Informații dosare ce cuprind 1998/122/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1998/122/2020
Numărul vechi: 1104/2023
Data înregistrării: 29 martie 2023, ora 13:59:00
Data ultimei modificări: 18 iulie 2023, ora 15:01:55
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
GHIŢĂ POMPILIU - Inculpat
IRODIU NICOLAE CRISTIAN - Inculpat
PENA LAURENŢIU - Inculpat
YOUSSEF EL KHOURY - Inculpat
BLĂJUŢI GELU - Inculpat
CHIRVĂSITU NICOLAE SORIN - Inculpat
OPREA ALEXANDRU ROBERT - Apelant Inculpat
ROBE SORIN RADIAN - Inculpat
SC EILI BUILDING SRL PRIN LICHIDATOR SPECTRUM INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
13 iulie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.1389/A din 13 iulie 2023 - În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelul declarat de apelantul inculpat Oprea Alexandru Robert împotriva sentin?ei penale nr. 48/21.02.2023, pronun?ată de Tribunalul Giurgiu – Sec?ia Penală. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată, numai cu privire la apelantul-inculpat ?i dispune trimiterea cauzei privind pe Oprea Alexandru Robert, spre rejudecare, la aceea?i instan?ă. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate. În baza art. 275 al.3 C.p.p. cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Onorariul avocatului din oficiu, în sumă de 942 de lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.07.2023.

15 iunie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronun?area la data de 13.07.2023

18 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 1998/122/2020
Data înregistrării: 30 decembrie 2020, ora 11:11:00
Data ultimei modificări: 18 iulie 2023, ora 15:03:06
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infracţiuni de evaziune fiscală ( Legea 241/2005)– prev de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 2 şi art. 5 alin 1 C pen
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GHIŢĂ POMPILIU - Inculpat
IRODIU NICOLAE CRISTIAN - Inculpat
PENA LAURENŢIU - Inculpat
YOUSSEF EL KHOURY - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - DGRFP PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Parte civilă
ALBU DORU GINEL - Inculpat
BĂCESCU AURELIAN - Inculpat
BLĂJUŢI GELU - Inculpat
BADEA FLORIN GEORGE - Inculpat
CHIRVĂSITU NICOLAE SORIN - Inculpat
GHERASIM GEORGE MARIAN - Inculpat
MIŞA ANTON - Inculpat
MIŞA DUMITRU - Inculpat
OPREA ALEXANDRU ROBERT - Inculpat
POPESCU BOGDAN - Inculpat
ROBE SORIN RADIAN - Inculpat
TOADER GHEORGHE - Inculpat
YOUSSEF EL KHOURY - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRATE FISCALĂ - Parte civilă
YOUSSEF EL KHOURY la avocat Adrian Mitrea - Inculpat
SC OPTOC TOTAL CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC VINCITORI CONSIGLIATI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ALB & NEGRU ALDO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RESTAR ATS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIB AUTO PREMIUM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AVANTAGE IMPEX INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SAGESTA INC SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EILI BUILDING SRL PRIN LICHIDATOR SPECTRUM INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC PRO TC GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MISSTER COMIMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LARO BUILDING CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC VOEST BBP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR DĂSCĂLESCU & CO SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC EUROCAD TOP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EURO CHICKEN SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC GENEL TOURS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LA RĂSCRUCE DE DRUMURI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PTB ANIADAM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC DANIADA GIN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC M-TECH STEEL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII SIMA LAURA - Parte responsabilă civilmente
SC TOBIAS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR DĂSCĂLESCU & CO SPRL - Parte responsabilă civilmente
BLĂJUŢI GELU prin afişare la uşa instanţei - Inculpat
SC TIB AUTO PREMIUM SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
BLĂJUŢI GELU la Cab individual Ionuţ Cazan - Inculpat

Ședințe:
20 iunie 2023, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 rap. la art.278 Cod procedură penală; Admite sesizarea din oficiu privind înlăturarea omisiunii vădite strecurate în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 48 din 21.02.2023 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, în dosarul penal nr. 1998/122/2020 şi dispune completarea acestora astfel: „În baza art.272 Cod procedură penală şi 275 alin.6 Cod procedură penală onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu, Olaru Bogdan, Cojocaru Viorel, Vitănescu Romelia, David Cristinel, Penciu Ionel, Păunică Iulian, Păunică Iuliana, Niţu Anca , în cuantum de câte 1807 lei fiecare se suportă din fondurile statului şi se avansează de Ministerul Justiţiei.” „În baza art.272 Cod procedură penală şi 275 alin.6 Cod procedură penală onorariul partial apărătorilor desemnaţi din oficiu, Căpran Daniel, Zamfirică Oana, Guţă Mihai, Popa ( Stancu ) Elena, Popescu Lucian, Radu Dana, Pană Robert şi Ţogoe Raluca , în cuantum de câte 900 lei fiecare se suportă din fondurile statului şi se avansează de Ministerul Justiţiei.” Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi 20.06.2023.

21 februarie 2023, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpa?ii: ALBU I. DORU GINEL, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (48 acte materiale) şi art. 5 NCP; BĂCESCU AURELIAN, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (21 acte materiale); BADEA FLORIN GEORGE pentru săvâr?irea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 NCP; evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. b din Legea 241/2005; complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 NCP rap. la art. art. 9 lit. b ?i c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (20 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 NCP ?i art. 41 alin. 1 NCP; BLĂJUŢI GELU, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (2 acte materiale) ?i art. 5 NCP; CHIRVĂSITU NICOLAE SORIN, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (5 acte materiale) ?i art. 5 NCP; GHERASIM GEORGE MARIAN, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (13 acte materiale). GHIŢĂ POMPILIU, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (2 acte materiale) ?i art. 5 NCP; IRODIU NICOLAE-CRISTIAN, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (5 acte materiale) ?i art. 5 NCP; MIŞA ANTON, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (10 acte materiale); MIŞA DUMITRU, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (25 acte materiale); OPREA ALEXANDRU ROBERT, pentru săvâr?irea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 NCP, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP ?i art 38 NCP; PENA LAURENŢIU, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (90 acte materiale), POPESCU BOGDAN, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. art. 35 alin. 1 NCP (269 acte materiale (11 acte materiale în rela?ia dintre societă?ile MITALI ENERGO GROUP SRL ?i VOEST BBP SRL) (218 acte materiale) în rela?ia dintre societă?ile FIELDAGRO PLANT SRL - VOEST BBP SRL, (40 acte materiale), în rela?ia dintre societă?ile OMEGA CEREAL SRL - VOEST BBP SRL); ROBE SORIN RADIAN, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (5 acte materiale) ?i art. 5 NCP; TOADER GHEORGHE, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (164 acte materiale) şi art. 5 NCP; YOUSSEF KHOURY, pentru săvâr?irea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 NCP; evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP, (48 acte materiale - 11 acte materiale în rela?ia FIELDAGRO PLANT SRL-LA TARARO SRL, 10 acte materiale în rela?ia BASARÎM - LA TARARO SRL, 1 act material în rela?ia Vincitori Consigliati S.R.L. - LA TARARO S.R.L., 26 acte materiale în rela?ia Omega Cereal S.R.L.-La Tararo S.R.L.); evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP, (21 acte materiale) (6 acte materiale în rela?ia FIELDAGRO PLANT SRL - EURO CHICKEN SRL, 2 acte materiale în rela?ia BASARÎM PROD SRL - EURO CHICKEN SRL, 13 acte materiale în rela?ia FIELDAGRO PLANT SRL - JACKMORIS DISTRIBUTION SRL) ?i art. 52 alin. 2 NCP; toate cu aplic. art 38 NCP. Respinge cererea inculpatului Oprea Alexandru Robert de constatare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi prev. de prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP. În baza art. 46 C.p.p. dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul OPREA ALEXANDRU ROBERT, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi prev. de prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP. În temeiul art. 397 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p. şi la art. 26 alin. 1 şi urm. C.p.p. dispune disjungerea acţiunii civile formulate în prezenta cauză de către partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Nucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 şi dispune înaintarea către Serviciul Registratură, în vederea formării unui nou dosar. În urma disjungerilor dispuse prin prezenta se va forma un singur dosar. Constată că, în temeiul art. 250 ind. 2 C.p.p., asupra măsurilor asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 84/D/P/2016 din data de 28.02.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, se va pronunta instanta de judecata in dosarul disjuns. În baza art. 275 alin. 3 din Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare Pronunţată, astăzi, în ?edin?ă publică, 21.02.2023. Pre?edinte

20 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea pentru data de 21.02.2023

6 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 20.01.2023 ora 10,00

15 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 06.12.2022 ora 12,00

20 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare şi pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 15.11.2022, ora 12,00



Pagina principală