Informații dosare ce cuprind 2015/122/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2015/122/2022
Numărul vechi: 3481/2023
Data înregistrării: 13 octombrie 2023, ora 09:39:00
Data ultimei modificări: 19 martie 2024, ora 09:31:31
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CIACÎRU DUMITRU - Apelant Inculpat
SC MADI IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
15 martie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C17 A
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.307/A din 15 Martie 2024 - În baza art.421 pct.1 lit.b C.proc.pen. respinge ca neîntemeiat apelul declarat de apelantul-inculpat CIACÎRU DUMITRU împotriva sentinţei penale nr. 257 din data de 21.09.2023 a Tribunalului Giurgiu - Secţia Penală - Cauze Generale, pronunţate în dosarul nr. 2015/122/2022. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă apelantul la plata către stat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.03.2024.

7 martie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C17 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 15.03.2024

30 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C17 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, redacta şi pronunţarea hotărârea, conform art.391 alin.1 C.proc.pen., va stabili termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 07.03.2024.

12 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.01.2024 ora estimată 11:00 Sala P55, pt imposibilitate de prezentare avocat ales



2. Numărul dosarului: 2015/122/2022
Data înregistrării: 22 decembrie 2022, ora 15:27:00
Data ultimei modificări: 13 octombrie 2023, ora 10:01:03
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIACÎRU DUMITRU - Inculpat
SC MADI IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
21 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 9 alin. (1), lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005 rap la art. 35 alin. (1) din C.pen. cu aplic art. 396 alin. (10) C.pr.pen. dispune condamnarea inculpatului Ciacîru Dumitru, la pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 2 (două) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (134 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 (doi) ani ?i 2 (două) luni închisoare la care a fost condamnat prin prezenta inculpatul pe o durată de 3 (trei) ani în condi?iile art. 92 alin. 1 şi 2 C.pen.. În temeiul art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, dispune ca inculpatul să respecte următoarelor măsuri de supraveghere: a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d. să comunice schimbarea locului de muncă; e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) C.pen. impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu acesta. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunită?ii pe o perioadă de 90 zile în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului Sector 3 Bucure?ti sau în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului Sector 4 Bucure?ti. Încredin?ează Serviciului de Proba?iune Bucure?ti procedura supravegherii inculpatului în vederea respectării măsurilor şi obliga?iilor dispuse prin prezenta. În temeiul art. 404 alin. (2) C.pr.pen rap. la art. 91 alin. (4) C.pen. atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor prev. de art. 96 C.pen. privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen. pedepsele complementare se execută de la data rămânerii definitive a prezentei. Pedepsele accesorii se execută în condi?iile în care se va dispune executarea în regim de deten?ie a pedepsei principale. În temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin Direc?ia generală Regională a Finan?elor Publice Ploie?ti în contradictoriu cu inculpatul Ciacîru Dumitru. Dispune obligarea inculpatului Ciacîru Dumitru la plata sumei de 296.943 lei, compusă din suma de 80.090 lei din care 25.714 lei - impozit pe profit ?i 54.376 lei – TVA, ca urmare a omisiunii înregistrării în actele contabile în perioada 04.04.2012 – 02.09.2016 ?i suma de 216.853 lei din care 77.613 lei – impozit pe profit şi139.240 lei – TVA, prin înregistrarea în actele contabile în perioada 05.12.2011-09.01.2016 la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 398.143 lei, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. dispune men?inerea măsurii sechestrului asigurator luat prin ordonan?a nr. 75/P/2018 din data de 10.11.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În temeiul art. 103 alin. 1 lit. i din Legea nr. 256/2022 şi art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea prezentei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comer?ului la data rămânerii definitive. În temeiul art. 398 C.pr.pen., art. 274 alin. (1) dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 4.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată, astăzi, 21.09.2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpatei, a păr?ii civile ?i a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, prin mijlocirea grefei instan?ei.

19 septembrie 2023, ora 09:30
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 21.09.2023.

4 iulie 2023, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19.09.2023, ora 09.30 faţă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului, din motive medicale.

7 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04.07.2023, ora 10.00 pentru a se depune înscrisuri în circumstanţiere.

23 mai 2023, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.06.2023, ora 10.00 faţă de lipsa inculpatului de la acest termen de judecată şi pentru a se reveni cu adresă către A.N.A.F .

18 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 23.05.2023 pentru continuitatea completului de judecată.



Pagina principală