Informații dosare ce cuprind 20221/3/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 20221/3/2024
Numărul vechi:
Data înregistrării: 17 iunie 2024, ora 15:17:00
Data ultimei modificări: 12 februarie 2025, ora 13:37:54
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) ORD. 17.04.2024 menţinută prin ord. din data de 21.05.2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Petent
IONESCU PAUL NOROCEL - Intimat
PEIU MĂDĂLIN CLAUDIU - Intimat
STĂNESCU MIHAI ADRIAN - Intimat
STĂNESCU VIOREL - Intimat
ANDREI CONSTANTIN CRISTIAN - Intimat
ANDREIAŞ ALEX MIHAI - Intimat
CURT SORIN - Intimat
GEANTĂ MARIAN - Intimat
MIHALACHE TIBERIUS CRISTIAN - Intimat
TĂNASE FLORIN - Intimat
TĂNASE MIRCEA - Intimat
MARINESCU ADRIAN PETRIŞOR - Intimat
TOMA BRATU - Intimat
ŢENEA MIRCEA - Intimat
TĂNASE ŞTEFAN - Intimat

Ședințe:
11 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.341 alin.6 lit.b teza I N.C.proc.pen., admite plângerea formulată de petenta A.N.A.F. - Direcţia Generală Juridică - Serviciul Juridic Cauze Penale (cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5) împotriva ordonanţei de clasare date de procuror la 17.04.2024, în dosarul de urmărire penală nr. 2460D/P/2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală - Secţia de combatere a criminalităţii organizate - Serviciul de combatere a criminalităţii economico-financiare (înregistrat după preluarea d.u.p. nr. 31D/P/2017 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Giurgiu, cauza fiind iniţial înregistrată sub nr. 417D/P/2012 la D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanţa), menţinută prin ordonanţa nr. 83/II-2/2024 din 21.05.2024 a procurorului şef secţie, în contradictoriu cu: 1.) intimatul-suspect IONESCU PAUL-NOROCEL – cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 2.) intimatul-suspect PEIU MĂDĂLIN-CLAUDIU – cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 3.) intimatul-suspect STĂNESCU MIHAI-ADRIAN - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 4.) intimatul-suspect STĂNESCU VIOREL - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 5.) intimatul-suspect ANDREI CONSTANTIN-CRISTIAN - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 6.) intimatul-suspect ANDREIAŞ ALEX-MIHAI - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 7.) intimatul-suspect DARIE (fost CURT) SORIN - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 8.) intimatul-suspect GEANTĂ MARIAN - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 9.) intimatul-suspect MIHALACHE TIBERIUS-CRISTIAN - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 10.) intimatul-suspect TĂNASE FLORIN - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 11.) intimatul-suspect TĂNASE MIRCEA – cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 12.) intimatul-suspect MARINESCU ADRIAN-PETRIŞOR - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 13.) intimatul-suspect TOMA BRATU - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 14.) intimatul-suspect ŢENEA MIRCEA – cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.49 alin.1 lit.b din Legea nr. 129/2019 (spălare a banilor), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 15.) intimatul-suspect ŢENEA ŞTEFAN - cu date - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.; 16.) intimatul-suspect OREZEANU SILVIU – cu date - decedat în 21.11.2017, conform certificatului de deces seria .... nr. .... eliberat la 22.11.2017 de Consiliul Local al Municipiului Constan?a, jud. Constan?a) - cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen. (constituire grup infracţional organizat) şi infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.. Desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală, sub aspectul instituirii de măsuri asigurătorii, conform art.249 şi urm. din N.C.proc.pen., în respectarea art.11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale („În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.”), dar şi în respectarea art.50 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative („În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.”) - ambele texte de lege fiind imperative. În baza art.275 alin.3 N.C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina sa. În baza art.276 alin.6 N.C.proc.pen., respinge - ca neîntemeiată - cererea intimatului-suspect Ţenea Mircea, de obligare a petentei la plata sumei de 6.500 lei+4.000 lei+2.000 lei = 12.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocaţial cf. contract - av. Bunduc Dumitru). În baza art.276 alin.6 N.C.proc.pen., respinge - ca neîntemeiată - cererea intimatului-suspect Darie (fost Curt) Sorin, de obligare a petentei la plata sumei de 500 lei+2.050 lei = 2.550 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocaţial cf. contract - av. Mihai Elena- Alina). Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11.02.2025.

7 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 11 02 2025

31 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 07 02 2025

22 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 31.01.2025

17 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 22.01.2025

13 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 17 01 2025

10 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 13 01 2025

3 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

30 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 03.01.2025.

23 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 30.12.2024.

19 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 23.12.2024.

17 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 19.12.2024.

6 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 17.12.2024.

26 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 06.12.2024.

16 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronuntare la data de 26.11.2024.

18 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 16.10.2024, CF33, ora 09:00, sala 243, pentru a da posibilitatea apărătorului ales al intimatului ?enea Mircea să pregătească apărarea, precum ?i pentru a se ob?ine rela?ii de la ANAF.

10 iulie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 18.09.2024, CF33, sala 243, ora 09:00, având în vedere lipsa de procedură constatată cu intimaţii.



Pagina principală