Informații dosare ce cuprind 203/86/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 203/86/2018
Data înregistrării: 4 octombrie 2021, ora 10:26:00
Data ultimei modificări: 24 mai 2023, ora 14:24:57
Instanță: Curtea de Apel Suceava
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SUCEAVA - Apelant
SOFIAN PANSELUŢA - Intimat Inculpat
SOFIAN CORNELIU-SEVERIN - Intimat Inculpat
S.C. SIGMA XXL S.R.L. SUCEAVA - REPREZENTATĂ DE SIMIGANOVSCHI ŞTEFAN ŞI SIMIGANOVSCHI REVEICA - Apelant Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă

Ședințe:
24 mai 2023, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi părţile civile ANAF – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi - AJFP Suceava şi SC Sigma XXL SRL Suceava împotriva sentinţei penale nr. 138 pronunţată de Tribunalul Suceava la data de 17.03.2021 în dosarul nr. 203/86/2018, ca nefondate. Obligă părţile civile ANAF – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi - AJFP Suceava şi SC Sigma XXL SRL Suceava să plătească statului suma de câte 100 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare din apel. Celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi, 24.05.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

23 mai 2023, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 24.05.2023, urmând ca pronunţarea să se facă prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 23.05.2023, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

24 aprilie 2023, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 23.05.2023. Pronunţată azi, 24.04.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

24 martie 2023, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea deciziei la data de 24.04.2023. Pronunţată azi, 24.03.2023, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

24 februarie 2023, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 24.03.2023. Pronunţată azi, 24.02.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

25 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 24.02.2023, urmând ca pronunţarea să se facă prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.01.2023.

12 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

16 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol. Dispune citarea părţilor şi încunoştinţarea apărătorilor acestora. Fixează termen de judecată la data de 12.12.2022, ora 12:00. Pronunţată azi, 16.11.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefiei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

14 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea deciziei pentru data de 16.11.2022. Pronunţată azi, 14.11.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefiei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

9 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei pentru data de 14.11.2022. Pronunţată azi, 09.11.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefiei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

3 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea deciziei pentru data de 09.11.2022. Pronunţată azi, 03.11.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefiei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

31 octombrie 2022, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei pentru data de 03.11.2022. Pronunţată azi, 31.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefiei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

29 septembrie 2022, ora 11:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 31.10.2022. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.09.2022.

15 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

17 iunie 2022, ora 12:00
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

9 mai 2022, ora 12:00
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

21 martie 2022, ora 12:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

21 februarie 2022, ora 12:00
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

31 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

6 decembrie 2021, ora 8:30
Complet: C2A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 203/86/2018
Data înregistrării: 17 ianuarie 2018, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 4 octombrie 2021, ora 14:20:55
Instanță: Tribunalul Suceava
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOFIAN PANSELUŢA - Inculpat
SOFIAN CORNELIU-SEVERIN - Inculpat
S.C. SIGMA XXL S.R.L. SUCEAVA - REPREZENTATĂ DE SIMIGANOVSCHI ŞTEFAN ŞI SIMIGANOVSCHI REVEICA - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA - Parte civilă
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
17 martie 2021, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: I.1. În temeiul art.396 alin. 5 raportat la art.16 alin. 1 litera a Cod procedură penală achită pe inculpata Sofian Panseluţa pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal. 2. În temeiul art.396 alin. 6 raportat la art.16 alin. 1 litera f Cod procedură penală înceteaza procesul privind pe inculpata Sofian Panseluţa cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul Penal cu aplicarea art. 5 din Codul Penal întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. II. În temeiul art.396 alin. 5 raportat la art.16 alin. 1 litera a Cod procedură penală achită pe inculpatul Sofian Corneliu-Severin pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal. Respinge ca neîntemeiate ac?iunile civile formulată de păr?ile civile. Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.03.2021.

15 martie 2021, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.03.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15.03.2021.

9 martie 2021, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.03.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 09.03.2021.

22 februarie 2021, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.03.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22.02.2021.

10 februarie 2021, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Deliberarea şi pronunţarea va avea loc la data de 22.01.2021, conform art. 391 Cod proc. penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10.02.2021.

13 ianuarie 2021, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 10.02.2021, ora 09:00,ca urmare a cererii formulate de apărătorul ales al părţilor civile, pentru a le da posibilitatea acestora să participe la audierea inculpatei, în virtutea dreptului la apărare.

25 noiembrie 2020, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 13.01.2021, ora 09:00, în vederea audierii inculpatei Sofian Panseluţa.

28 octombrie 2020, ora 11:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 25.XI.2020, orele 09:00, în vederea audierii inculpaţilor şi eventual a dezbaterilor pe fondul cauzei.

14 octombrie 2020, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 28.X.2020,orele 11:30,în vederea audierii părţilor.

16 septembrie 2020, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 14.X.2020, ora 09,00, în vederea audierii părţilor urmând totodată a se repeta procedura de citare a martorilor lipsă la acest termen.

1 iulie 2020, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 16.09.2020, ora 09,00, pentru când se vor emite mandate de aducere pe numele martorilor din lucrări lipsă la acest termen şi se vor cita următorii martori din lucrări indicaţi în citativ

6 mai 2020, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Constată incidenţa suspendării de plin drept pe durata stării de urgenţă în temeiul art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură.

11 martie 2020, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 06.05.2020, ora 09,00, în vederea audierii martorilor din lucrări.

12 februarie 2020, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 11.03.2020, ora 09,00 (în vederea audierii în continuare a martorilor din lucrări indicaţi în rechizitoriu)

15 ianuarie 2020, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 12.02.2020, ora 09,00, în vederea audierii martorilor din lucrări.

27 noiembrie 2019, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 15.01.2020, ora 09,00, în vederea audierii martorilor din lucrări.

30 octombrie 2019, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 27.XI.2019, orele 09:00, în vederea audierii martorilor din lucrări

2 octombrie 2019, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 30.10.2019, orele 09,00, în vederea citării în continuare a martorilor din lucrări

4 septembrie 2019, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 2.X.2019, orele 09,00, pentru când se vor cita următorii patru martori din lucrări

19 iunie 2019, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 04.09.2019, orele 09,00, în vederea repetării procedurii de citare a martorilor lipsă la acest termen şi a citării următorilor doi martori din lucrări

22 mai 2019, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.06.2019, orele 09,00, pentru când se va readministra probatoriul testimonial administrat în cursul urmăririi penale, urmând ca în acest sens apărătorul ales al inculpaţilor să depună la dosar lista cu martorii pe care îi consideră relevanţi în cauză.

17 aprilie 2019, ora 9:00
Complet: C3F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că prezentul dosar a fost repartizat ciclic completului C1F. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 22.05.2019, ora 09:00, completul C1F.

26 ianuarie 2018, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 cod procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de abţinere formulată de doamna judecător Brumă Iuliana Doina în dosarul nr. 203/86/2018 al Tribunalului Suceava şi dosarul asociat nr. 203/86/2018/a1, aflat în procedura camerei preliminare. Fără cale de atac. Verificată în cameră de consiliu. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.01.2018.



Pagina principală