decembrie 2021.

3 decembrie 2021, ora 13:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentanta Ministerului Public. În baza art.386 alin. (1) C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice sub aspectul infracţiunii de spălare a banilor presupus a fi săvârşită de inculpaţii Terziu Stefan, Terziu Andrei Anonimizat 1 si SIFF Carpatica, în sensul reţinerii infracţiunii de spălare a banilor în modalitatea prev. de de art.29 alin.1 lit. a) şi b) din Legea 656/2002, în loc de modalitatea prev. de art. art.29 alin.1 lit. a),b) şi c) din Legea 656/2002 . Cu apel odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 03.12.2021.

24 noiembrie 2021, ora 14:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, în vederea pronunţării asupra cererii de schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare, formulată de reprezentanta Ministerului Public în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii Terziu Ştefan, Terziu Andrei, Anonimizat 1, din infracţiunea prev. de art. art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002, în infracţiunea prev. de art. art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, raportat la Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 418/2018 referitoare la excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ?i sanc?ionarea spălării banilor. Fixează termen pentru dezbateri, la data de 8 decembrie 2021, sala 239, ora 13:00

10 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă termen pentru dezbateri la data de 24 noiembrie 2021, sala 239, ora 14:00.

13 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 10 noiembrie 2021, sala 239, ora 12:00, CF5, pentru a oferi posibilitatea tuturor părţilor de a lua la cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză grafoscopică, depus la dosar la data de 8 octombrie 2021.

15 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 13.10.2021, sala 239, ora 11:00, CF5, având în vedere imposibilitatea obiectivă de prezentare în faţa instanţei de judecată a apărătorului ales al inculpatei Anonimizat 1, dar şi în vederea finalizării expertizei grafoscopice.

4 august 2021, ora 12:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 15.09.2021, sala 239, ora 11:00, CF5, având în vedere imposibilitatea obiectivă de prezentare în faţa instanţei de judecată a apărătorului ales al inculpatului Velţan Ilie Marius, dar şi în vederea finalizării expertizei grafoscopice al cărei termen este estimat în septembrie 2021.

23 iunie 2021, ora 12:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 4 august 2021, sala 239, ora 12:00, în vederea finalizării expertizei grafoscopice.

18 iunie 2021, ora 15:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a si b C.proc.pen. respinge ca neintemeiata cererea inculpatului Terziu Stefan de suplimentare a probatoriului deoarece se apreciază, pe de o parte, ca respectivele probe nu sunt relevante in raport cu obiectul probatiunii in cauza iar, pe de alta parte, pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de probă. Pronuntata in sedinta publica azi, 18. 06. 2021.

26 mai 2021, ora 09:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, în vederea administrării în continuare a probatoriului constând în audierea inculpatului Velţan Ilie Marius, al persoanelor vătămate Toma Veturia, Bârsan Dinu – Mirel, Bozianu Marcela, dar şi pentru efectuarea suplimentului de expertiză grafoscopică. Acordă termen la data de 23 iunie 2021, sala 239, ora 12:00, CF5.

28 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 26 mai 2021, sala 239, ora 09:00, în vederea depunerii raportului de expertiză grafoscopică, dar şi pentru administrarea în continuare a probatoriului constând în audiera a 5 persoane vătămate/părţi civile. Amână judecarea cauzei, în vederea administrării în continuare a probatoriului constând în reaudierea martorului Trif Nicolae – Marius, în vederea audierii martorei Velcu Iuliana (fostă Lapoviţă), a persoanelor vătămate Toma Veturia,Bârsan Dinu – Mirel, Bozianu Marcela, dar şi a martorei Patiţa Maria, dar şi în vederea finalizării şi depunerii raportului de expertiză grafoscopică. Se citează martora Velcu Iuliana (fostă Lapoviţă), (martor încuviinţat de instanţă inculpatei Anonimizat 1, la termenul din data de 01.10.2019). Îi pune în vedere inculpatei Anonimizat 1 să depună adresa acestui martor în termen de 3 zile. Ia act că inculpatul Terziu Ştefan renunţă la proba testimonială constând în audierea martorilor Marcu Aura, Popa Adriana, Dan Diaconu şi Militon Oana, probă încuviinţată inculpatului Terziu Ştefan, prin încheierea de şedinţă din data de 24.10.2019, având cuvântul arată că nu insistă în audierea acestor martori, având în vedere răspunsul primit de la societatea Recognos România. Se citează persoanele vătămate Toma Veturia,Bârsan Dinu – Mirel, Bozianu Marcela. Se emite mandat de aducere pe numele martorei Patiţa Maria. Acordă termen la data de 26 mai 2021, sala 239, ora 09:00, CF5(p).

14 aprilie 2021, ora 09:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 28 aprilie 2021, sala 239, ora 11:00, pentru audierea părţii civile Anghel Andrei, dar şipentru finalizarea raportului de expertiză grafoscopică.

31 martie 2021, ora 10:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 14.04.2021, sala 243, ora 09:30, faţă de lipsa martorei Munteanu Cristina

17 martie 2021, ora 11:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 31 martie 2021, sala 239, ora 10:00, în vederea audierii martorilor Munteanu Cristina şi Udrea Alexandru.

17 februarie 2021, ora 11:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 17 martie 2021, sala 243, ora 11:00, în vederea administrării în continuare a martorilor din rechizitoriu. Se emit patru mandate de aducere pe numele martorilor care, deşi legal citaţi nu s-au prezentat în faţa instanţei de judecată.

20 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca inadmisibila cererea de introducere in cauza in calitate de parte responsabila civilmente a Bancii Carpatica S.A. Respinge ca neintemeiata solicitarea de efectuare a unei noi expertize contabile in cauza. Incuviinteaza restringerea obiectului expertizei grafoscopice la inscrisurile indicate de inculpata Anonimizat 1 prin cererea depusa la termenul din 03. 03. 2020(aflata la f161 din vol.3 al dosarului instantei), instanta urmand sa dispuna emiterea adresei corespunzatoare catre INEC-Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucuresti. Relativ la cererea de reactualizare a prejudiciului, formulata de partile civile aceasta va fi avuta in vedere la momentul solutionarii pe fond a cauzei, mai exact la momentul analizarii laturii civile a cauzei. Termen la data de 17 februarie 2021, sala 243, ora 11:00, în vederea administrării în continuare a probatoriului.

17 decembrie 2020, ora 12:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 20 ianuarie 2021, sala 243, ora 10:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpaţii Terziu Andrei şi Anonimizat 1. Îi pune în vedere apărătorului din oficiu al inculpatului Terziu Andrei, av. Manole Gabriela să facă dovada imposibilităţii de prezentare la acest termen de judecată sub sancţiunea amenzii judiciare. Dispune amendarea apărătorului ales al inculpatului Terziu Andrei cu amendă judiciară în cuantum de 2000 lei. Se emite adresă către DEPABD, în vederea efectuării de verificări cu privire la actualul domiciliu al martorului Oltean Septimiu-Sever. Se emit mandate de aducere pe numele martorilor Popescu Florin şi Popescu Ofelia.

25 noiembrie 2020, ora 11:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 17 decembrie 2020, sala 147, ora 12:00, în vederea audierii în continuare a martorilor.

28 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, în vederea necesităţii asigurării continuită?ii completului de judecată, conform disp. art. 354 alin (2) C.p.p., dar şi pentru administrarea în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor Trif Nicolae, Rusu Mircea, Căunei Florescu – Gheorghe şi Căunei Florescu – Adrian. Se menţine dispoziţia anterioară a preşedintelui de complet privind emiterea mandate de aducere pe numele martorilor Trif Nicolae, Rusu Mircea. Acordă termen la data de 25 noiembrie 2020, sala 243, ora 11:00, Complet special CF5, pentru când se citează inculpata persoană juridică S.S.I.F. Carpatica Invest SA Sibiu, prin intermediul lichidatorului judiciar Premier Insolv SPRL, părţile civile Bozianu Marcela, Tudor Grigore, Gligorea Elena, dar şi persoanele vătămate Dumitru Marin, Cănescu Traian-Mihai-Mircea-Ştefan, Udrea Alexandru, Patiţa Maria, moştenitorii persoanei decedate Ciobanu Victoria, moştenitorii persoanei vătămate Dumitrache Vasilica. Inculpaţii Terziu Ştefan, Terziu Andrei, Anonimizat 1, Pietrăreanu Bogdan Ionuţ, Velţan Ilie Marius, părţile civile Anghel Andrei, Anghel Ilie, Velcioiu Ioan, Bârsan Dinu Mirel, Bozianu Camelia, Popescu Florin-Cornel, Popescu Ofelia, Toma Veturia, persoanele vătămate Popescu Florin-Cornel, Popescu Ofelia au termen în cunoştinţă, conform disp. art. 353 alin.(2) C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 28 octombrie 2020.

7 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, în vederea administrării în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor Trif Nicolae, Rusu Mircea, Căunei Florescu – Gheorghe şi Căunei Florescu – Adrian. Se emit mandate de aducere pe numele martorilor Trif Nicolae, Rusu Mircea. Ia act de angajamentul de prezentare al martorilor Căunei Florescu – Gheorghe şi Căunei Florescu – Adrian, susţinut de apărătorul ales al părţilor civile Anghel Andrei, Anghel Ilie, Velcioiu Ioan, av. Laurenţiu Iordache. Acordă termen la data de 28 octombrie 2020, sala 243, ora 11:00, Complet special, pentru când se citează inculpata persoană juridică S.S.I.F. Carpatica Invest SA Sibiu, prin intermediul lichidatorului judiciar Premier Insolv SPRL, părţile civile Bozianu Marcela, Tudor Grigore, Gligorea Elena, dar şi persoanele vătămate Dumitru Marin, Cănescu Traian-Mihai-Mircea-Ştefan, Udrea Alexandru, Patiţa Maria, moştenitorii persoanei decedate Ciobanu Victoria, moştenitorii persoanei vătămate Dumitrache Vasilica. Inculpaţii Terziu Ştefan, Terziu Andrei, Anonimizat 1, Pietrăreanu Bogdan Ionuţ, Velţan Ilie Marius, părţile civile Anghel Andrei, Anghel Ilie, Velcioiu Ioan, Bârsan Dinu Mirel, Bozianu Camelia, Popescu Florin-Cornel, Popescu Ofelia, Toma Veturia, persoanele vătămate Popescu Florin-Cornel, Popescu Ofelia au termen în cunoştinţă, conform disp. art. 353 alin.(2) C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 7 octombrie 2020.

16 septembrie 2020, ora 11:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 7 octombrie 2020, sala 147, ora 09:00,Complet special, în vederea reaudierii martorilor din rechizitoariu.

22 iulie 2020, ora 9:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 16 septembrie 2020, sala 239, ora 11:30, având în vedere imposibilitatea obiectivă de prezentare a apărătorului ales al inculpatei Terziu Andrei.

10 iunie 2020, ora 08:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 22 iulie 2020, sala 239, ora 9:00, având în vedere lipsa de procedură constatată cu o parte dintre persoanele vătămate, dar şi pentru întregirea dosarului, o parte dintre volume aflându-se la INEC.

26 mai 2020, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimbă termenul de judecată la data de 10.06.2020.

31 martie 2020, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere Decizia nr. 46 din data de 11.03.2020 a Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, prin care s-a stabilit preschimbarea termenelor de judecată acordate începând cu data de 12.03.2020 până la 30.04.2020, inclusiv, pentru o perioadă ulterioară, ca măsură de prevenire a răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. (10) din Codul de procedură penală dispun preschimbarea termenului de judecată de la data de 31 martie 2020 la data de 26 mai 2020, ora 9:00, CF 4, urmând ca pentru termenul de judecată nou fixat să fie citate părţile.

3 martie 2020, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza hotărârilor Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 31.03.2020, ora 09:00, sala 208.

4 februarie 2020, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării audierii martorilor, va amâna cauza.

7 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza

10 decembrie 2019, ora 08:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării audierii martorilor, va amâna cauza.

12 noiembrie 2019, ora 10:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru când se vor cita martorii, va amâna cauza.

29 octombrie 2019, ora 11:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru când se vor cita primii trei martori din rechizitoriu va amâna cauza.

24 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emite adresă la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. cu solicitarea de a comunica numele tuturor brokerilor care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Agenţiei din Bucureşti în perioada 2011-2012, cu menţionarea perioadei în care şi-a desfăşurat fiecare activitatea în cadrul agenţiei din Bucureşti şi cu ataşarea contractelor de muncă sau de colaborare, în cazul în care au existat. Respinge cererea de solicitare de informaţii legate de anunţul de privatizare al societăţii Oltchim S.A. şi cererea de efectuare a unei expertize sau de solicitare a opiniei unui specialist în piaţa de capital pentru a se stabili cu cât a crescut valoarea unei acţiuni după apariţia anunţului, ca nefiind relevante faţă de obiectul probaţiunii. Respinge cererea de efectuare a unei expertize sau de solicitare a opiniei unui specialist în piaţa de capital pentru a se stabili procentul acţiunilor Oltchim tranzacţionate în perioadele 02.11.2011, 15.11.2011, 22.11-23.11.2011, 15-16.12.2011, 04.01.2012-09.01.2012 în raport de numărul total de acţiuni, ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Respinge cererea de efectuare a unei expertize sau de solicitare a opiniei unui specialist în piaţa de capital pentru a se stabili dacă evoluţia acţiunilor Oltchim în perioada 2010-2012 a fost influenţată de alţi factori independent de acţiunile inculpatului Terziu Ştefan, ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Admite cererea de emitere a unor adrese la Enel Energie Muntenia şi Apa Nova Bucureşti. Emite adrese la Enel Energie Muntenia şi Apa Nova Bucureşti cu solicitarea de a comunica pe ce nume au fost emise facturile de utilităţi în perioada ianuarie 2011-decembrie 2012, pentru imobilul din Bucureşti, …... Prorogă pronunţarea asupra cererii de emitere a unei adrese la CEC Filiala Piteşti, după audierea persoanei vătămate Anghel Andrei. Respinge cererea de efectuare a unei expertize tehnice a aplicaţiei BrokAssist. Emite adresă către societatea Recognos România S.R.L. Cluj Napoca cu solicitarea de a furniza următoarele informaţii referitoare la aplicaţia BrokAssist: - dacă aplicaţia BrokAssist era prevăzut cu sistem de securitate şi modalitatea în care funcţiona - dacă aplicaţia BrokAssist poate identifica IP-urile pentru tranzacţiile efectuate pentru fiecare client în parte - dacă exista posibilitatea de a efectua tranzacţii fără a avea aplicaţia BrokAssist autorizat instalată, iar în caz afirmativ, dacă sistemul de securitate detecta această operaţiune şi dacă o putea bloca - dacă aplicaţia permite logarea aceleiaşi persoane concomitent din mai multe locaţii din ţară - dacă aplicaţia poate genera rapoarte de activitate pe fiecare cont de client şi dacă poate identifica data şi ora tranzacţiei şi IP-ul de la care s-a tranzacţionat - dacă ordinele de tranzacţionare introduse în aplicaţia BrokAssist erau transmise automat în programul Arena - dacă aplicaţia BrokAssist a suferit modificări Respinge cererea de emitere a unei adrese către S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în vederea comunicării de informaţii, ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Încuviinţează proba testimonială constând în audierea martorilor Marcu Aura, Popa Adriana, Dan Diaconu şi Militon Oana. Respinge cererea de efectuare a unui nou raport de expertiză contabilă formulată de inculpatul Terziu Ştefan, ca nefiind utilă soluţionării cauzei.

22 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra probelor solicitate de inculpatul Terziu Ştefan la data de 24.10.2019.

15 octombrie 2019, ora 13:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru când se vor cita persoanele vătămate cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii.

1 octombrie 2019, ora 11:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru când se vor cita persoanele vătămate cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii, va amâna cauza.

17 septembrie 2019, ora 12:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citării părţilor vătămate, va amâna cauza.

3 septembrie 2019, ora 12:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpatului Terziu Ştefan să-şi angajeze apărător, va amâna cauza şi va acorda un singur termen în acest sens.



Pagina principală