Informații dosare ce cuprind 2019/85/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2019/85/2024
Data înregistrării: 29 iulie 2024, ora 10:27:00
Data ultimei modificări: 17 septembrie 2024, ora 11:03:37
Instanță: Tribunalul Sibiu
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: autorizare convocare AGA
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GRAMPET LOGISTICS SRL - Reclamant
ELECROMONTAJ CARPAŢI SA - Pârât
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ELECROMONTAJ CARPAŢI SA - Pârât

Ședințe:
20 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: C8 Fond Litigii Profesionisti
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: solutionat in 14.08.2024

14 august 2024, ora 09:00
Complet: C8 Fond Litigii Profesionisti
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea având ca obiect ,,autorizare convocare AGA a S.C. Electromontaj Carpaţi S.A.”, formulată de petenta S.C. Grampet Logistics S.R.L. Autorizează pe petentă să convoace şi să prezideze, pe cheltuiala societăţii, stabileşte data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale la 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii S.C. Electromontaj Carpaţi S.A. pentru data de 1.10.2024 ora 11.00, la sediul societăţii şi mandatarea petentei pentru îndeplinirea actelor şi formalităţilor de înregistrare în Registrul Comerţului a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Electromontaj Carpaţi S.A. având următoarea ordine de zi: 1. Autorizarea convocării Adunării Generale Ordinare ?i respectiv Extraordinare a ac?ionarilor a societă?ii Electromontaj Carpa?i SA cu următoarea ordine de zi: a. Revocarea Teranova Business & Consulting S.R.L., Pre?edinte, prin reprezentant Lupu Florin; Ungureanu Danut; Stuparu Sorin din func?ia de membri ai Consiliului de Administra?ie; b. Alegerea membrilor Consiliului de Administra?ie. În acest sens, propun numirea următorilor administrator: Tomoni Vizante-Dumitru; Borotea Adrian-Remus; Gălă?canu Ramona-Georgiana, cu precizarea că, în temeiul dispozi?iilor art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, informa?iile complete referitoare la datele personale ?i la calificarea profesională a acestora se află la dispozi?ia ac?ionarilor, putând fi consultată la cerere; c. Aprobarea situa?iilor financiare aferente exerci?iului financiar încheiat la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu Legea Contabilită?ii, înso?ite de Raportul anual al Consiliului de Administra?ie ?i de Raportul auditorului financiar; d. Aprobarea Bugetului de Venituri ?i Cheltuieli pe exerci?iul financiar al anului 2024; c. Aprobarea Programului de Investi?ii pentru exerci?iul financiar al anului 2024; f. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar AUDITCONT S.R.L. până la data de 31.12.2024 ?i desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de audit, în numele ?i pe seama Societă?ii; g. Aprobarea remunera?iei individuale cuvenite pentru exerci?iul financiar al anului 2024 noilor membri ai Consiliului de Administra?ie, aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administra?ie ?i a nivelului minim de risc pentru asigurarea de răspundere profesională a acestora ?i desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractele de mandat cu ace?tia în numele ?i pe seama Societă?ii; h. Aprobarea Politicii ?i criteriilor de remunerare ale administratorilor ?i directorilor societă?ii Electromontaj Carpa?i S.A.; i. Mandatarea persoanei care va îndeplini actele ?i formalită?ile înregistrare în Registrul comer?ului a hotărârii adoptate de Adunarea Generala a Ac?ionarilor societă?ii Electromontaj Carpa?i S.A. 2. Autorizarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Ac?ionarilor Electromontaj Carpa?i SA Sibiu, cu următoarea ordine de zi: a) Modificarea actului constitutiv după cum urmează : i) Introducerea la punctul 63. “Obiectul secundar de activitate este:” a următorului cod CAEN: 4212 - Lucrări de construc?ii a căilor ferate de suprafa?ă ?i subterane. ii) Actualizarea Art.7. “Capitalul social al societă?ii este de 1.478.677,50 Iei ?i se împarte în 328.595 de ac?iuni a 4,50 lei care apar?ine la 06.04.2024, conform PV nr. 11138/11.04.2024 următorilor ac?ionari: A. Capitalul social în valoare de 1.035.972 lei, reprezentând 230.216 ac?iuni, apar?ine GRAMPET LOGISTICS S.R.L., adică 70,06074%; B.Capitalul social în valoare de 276.084 lei, reprezentând 61.352 ac?iuni, apar?ine unor persoane fizice, adică 18,6710%; C. Capitalul social în valoare de 166.621,50 lei, reprezentând 37.027 ac?iuni, apar?ine unor persoane juridice, adică 11,2683%; C.1 Capitalul social în valoare de 85.500 lei, reprezentând 19.000 ac?iuni, apar?ine societă?ii ROMELECTRO S.A., adică 5,7821%; C.2 Capitalul social în valoare de 79.605 lei, reprezentând 17.690 ac?iuni, apar?ine societă?ii WK GROUP S.R.L., adică 5,3835%; C.3. Capitalul social în valoare de 1.066,5 leb reprezentând 237 ac?iuni, apar?ine societă?ii ELCO S.A., adică 0,07%; C.4 Capitalul social în valoare de 450 lei, reprezentând 100 ac?iuni, apar?ine societă?ii SMARTTRADE CONSULT S.R.L., adică 0,0304%.” Executorie. Cu apel în 30 de zile de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Sibiu.

7 august 2024, ora 09:00
Complet: C8 Fond Litigii Profesionisti
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de preschimbare a termenului de judecată stabilit în data de 20.09.2024, ora 9:00, formulată de reclamanta S.C. Grampet Logistics S.R.L. şi va fixa un nou termen de judecată pentru data de 14.08.2024, ora 9:00, pentru când se vor cita părţile. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu azi, data de 7.08.2024.



Pagina principală